Мне кажется, рыночная фаза вообще слабо влияет на количество мошеннических схем и количество пострадааших от оных. Если подумать, на медвежьем рынке становится сложнее заработать из-за постоянно падающих цен. Сюда же можно отнести флэта, когда неопределенность или слабые колебания цены скорее мешают, чем помогают заработать. Во время этого периода инвесторы ищут дополнительные источники прибыли и мошеннические схемы тут кстати. Во время бычьего рынка заработать становится чуть легче ввиду постоянного роста цены и часть инвесторов забывает участвовать в аферах, полностью сосредоточившись на трейдинге. Но во время бычьего рынка это компенсируется новыми инвесторами, которые не умеют зарабатывать даже когда все растет и более того, они не умеют отличать мошеннические инвестиционные продукты от "нормальных". В итоге получаем более-менее ровную статистику, когда число хомяков, мамонтов и прочих животных остается относительно стабильным.
Не все инвесторы в период бычьего рынка занимаются трейдингом, есть те кто просто хочет вложить деньги и получить прибыль. А в период бычьего рынка желающих инвестировать в крипту становится больше потому, что все кричат покупай, ту зе мун и все такое. На медвежьем инвестировать основной масе страшно, а вдруг на этот раз пузырь точно лопнет? Но по сумах ущерба видно, что желающих инвестировать хватает на всех рынках. 
Topic: Остерегайтесь криптомошенников! - page 20. (Read 7523 times)
Вот кстати комиссия по вопросам защиты потребителей Австралии, опубликовали данные, что за 2022 год жители станы потеряли около 148 млн долларов в мошеннических схемах, связанных с криптовалютой, это на медвежьем рынке. И в среднем австралийский инвестор в таких схемах терял около 38К, что довольно таки много. Как это уже стало привычно за последнее время, основными каналами для мошенников были соцсети и мессенджеры, источник.
Мне кажется, рыночная фаза вообще слабо влияет на количество мошеннических схем и количество пострадааших от оных. Если подумать, на медвежьем рынке становится сложнее заработать из-за постоянно падающих цен. Сюда же можно отнести флэта, когда неопределенность или слабые колебания цены скорее мешают, чем помогают заработать. Во время этого периода инвесторы ищут дополнительные источники прибыли и мошеннические схемы тут кстати. Во время бычьего рынка заработать становится чуть легче ввиду постоянного роста цены и часть инвесторов забывает участвовать в аферах, полностью сосредоточившись на трейдинге. Но во время бычьего рынка это компенсируется новыми инвесторами, которые не умеют зарабатывать даже когда все растет и более того, они не умеют отличать мошеннические инвестиционные продукты от "нормальных". В итоге получаем более-менее ровную статистику, когда число хомяков, мамонтов и прочих животных остается относительно стабильным.
Вот кстати комиссия по вопросам защиты потребителей Австралии, опубликовали данные, что за 2022 год жители станы потеряли около 148 млн долларов в мошеннических схемах, связанных с криптовалютой, это на медвежьем рынке. И в среднем австралийский инвестор в таких схемах терял около 38К, что довольно таки много. Как это уже стало привычно за последнее время, основными каналами для мошенников были соцсети и мессенджеры, источник.
Еще одна история мошенничества, на этот раз жертвой стала пенсионерка из Гонконга. Мошенник связался с ней в инстаграме и после какого то времени общения предложил инвестировать в "высокодоходный проект с гарантированной выплатой", не знаю как на такое можно согласится, но все же. Женщину уговорили создать учетную запись на сайте и инвестировать в криптовалюту, пообещали выплачивать 300 долларов в день, кроме гарантированной выплаты, но в итоге понятно чем все закончилось. В общей сложности у нее украли около 900к долларов (почти 7 млн гонконгских долларов), просто какие то нереальные деньги, тем более когда понимаешь что речь идет о пенсионерке. Подробнее здесь.
Классический «забой свиней», мошенники целенаправленно выбирают жертв, с которых можно потенциально стрясти значительную сумму денег. Тем более, пенсионерки в мире, где не отменяли частной собственности на десятилетия, не так уж редко бывают достаточно состоятельными (а уж в Гонконге с их стоимостью недвижимости это и вовсе не так неожиданно). И именно то, что для многих характерно замедление когнитивных способностей в преклонном возрасте, делает пожилых людей целевой аудиторией мошенников на доверии. К сожалению, случаев, когда мошенники результативно обманывают людей по схеме имитации инвестирования в криптовалюты, очень много.
Еще одна история мошенничества, на этот раз жертвой стала пенсионерка из Гонконга. Мошенник связался с ней в инстаграме и после какого то времени общения предложил инвестировать в "высокодоходный проект с гарантированной выплатой", не знаю как на такое можно согласится, но все же. Женщину уговорили создать учетную запись на сайте и инвестировать в криптовалюту, пообещали выплачивать 300 долларов в день, кроме гарантированной выплаты, но в итоге понятно чем все закончилось. В общей сложности у нее украли около 900к долларов (почти 7 млн гонконгских долларов), просто какие то нереальные деньги, тем более когда понимаешь что речь идет о пенсионерке. Подробнее здесь.
Вот еще один способ, хакеры использовали фейковый браузер Tor, чтобы воровать биткоины. Мошенники распространяют троян CryptoClipper под видом браузера Tor, когда он попадает в систему клиппер регистрируется в автозапуске под видом популярного приложения, например, uTorrent. Если он обнаруживает в буфере обмена криптовалютный адрес, то заменяет его на адрес мошенника. Клиппер способен осуществлять подмены в сетях биткоина, Ethereum, Litecoin, Dogecoin и Monero. Масштаб ущерба довольно большой, более 15к пользователей в 52 странах стали жертвами этой схемы. Подробнее здесь.
Что немного радует, так это то, что, похоже, наши маленькие усилия по распространению знаний об уловках различных мошенников, похоже, всё-таки приносят какие-то плоды: со ссылкой на вебинар от Chainalysis CryptoPotato пишет, что более, чем на 40%, снизилось количество платежей от программ-вымогателей, при этом, по их данным, это связано не со снижением активности распространителей зловредного ПО, а с тем, что люди просто больше не очень-то хотят платить злоумышленникам. Конечно, общее снижение за прошлый год почти в два раза, по их оценкам, дохода мошенников на цифровых схемах, скорее, связано с общим медвежьим рынком, но то, что хотя бы по распространённым мошенническим схемам люди начинают меньше попадаться, это ИМХО уже неплохо.
Если количество платежей снизилось из-за продолжительного медвежьего рынка, то и количество хомяков могло снизится из-за него же. Во время постоянного падения цены или флэта рынок очень непривлекателен для инвесторов и это выражается в малом притоке свежей крови. А это именно та категория, которая не знакома со всеми уловками мошенников и которая не переживала психологическое давление резких падений цены и сопутствующих убытков. Старички уже привыкли к таким флуктуациям, а также они привыкли не расбрасываться своими деньгами направо и налево: холд в большинстве случаев яаляется наиболее прибыльной стратегией и эта идеология привела к снижению прибыли мошенников. Новички с нового бычьего рынка еще не будут обладать таким характером и таким убеждением по отношению к холду, то есть активизацию мошенников мы еще увидим не раз, рынок еще не достаточно повзрослел. Конечно, общее снижение за прошлый год почти в два раза, по их оценкам, дохода мошенников на цифровых схемах, скорее, связано с общим медвежьим рынком, но то, что хотя бы по распространённым мошенническим схемам люди начинают меньше попадаться, это ИМХО уже неплохо.
Скорее всего снижение связанно именно с медвежьим рынком, ну и кроме того в прошлом году периодически было много негативной шумихи вокруг крипты, FTX обанкротилась, да и вообще много чего происходило что заставило особенно насторожено относится к крипте. Конечно в любом случае хорошо что этот показатель снижается, но подождем бычьего ранка и посмотрим как ситуация изменится тогда, когда появится много желающих понести свои деньги в крипту.
Что немного радует, так это то, что, похоже, наши маленькие усилия по распространению знаний об уловках различных мошенников, похоже, всё-таки приносят какие-то плоды: со ссылкой на вебинар от Chainalysis CryptoPotato пишет, что более, чем на 40%, снизилось количество платежей от программ-вымогателей, при этом, по их данным, это связано не со снижением активности распространителей зловредного ПО, а с тем, что люди просто больше не очень-то хотят платить злоумышленникам. Конечно, общее снижение за прошлый год почти в два раза, по их оценкам, дохода мошенников на цифровых схемах, скорее, связано с общим медвежьим рынком, но то, что хотя бы по распространённым мошенническим схемам люди начинают меньше попадаться, это ИМХО уже неплохо.
Да, он писал, что один из четырех был настоящий полицейский. И когда Бойцов пришел подавать заявление, то обнаружил, что в отделении сидит один из грабителей в форме. То есть на защиту надеяться не приходится.
Точно помню, что видел похожую ситуацию в каком-то кино, а может даже не в одном. И вся эта история похожа на то как один блогер решил хайпануть и прославить свое имя придуманной фантастической историей об ограблении и избиении, попутно еще ссобразив как спрятать часть средств от налогов. Из доказательств только якобв записи с камер наблюдения, которве можно подделать на раз-два. Нет заключения судмедэкспертизы, четыре человека его избивали, но нет царапин или других подтвержений, во всяком случае в новостях об этом ни слова. Все обвиняют блогера в мошенничестве и клевете, потому что ни одного доказательства он не предостааил и вся история только с его слов. И что это за криптовалютные счета такие что требуют онлайн съемок с паспортом в руках для снятия? В общем, история эта по меньшей мере мутная, во всяком случае на текущий момент все указывает на то, что никакого ограбления не было.Вероятно этот блогер активно торговал на криптовалютных биржах. При этом его некоторые действия, которые он сделал, при попытке мошенников осуществить вывод всех денежных средств которые он хранил на своих депозитах, повлекли требование пройти верификацию.
Что, как я понял он и сделал с паспортом в руках сфотографировался, видео даже снимал.
История конечно очень странная, тянет на большой сериал.
Насчёт избиения, избивать же можно по-разному, можно просто положить мокрый песок в мешочек и бить таким мешочком по ушам. Это очень больно, а следов не оставляет. Могли и полицейской дубинкой бить. Она резиновая если бить умело, то тоже следов никаких не оставляет.
При этом там скорее даже не избиение было, а запугивание. При этом запугали его очень сильно, если он отдал все свои денежные средства.
Криптомошенники в Египте обманули инвесторов на $620 000
Египетские власти арестовали 29 человек, включая 13 иностранных граждан, которые при помощи мошеннической сети HoggPool похитили более $600 000.
Злоумышленники запустили онлайн-платформу в августе 2022 года и заманивали клиентов. Они обещали «большую финансовую выгоду» за комиссии от услуг по добыче и торговле криптовалютой, взимаемые по привлекательному обменному курсу, говорится в заявлении прокуратуры за 4 марта.
В феврале HoggPool прекратил деятельность, его организаторы исчезли с деньгами клиентов. Затем они вновь появились с намерением запустить платформу Riot и были арестованы.
Египетские власти арестовали 29 человек, включая 13 иностранных граждан, которые при помощи мошеннической сети HoggPool похитили более $600 000.
Злоумышленники запустили онлайн-платформу в августе 2022 года и заманивали клиентов. Они обещали «большую финансовую выгоду» за комиссии от услуг по добыче и торговле криптовалютой, взимаемые по привлекательному обменному курсу, говорится в заявлении прокуратуры за 4 марта.
В феврале HoggPool прекратил деятельность, его организаторы исчезли с деньгами клиентов. Затем они вновь появились с намерением запустить платформу Riot и были арестованы.
Да, он писал, что один из четырех был настоящий полицейский. И когда Бойцов пришел подавать заявление, то обнаружил, что в отделении сидит один из грабителей в форме. То есть на защиту надеяться не приходится.
Точно помню, что видел похожую ситуацию в каком-то кино, а может даже не в одном. И вся эта история похожа на то как один блогер решил хайпануть и прославить свое имя придуманной фантастической историей об ограблении и избиении, попутно еще ссобразив как спрятать часть средств от налогов. Из доказательств только якобв записи с камер наблюдения, которве можно подделать на раз-два. Нет заключения судмедэкспертизы, четыре человека его избивали, но нет царапин или других подтвержений, во всяком случае в новостях об этом ни слова. Все обвиняют блогера в мошенничестве и клевете, потому что ни одного доказательства он не предостааил и вся история только с его слов. И что это за криптовалютные счета такие что требуют онлайн съемок с паспортом в руках для снятия? В общем, история эта по меньшей мере мутная, во всяком случае на текущий момент все указывает на то, что никакого ограбления не было. Сколько разговоров о том, что большие деньги любят тишину, но все равно есть те кто кому важно рассказать всем о своем успехе. На этот раз ограбили блогера Бойцова на Бали. Четверо мошенников переоделись в полицейских, пришли к нему на виллу и начали требовать с него деньги, за то что он кого то кинул. Когда отдавать деньги отказался получил несколько раз по голове и отдал 280к в битке. Если верить его девушке даже верификацию с паспортом проходил, для вывода. Не хило так, больше десяти биткоинов забрали. Одного подозреваемого вроде бы как поймали, но он все отрицает. Может не совсем крипто мошенники, но если битки отобрали, значит подходят для пополнения списка. Иногда и физической силы достаточно, чтобы забрать крипту.
https://t.me/bazabazon/16041
Есть деньги, живешь в вилле на Бали, что еще нужно для счастья, живи тихонько и радуйся жизни.
https://t.me/bazabazon/16041
Есть деньги, живешь в вилле на Бали, что еще нужно для счастья, живи тихонько и радуйся жизни.
Да, он писал, что один из четырех был настоящий полицейский. И когда Бойцов пришел подавать заявление, то обнаружил, что в отделении сидит один из грабителей в форме. То есть на защиту надеяться не приходится.
Я читал книгу Алекса Лесли, как он сидел в тайландской тюрьме. Вместе с Рыбкой.
Вообщем Азия это красивый фасад. Море, улыбки, пляж, солнце. А за фасадом - полный беспредел, нищета, коррупция и кандалы.
Бойцова ещё в кандалы не заковывали. А Лесли побывал в кандалах.
В общем дёшево отделался. Будет качать права - на него ещё и кандалы оденут. Там совсем не XXI век, какие Биткоины
Сколько разговоров о том, что большие деньги любят тишину, но все равно есть те кто кому важно рассказать всем о своем успехе. На этот раз ограбили блогера Бойцова на Бали. Четверо мошенников переоделись в полицейских, пришли к нему на виллу и начали требовать с него деньги, за то что он кого то кинул. Когда отдавать деньги отказался получил несколько раз по голове и отдал 280к в битке. Если верить его девушке даже верификацию с паспортом проходил, для вывода. Не хило так, больше десяти биткоинов забрали. Одного подозреваемого вроде бы как поймали, но он все отрицает. Может не совсем крипто мошенники, но если битки отобрали, значит подходят для пополнения списка. Иногда и физической силы достаточно, чтобы забрать крипту.
https://t.me/bazabazon/16041
Есть деньги, живешь в вилле на Бали, что еще нужно для счастья, живи тихонько и радуйся жизни.
https://t.me/bazabazon/16041
Есть деньги, живешь в вилле на Бали, что еще нужно для счастья, живи тихонько и радуйся жизни.
График строго колеблется вместе с ценой биткойна: курс биткойна прёт вверх, и скамеры начинают выцыганивать побольше, курс идёт вниз, и на смену тучным годам для мошенников приходят тощие годы.
Да, чем больше цена биткоина, тем больше оживления на рынке. При этом не только вокруг биткоина, но и в альтернативных криптовалютах, в децентрализованных финансах, в NFT.
Большая движуха - это само по себе удачное стечение обстоятельств для различных мошенников. Чем больше действий предпринимает отдельный человек, тем больше вероятности , что он допустит какую-то критическую ошибку.
Ну, а если речь идёт о том что на рынке появляется огромное количество новичков хомячков, то тут конечно всяким хакерам и другим мошенникам абсолютной раздолье.
Хакеры похитили $300 000 через фишинговый сайт известной Ethereum-конференции
Злоумышленники создали фейковый сайт популярной ежегодной Ethereum-конференции в Денвере и украли через него свыше $300 000 в ETH. По данным обнаружившей фишинговую схему команды Blockfence, мошенники за последние шесть месяцев получили доступ к более чем 2800 кошелькам пользователей.
Организаторы ETHDenver также опубликовали в Twitter предупреждение о вредоносном сайте. CEO Blockfence Омри Лахав в комментарии для Cointelegraph уточнил, что сайт предлагал подключить кошелек MetaMask. После одобрения пользователем транзакции вредоносная программа похищала все средства с адреса. По его словам, мошеннический смарт-контракт с момента развертывания в середине 2022 года вывел более 177 ETH.
Злоумышленники создали фейковый сайт популярной ежегодной Ethereum-конференции в Денвере и украли через него свыше $300 000 в ETH. По данным обнаружившей фишинговую схему команды Blockfence, мошенники за последние шесть месяцев получили доступ к более чем 2800 кошелькам пользователей.
Организаторы ETHDenver также опубликовали в Twitter предупреждение о вредоносном сайте. CEO Blockfence Омри Лахав в комментарии для Cointelegraph уточнил, что сайт предлагал подключить кошелек MetaMask. После одобрения пользователем транзакции вредоносная программа похищала все средства с адреса. По его словам, мошеннический смарт-контракт с момента развертывания в середине 2022 года вывел более 177 ETH.
...
1- В 2020 году скамеры выручили больше чем в 2017 году. Казалось бы, в 2017 году столько инвесторов было одурачено, скамили вообще всех подряд, от мала до велика.
...
1- В 2020 году скамеры выручили больше чем в 2017 году. Казалось бы, в 2017 году столько инвесторов было одурачено, скамили вообще всех подряд, от мала до велика.
...
Не весь 2017 следует считать. В первую половину года на крипто-рынке было мало и скамеров и лохов, они просто были ещё не в теме. Первые новости о скамах добавили скамеров, а первые новости о сказочных прибылях - добавили лохов.
График строго колеблется вместе с ценой биткойна: курс биткойна прёт вверх, и скамеры начинают выцыганивать побольше, курс идёт вниз, и на смену тучным годам для мошенников приходят тощие годы.
...
В 2022 году доходы от крипто скамов упали на 46%:
...
В 2022 году доходы от крипто скамов упали на 46%:
...
График строго колеблется вместе с ценой биткойна: курс биткойна прёт вверх, и скамеры начинают выцыганивать побольше, курс идёт вниз, и на смену тучным годам для мошенников приходят тощие годы. Что весьма ожидаемо, если считать в фиате. А вот если объёмы криптопреступлений начать считать в биткойнах, памятуя, что для криптомира всегда 1BTC=1BTC, то, подозреваю, что график сильно снивелируется, и мошенники, в среднем, окажутся более-менее одинаково «успешны» последние годы.
...
Биток раньше тоже ассоциировался только с наркотой и скамами, но прошло 10 лет, и сейчас это портфельный актив инвестиционных банков и официальная валюта государств. Потому что пришла регуляция. NFT тоже через это должен пройти.
Биток раньше тоже ассоциировался только с наркотой и скамами, но прошло 10 лет, и сейчас это портфельный актив инвестиционных банков и официальная валюта государств. Потому что пришла регуляция. NFT тоже через это должен пройти.
Регуляция - да, но излишне строгая регуляция мешает прогрессу. Рынок крипто-технологий уже сильно вырос, но продолжает расти быстрыми темпами. Быстрый рост - одно из следствий слабой или умеренной регуляции. Тут более важную роль будет играть саморегуляция разработчиков проектов. Идеальный вариант - сочетание умеренной регуляции и ответственное отношение со стороны бизнеса, но идиал, как мы все знаем, вещь невозможная.
Хорошо это или плохо, но лохи способствуют развитию технологий. Не в том смысле, что лохи умные, но у лохов иногда есть деньги и из этих денег финансируется большая часть новых технологий. Разумеется, в развитие крипты вкладывается много умных денег, но каких там денег больше, умных или случайных, - вопрос открытый.
Там где есть хайп, всегда будет много лохов, а там, где лохи, будут скамеры.
Jump to: