Topic: Список мошенников - page 33. (Read 850642 times)

Осторожно - это daneliya мошенник!
Связался с ним в скайпе daneliya.obmen, так же написал в аську 833-439, которая указана в его теме http://mmgp.ru/showthread.php?t=142977, он потвердил, что покупает.
Просил еще написать в ЛС на mmgp.ru, но так как акк у меня там новый, в ЛС писать еще нельзя.

Отправил код на 25375р.
Пришла смс якобы от киви, что потравлен перевод на 25к, смс отличается от тех что получал ранее. Деньги так и не пришли. Далее игнор.

Carlos-e-spectra ник мошенника на форуме
схема:
просит произвести обмен Киви на код btc-e
приходит смс клон который никоим образом к Киви не относится, будьте бдительны

А зачем в обход локалбиткоинз было отправлять? Так только скаммеры и просят сделать. Плюс репутация у BitToCash, судя по отзывам, хреновая.

BitToCash с localbitcoins.com, связался с ним через скайп, отправил ему 0.05 биткоина, он обещал опалтить через Qiwi, пришла известная левая смс Qiwi, естественно в кошельке ничего не появилось, после чего стал уговаривать провести ещё транзакции, тысяч на 15, типа, давай ещё попробуем может придёт

ещё один василий продаёт воздух
его объявления вот такие http://ilichyevsk.od.slando.ua/obyavlenie/asic-bitcoin-miner-knc-jupiter-680-720-gh-s-ID8tPzP.html#f7604b2f94
на письма о готовности купить прямо сейчас не отвечает
я уверен, что он есть на этом сайте,
Будьте осторожны, полюбасу попросит полную предоплату в битках 

Komonec

Доступ к icq восстановлен. Правда долго они отвечали, раз в 4-5 дней. Потом задавали уточняющие вопросы и опять 5 дней. Со скайпом оказалось сложнее разговаривать. Тех поддержка на английском, отвечают по шаблону. С чата поддержки говорят пишите тикет. Ответ в тикете опять стандартный, вам нужно верифицироваться бла-бла, и ссылка, на которой новый тикет, хотя данные, которые были, уже в предыдущем тикете указаны. Плохо, что не пользовался их платными услугами.

Что там с этим UserCoin? Стучится в скайп, сберовский перевод предлагает) Трояны шлет?

Еще один мошенник - skype: login btc.pool  имя BTC Pool
предлагает Яндекс с формальных кошельков:
41001794855623
41001896240110
41001937013122
41001195251006
41001886327922
41001869531332
41001885475768
41001884225386
410011955611107
410012080291992
410012060094917
410012078789703
410012081119613
410012062426548

Стукнулся ко мне в скайп usercoin:

хотел код купить
Написал, что отправил денег на счет в сбере и скинул "типа скрин" в формате .scr
Как ни странно, но НОД32 ничего не увидел в нем, зато помог вирустотал:
https://www.virustotal.com/ru/file/cfb594365df23a516b0fa10027a023e0b432d0f23969b38df773432a1cbfbca1/analysis/

Сколько времени уже со взлома прошло? Недели 2? Я не верю, что за это время нельзя было вернуть доступ к аккаунту или хотя бы что-то предпринять.

На Олега Гингерсона (UserCoin) подано заявление в управление "К" МВД Беларуси.

Проводить Вам с ним сделки или нет - дело каждого.. Но вижу он все еще продолжает обменную деятельность.

Зато лопухов всё меньше.

https://bitcointalksearch.org/user/bitcoin-tradebiz-154180
очередное доверительное управление провалилось 
https://bitcointalksearch.org/topic/1-319549
Сайты не открываются.
Вы всё ещё думаете что отсутсвие регуляторов это плюс? Кидал будет всё больше!!

Обыкновенный лгунишка!

На сколько и как вас kalel, якобы, кинул? Просто неоднократно на большие суммы менялся и меняюсь с ним. Все ок.

Kalel ник на форуме,кинул на рубли (повелся на его профиль с репутацией,и не прочитал последняю страницу в его теме где уже народ писал что он скамер)

Не знаю кто такой найма. Это было независимое мнение со стороны.

найма вернулся?

 

Ради интереса прочитал все эту галиматью, которая в основном идет со стороны обменника, и сразу встали три основных вопроса:

1. Где исчерпывающие док-ва, что этот человек мошенник?

2. Если человек просит вернуть часть битков, то возможно он менял не только свои битки? Я сам так не однократно делал, где здесь мошенничество?  

3. Если операция с битками замораживается, а не откатывается, то в конечном счете кто здесь является мошенником?

BigBobo, совет на будущее. Донкихотство - зачастую занятие неблагодарное. Занимался бы лучше обменом, а не борьбою с ветряными мельницами...  

да кинули меня на http://crypto-money.net/  и выставили мошенником

А что вы хотели crypto-money.net классический пример сайта ловушки.Отличительными признаками таких сайтов являются отсутствие сертификата SSL ,неавтоматизированный обмен и зализанные отклики на сайте ,ну не бывает так что все одобрям) Обменные операции лишь прикрытие для более крупных дел,сначала создание положительного образа в глазах обывателей, множественные положительные отзывы на форумах, которые наполовину ими и создаются ,плюс реально счастливо поменявшие свои 100 баксов) их основной доход в шантаже,проходящем по признакам клиента ,например левый айпи , большая сумма ,а если вы ещё и засвечены в интернете как спамер ,досер или чёрт знает что ещё) Вы на крючке ,у вас требуют документы, угрожают милицией.Вот валютчики и сбегают , оставляя их с кушом. Они думали , что вы крупная рыба ,а вы просто мелкий спамер, вот вы им и перепутали все карты. Мой вам совет , забудьте за свои деньги.Как вы правильно заметили,аватар обменника соответствует духу обменника и они игрушку стоимостью несколько тысяч долларов вам не отдадут.Постоянные клиенты обменника могут не опасаться, их не кинут ,ведь они паутинки в сети обменника ,их положительные отклики мёд для жужика типо вас.Поверьте мне через несколько месяцев о crypto-money.net все забудут .У них уже готовится другой проект,для таких как вы.Но это уже совсем другая история.
ИСТОЧНИК https://bitcointalk.org/index.php?topic=289656.20

Пользователь Xpromt - мошенник.

https://bitcointalksearch.org/topic/--453485