Как вариант можно отправлять некрупными суммами BTC на биржу с возможностью изменения BTC-адреса, либо Казино с хорошей репутацией, дать немного отлежаться и далее выводить на разные адреса, также небольшими суммами. Далее можно задействовать людей, которые не прочь подзаработать, т.е. подаем объявление о заработке, находим студентов, готовых принять на свою карту платеж и тут же его обличить за некоторый процент (с одним студентом работаем лишь раз, на пластик им деньги отправляем через обменник). Так потихоньку и выводим. Со студентами говорим с поддержаного телефона, купленного на рынке и естественно с сим-карты, не оформленной на вас.
Очень много дырок, если говорить про полную анонимность. Студенты, объявления, подержанный телефон, рынок и сим-карта. Чем больше "плеч", тем сильнее вероятность де-анонимизации, мне не нравится, когда задействовано много людей, к тому же они при первом силовом "нажатии" очень быстро вспомнят все детали, а по номеру в объявлении найдутся все звонящие на этот номер и вот уже оперативная разаработка.
А с казино очень большой вопрос, потому что на нормальных казино верификация по документам, то есть аккаунт привязан к данным + к этому у любого игорного заведения (99% случаев) прописана возможность затребовать дополнительные. И самое главное, очень мало где казино позволит играть на биткоин (за исключением крипто - но там свои риски), а на счете будут не биткоины, а циферки, ключи уже не будут у вас, а это гораздо страшнее. Причем если брать букмекеров с пополнением за биткоин - то в некоторых случаях они сразу переводят биткоины в доллары или евро, здесь риски в стоимости и в выводе.
