Topic: Остерегайтесь криптомошенников! - page 20. (Read 8826 times)

По Беларуси не скажу, посмотрел, такого запрета не нашел, но тут суть в том что человек должен был продать дешевле чем по рынку, потому что срочно, ну такая легенда была, и покупатель додумался пойти с такой суммой на встречу с незнакомым человеком. Можно было хотя бы предположить, что может быть какая то подстава, оставить машину не далеко от места встречи, деньги там оставить, а с собой сумку с бумагой взять, так бы получил балончиком перцовым и побежали с бумажками грабители, а так ведь мог лишиться $40к.

А в России как с подобными делами обстоят дела? Если бы это произошло на территории РФ, то это была бы статья? Карается ли мошенничество или криминал, связанный с криптовалютой на территории РФ? Я давно не следить за поправками в уголовный кодекс, но ранее, кажется было так: раз об этом нет упоминания в УКРФ, то это и не являлось преступлением. Заявление принять могли, но по делу особо не работали. Работало лишь вариант, если человек подключился к условно бесплатной розетке и занимался майнингом.

Пока что запрет на операции обмена криптовалют между физическими лицами только в планах у белорусских властей, соответствующими поправками к законам летом занялось МВД страны. Обязательность использования резидентов Парка высоких технологий для операций пока актуальна только для юридических лиц. Хотя физические лица тоже мало что могут с криптой делать. Формально, например, нельзя получать в крипте оплату за услуги даже из-за рубежа, а также оплачивать товары или услуги, в том числе зарубежом...

В Беларуси законно вообще так вот меняться наличкой на крипту? Там же вроде крипта только в парке высоких технологий легальна, то есть покупать только если на бирже местной, например.

Случай в Минске, человек хотел купить криптовалюту на крупную сумму и разместил объявление об этом в телеграмм каналах, конечно же нашелся желающий продать, по выгодному курсу, так как срочная продажа. Дальше все как в кино, покупатель принес с собой $40к, сразу при встрече получил перцовым балончиком в лицо, пытался убежать но его догнали и отобрали сумку, но далеко не убежали, случайны человек остановил вора и держал до появления полиции. Источник.

Как то все аж нереально складывается, мошенников оказалось пятеро 17-18 лет, не смогли справится с одним прохожим, или испугались и разбежались, не ясно, но такая вот история. Покупатель тоже решился такую сумму с собой нести, как то не очень разумно.

Вот я не успел ещё особо осмыслить уход биржи Бинансе из России, а мошенники вовсю уже используют открывшуюся возможность:

• во-первых, поскольку CommEX это новая биржа, и никто ещё особо не привык к тому, по какому она адресу находится, пошёл вал фишинговых и других мошеннических сайтов, притворяющихся CommEX; тут обычная рекомендация быть бдительным при переходе по ссылкам, лучше перепроверить непосредственно на бирже Бинансе, где это сказано на их сайте;
• во-вторых, мошенники уже выпускают токены типа CMX, заявляя, что это токены новой биржи, которыми та якобы будет пользоваться, но у биржи пока нет никаких токенов; если биржа и решит выпускать какие-либо токены, она об этом не преминёт рассказать и на собственном сайте, так что следите за информацией везде, а в случае сомнения лучше спросите заодно на форуме, потому что коллективный разум быстрее поборет мошенников.

Возможно, мошенники придумают ещё что-то, связанное с уходом Бинансе из РФ или с CommEX. В любом случае, не торопитесь, обдумайте, перепроверьте на официальных сайтах бирж, спросите на форуме. Поспешность в подобных вопросах часто приводит только к потерям.

О да! Помнится, на одном форуме, где вовсю было активно кредитование в интернет-денежках (что тогда было редко, поэтому проценты высокие), как-то появился очень яркий человек, который сходу влился и в кредиты (и брал и давал, и когда брал, то всё исправно и в сроки платил), и в раздачи мелкой халявки (типа местных лотереек на мелкие суммы биткойна или кошельки, но на гораздо более мелкие суммы и для всех), причём делал это несколько месяцев. Очень хорошо втёрся в доверие, а потом набрал кредитов уже на достаточно приличную сумму и... разумеется, исчез.

Поэтому всякие инфоцыгане имитируют богатство и то, что денег не считают, пирамидки стараются открывать физические офисы в престижных районах города в пафосных зданиях и т.п. Когда кто-то оперирует, как кажется, огромными деньгами, источает успех и благополучие, это вызывает доверие. А мошенничество на доверии, собственно, на этом и строится: чтобы люди поверили и понесли свои деньги. А у меня, когда кто-то уж чересчур яркий и успешный, но малознакомый, шерсть на загривке так и намекает, что начинает пахнуть каким-то обманом. И чаще так и оказывается. Но подчас можно всё равно обмануться...

P.S. Ну, и характерный штрих про Федякину. Она уже написала письмо, в котором говорит о том, что её сильно подставили. И ведь не исключено, что она лично могла быть чьей-то ширмой. Некоторые такие «богатые и успешные» вполне готовы поторговать лицом в пользу кого-то более сообразительного. так что развитие сюжета, скорее всего, ещё будет происходить так или иначе.

После того, как активно работают всякие проекты типа Чейнаналайсиса, которые и с государствами и отдельными ведомствами сотрудничают, переживать о мониторинге криптосферы ИМХО давно уже поздно. Прозрачный блокчейн позволяет отслеживать всё. Анонимность блокчейна это анонимность от соседа, чтобы не возбуждать в нём нехороших чувств, если именно ваша крипта сделает вдруг 10 исков и из 100 баксов у вас вдруг получится 1000. А от государств, у которых есть возможности создать достаточно крупную аналитическую структуру, блокчейн не анонимизирует, они, при желании, практически всё о нас могут узнать. И пример, который я выше привёл про полицию Уэстпорта, это очень малая часть подобных примеров, когда гос. органы в итоге отслеживают через блокчейн мошенников. Так что мониторинг уже есть...

Листинг на bestchange никоим образом не уменьшает риск того, что вас облапошат. Ради интереса, просто попробуйте зайти в раздел "Обменники" и в строке поиска вбить "bestchange" - удивитесь как много обменников добавлялось туда, но сейчас их сайты попросту не работают.
Условия добавления у них очень мягкие и bestchange открыто пишут, что будьте осторожны, мы никакой ответственности не несём и т.п.

Увидела довольно интересную статью, связанную с попытками бороться с криптомошенниками. Индия разработала инструмент, позволяющий отслеживать подозрительные транзакции, вести детальный учет адресов, задействованных в нелегальных обменах. Предполагается, что это позволит снизить уровень преступлений, совершаемых с помощью криптовалют в даркнете. Но меня смущает вопрос: не является ли это попыткой под благородным соусом подать мониторинг криптосферы?

Чем хороши истории успешных возвратов незаконно уведённых средств, так тем, что они призваны демотивировать мошенников заниматься этим в крипте вообще. Вот и на днях полиция Уэстпорта из штата Коннектикут отчиталась, что смогла вернуть крипту, похищенную у жителя города, на сумме 3,2 миллиона долларов. Кстати, схема у мошенников оказалась любопытной: они убедили потерпевшего перевести пенсионные накопления на счёт на бирже Kraken. В истории подробности не указываются, но, я так понимаю, на вполне реальный счёт, который, вероятно, был зарегистрирован на самого потерпевшего. А потом мошенники с этого счёта вывели деньги на разные биткойн-адреса.

Итак, следим за руками: кусь на бирже, вероятно, потерпевший прошёл сам на свои данные. Мошенники, судя по полученным полицией данным, находятся в Пакистане, про который форумчане из этой страны не устают повторять, что там крипта в принципе под запретом. Т.е. кусей они у себя не проходили. И, тем не менее, их сумели отследить, и полиция Уэстпорта намекает, что ожидаются аресты (видимо, через международное взаимодействие с полицией Пакистана). Это к вопросу о том, что кусь кого-нибудь защищает: защищает не кусь, а разумная предосторожность в оперировании своими деньгами, а потом профессиональная работа правоохранительных органов, если не повезёт нарваться-таки на слишком хитрых мошенников.

Очень странная история, обычно все бывает по несколько иному сценарию: мошенник прикармливает жертву честными сделками на маленькую сумму и пропадает после любой очень крупной. Разница должна быть ощутима, именно для этого зарабатывается репутация, ради одного крупного кидка после которого мошенник может исчезнуть надолго. А тут 10 и 24 тысячи баксов... совсем несерьезно, настоящий мошенник или бы исчез после первой транзакции, либо сделал как я описал выше. Не удивлюсь, если тут замешан друг футболиста: он мог вообще не передавать деньги при второй транзакции, а просто объявить, что мошенник убежал с деньгами. Будет ли он (первый продавец) при такой ситуации защищать свою репутацию и доказывать, что вообще денег не брал?

Как я понимаю, эти футболисты хотели купить криптовалюту за наличные деньги, минуя безналичные расчёты через коммерческий банк. В принципе, разумная позиция, особенно учитывая очень большие суммы покупки.

Через обменники тоже можно за наличные деньги покупать криптовалюту. Насколько я знаю, такие операции проводятся в Москва-Сити. И у хорошего обменника всё-таки есть определённая репутация и и желание избежать отрицательных отзывов на агрегаторе bestchange (что является определённой гарантией того, что сделка пройдёт благополучно). Поэтому, конечно они очень зря не разобрались в этой теме, прежде чем заниматься покупкой криптовалют.

В принципе для покупки криптовалют можно задействовать и безналичные расчёты, но тут нужно действовать неспешно, оперировать малыми суммами. В принципе всегда так надо поступать. Непонятно, что у них была за спешка менять такие большие суммы одной транзакцией?

24 500 долларов США это же очень большая денежная сумма, большой соблазн для менялы совершить мошенническое действие по присвоению этих денег.

 Футболист тульского Арсенала, Алексей Померко потерял деньги при попытке купить крипту. Провести сделку Померко попросил своего друга, экс-футболиста юношеской и молодежной сборной РФ Вячеслава Дмитриева. Первая операция на $10 000 прошла успешно. Дмитриев передал деньги продавцу, тот перевел их на криптокошелек и показал скрин о зачислении депозита.

Однако в ходе второй встречи, когда приятель футболиста передал уже $24 500, деньги так и не поступили на кошелек Померко. Дмитриев обратился в полицию. Ущерб оценивают почти в 2,3 млн рублей по курсу на момент сделки. Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором передвигался продавец.

Мутная история, один попросил другого, чтобы тот нашел продавца. С одной стороны если человек ничего не понимает в этом и попросил того кто что то понимает, то такое может быть, но с другой стороны сели бы разобрались и купили через какой то обменник без третьих лиц, и могли бы избежать ненужных проблем.

Конкретный случай, на описание которого я наткнулся, выглядит просто как реклама биржи, поэтому я просто изложу саму схему, без конкретики.

Итак, где-нибудь в личку стучится человек с проблемой: он откуда-нибудь получил какую-нибудь сумму в крипте (скажем, заработал, выиграл или ещё каким-нибудь образом), но вот беда, именно в его стране крипта под очень строгим запретом, поэтому ему нужен посредник, чтобы поменять её на фиат. А всего-то нужно зарегистрировать аккаунт на бирже, взять крипту незадачливого жителя недружелюбной к крипте страны, а потом перевести ему с этой биржи деньги на его банковский счёт.

Ссылку на биржу присылает сам обратившийся за просьбой. После регистрации он «переводит» на счёт на этой бирже свою крипту, а тот, кто решил помочь, с лёгкостью меняет крипту на фиат и заказывает вывод. И тут оказывается, что для вывода требуется оплатить комиссию в фиате до собственно вывода... Понятно, что это мошенничество, и сайт «биржи» поддельный (причём имитирует какую-то из реально существующих бирж, скорее всего не самых топовых, но и не безвестных).

Во-первых, не ведите никаких неожиданных финансовых дел с незнакомцами. Возможно как прямое мошенничество, так и вовлечение в отмывание денег и многие другие неприятности.

Во-вторых, не регистрируйтесь по ссылкам, присланным незнакомцами. Это может быть как фишинг, прямое мошенничество, так и попытка заразить ваш компьютер вирусами или какие-либо другие мошеннические схемы.

В-третьих, не отправляйте никакие предварительные комиссии: любые комиссии при выводе с биржи берутся с выводимой суммы, а не отдельно. Так вы не только потеряете что ввели на мошенническую биржу, но дополнительно ещё лишитесь и средств на «комиссию», на «расследование» и на прочие издержки, которые мошенники будут выдумывать, чтобы собрать с вас побольше денег.

В тиктоке сейчас идет движение с маском, мошенники публикуют видео якобы Маск рассказываемые о раздаче битка и предлагает перейти по указанной ссылке на сайт где собственно и происходит раздача, и такие видосы публикуются ежечасно. Мошенники создали сотни таких страниц и чаще всего пытаются выдать себя за криптобиржи. В большинстве видео используются очень похожие домены сайтов: bitoxies.com, Moonexio.com, altgetxio.com, cratopex.com.

Журналисты издания проверили одну из раздач: создали учетную запись на платформе и ввели промокод, указанный в видео TikTok. После этого им пообещали зачисление биткоинов на счет. На приведенном ниже скрине видно, что на кошельке якобы появились 0,34 BTC (~$9000). Однако при попытке их вывести от пользователя вначале потребовали активировать учетную запись, внеся 0,005 BTC (около $132).




Некоторые сайты дополнительно запрашивают информацию KYC, на основании которой киберпреступники могут взломать другие легитимные учетные записи.

Даже опытные и уважаемые люди могут запросто попасть на уловки хакеров:

Хакеры взломали кошелек Марка Кьюбана на $870 000. Неизвестные вывели около $870 000 с одного из кошельков миллиардера Марка Кьюбана. Он подтвердил взлом в комментарии DL News.

Первым обратил внимание на инцидент пользователь X под псевдонимом WazzCrypto. Он сообщил, что с неактивного в течение 160 дней кошелька вывели все активы.

«Я зашел на MetaMask впервые за несколько месяцев. Они, должно быть, наблюдали», — заявил Кьюбан.

Согласно Etherscan, среди выведенных активов — стейблкоины USDC и USDT, токены NFT-маркетплейсов Rarible (RARI) и SuperRare (RARE), а также другие монеты.

«Я почти уверен, что скачал версию MetaMask с некой дрянью. […] MetaMask крашнулся несколько раз. Я просто остановился», — пояснил миллиардер.

Кьюбан перевел еще более $2 млн в USDC на биткоин-биржу Coinbase ради сохранения средств.