Pages:
Author

Topic: Вывод больших сумм (Read 1143 times)

full member
Activity: 468
Merit: 146
July 26, 2018, 09:41:04 AM
Подскажите, есть ли сейчас какие-нибудь способы вывода больших сумм (>10,000$) на карту, полученных с продажи крипты?

И тут же вопрос - блокируют ли банки счета за слишком большие переводы от других клиентов?

И может быть есть у кого-нибудь опыт вывода средств заграницей? Тоже интересна эта тема.
я думаю можно подключить обнальщиков, если уж слишком большие суммы, они берут 15-20% насколько я знаю

 не смешите НДС 18% какие 15-20 % вы хоть проконсультируйтесь сначала Grin
При чем тут НДС? Если обнал например через ИП идет, то что? А если это вообще левая схема, вы действительно думаете что они платят налоги? Прежде чем учить других, сами бы проконсультировались.
member
Activity: 238
Merit: 10
July 25, 2018, 02:11:48 PM
Подскажите, есть ли сейчас какие-нибудь способы вывода больших сумм (>10,000$) на карту, полученных с продажи крипты?

И тут же вопрос - блокируют ли банки счета за слишком большие переводы от других клиентов?

И может быть есть у кого-нибудь опыт вывода средств заграницей? Тоже интересна эта тема.
я думаю можно подключить обнальщиков, если уж слишком большие суммы, они берут 15-20% насколько я знаю

 не смешите НДС 18% какие 15-20 % вы хоть проконсультируйтесь сначала Grin
full member
Activity: 468
Merit: 146
July 25, 2018, 02:04:21 PM
За разовый вывод ничего не сделают, только недавно первый раз вывел порядка 8к $ на сбер и, тьфу-тьфу, все хорошо. А вот за систематические выводы крупных сумм могут заблокировать счет, хотя, я не знаю лично людей, кто сталкивался с такой проблемой.
Более 600 тысяч вывел бы, могли и за разовый вывод заблочить карту
newbie
Activity: 135
Merit: 0
July 25, 2018, 11:36:04 AM
За разовый вывод ничего не сделают, только недавно первый раз вывел порядка 8к $ на сбер и, тьфу-тьфу, все хорошо. А вот за систематические выводы крупных сумм могут заблокировать счет, хотя, я не знаю лично людей, кто сталкивался с такой проблемой.
jr. member
Activity: 136
Merit: 1
July 25, 2018, 07:23:03 AM
Можно частями вывести, чтобы не рисковать большой суммой и потом рыдать от потери или правда перекинуть своим близким, чтобы не так рискованно было. Дело каждого)
Можно частями, согласен, но могут и всем блокнуть! Вроде есть офшорные карты и туда наверное проще выводить любые суммы и не париться!
member
Activity: 168
Merit: 10
July 25, 2018, 06:57:18 AM
поищи карты левые на сбер например-тебе нужно то всего три-их можно найти без проблем, и свою десятку разбей на эти карты.Через интернет не бери-стремно,а вось чего намутят и спросить не с кого.
newbie
Activity: 168
Merit: 0
July 01, 2018, 11:09:08 PM
Можно частями вывести, чтобы не рисковать большой суммой и потом рыдать от потери или правда перекинуть своим близким, чтобы не так рискованно было. Дело каждого)
newbie
Activity: 47
Merit: 0
June 26, 2018, 07:54:11 AM
Вообще у банков по разному проходит 115 фз и прочее. Как таковые проверяются суммы 700 к руб и эквивалент. Но при частом выводе и меньших, тоже могу обратить внимание, тут как система сработает
full member
Activity: 350
Merit: 107
June 26, 2018, 06:26:23 AM
Лично я крупные суммы стараюсь через банк не проводить. Пользуюсь частными менялами с репутацией. Пока проблем не возникало.
newbie
Activity: 52
Merit: 0
June 26, 2018, 06:18:10 AM
Как вариант через обменники, но я бы все сразу не выводил, по тысячи, по две, так что бы прощупать все плюсы и минусы.
newbie
Activity: 210
Merit: 0
June 26, 2018, 05:30:49 AM
Счета блокируют, нужно пользоваться обменниками и payoneer картой.
member
Activity: 107
Merit: 10
June 23, 2018, 08:24:02 AM
я слышал что нужно малыми суммами выводить до 100 тысяч рублей
legendary
Activity: 1330
Merit: 1681
June 23, 2018, 06:38:10 AM

Здесь много звучит цифра 600 тыс. А знаете за какой период? За день? За неделю? Может за месяц? А может за год? Банк куда обязан докладывать?
А знаете что в регионах от 200 тыс в месяц поступления на карты физ лиц уже могут быть сигналом к рассмотрению?

Возможно не все это знают, лично я знаком с 200к.
Могу сказать, что многое зависит от внутренней политики банка, как он сотрудничает с разными государственными органами.

А также очень большую роль играет тот момент - с какого именно счета будет идти поступление. Потому что сумма денежных средств это серьезный звоночек для банка (115ФЗ помним и гордимся), но и принадлежность счета может устроить проблемы гораздо серьезней цифры.

А звон про 600к многие слышали, финмониторинг, что-то написано...
По фактам - вы правы, все гораздо жестче
jr. member
Activity: 280
Merit: 3
June 23, 2018, 06:24:29 AM
Налоговая вряд ли узнает. Весь вопрос в Росфинмониторинге. Если до 600 тысяч (по-моему, включительно), то банк не обязан докладывать. И, главное, чтобы это были не постоянные переводы.
Здесь много звучит цифра 600 тыс. А знаете за какой период? За день? За неделю? Может за месяц? А может за год? Банк куда обязан докладывать?
А знаете что в регионах от 200 тыс в месяц поступления на карты физ лиц уже могут быть сигналом к рассмотрению?
member
Activity: 154
Merit: 10
June 23, 2018, 05:11:38 AM
Друг рассказывал что выводил большие суммы с потерей 10% стоимости
newbie
Activity: 79
Merit: 0
June 23, 2018, 03:22:49 AM
Сейчас полно вариантов вывести без проблем, были бы средства.  Grin
jr. member
Activity: 238
Merit: 1
June 03, 2018, 09:53:38 AM
тема старенькая, наверняка человек эту сумму уже вывел.
newbie
Activity: 23
Merit: 0
June 03, 2018, 09:39:56 AM
Для начала нужно их где-то заработать такую сумму.

хах, ну да. но если человек спрашивает, значит вероятно он уже заработал или знает как это сделать)
jr. member
Activity: 46
Merit: 5
June 03, 2018, 09:29:53 AM
Для начала нужно их где-то заработать такую сумму.
newbie
Activity: 70
Merit: 0
June 03, 2018, 09:23:48 AM
Подскажите, если я переводил токены на биржу, у меня снялась комиссию в эфире (75 центов), но токены на биржу не пришли, что делать ?
Pages:
Jump to: