Pages:
Author

Topic: Список мошенников - page 30. (Read 957803 times)

hero member
Activity: 615
Merit: 1002
October 30, 2014, 08:18:15 AM
Забанили акаунт с балансом 75000р
по причине правил 8.3
денежные средства с баланса возвращать отказываются

8. Предотвращение незаконного использования Сайта и Системы

8.1. Пользователю запрещается заключать сделки, аналогичные Сделкам, минуя порядок оформления Ордеров, с помощью личных сообщений или иных возможностей Сайта и/или Системы.

8.2. Пользователю запрещается использовать Сайт и/или Систему иным образом, чем это предусмотрено Соглашением, в частности, Пользователь не имеет права размещать на Сайте рекламу, за исключением случаев, когда Стороны заключили соответствующее дополнительное соглашение.

8.3. Пользователю запрещается использовать Сайт и/или Систему с любой противоправной целью, включая, в том числе: отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, осуществление экстремистской деятельности.

8.4. Пользователь обязан при исполнении Сделок проходить процедуру идентификации, установленную Системой или третьими лицами (агрегаторами платежей, кредитными и иными организациями), и выполнять другие требования законодательства Великобритании в области противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем.
legendary
Activity: 2128
Merit: 1019
October 30, 2014, 08:11:36 AM
exmo.com
Забанили акаунт с балансом 75000р
по причине правил 8.3
денежные средства с баланса возвращать отказываются

А за что забанили ?

Правила нарушены ? А что за правила ? Можно подробнее.
newbie
Activity: 9
Merit: 0
October 30, 2014, 07:59:09 AM
exmo.com
Забанили акаунт с балансом 75000р
по причине правил 8.3
денежные средства с баланса возвращать отказываются
sr. member
Activity: 544
Merit: 250
Evil Pool
October 20, 2014, 04:02:24 PM
он же сегодня орудовал с мыла [email protected] и джаббера [email protected]
hero member
Activity: 713
Merit: 508
October 20, 2014, 12:30:05 PM
Мошенник: icq: 679596889 пытается выдать файл с расширением .scr за скриншот чека. наверняка в нём троян ворующий кошелек. проверять не стал Smiley
full member
Activity: 226
Merit: 251
October 04, 2014, 10:36:04 AM
Скайп btccode взломан. Мошшенник указал для переводов киви 79652614104 - московский регион, до взлома был другой кошелёк питер.



avl
full member
Activity: 164
Merit: 100
September 29, 2014, 10:06:23 PM
Петровским загибом ето как? а разве можна узнать кто воспользовался кодом? хочу вооружится методами воспитания таких умников, ато задолбали

Петровский загиб - это http://www.yaplakal.com/forum7/topic190212.html
Вы же все на рынке только под своими никами известны, а кто будет давать информацию набору букв и цифр, а в принципе это возможно, но большинство мошенников использует метод "тройной сделки", когда код уходит сразу непричастному к афере лицу, который ничего не подозревая расплачивается с мошенником. Почаще и сразу публикуйте информацию о мошенниках хотя бы в этой ветке, темные личности боятся света как правило.
legendary
Activity: 1946
Merit: 1000
September 29, 2014, 08:51:58 PM
Петровским загибом ето как? а разве можна узнать кто воспользовался кодом? хочу вооружится методами воспитания таких умников, ато задолбали
avl
full member
Activity: 164
Merit: 100
September 27, 2014, 09:04:29 AM
Аська 674264004   black corsa  мошенник. Пользуется угнанным скайпом btccode. Через указанную аську также договаривается об обменах.
avl
full member
Activity: 164
Merit: 100
September 20, 2014, 08:26:40 AM
Аська 698822856  Kirill Evglotof  мошенник. Пользуется угнанным скайпом freshobmen. Через указанную аську также договаривается об обменах.
newbie
Activity: 22
Merit: 0
September 12, 2014, 04:46:42 AM
Если бы все обещанные сервисы вышли,то конечно, никаких претензий к ним не было.А теперь получается биржа апбит никак не связана с ларком *мы другие* с их слов.
Я лично не знаю, кто именно являлся создателем этой криптовалюты. кто?
full member
Activity: 226
Merit: 251
September 11, 2014, 03:48:30 PM

Посмотрите на биржу ап бит,2 ляма премайна слитых. заманили всех  какимито сервисами под ларк, и в итоге ларк пришел к своему своя.цель достигнута. И в итоге не нойти конца ,мы не мы. МЫ ушли.ВОТ так Вот Как-то получается. ЕЕ давно пара в скам бирж перенести   upbit.org .

Расскажите подробней, а то не все в курсе, что именно произошло? Если  upbit привлекла бы больше пользователей, желающих скупить намайненные ими CLR и курс не упал бы так сильно, а может быть и вырос, вы не имели бы к ним претензий? Интересно, было ведь не большим секретом, кто именно являлся создателем этой криптовалюты. Или вопрос совсем в другом?
hero member
Activity: 713
Merit: 508
September 11, 2014, 11:40:33 AM
Пользователь OneStar (https://bitcointalksearch.org/user/onestar-149579) мошенник. Его icq: 69796950, icq: 15495518. Пытается пропихнуть фальшивого гаранта.
ZPK
legendary
Activity: 1302
Merit: 1021
August 21, 2014, 06:04:39 PM
аккаунты настоящего Ларина взломаны каким то образом
в icq отвечает неадекват, будьте осторожны !!!

в icq 688020141 мошенник ведет переписку
Крепко взялись за бедолагу..
legendary
Activity: 2436
Merit: 1187
August 20, 2014, 01:23:50 PM
Снова появился мошенник, использующий skype: both.trend, новый ник "OneStar" - размещает объявления в Бизнес-ветке.
Он же (скорее всего) ronaldo13, ronaldo132, kupidon1985, MaxWell87, .begemot., Ximikat, Ferocious
Другие контакты skype:  both.trend, deadmau552,  ioannpiterskiy,  vovo37ov
ICQ: 21686897, 255521


добавлю еще одну его аську 77613756
hero member
Activity: 684
Merit: 529
August 20, 2014, 11:15:28 AM
аккаунты настоящего Ларина взломаны каким то образом
в icq отвечает неадекват, будьте осторожны !!!

в icq 688020141 мошенник ведет переписку
full member
Activity: 226
Merit: 251
August 19, 2014, 02:41:35 PM
Вчера был взломан аккаунт от данного форума avl. Как он сообщил, была угнана сим-карта, по всей видимости восстановлена с помощью подставных документов. Далее взломана почта, а дальше то что к ней было привязано, в том числе и этот форум.

Как показывает практика взломать и похитить можно все, вопрос лишь в квалификации мошенника. Поэтому ни в коем случае не нужно светить почтовые ящики, которые привязаны к важным аккаунтам, номера телефонов для двухфакторной авторизации и тд.
sr. member
Activity: 544
Merit: 250
Evil Pool
August 12, 2014, 04:56:21 PM
Снова появился мошенник, использующий skype: both.trend, новый ник "OneStar" - размещает объявления в Бизнес-ветке.
Он же (скорее всего) ronaldo13, ronaldo132, kupidon1985, MaxWell87, .begemot., Ximikat, Ferocious
Другие контакты skype:  both.trend, deadmau552,  ioannpiterskiy,  vovo37ov
ICQ: 21686897, 255521, 49969843
full member
Activity: 226
Merit: 251
August 12, 2014, 01:56:07 PM
Сегодня на несколько часов джаббер был хакнут. Каким образом не известно, вирусов не цеплял. Почта и все остальные контакты целы. Сбросил пароль через почту. Доступ восстановил
sr. member
Activity: 427
Merit: 250
August 12, 2014, 12:53:30 PM
[email protected]   - определенно взломан.

Сегодня с него пытался выпросить у меня код вперед *типа уже менялись*

А в догонку пытался отправить файл с расширением *.scr под предлогом что это скриншот

Печаль... Вы с ним OTR не использовали?
Pages:
Jump to: