Topic: Остерегайтесь криптомошенников! - page 23. (Read 7523 times)

Суммы очень внушительные, кто то больше дал кто то меньше, но суть остается та же, суммы большие как не крути. Дать кому то деньги под обещание получить 30% в месяц это я не знаю как человеку нужно доверять, наверное больше чем самому себе.  Но людям хочется верить в сказку, это же потерпеть несколько месяцев и вернется вся сума, и первые платежи приходили же, скорее всего раздавали деньги новых инвесторов, чтобы не распугать всех полицейских с самого начала. В том что расскажут всем это не самое худшее, может кто то услышит эту историю и не будет давать кому то свои деньги под 30%, и не все будут рассказывать, выставлять себя лохом тоже не всем нравится.

По-моему, они не вложили свои деньги, а просто дали в долг своему сослуживцу, который нашел хороший предлог для облегчения финансирования своего предприятия. Обещать отдать с процентами - это не мошенничество, а способ стимулировать кого-нибудь отдать свои кровные на какое-то время с ожиданием немного приумножить. По моему мнению, его сослуживцы тоже виноваты, так как если посчитать (190000$/23) каждый в среднем дал в долг 8200$. Ну кто в здравом уме такие деньги отдает вот так просто в обмен на голословные обещания? Если уж решил влошиться, то хотя бы поинтересуйся куда твои кровные пойлут, проверь проект сам, погугли отзывы, короче DYOR. А они понадеялись на "шарящего", который оказался таким-же наивным хомяком, не проверившим проект должным образом. Вот так вот адопшен мировой и загибается, теперь эти полицейские и все их родственники и друзья будут думать, что крипта скам.

Если я правильно понял со статьи, то он обещал именно 30% с инвестиций в криптовалюту, обещал что вкладываешь деньги и каждый месяц получай 30%, это так себе не хило, три месяца и считай почти вернул вложенное. Но потом пошла речь о том что деньги заблокированы на платформе и вернуть их никак нельзя. То есть вкладчикам эти токены и не нужны, они вкладывали деньги под проценты, ну и понятное дело что какой бы мусор им не выдали, он никогда не выстрелит, а принять токены означало бы согласится с таким решением вопроса, на что никакой инвестор не пошел бы.

Если человек не скрывается и выходит на контакт, то технически он не криптомошенник, он криптоинвестор который потерпел неудачу. Вот если бы он скрылся с деньгами, то тогда да - мошенник. Сейчас он по сути посредник. Раз ему удалось уговорить дать ему деньги, то он может раздать купленную крипту. Пусть вернет криптой. А вдруг купленное им выстрелит. Тогда его необоснованно оклеветали. 

Полицейский в Бразилии сумел убедить своих коллег дать ему денег на торговые операции с криптовалютой пообещав прибыль до 30% в месяц от вложений средств на рынке криптоактивов. Он обещал своим коллегам, что возьмет на себя ответственность за все возможные риски. Однако после нескольких выплат заявил, что деньги заблокированы на платформе по техническим причинам. Источник

В этом случае человек решил сильно не заморачиваться и срубить денег со своих коллег. Не очень разумно и непонятно на что он рассчитывал, хотя я даже сам знаю реальную историю, когда человек собрал у всех друзей и знакомых очень солидную сумму в у.е. и вложился на бычьем рынке в крипту, сейчас сидит в диком ужасе, на него заявления пишут в полицию, а он никому не отдает долг ждет роста рынка.   Необъяснимое рядом.

Пользователям биржа однозначно откажет в этом я даже не сомневаюсь, но для этого есть правоохранительные органы, кибер полиция и вот кому биржа отказывать не должна ни в коем случае, иначе какая от этих структур польза. В том что на новые мемы будут свои инвесторы тоже сомнений нету, читал как то в одной из тем, где человек предлагал скупать весь этот мусор на небольшие сумы с надеждой, что какой то токен из них выстрелит, перекроет все вложения и принесет хорошую прибыль. Выглядит это все весьма сомнительно, я сторонник того что за неимением большого депозита лучше не рисковать и покупать самую надежную монету, может я не получу сотни иксов, но зато я уверен в том что мой депозит вырастет и монета не скамнет.

Постить можно и нужно, так как такие истории возможно отвадят некоторых инвесторов от попыток быстро заработать на таком несерьезном проекте. Да, я считаю Dogecoin монетой-шуткой, которая тем не менее нашла свое применение. Но монеты, построенные на таком фундаменте не могут быть серьезнее Dogecoin и по умолчанию должны считаться по меньшей мере опасными для инвестирования. Этот пример показал рациональность стратегии избегать подобные проекты, но вряд ли при появлении новой подобной монеты, у нее не будет своего наивного инвестора. А насчет биржи все не совсем однозначно, если владелец биржи требует KYC  и при этом не препятствует явному мошенничеству и отмыванию денег, то он явно в доле. Другого объяснения найти трудно. Они всегда зарабатывали на памп и дампах, так почему бы не воспользоваться удобным случаем. Но если пользователи биржи потребуют разбирательства и разглашения личности разработчиков скамной монеты, владелец биржи согласиться их выдать?

Мемов есть не мало, но не каждый день их создатели продают все, тем самым обвалив цену и убегают с миллионами. Если вы хотите сказать, что это не нужно было сюда постить, то мы снова возвращаемся к тому, что я не ошибусь если скажу, что процентов 80 если не 90 историй о мошенничестве не уникальны, они все повторяют, меняются только место и персонажи. Соболезновать им не нужно, все знали на что идут, в крипте даже альткоин работающего проекта может привести к потере денег своих инвесторов, риски тут всегда были высокие. И кстати когда идет отмывание украденных денег через биржи, то биржи должны сотрудничать иначе они по сути скрывают данные преступления и т.д.

Кто бы мог подумать, что клон Dogecoin (мемной монеты) может оказаться несерьезным и даже мошенническим? В истории криптовалютного мира нет похожих историй. Это огромное потрясение, очень соболезную инвесторам этого проекта, так как они не заслуживают такой судьбы. Они просто хотели быстро заработать и надеялись, что Илон Маск отвлечется от жены Сергея Брина и добавит эту новую монету в свой магазин. Не повезло, быстро заработали на них.

Но разве Чанпэн Чжао не может помочь поймать мошенников? Они отмывают средства через Binance, через верифицированные аккаунты, а значит все данные должны уже быть уже у правоохранителей. По-моему мошенники тут просчитались и их поимка это только вопрос времени.

Проект Teddy Doge по мотивам Dogecoin оказался мошенническим. Команда продала свои токены, чем обрушили цену, и конечно же скрылись. разработчики продали свои запасы токенов, чем полностью обрушили курс цифровой монеты, и скрылись с вырученными деньгами. По словам специалистов из PeckShield, разработчики искусственно манипулировали ценой токена.

Они переместили большое количество TEDDY на адрес 0xdbe8ef79a1a7b57fbb73048192edf6427e8a5552 и несколько раз провели схему «пампа и дампа», то есть хорошо пропампили цену. В результате курс токена рухнул на 99.4%. Как итог, у разработчиков Teddy Doge скопились немалые средства ― 10 000 монет BNB общей стоимостью $2.6 млн и около $2 млн в стейблкоинах BUSD. Средства с кошелька теперь понемногу переводятся на биржу Binance, откуда их мошенники, вероятно, выводят на другие кошельки. Источник

Это просто предположение, так как номер нигде не использовался, ни для регистраций, ни для бирж, ни для мессенджеров. Просто подключаете новый номер, а через несколько дней или недель он оказывается в базе спамеров. Каким образом он там оказывается для меня непонятно.


Если деньги некуда девать, то лучше купить ASICи или видеокарты напрямую и конвертиповать криптовалюту в оплату за электричество. Разумеется, баснословных процентов тут не будет, но хотя бы будешь знать, что и откуда берется. Все эти облачные майнинги, компас майнинги и прочее - это скам в долгосрочной перспективе. Не твои ключи не твои монеты, не твои асики - тоже не твои монеты.

Если уже однажды позвонили, то будут звонить еще. Автоблокировки эти не всегда срабатывают, там тоже есть свои схемы, они меняют номера телефонов когда видят, что номер попал под подозрение и часто блокируется. Это опять же если в компании работает недобросовестный сотрудник, который готов за определенную сумму слить базу. Я вот на счет нового номера не скажу, у меня почти всегда где то задействуется, я особенно заметил если на какую то доску с объявлениями засветить номер, тогда лавинным эффектом на тебе звонки идут, все хотят тебе помочь, много хороших людей на земле. 

То о чем я и говорил, таких историй когда мошенники выстраивают свою схему вокруг крипты много и даже тут есть сомнения занимались бы они майнингом, учитывая что оборудование у них было, или это просто была схема сбора денег. Это еще актуальнее будет когда рынок снова пойдет в рост, тогда желающих заработать на инвестировании в крипту вырастет в разы, но так как самим разбираться и инвестировать будет толи сложно, толи лень то будут нести деньги вот таким вот майнерам.

Еще одни мошенники принимали деньги у людей, утверждали что якобы на инвестиции в майнинг-фермы. Они предлагали вложения в добычу криптовалют, обещая большую прибыль. После получения средств от жертв они переставали выходить на контакт. В ходе обысков правоохранители изъяли системные блоки, видеокарты, материнские платы и жесткие диски.

Понятно что они просто кидали вкладчиков, но судя из обыска майнингом все таки хотели заняться, только видать не успели. Большинство историй для мошенников заканчивается одинаково, но это не останавливает любителей легких денег, как и множество подобных историй не останавливает вкладчиков, которым обещают золотые горы. )

А вы уверены, что именно оператор сливает номера? Просто базу данных на сотни тысяч номеров вряд ли кто-то продаст, айтишник с подобной базой зарабатывает уж точно прилично, чтобы рисковать и продавать полную базу. Могу предположить, что какой-нибудь младший менеджер и мог продать какое-то малое количество номеров, но сколько он получит за них? Тысячу? Стоит ли риск таких денег? Я все же слоняюсь к версии о существовании какого-то рандомайзера, в котором выпал Ваш новый номер. Либо этот номер принадлежал кому-то до вас, его отключили из-за неиспользования, от отлежался какое-то время, и потом его снова пустили в работу.

В данном топике кстати нет ни слова о мошенниках, звонящих на телефон и представляющимися работниками банка, сообщающими что с моего счета сейчас происходит сделка на покупку криптовалюты и просящие данные (смс код, номер карты или CVV) чтобы ее отменить.

Так и есть. Схемы в большинстве своем старые, хорошо проверенные, себя зарекомендавшие и очень эффективные. Если вместо рублей в них используются криптовалюты, это не делает эти схемы чем-то особенным. Просто поменялась валюта, предлог, инвестиционные направления, но сама суть осталась. Называть эти мошеннические схемы "криптовалютными" по меньшей мере неправильно, а вообще это играет на руку, тем кто постоянно атакуют криптовалюту. Обычная пирамида никого сейчас не удивит, а если добавить криптовалюту, то вам и статейка в СМИ и по телевизору можно показать, и даже хомяков на рынке потрясти. Крипта плохая, просто потому что существует и многих лишает доходов и влияния. Если уж и называть схему "криптовалютной", то только такую, где криптовалюта незаменима, то есть не имеет аналогов у фиатного мира. Например, запуск вредоносного смарт-контракта, который приводит к опустошению кошелька.


Еще это все напоминает билборды, на которых предупреждают о телефонном мошенничестве. Типа "В прошлом году у библиотекаря украли 10 миллионов рублей, у учителя 5 миллионов рублей, а у пенсионера 3 миллиона рублей. Не станьте жертвой мошенников!" И вот думаешь, не так уж плохо эти учителя живут, если с готовностью миллиарды переводят первому позвонившему. А по поводу холодных звонков это правда, прозванивают базу и даже могут не знать уровня дохода, просто работают на удачу. Но сейчас есть много приложений, которые автоматически блокируют подозрительные звонки. Кстати телефоны могут сливать сами операторы, потому что у меня был свежий номер, который я нигде не светил, но на него тоже начали приходить звонки от мошенников. Пришлось отключать.

Если следовать вашей логике, то скорее всего не мало историй о мошенничестве даже с этой ветки можно будет убрать из раздела мошенничества о крипте. Арендуешь красивый офис в новом торговом центре, оформляешь все как инвестированную компанию (в крипту), люди приходят приносят деньги, им рассказывают сказки и они теряют свои деньги. Это из недавних историй, когда через какое то время, когда вкладчики начали понимать что то здесь не так, они начали выяснять а во что же именно инвестируются их деньги, но как оказалось ни во что. Просто когда рынок криптовалюты на подъёме, он у многих на слуху и люди находят для себя это как оправдание, откуда инвест компания может получать такие большие доходы - рынок же растет, десятки и сотни процентов.

Этот пенсионер условный, потому что из наличных у него оказалось всего 10к евро, до миллиона тут далековато, это уже журналисты для кричащего заголовка приписали дедушке миллионы, оценив стоимость его квартиры. Деньги любят тишину, это так но бывают же случаи когда особо не рассказываешь и не ищешь инвестиции в крипту в одноклассниках, а тебе звонят и предлагают кредит получить, или куда то вложиться. Это так называемые холодные звонки, когда мошенники получают клиентскую базу какого то банка, купленную у недобросовестного сотрудника этого же банка. А человек только карту в банке оформил чтобы пенсию получать, и его номер уже может быть у нехороших людей.

На самом деле эта новость никак не связана с мошенническими криптовалютными схемами, и скорее такого рода статьи используются лишь для формирования определенного мнения (в большинстве случаев, негативного) насчет всей криптовалютной индустрии в целом. Замените слово "криптовалюта" на "пирамида", "МММ" или даже просто "акции", а "криптомошенники" на просто "мошенники" и статья не потеряет свой смысл: какого-то там пенсионера обокрали, придумав предлог для отъема денег. Заметьте, что в таких историях почти всегда пенсионеры являются миллионерами, что как бы тоже можно рассмотреть как формирование некого мировоззрения типа "пенсионеры не такие уж и бедные, если могут позволить себе такие влошения."

Ну а так здесь рабоиает старое доброе правило: деньги любят тишину. Потому что дураку понятно, что действовали по наводке и знали, что у субъекта есть чем поживиться. Возможно он даже интересовался вложениями в криптовалюту в каких-нибудь одноклассниках, и получил что получил.

Не всегда такие люди зарабатывают то что теряют. Можно было недвижимость получить в наследство например, как и деньги впрочем. Если после телефонного разговора человек отдает 10к евро то это уже ставит под сомнение его адекватность в финансовом плане. Кстати тут было бы подробность интересно узнать, как именно он передал такую сумму мошенникам?

Каждый раз когда читаешь что то подобное, то возникает больше вопросов чем ответов, люди удивительные существа.

Для оболванивания населения и этого будет достаточно, чтобы потом плеваться в сторону крипты и верить в крипторубль


Только вот в реестр фин.пирамид, они как правило попадают уже после краха самого проекта)

Можно и слово "транзакция" не знать, для таких клиентов хватит слова "инвестиция". Удивительно не то, что у такого человека увели деньги и дом, а то, что он смог их заработать.

Мудрость не всегда приходит со старостью, иногда старость приходит одна. (с) Жванецкий М.М.