Всем привет! Основная цель данного топика это собрать в одном месте известные типы мошенничества и развода в сфере криптовалют.
Есть много разных видов скама которых стоит остерегаться. Знание того, как работают эти мошенники, - важный первый шаг обезопасить себя.
Понятно что большинство пользователей здесь опытные, грамотные, технически подкованные и умные люди которые не ведутся на все эти разводы, но и новичков тоже очень много, этот топик, в первую очередь, для нас.
Решил сам основательно разобраться в этой теме и поделиться полученными знаниями с сообществом. Не судите строго, что во многих моментах я и сам профан, по мере изучения вопроса всё будет наверстано.
Еще я постараюсь найти разместить здесь ссылки на уже опубликованные но разбросанные по форуму случаи, также будут добавлены способы как обезопасится в тех или иных случаях.
Также все пользователи форума могут предоставить здесь свои ссылки или поделиться случаями с которыми они столкнулись.
Топик ещё сырой но буду добавлять сюда всё по мере появления и знания.
Итак.
Скам-проекты IСO и DeFiНаверное самый распространенный вид мошенничества это изначально спланированный скам-проект по типу IСO или DeFi.
Им посвящены эти темы:
CКAMЫ нaшeгo bitcointalk[Лист] DeFi Скамы[170+ СКАМ ПРОЕКТОВ] СКАМ! Список от witcher_senseОтправь 100 получишь 200Вот еще бородатый развод, скамеры ломают или подделывают аккаунты известных людей или проектов и устраивают раздачи.
Также такие “чудо-предложения” можно часто встретить под постами известных проектов или людей в сфере криптовалют, в комментариях.
Обычно мошенники предлагают сначала отправить криптовалюту на их адрес, чтобы вы могли получить взамен больше (например, «отправьте 0,1 BTC, чтобы получить 0,5 BTC»). Но если вы совершите эти транзакции, вы ничего не получите и никогда больше не увидите свои средства.
Существует множество вариантов мошенничества с поддельными розыгрышами. Вместо BTC некоторые мошенники будут запрашивать другие криптовалюты, такие как ETH, BNB, XRP и многие другие. В некоторых случаях они могут запросить ваши приватные ключи или другую конфиденциальную информацию.
Примеры:
Внимание!!! Развод!Скам "Бесплатная раздача 50,000 ETH от Ethereum Foundation"Скам с поддельными кошельками или обновлениямиМногие известные кошельки, такие как Electrum, Exodus, Jaxx, Ledger Nano S, являются законными. Но также существует много поддельных копий, или с помощью фишинга вам могут подсунуть ссылку на обновления с вредоносным кодом.
Чаще всего сначала кошелек функционирует как обычный нормальный кошелек, но отличие состоит в том, что приватные ключи вашего кошелька отправляются скамерам кошелька. И затем ваш счёт могут обчистить в любой момент.
Скачивайте кошельки или обновления только с ресурсов официальных производителей.
Вот примеры:
Список поддельных кошельков/приложений в Google Play.Фишинг-кража в Electrum на 1400 BTC2 новых фишинговых сайта Metamask рекламируемые с помощью Google AdsФишинговые сайты. Поддельные биржи и обменникиЭто скамерские копии законных криптобирж или сайтов. Как правило, эти скамы будут представлены как фишинговые сайты или мобильные приложения, но вы также можете найти их как десктопные приложения. Вы должны быть осторожны, потому что некоторые поддельные биржи очень похожи на оригинальные. На первый взгляд они могут показаться законными, но их цель - украсть ваши деньги.
Как защищаться:1. Адреса часто используемых кошельков, бирж и ресурсов хранить в закладках и всегда перепроверять (п2) их перед входом в систему..
2. Внимательно изучайте url в адресной строке браузера. В большинстве случаев разница между урлами скамного и законного всего в одном символе:
https://steļlar.org/ <- Скам (рабочий на момент добавления, посмотрите, полная копия настоящего, еле заметная разница в урле
ļl)
https://stellar.org/ <- Настоящий
3. Везде настраивайте 2 факторную авторизацию.
4. Большие объемы средств храните на холодных кошельках или на отдельном компьютере(ноутбуке, устройстве) с которого вы не выходите в интернет.
5. Пароли, сиды и другую важную информацию хранить в специальной для этого программе. Также на двух резервных флешках в разных местах.
6. При поиске нового обменника или лучшего курса пользуйтесь мониторингом
Best Change.
Когда дело доходит до мобильных приложений, обязательно проверьте информацию о разработчике, количество загрузок, обзоров и комментариев. Ознакомьтесь с распространенными видами мошенничества на мобильных устройствах для получения более подробной информации.
Вот попался интересный ресурс на котором ведется учет скамных обменников:
Черный список обменниковПоддельные токены на децентрализованных биржахСуть в том что скамеры создают поддельные токены и имитируют продажу этих монет как токены ведущих крипто-проектов.
Статья по теме:
Поддельные токены продолжают досаждать UniswapФишинг в социальных сетях и мессенджерахФишинг в социальных сетях и мессенджерах - это распространенное мошенничество с криптовалютами, которое, как и поддельные раздачи или распродажи по очень низкой цене, вы, скорее всего, найдете в социальных сетях. Мошенники создадут учетную запись, которая будет выглядеть как кто-то с высоким уровнем доверия в криптопространстве (это также известно как выдача себя за другое лицо). Затем они будут предлагать поддельные подарки через твиты или сообщения в прямом чате.
Лучший способ избежать мошенничества с помощью фишинга в социальных сетях - это перепроверить, что человек на самом деле тот, кем он себя называет. Обычно индикаторы этого есть на определенных платформах социальных сетей, например, синие галочки в Twitter и Facebook.
Пример:
Большая рождественская распродажа Uniswap $ UNI!Telegram Scammer прикидывается @CryptopreneurBrainbosСкам "Бесплатная раздача 50,000 ETH от Ethereum Foundation"Pump & DumpPump and Dump – манипулятивная схема повышения курса криптовалюты с последующим ценовым обвалом. Крупные владельцы активов искусственно повышают («накачивают», pump) их стоимость, чтобы впоследствии продать («сбросить», dump) максимально дорого мелким трейдерам. В результате стоимость актива снижается, а инвесторы теряют средства.
Подробнее:
Что такое Pump & Dump?Пример:
https://bitcointalksearch.org/topic/m.55303608Развод на купле-продаже при личной встрече Пример:
https://bitcointalksearch.org/topic/m.55731468Copy-and-paste чужого адресаCopy-and-paste чужого адреса - очень хитрый способ для мошенников украсть ваши средства. Этот тип вредоносного ПО захватывает данные вашего буфера обмена, и, если вы не будете осторожны, вы отправите деньги напрямую мошенникам.
Допустим, вы хотите отправить платеж в Биткойнах своему другу Бобу. Как обычно, он отправляет вам свой Биткойн-адрес, чтобы вы могли скопировать и вставить его в свой Биткойн-кошелек. Однако, если ваше устройство заражено вредоносным ПО для копирования и вставки, адрес мошенника автоматически заменит адрес Боба в тот момент, когда вы его вставите. Это означает, что как только ваша Биткойн-транзакция будет отправлена и подтверждена, ваш платеж в Биткойнах будет в руках мошенника, и Боб ничего не получит.
Чтобы избежать этого типа мошенничества, вам нужно быть очень осторожным с вашей компьютерной безопасностью. Остерегайтесь подозрительных сообщений или электронных писем, которые могут содержать зараженные вложения или опасные ссылки. Обратите внимание на веб-сайты, которые вы просматриваете, и на программное обеспечение, которое вы устанавливаете на свои устройства. Вам также следует подумать об установке антивируса и регулярном сканировании на наличие угроз. Также важно обновлять операционную систему (ОС) вашего устройства.
Фишинговые письмаЕсть несколько видов фишинга. Одна из наиболее распространенных - это использование фишинговых писем, которые пытаются обманом заставить вас загрузить зараженный файл или кликнуть ссылку, ведущую на вредоносный веб-сайт, который выглядит легитимным. Эти электронные письма особенно опасны, если они имитируют продукт или услугу, которые вы часто используете.
Обычно мошенники включают сообщение с просьбой принять срочные меры для защиты вашей учетной записи или средств. Они могут попросить вас обновить информацию об учетной записи, сбросить пароль или загрузить документы. В большинстве случаев их цель - собрать ваши учетные данные, чтобы попытаться взломать вашу учетную запись.
Первый шаг обезопаситься при фишинговых рассылках по электронной почте - это проверить, поступают ли электронные письма из исходного источника. В случае сомнений вы также можете напрямую связаться с компанией, чтобы подтвердить, что письмо, которое вы получили, было от нее. Во-вторых, вы можете навести указатель мыши на ссылки электронной почты (не нажимая), чтобы проверить, есть ли в URL-адресах орфографические ошибки, необычные символы или другие отклонения.
Даже если вы не можете найти красные флажки, не переходите по ссылкам. Если вам нужно получить доступ к своей учетной записи, вы должны сделать это другими способами, например, набрав URL-адрес вручную или используя закладки.
Пример:
Письмо якобы от Ethereum FoundationХайпы, они же HYIP.Это мошеннические и высокорисковые инвестиционные проекты работающие по принципу пирамид, или еще называемые схемой “понци”. К сожалению и в сфере криптовалют тоже очень распространены, можно встретить и смарт контракты с заоблачными процентами в сутки(правда давно не видел таковых).
Как правило, обещают своим вкладчикам невероятную доходность, но собрав достаточно средств прекращают свое существование. Более поздние вкладчики остаются нисчем. Как правило, имеют сайты и каждый свою красивую легенду о прибыльности их бизнес-модели, но в конечном итоге все кончают одинаково: основатели в закат с баблом, буратины с носом.
Подробнее о них как о явлении здесь:
https://lurkmore.to/HYIP,
и здесь:
Разъяснение Пирамид и Схем ПонциВ локали на форуме есть целый раздел по этой теме:
https://bitcointalk.org/index.php?board=55.0И предупреждение от модератора:
Внимание, вы находитесь в разделе высокорисковых финансовых вложений. Вполне возможно, что, в конечном итоге, вы потеряете свои деньги, которые инвестируете в представленные в данном разделе проекты. Помните о том, что модераторы не предпринимают никаких мер по отношению к вероятным (реальным) мошенникам и мошенническим проектам. Вы должны думать своей головой, прежде чем сделаете какие-либо вложения в представленные проекты - caveat emptor
1. Не используйте для инвестиций средств больше, чем можете позволить себе потерять.
1 -
принцип торговли, заключающийся в том, что покупатель несёт ответственность за проверку качества приобретаемого товара. Просто избегать участвовать.
