Pages:
Author

Topic: Отслеживание через блокчейн в суде - page 2. (Read 630 times)

legendary
Activity: 2310
Merit: 1899
Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform
От использования этой возможности дальше его должны останавливать моральные устои или какое-то законодательство, привязывающие эти монетки и делающее их использование третьим лицом незаконным. Однако доказать, что отправил именно имярек, будет довольно сложно. То, что вероятность подбора чужого ключа ничтожна, не делает её совершенно невозможной...

Так вроде наоборот если человек достаточно морален и обладает волей он должен использовать монеты (якобы чужие). Иначе какой он криптоанархист?
Что касается закона, то я вижу тут неустранимое противоречие: биткоин это то что обладает некоей совокупностью свойств (в том числе "не ваши ключи не ваши биткоины") если вы каким-то образом (путем принятия законов) часть этих свойств убираете, то соответственно речь идет уже не о биткоине. Вот такой парадокс.

Этот парадокс я уже рассматривал подробно в теме Понятие собственности применительно к биткоину
legendary
Activity: 1932
Merit: 2962
Но я имела ввиду ситуацию, когда, предположим, доказать, что адрес принадлежит господину Т, доказали, а вот можно ли доказать на основании этого, что транзакции совершал именно мистер Т, а не кто-то другой?

Мы можем только теоретизировать и смотреть на практику, как в конкретных судах это решалось, на каких основаниях и обоснованиях. С биткойн-адресом ведь даже теоретически далеко не всё так просто. Владение биткойнами на адресе имеет статистический характер, что подчёркивается максимой «не твои ключи — не твои биткойны». Теоретически в любой случайный момент времени кто-то другой совершенно случайно может взять и создать абсолютно такой же приватник, благодаря чему получить доступ к тем биткойнам, что лежат на твоём кошельке. От использования этой возможности дальше его должны останавливать моральные устои или какое-то законодательство, привязывающие эти монетки и делающее их использование третьим лицом незаконным. Однако доказать, что отправил именно имярек, будет довольно сложно. То, что вероятность подбора чужого ключа ничтожна, не делает её совершенно невозможной...
legendary
Activity: 2310
Merit: 1899
Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform
hero member
Activity: 504
Merit: 816
Top Crypto Casino
Или презумпция невиновности - это достаточное основание для него чувствовать себя в безопасности?

Теоретически понятно, что это задача следствия обоснованно и по процедуре доказать. И пример Стерлингова из первого поста как раз интересен в плане наработки судебной практики. Стерлингов пытается как раз упирать на то, что не доказано, что это его адреса, что именно он проводил транзакции и т.п. Посмотрим, что будут решать суды. В этом-то и вопрос отслеживания именно для судебного процесса. Можно быть стопроцентно уверенным в том, что это чей-то адрес, знать, что этот кто-то этим адресом пользуется, но не иметь возможности это доказать в суде. Хочется представлять, как в разных судах будут подходить к этому вопросу, какие условия будут необходимыми, какие достаточными, в каких обстоятельствах...

Да, я согласна, что доказать, что конкретный адрес принадлежит определенному человеку - задача не из простых. Но я имела ввиду ситуацию, когда, предположим, доказать, что адрес принадлежит господину Т, доказали, а вот можно ли доказать на основании этого, что транзакции совершал именно мистер Т, а не кто-то другой? Вот это интересно. Будут ли в таком случае искать возможные "утечки"? Допустим, мистер Т спрятал секретную фразу в шкафу в коробке из-под обуви, куда имеет доступ его жена. Будет ли это основанием считать, что транзакции мог совершить другой человек, и соответственно мистер Т не может быть привлечен к ответственности только на базе того, что кошелек принадлежит ему, хотя последнее и доказано? 
legendary
Activity: 1932
Merit: 2962
Или презумпция невиновности - это достаточное основание для него чувствовать себя в безопасности?

Теоретически понятно, что это задача следствия обоснованно и по процедуре доказать. И пример Стерлингова из первого поста как раз интересен в плане наработки судебной практики. Стерлингов пытается как раз упирать на то, что не доказано, что это его адреса, что именно он проводил транзакции и т.п. Посмотрим, что будут решать суды. В этом-то и вопрос отслеживания именно для судебного процесса. Можно быть стопроцентно уверенным в том, что это чей-то адрес, знать, что этот кто-то этим адресом пользуется, но не иметь возможности это доказать в суде. Хочется представлять, как в разных судах будут подходить к этому вопросу, какие условия будут необходимыми, какие достаточными, в каких обстоятельствах...
hero member
Activity: 504
Merit: 816
Top Crypto Casino
Ну пусть следак смотрит в блокчейн (  Grin ), видит там что с адреса А крипта украдена на адрес Б (который принадлежит гражданину Сидорову) и далее переведена в миксер где ее следы затерялись. Где здесь доказательства? М? Гражданин Сидоров говорит что да, адрес Б принадлежит мне, но вон ту транзу с ворованными деньгами я не совершал, идите нахуй.

А не будет здесь такого, что просто достаточно доказать, что действительно никто, кроме владельца кошелька, не мог совершить транзакцию по отправке монет, соответственно, совершил именно он, и посему его можно привлечь к ответственности? Просто гражданин Сидоров то может посылать всех куда подальше, но не обязан ли он в таком случае предоставить доказательства того, что к кошельку имел доступ не только он? Или презумпция невиновности - это достаточное основание для него чувствовать себя в безопасности?
legendary
Activity: 1442
Merit: 1605
Ну пусть следак смотрит в блокчейн (  Grin ), видит там что с адреса А крипта украдена на адрес Б (который принадлежит гражданину Сидорову) и далее переведена в миксер где ее следы затерялись. Где здесь доказательства? М? Гражданин Сидоров говорит что да, адрес Б принадлежит мне, но вон ту транзу с ворованными деньгами я не совершал, идите нахуй.
И в цивильной стране следак идёт нахуй ибо в нормальном суде нужны реальные доказательства, а не "ну а кто же ещё если не он, я в блокчейне видел!" которые можно получить только в результате оперативно-сыскной деятельности на которую тоже должно быть разрешение суда/прокуратуры плюс соответствие закону о полиции (я надеюсь вы в курсе что следаки должны действовать в соответствии с законными алгоритмами, а не сталкерить кого угодно по своему желанию?).
С этим я абсолютно согласен. Но не все используют миксеры. Некоторые жулики и воры в результате безнаказанности совсем расслабились и отправляют монет, полученные преступным путём, прямо на биржи, где все аккаунты подлежат обязательной верификации. Вот что об это пишут в том же телеграм-канале, который я цитировал выше:
Когда случается треугол и сотрудники органов ловят получателя средств, который просто продавал, например, тезер, используя свой биржевой аккаунт, то мы для защиты этого человека проводим достаточно нехитрый порядок действий. Мы самостоятельно проводим расследование: узнаем адрес получателя тезера (чаще всего холодный), залезаем в Chainanalysis, находим, на какую биржу в итоге ушли средства и предоставляем результаты своего расследования следствию. Мы говорим: ищите того, кто получил этот тезер, он и есть преступник. А чтобы его найти, сделайте запрос, например, на Binance с вопросом, кто тот тезер продал. Мы сами готовим за следователя запрос и даем ему инструкцию, как сделать запрос на тот самый бинанс
Еще ни разу в десятках уголовных дел по всей стране за последние 2 года ни один следователь не принял никаких мер, чтобы найти настоящего преступника по телефонному мошенничеству. Они и не хотят, и не могут, и не умеют. Все они


С другой стороны, слова «холодный» и «Chainanalysis» зародили во мне смутные сомнения. Может, тамошний адвокат не так уж и хорошо понимает то, о чём пишет.
legendary
Activity: 2310
Merit: 1899
Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform
Херню пишут. В цивильных странах доказательства полученные незаконным путем не просто не имеют силы их не существует  
Незаконный путь - это ведь, наверное, путь, запрещённый законом. А отслеживание через блокчейн законом не запрещено. Так что, скорее всего, если доказательства собрать и в суд предъявить, то суду некуда будет деваться - придётся принимать их во внимание.

Как всегда есть маленькое "если"  Wink
Ну пусть следак смотрит в блокчейн (  Grin ), видит там что с адреса А крипта украдена на адрес Б (который принадлежит гражданину Сидорову) и далее переведена в миксер где ее следы затерялись. Где здесь доказательства? М? Гражданин Сидоров говорит что да, адрес Б принадлежит мне, но вон ту транзу с ворованными деньгами я не совершал, идите нахуй.
И в цивильной стране следак идёт нахуй ибо в нормальном суде нужны реальные доказательства, а не "ну а кто же ещё если не он, я в блокчейне видел!" которые можно получить только в результате оперативно-сыскной деятельности на которую тоже должно быть разрешение суда/прокуратуры плюс соответствие закону о полиции (я надеюсь вы в курсе что следаки должны действовать в соответствии с законными алгоритмами, а не сталкерить кого угодно по своему желанию?).
legendary
Activity: 1442
Merit: 1605
Да, промахнулся я с номером статьи. Конечно же, моя цитата была из четырнадцатой, а не из седьмой статьи закона о ЦФА.

Херню пишут. В цивильных странах доказательства полученные незаконным путем не просто не имеют силы их не существует 
Незаконный путь - это ведь, наверное, путь, запрещённый законом. А отслеживание через блокчейн законом не запрещено. Так что, скорее всего, если доказательства собрать и в суд предъявить, то суду некуда будет деваться - придётся принимать их во внимание.
legendary
Activity: 1932
Merit: 2962
Маленький нюанс. ЦФА это не крипта.
ЦФА - не крипта, согласен. Но цифровая валюта, о которой идёт речь в процитированной мною статье закона, - это как раз крипта. Да, конечно, не любая крипта является цифровой валютой с точки зрения российского законодательства.
Quote
Цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения),
- содержащихся в информационной системе,
- которые предлагаются и (или) могут быть приняты
- - в качестве средства платежа, не являющегося
- - - денежной единицей Российской Федерации,
- - - денежной единицей иностранного государства
- - - и (или) международной денежной или расчетной единицей,
- - и (или) в качестве инвестиций
- и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам.
Иными словами, для признания крипты цифровой валютой необходимо одновременное выполнение трёх условий:
1. содержание в информационной системе,
2. предложение или возможность принять в качестве средства платежа определённого типа и (или) в качестве инвестиций,
3. отсутствие обязанного лица.

Мне трудно представить себе крипту, которую было бы невозможно принять в качестве инвестиций, поэтому фактически достаточно выполнения двух условий: первого и третьего. Так что вся крипта, которая содержится в информационной системе и не представляет собой чьих-либо обязательств, - это цифровая валюта.

Ах ты ж, ах ты ж, упустил я этот момент. Правда, статья про оборот цифровой валюты в этом законе не 7-я всё-таки, а 14-я, но да, похоже, что это всё-таки про крипту. И выходит, что формально возможно выпускать на территории РФ децентрализованные криптовалюты. Не вижу, чтобы было прописано как это делать, но сама по себе возможность уже прописана. Однако. Grin
legendary
Activity: 1442
Merit: 1605
Маленький нюанс. ЦФА это не крипта.
ЦФА - не крипта, согласен. Но цифровая валюта, о которой идёт речь в процитированной мною статье закона, - это как раз крипта. Да, конечно, не любая крипта является цифровой валютой с точки зрения российского законодательства.
Quote
Цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения),
- содержащихся в информационной системе,
- которые предлагаются и (или) могут быть приняты
- - в качестве средства платежа, не являющегося
- - - денежной единицей Российской Федерации,
- - - денежной единицей иностранного государства
- - - и (или) международной денежной или расчетной единицей,
- - и (или) в качестве инвестиций
- и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам.
Иными словами, для признания крипты цифровой валютой необходимо одновременное выполнение трёх условий:
1. содержание в информационной системе,
2. предложение или возможность принять в качестве средства платежа определённого типа и (или) в качестве инвестиций,
3. отсутствие обязанного лица.

Мне трудно представить себе крипту, которую было бы невозможно принять в качестве инвестиций, поэтому фактически достаточно выполнения двух условий: первого и третьего. Так что вся крипта, которая содержится в информационной системе и не представляет собой чьих-либо обязательств, - это цифровая валюта.
legendary
Activity: 1932
Merit: 2962
декларирование крипты обязательно сейчас?
Я обожаю ту норму закона, которая посвящена вопросу декларирования.

Закон о ЦФА, ст.7, ч.6:
Quote
Требования лиц, указанных в части 5 настоящей статьи, связанные с обладанием цифровой валютой, подлежат судебной защите только при условии информирования ими о фактах обладания цифровой валютой и совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций с цифровой валютой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

Хочешь предъявить в суде требования, связанные с обладанием криптовалютой, - сначала проверь, не указан ли ты в пятой части статьи:
Quote
Юридические лица, личным законом которых является российское право, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения международных организаций и иностранных юридических лиц, компаний и других корпоративных образований, обладающих гражданской правоспособностью, созданные на территории Российской Федерации, физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев...

Получается вот что. Если я в Россию приезжаю редко, то мои требования будут подлежать судебной защите без всякого декларирования крипты. А если бы я находился в России чаще, то для судебной защиты мне пришлось бы ждать, когда в законодательстве о налогах и сборах будет установлен порядок информирования о криптовалюте. И только после этого я мог бы рассчитывать на судебную защиту.

Что за дискриминация оседлого населения, блин?!

Маленький нюанс. ЦФА это не крипта. Ну, формально это всё криптовалюты, конечно. Даже ЦВЦБ формально криптовалюты, потому что валюты, создающиеся с использованием криптографии, но так-то это отдельно. Поэтому декларирование ЦФА это отдельно от декларирования всего, что не выпущено в согласии с собственно законом о ЦФА, а биткойны-эфиры-соляны явно выпущены как-то иначе. Grin

Но если кто, конечно, вложился в ЦФА, то согласен, что для них ситуация выглядит не слишком честной... Grin
legendary
Activity: 1442
Merit: 1605
декларирование крипты обязательно сейчас?
Я обожаю ту норму закона, которая посвящена вопросу декларирования.

Закон о ЦФА, ст.7, ч.6:
Quote
Требования лиц, указанных в части 5 настоящей статьи, связанные с обладанием цифровой валютой, подлежат судебной защите только при условии информирования ими о фактах обладания цифровой валютой и совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций с цифровой валютой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

Хочешь предъявить в суде требования, связанные с обладанием криптовалютой, - сначала проверь, не указан ли ты в пятой части статьи:
Quote
Юридические лица, личным законом которых является российское право, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения международных организаций и иностранных юридических лиц, компаний и других корпоративных образований, обладающих гражданской правоспособностью, созданные на территории Российской Федерации, физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев...

Получается вот что. Если я в Россию приезжаю редко, то мои требования будут подлежать судебной защите без всякого декларирования крипты. А если бы я находился в России чаще, то для судебной защиты мне пришлось бы ждать, когда в законодательстве о налогах и сборах будет установлен порядок информирования о криптовалюте. И только после этого я мог бы рассчитывать на судебную защиту.

Что за дискриминация оседлого населения, блин?!
legendary
Activity: 1708
Merit: 1615
#SWGT CERTIK Audited
декларирование крипты обязательно сейчас?

Поскольку крипта это то ли фантики, то ли имущество, то всё довольно серенько, если мы говорим об РФ. Саму крипту пока ни декларировать, ни как-то учитывать формально не нужно, да и некак, а вот полученный доход в фиате или товарах/услугах от её реализации (на территории России нельзя использовать крипту как платёжное средство) теоретически подпадает под концепцию дохода наравне со всякими иными доходами. Но на практике кто во что горазд, и результаты декларирования крипты разными способами у всех разные. Пока не будет какого-то конкретного законодательства, вряд ли станет понятнее.
ниче нового одним словом.
за крипту продается много майнинг оборудования, потому что такие переводы через банки родят вопросы. майнер накопал монет и на эти монеты снова купил оборудования. теоретически доход еще может быть не получен и государство не планирует вводить новые законы.
legendary
Activity: 1932
Merit: 2962
декларирование крипты обязательно сейчас?

Поскольку крипта это то ли фантики, то ли имущество, то всё довольно серенько, если мы говорим об РФ. Саму крипту пока ни декларировать, ни как-то учитывать формально не нужно, да и некак, а вот полученный доход в фиате или товарах/услугах от её реализации (на территории России нельзя использовать крипту как платёжное средство) теоретически подпадает под концепцию дохода наравне со всякими иными доходами. Но на практике кто во что горазд, и результаты декларирования крипты разными способами у всех разные. Пока не будет какого-то конкретного законодательства, вряд ли станет понятнее.
legendary
Activity: 1708
Merit: 1615
#SWGT CERTIK Audited
Сейчас это поле настолько сырое, что рассуждать о том, как оно должно было бы быть, пока что очень сложно. У меня складывается впечатление, что судебные решения по сути "подгоняются" под результат, который в каждом отдельном случае более всего интересует более сильную сторону. Какого-то правового инструментария ни для оспаривания, ни для подтверждения законности таких решений пока что не существует. И это превращается в вопрос победной интерпретации.

Тем не менее, мы является частью криптосообщества, и отчасти мы определяем движение мысли и в этом направлении тоже. Потому что задействованные в разработке законодательства эксперты тоже не в безвоздушном пространстве находятся. Какие-то высказываемые нами идеи, наблюдения, критика могут набирать популярность и разноситься шире, формируя и будущее законодательство, и будущую правоприменительную практику. Да, не напрямую, да, скорее всего, совсем не в том виде, как нам хотелось бы или представлялось бы, но это самый заметный форум в этой отрасли, и сейчас какое-то слово здесь может потом отразиться на всей новой системе криптоправа. Может и не повлиять, но вероятность есть... Grin
я не одного предложения о законе не видел и хорошо кто крипту не кошмарят в России, а то бы дел было больше. основные уголовные дела это в майнинге и воровстве ээ или использовании электроэнергии по заниженному тарифу, что идет по статье злоупотребление доверием.
декларирование крипты обязательно сейчас?
legendary
Activity: 1932
Merit: 2962
Сейчас это поле настолько сырое, что рассуждать о том, как оно должно было бы быть, пока что очень сложно. У меня складывается впечатление, что судебные решения по сути "подгоняются" под результат, который в каждом отдельном случае более всего интересует более сильную сторону. Какого-то правового инструментария ни для оспаривания, ни для подтверждения законности таких решений пока что не существует. И это превращается в вопрос победной интерпретации.

Тем не менее, мы является частью криптосообщества, и отчасти мы определяем движение мысли и в этом направлении тоже. Потому что задействованные в разработке законодательства эксперты тоже не в безвоздушном пространстве находятся. Какие-то высказываемые нами идеи, наблюдения, критика могут набирать популярность и разноситься шире, формируя и будущее законодательство, и будущую правоприменительную практику. Да, не напрямую, да, скорее всего, совсем не в том виде, как нам хотелось бы или представлялось бы, но это самый заметный форум в этой отрасли, и сейчас какое-то слово здесь может потом отразиться на всей новой системе криптоправа. Может и не повлиять, но вероятность есть... Grin
hero member
Activity: 504
Merit: 816
Top Crypto Casino
По сути, да. По сути сейчас большая часть всех судебных решений в самых разных странах — кто во что горазд! Законодательство всё ещё почти везде в зачаточной стадии, поэтому суды пользуются своим представлением о крипте, относя её к каким-то из имеющихся законов или, в случае прецедентного права, также и имеющихся прецедентов, а понимание крипты и на форуме-то очень разное, а уж и судей с разным уровнем технической и финансовой подготовки и тем более! И кого приглашать экспертами, это тоже большой вопрос... Бутерин и Генслер оба по-своему осведомлены о крипте, но насколько по-разному! Grin

Сейчас это поле настолько сырое, что рассуждать о том, как оно должно было бы быть, пока что очень сложно. У меня складывается впечатление, что судебные решения по сути "подгоняются" под результат, который в каждом отдельном случае более всего интересует более сильную сторону. Какого-то правового инструментария ни для оспаривания, ни для подтверждения законности таких решений пока что не существует. И это превращается в вопрос победной интерпретации.
legendary
Activity: 2310
Merit: 1899
Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform
А вот что на эту тему пишут в телеграм-канале CARTESIUS:

Херню пишут. В цивильных странах доказательства полученные незаконным путем не просто не имеют силы их не существует  Smiley

А вот что на эту тему пишут в телеграм-канале CARTESIUS:

Это канал юридической конторы, которая специализируется на делах, связанных с криптовалютой. Ведёт канал человек, который раньше был следователем, а потом ушёл в адвокаты. Много всего интересного о следственной кухне рассказывает. У меня каждый раз, когда он что-нибудь о сотрудниках МВД и СК пишет, складывается впечатление, что он действительно знает, о чём говорит. И тут получается, что для проведения расследований все эти решения в России используются, если следователи хотят. А не хотят - так игнорируют.

Думаю, что с судами история примерно та же должна быть.

Шнырь с помойки расказывает как крысы ведут дела. Очень интересно, сам иногда читаю подобное чтобы не терять чувство реальности/осторожности, но какое это имеет отношение к правовым вопросам, законам и т.д.?  Roll Eyes На мой взгляд никакого, не более чем обсуждение ситуации "вор у вора дубинку украл" (что кстати и подтверждается регулярными новостями где крипта пойманных хакеров перемещается на счета следаков).
legendary
Activity: 1932
Merit: 2962
Думаю, что с судами история примерно та же должна быть.

По сути, да. По сути сейчас большая часть всех судебных решений в самых разных странах — кто во что горазд! Законодательство всё ещё почти везде в зачаточной стадии, поэтому суды пользуются своим представлением о крипте, относя её к каким-то из имеющихся законов или, в случае прецедентного права, также и имеющихся прецедентов, а понимание крипты и на форуме-то очень разное, а уж и судей с разным уровнем технической и финансовой подготовки и тем более! И кого приглашать экспертами, это тоже большой вопрос... Бутерин и Генслер оба по-своему осведомлены о крипте, но насколько по-разному! Grin
Pages:
Jump to: