Topic: Вывод больших сумм - page 2. (Read 1143 times)

Налоговая вряд ли узнает. Весь вопрос в Росфинмониторинге. Если до 600 тысяч (по-моему, включительно), то банк не обязан докладывать. И, главное, чтобы это были не постоянные переводы.

Я выводил 10 тысяч долларов на обычную карту сбербанка. К счастью никто не позвонил, никто не пришел и карту не заблокировали. А там конечно думай сам. Риск есть всегда, так как сумма вроде не большая, но и не особо маленькая. Узнает о твое переводе налоговая или нет - тебе никто не скажет

Тут всё время говорят про большие суммы, про то как вытащить в наличку через обнал и процент, либо дробя на карты. Ну вот вывел ты 15 лямов, хочешь купить хату.. и как ты её купишь то? Тебе всё равно большую сумму надо забелить. Можно конечно на родителей взять или ещё кого из родственников, но не у каждого родственника зп в 50к баксов в год, что бы спокойно взять хатку за 150к 

Собственно, если большая сумма для вас это пол ляма это одно. Но для меня большая это 10-ки миллионов.. и их нужно отбелить, хотя бы через тот же "консультационный ИП" например, заплатить свои 6% по сокращёнке и жить спокойно. Потому что в ином случае, покупая хату на серое бабло, ты делаешь себе прецедент, по которому тебя могут хлопнуть в любой момент. При том скорей всего будут вымогать деньги и куда больше чем те пресловутые налоги

В Украине как я знаю вывод до 150 тыщ грн (6 тыщ долларов) на карту приват банка в месяц не проверяется, главное не выводить всё в один день, а если нужно больше то можно подключить друга и за процент ему вывести через его счёт.

Раньше пользовался Сбером, добадывались практически к каждой транзакции. Перешел в ВТБ, поговорил с безопасниками и старшим менеджером филиала, уже 1.5 года пользуюсь их услугами. До 600тыс спокойно в месяц можно без всяких бумажек и объяснений закидывать. Без проблем открыть там же счета на жену, маму, бабушку или других близких людей. Если уж сильно большие суммы то мы все взрослые люди и при желании каждый я думаю в своём городе найдет людей которые за % помогут получить наличку.

На банк в своей стране да согласна большие суммы не выводила, да и маленькие частями тоже думаю будут вопросы...

  тоже вариант. но Epayments надежная вообще кантора. Я к тому что на карту банка с биржи как то стремно все переводить.вопросов много

В Украине принимают еще Epayments... В чем проблема приехал с России в Украину снял деньги  и уехал)

тоже хочу вывести более 50000$ в Украину на приват24. как даже не знаю. сейчас все на бирже

Кто нибудь может поделиться опытом вывода наличными через Локалбиткоин? Больше всего волнует вопрос безопасности и как происходит процесс приема-передачи и дальнейшего перечисления битков

если ты делаешь хорошие суммы денег периодически, то заплати налоги и выводи не парясь. а сейчас приходится дробить, раскидывать на разные банки, в общем много заморочек

Вот кого кого, а Сбербанк вообще никому не советую, могут и 10 тыс.руб. перевод не выполнить - будут требовать информацию откуда эти деньги.
По другим банкам не знаю, но я бы не рисковал большие суммы крутить по картам, а то заблокируют и объясняйся потом откуда деньги и все такое, особенно если до этого не было оборота на большие суммы.

Сразу скажу, что карты AdvCash и ePayments на территории России уже не принимаются (кто-то советовал выше)

Я недавно обратил внимание на советы финансово грамотного человека, и стараюсь им следовать:

1. Выручку от продажи криптовалют принимайте на свой банковский счет не более $9.000 в сутки (примерно 600.000 рублей). Согласно российскому законодательству, если на Ваш счет поступило более 9.000 долларов, то банк может спросить, откуда эта сумма Вам переведена? И тогда Вам нужно будет подтвердить историю происхождения денег, что сделать, конечно, можно, но это займет время. Лучше выводить по 100.000 ₽/сутки на разные карты, проверенная схема, проблем не было!
2. Обнуляйте банковские счета к 25 декабря каждого года, покупая криптовалюту, потому что к новогодним праздникам многие продают криптовалюту, и она падает в цене.
3. Не выкладывайте фото с кучей денег в своих социальных сетях, чтобы не привлекать контролирующие органы или мошенников.
4. Разумно пользуйтесь кредитами и старайтесь не влезать в долги, чтобы инвестировать в криптовалюту.
5. Следите за изменениями в законодательстве страны на официальных сайтах, а обсуждения и комментарии — в блогах.

И не забывайте про лимиты дебетовых карт! Я пользуюсь тремя картами, поэтому знаю лимиты только по ним:

Карта Тинькоф Black

 - лимит снятия наличных в банкомате Тинькофф: 150.000 ₽/сутки или 3000 $€/сутки (лимит можно увеличить в личном кабинете до 250.000 ₽/сутки)
 - перевод через мобильный или интернет банк: 800.000 ₽/сутки
 - внесение наличных через любые банки: 300.000 ₽/сутки

Карта Альфа Банк VISA Classic

 - лимит снятия наличных в банкомате Альфа Банка: 300.000 ₽/сутки или 1.000.000 ₽/месяц
 - перевод клиенту Альфа Банка: 300.000 ₽/сутки или 800.000 ₽/месяц
 - перевод в другой банк через приложение Альфа Клик: 300.000 ₽/сутки или 800.000 ₽/месяц
 - лимит на одну операцию: 300.000 ₽

Карта Сбербанк Visa Classic / МИР

 - лимит снятия наличных в банкомате: 150.000 ₽/сутки (дополнительно в эти же сутки можно снять ещё 150.000 рублей через кассу) или 1.500.000 ₽/месяц
 - снятие через кассу сверх лимита: возможно с комиссией 0.5%
 - перевод клиенту Сбербанка через приложение Сбербанк Онлайн: 1.000.000 ₽/сутки
 - перевод клиенту другого банка через приложение Сбербанк Онлайн: 1.000.000 ₽/сутки
 - перевод клиенту с карты VISA через приложение другого банка: 150.000 ₽/сутки или 1.500.000 ₽/месяц
 - перевод клиенту с карты МИР через приложение другого банка: 50.000 ₽/сутки или 1.500.000 ₽/месяц (не более 30.000 ₽ за операцию)

Для меня этот вопрос ребром не стоит, но уже присматриваюсь и работаю в этом направлении. Завел карту ePayments - ее услуги,  как мне кажутся очень подходят для решения проблем описанных в комментариях. Если будет интерес - мой ник в Телеграм @DrStede , там в разделе о себе , будет ссылка на этот сервис. 

Выводи по чуть- чуть и не парься.

Уважаемый ,PavelMed. Как давно вы заказывали карту Epayments? Может вы вкурсе высылают ли они еще карты в Рашку?

Уж что та вы больно геморойны способы придумывайте . Есть способы проще с выводом до 4 к $ в день с 2% комиссией и без рисков потерять деньги . Кому интересно способ описывал выше .

Как выход , купить нал $ , на форуме есть люди для таких целей 

Ну во первых,налоговая - готовы ли вы платить налог с такой большой суммы? Дальше хуже. Росфинмониторинг еще существует- вот они точно будут интересоваться происхождением такой суммы на вашей карте. Будут интересоваться а не нарко ли вы барон? Я бы разделила сумму на равные части и переводила частями на пять карточек разных банков. Но, и тут могут поинтересоваться....