Основная проблема, что воспользоваться таким сервисом можно будет для проверки уже полученных биткоинов, т.к. часто вы не знаете с каких адресов будут получены монеты. Особенно это касается различных сервисов, которые сами диктуют условия.
И несмотря на то, что я считаю этот сервис нужным, в реальности он не сильно будет спасать ситуацию.
Topic: Нужен ли сервис проверки биткоинов на чис
 - page 3. (Read 930 times)
~
Ну, да криминала и в фиате полно, но есть убрать, хотя бы "грязный" крипто бизнес или не убрать, а уменьшить его количество, я думаю это будет неплохо
Ну, да криминала и в фиате полно, но есть убрать, хотя бы "грязный" крипто бизнес или не убрать, а уменьшить его количество, я думаю это будет неплохо
Я думаю, что доля криминала в криптовалютах настолько мала с рынками наркотиков, оружия и проституции, что подобного уменьшения просто никто не заметит. Сервис проверки просто даст государству и прочим регуляторам очень мощный инструмент по отслеживанию и использовать они его смогут не в самых лучших целях. Но создателям без разницы это, потому что если не они это сделают, так сделают другие.
А государствам следует посоветовать для начала хотя бы уменьшить коррупцию, которая идет в самых обычных, фиатных средствах, их очень легко отследить. А потом и в крипту руки совать.
~
Они сейчас не обязательны, но уже сейчас они есть. Прикол в том, что если биток грязный и суммы небольшие, то ты будешь получать свои деньги и все, а если сумма уже значимее, то со временем и вас могут привлечь и в морду прикладом напихать.
Я думаю, что она все же нужна, что бы некоторых не очень хороших людей по меньше стало
Они сейчас не обязательны, но уже сейчас они есть. Прикол в том, что если биток грязный и суммы небольшие, то ты будешь получать свои деньги и все, а если сумма уже значимее, то со временем и вас могут привлечь и в морду прикладом напихать.
Я думаю, что она все же нужна, что бы некоторых не очень хороших людей по меньше стало
Нехорошие люди прекрасно пользуются фиатом и денежными переводами, основная масса криминала там. А те нехорошие, кто биткоины используют - их достаточно мало, поэтому я не думаю, что этот сервис как-то сможет остановить их деятельность.
Тонкость в том, что под "защитой" от "грязных" биткоинов может скрываться огромный отслеживающий сервис, и по моему мнению - это инструмент гораздо страшнее любой криминальной деятельности, оплачиваемой криптовалютами.
~
Мусульмане идут в ногу с прогрессом, не удивлюсь, если в обозримом будущем, напрмиер, во время уразы можно будет фидью криптой оплатить
Мусульмане идут в ногу с прогрессом, не удивлюсь, если в обозримом будущем, напрмиер, во время уразы можно будет фидью криптой оплатить
Я скажу больше и далеко в будущее ходить не стоит. Есть так называемый "исламский" банкинг. Очень специфическая и своеобразная система с "распределением рисков" и "запретом на ссудные проценты". Разработано это очень давно и существуют подобные банки в большой части мира. Некоторые принципы можно попробовать сравнить с криптовалюами.
Подробнее:
https://www.banki.ru/news/columnists/?id=8831626
Вики
Шутки-шутками, но вообще-то ещё в прошлом году биткоин признан халяльным -> Исследование: Биткоин соответствует нормам шариата
Мусульмане идут в ногу с прогрессом, не удивлюсь, если в обозримом будущем, напрмиер, во время уразы можно будет фидью криптой оплатить
Такими темпами имхо скоро появится сервис проверки битков на кошерность и халяльность.
Шутки-шутками, но вообще-то ещё в прошлом году биткоин признан халяльным -> Исследование: Биткоин соответствует нормам шариата ~
Они сейчас не обязательны, но уже сейчас они есть. Прикол в том, что если биток грязный и суммы небольшие, то ты будешь получать свои деньги и все, а если сумма уже значимее, то со временем и вас могут привлечь и в морду прикладом напихать.
Я думаю, что она все же нужна, что бы некоторых не очень хороших людей по меньше стало
Они сейчас не обязательны, но уже сейчас они есть. Прикол в том, что если биток грязный и суммы небольшие, то ты будешь получать свои деньги и все, а если сумма уже значимее, то со временем и вас могут привлечь и в морду прикладом напихать.
Я думаю, что она все же нужна, что бы некоторых не очень хороших людей по меньше стало
Нехорошие люди прекрасно пользуются фиатом и денежными переводами, основная масса криминала там. А те нехорошие, кто биткоины используют - их достаточно мало, поэтому я не думаю, что этот сервис как-то сможет остановить их деятельность.
Тонкость в том, что под "защитой" от "грязных" биткоинов может скрываться огромный отслеживающий сервис, и по моему мнению - это инструмент гораздо страшнее любой криминальной деятельности, оплачиваемой криптовалютами.
Такими темпами имхо скоро появится сервис проверки битков на кошерность и халяльность.
Всем привет! Мы планируем запустить сервис по проверке BTC-адресов и BTC-транзакций на предмет "чистоты" биткоинов, количества поступлений с грязных источников (вроде черного рынка, взломанных адресов, вирусов и т.п.).
В Европе с 10 января 2020 года такие проверки станут обязательными в связи с тем, что вступит в силу 5-я Директива AML (5AMLD).
Хочется узнать - вы бы стали пользоваться таким сервисом? Мы подготовили небольшой опросник, его заполнение займет 2 минуты:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2fpQVJM2wgy709HRqmfVfAY_k7S07vmBA22R0WCSKuj4Dw/viewform
Они сейчас не обязательны, но уже сейчас они есть. Прикол в том, что если биток грязный и суммы небольшие, то ты будешь получать свои деньги и все, а если сумма уже значимее, то со временем и вас могут привлечь и в морду прикладом напихать. В Европе с 10 января 2020 года такие проверки станут обязательными в связи с тем, что вступит в силу 5-я Директива AML (5AMLD).
Хочется узнать - вы бы стали пользоваться таким сервисом? Мы подготовили небольшой опросник, его заполнение займет 2 минуты:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2fpQVJM2wgy709HRqmfVfAY_k7S07vmBA22R0WCSKuj4Dw/viewform
Я думаю, что она все же нужна, что бы некоторых не очень хороших людей по меньше стало
~
А много ли фрилансеров знает про "чистые" и "грязные" монеты? Когда столкнутся первый раз с этим тогда узнают. Многие на этом форуме участвуют в подписных, что им делать если получат оплату "грязными" монетами? Как они заранее могут проверить "чистоту" монет?
А много ли фрилансеров знает про "чистые" и "грязные" монеты? Когда столкнутся первый раз с этим тогда узнают. Многие на этом форуме участвуют в подписных, что им делать если получат оплату "грязными" монетами? Как они заранее могут проверить "чистоту" монет?
Представьте, насколько быстро разлетится эта информация по интернету, когда хотя бы у одного фрилансера возникнут проблемы с "чистотой". Поэтому достаточно нескольких кейсов, чтобы фрилансеры задумались. Только пока с обменом биткоина на другие валюты - вопросов нет.
Лично я не собираюсь забивать себе голову "цветами" биткоина, а если его будут продавать дешевле, оправдывая цветом - так это вообще будет подарок.
найдутся такие сервисы которые будут отмывать биткоины,
А кого эти стиральные машины будут использовать в качестве канализации? Может тех фрилансеров которые принципиально не станут проверять свои входящие транзакции на чистоту?
Конечно в первую очередь криминал, но ведь не только криминал.
А много ли фрилансеров знает про "чистые" и "грязные" монеты? Когда столкнутся первый раз с этим тогда узнают. Многие на этом форуме участвуют в подписных, что им делать если получат оплату "грязными" монетами? Как они заранее могут проверить "чистоту" монет?
Не думаю, что это как-то в состоянии отменить тот момент, что биткоином можно заплатить. Как обсуждалось, подобный сервис будет востребован только тогда, когда им будет пользоваться каждый, да еще будет прописано определение "чистоты" биткоина в каком либо законе.
Но и это не приведет к результатам, потому что всегда будут люди, которые будут менять любые криптовалюты, одну на другую, либо на фиат, например.
Но и это не приведет к результатам, потому что всегда будут люди, которые будут менять любые криптовалюты, одну на другую, либо на фиат, например.
Всем привет! Мы планируем запустить сервис по проверке BTC-адресов и BTC-транзакций на предмет "чистоты" биткоинов, количества поступлений с грязных источников (вроде черного рынка, взломанных адресов, вирусов и т.п.).
В Европе с 10 января 2020 года такие проверки станут обязательными в связи с тем, что вступит в силу 5-я Директива AML (5AMLD).
Хочется узнать - вы бы стали пользоваться таким сервисом? Мы подготовили небольшой опросник, его заполнение займет 2 минуты:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2fpQVJM2wgy709HRqmfVfAY_k7S07vmBA22R0WCSKuj4Dw/viewform
В Европе с 10 января 2020 года такие проверки станут обязательными в связи с тем, что вступит в силу 5-я Директива AML (5AMLD).
Хочется узнать - вы бы стали пользоваться таким сервисом? Мы подготовили небольшой опросник, его заполнение займет 2 минуты:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2fpQVJM2wgy709HRqmfVfAY_k7S07vmBA22R0WCSKuj4Dw/viewform
Тема хорошая, можно даже не заморачиваться на проверку. Просто давать заключения, что немного грязные. Проверить все равно невозможно - насколько они грязные или чистые.
По мне - если о них в Белой Бумаге Сатоши Накамото написано, то они уже белые.
Но как бизнес - идея очень хорошая.
Можно и степень грязноты указывать - 80 % белые, 10 % серые, 10 % черные, например.
Главное никакой ответственности, вы не за что не отвечаете. А грязные, чистые ... Ведь деньги не пахнут.
найдутся такие сервисы которые будут отмывать биткоины,
А кого эти стиральные машины будут использовать в качестве канализации? Может тех фрилансеров которые принципиально не станут проверять свои входящие транзакции на чистоту?
А что делать фрилансеру который работал за битки и получил в оплату битки с "грязного" адреса?
Быть готовым к тому, что у него могут запросить документы на каком-нибудь из сервисов, куда он эти биткоины отправит, либо быть готовым доказывать легальность услуги, которую он предоставил, чтобы доказать "легальность" получения биткоинов. Об этом ещё в августе в подкасте Базового Блока с конференции майнеров рассказывали в первом интервью: ББ-085: Terracrypto - международный майнинг форумТам же говорили, что такие динамические списки уже существуют и активно используются.
А вообще если будут следить за грязными битками то очень быстро найдутся такие сервисы которые будут отмывать биткоины, от этого только отмывочные сервисы в выигрыше останутся, а нам за это платить, если не за отмывку то в качестве налогов на отслеживание грязных битков. Ничего не изменится только нас поимеют. Нелегальный бизнес точно найдет как легализовать грязные битки.
А что делать фрилансеру который работал за битки и получил в оплату битки с "грязного" адреса?
Быть готовым к тому, что у него могут запросить документы на каком-нибудь из сервисов, куда он эти биткоины отправит, либо быть готовым доказывать легальность услуги, которую он предоставил, чтобы доказать "легальность" получения биткоинов. Об этом ещё в августе в подкасте Базового Блока с конференции майнеров рассказывали в первом интервью: ББ-085: Terracrypto - международный майнинг форумТам же говорили, что такие динамические списки уже существуют и активно используются.
~
Точно сложно будет этим сервисам, криптокашельки создаються в секунду, а по всему миру сколько, так как отслеживать?
Точно сложно будет этим сервисам, криптокашельки создаються в секунду, а по всему миру сколько, так как отслеживать?
Так дорогу смотреть будут по первой "грязи", как я понимаю. Допустим, какие-то биткоины были украдены, после этого отслеживается их путь, хоть через тысячу кошельков. Пришли с миксера (допустим) - сразу им клеймо "грязные".
Очень интересно посмотреть на это, и на тех людей, которые будут искренне верить в два вида биткоинов.
А что делать фрилансеру который работал за битки и получил в оплату битки с "грязного" адреса?
Деньги не пахнут, а битки тем более. А так, белые и черные битки - это уже крипторасизм какой-то
Всем привет! Мы планируем запустить сервис по проверке BTC-адресов и BTC-транзакций на предмет "чистоты" биткоинов, количества поступлений с грязных источников (вроде черного рынка, взломанных адресов, вирусов и т.п.).
В Европе с 10 января 2020 года такие проверки станут обязательными в связи с тем, что вступит в силу 5-я Директива AML (5AMLD).
Хочется узнать - вы бы стали пользоваться таким сервисом? Мы подготовили небольшой опросник, его заполнение займет 2 минуты:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2fpQVJM2wgy709HRqmfVfAY_k7S07vmBA22R0WCSKuj4Dw/viewform
В Европе с 10 января 2020 года такие проверки станут обязательными в связи с тем, что вступит в силу 5-я Директива AML (5AMLD).
Хочется узнать - вы бы стали пользоваться таким сервисом? Мы подготовили небольшой опросник, его заполнение займет 2 минуты:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2fpQVJM2wgy709HRqmfVfAY_k7S07vmBA22R0WCSKuj4Dw/viewform
Думаю вы выбрали неправильную бизнес модель.
Если сервис рассчитан на массового пользователя, то тремя бесплатными проверками вы массовость не привлечете. Ниша пустая потому что пользователи не знают - зачем им это надо и надо ли в принципе. Дайте пользователям хорошенько привыкнуть и полюбить сервис
Если сервис рассчитан на массового пользователя, то тремя бесплатными проверками вы массовость не привлечете. Ниша пустая потому что пользователи не знают - зачем им это надо и надо ли в принципе. Дайте пользователям хорошенько привыкнуть и полюбить сервис
Спасибо за ваши мнения и советы! Они были учтены при создании приложения.
Теперь можно проверять биткоин-транзакции и BTC-адреса через Traceer. Новым пользователям доступно 3 проверки бесплатно + 3 проверки за шеринг в Facebook!
Чем отличается от аналогов: они сотрудничают только с крупными клиентами — биржами, институционалами, т. е. в B2B-сегменте, а Traceer доступен обычным пользователям сети Биткоин — частным лицам, небольшим обменникам.
Зачем вообще использовать такое приложение: чтобы избежать блокировки аккаунтов на биржах за то, что случайно пополнили депозит "грязными" биткоинами. И чтобы не получать от малознакомых контрагентов монеты с подозрительными источниками происхождения.
Теперь можно проверять биткоин-транзакции и BTC-адреса через Traceer. Новым пользователям доступно 3 проверки бесплатно + 3 проверки за шеринг в Facebook!
Чем отличается от аналогов: они сотрудничают только с крупными клиентами — биржами, институционалами, т. е. в B2B-сегменте, а Traceer доступен обычным пользователям сети Биткоин — частным лицам, небольшим обменникам.
Зачем вообще использовать такое приложение: чтобы избежать блокировки аккаунтов на биржах за то, что случайно пополнили депозит "грязными" биткоинами. И чтобы не получать от малознакомых контрагентов монеты с подозрительными источниками происхождения.
Jump to: