Topic: Судебные тяжбы с Binance - юрисдикция, регуляторы - page 6. (Read 4588 times)

Можно подробнее?

Всему учить надо. Заобузте домен 

Утечка пользовательских данных KYC Binance и мошенничество с VIP статусами - https://scambinance.com/ru/investigations/57-utechka-polzovatelskih-dannyh-kyc-binance-i-moshennichestvo-s-vip-schetami.html

Да, просто номинальная ООО - не больше.

Из интересного:
https://scambinance.com/ru/loss-caused-by-binance/65-nulevaya-otvetstvennost-ubytok-iz-za-binance-v-razmere-1236952-tusd.html - Нулевая ответственность: Убыток из-за Binance составил 1.236.952 TUSD

Скорее всего, там рядовые работники, консультанты, которые вообще не владеют какой-либо информацией.

Попробуй.
Сам же говоришь, что и желающие давно есть и юристы.
Вот у юристов и надо проконсультироваться, можно ли так на Чизета иск подать или без шансов?

На Украине есть конторка у Binance, там тоже CZ светится - как гражданин Канады. Поэтому и появился вопрос, а что если ... зайди не с главного входа, а именно с черного по CZ.

На форклоге вышла интересная статья: Как биржа Binance скрывает юридическую структуру от регуляторов и пользователей



В ней довольно любопытная информация, которую удалось накопать про юридическую структуру бинанса и как они "шифруются".

В частности, подтверждают, что:
"сама Binance в своих пресс-релизах указывает именно на Binance Holdings Limited как на название компании, сайт которой — binance.com."

Там же немного затрагивается вопрос "Где судиться с Binance?".

И там же дали намек про Чизета - у него ведь канадское гражданство.
Т.е., по идее, на него как на физ.лицо можно подать иск в Канаде.
А это гораздо интереснее, чем офшоры )

P.S. Хоть у меня и весьма скептический настрой относительно того, что кому-то из клиентов удастся засудить бинанс (уж слишком ловкие эти «красавчики»), но если у кого-то получится прижать этого жулика Чизета с его лохотроном, то я искренне порадуюсь )

Ну так не зря же Чизет скрывает своё местоположение и даже не говорит в какой стране сейчас находится.
Кроме того, Чизет - это лишь лицо бинанса для публики. Не удивлюсь, если потом «вдруг» выяснится, что Чизет - всего лишь наемный работник, который ничем особо не владеет и ни за что не отвечает.

CZ как бы глава Binance, а если вкатить иск лично ему или заявление  мошенничестве? Как физическому лицу?

Понятно, что хотелось бы.
Многим кому хотелось бы )

Но ребятки, которые организовали бинанс - явно не лохи и такие "хотелось бы" предусмотрели заранее.
Поэтому и зарегистрировали Binance Holdings Limited (которая владеет и управляет биржей Binance) изначально в офшоре.
Поэтому и могут теперь совершенно законно не платить налоги со своей прибыли, не заморачиваться сложной обязательной отчетностью, не раскрывать имена настоящих владельцев бизнеса и при всём этом не бояться судебных исков от обманутых клиентов.

Чизет ведь вряд ли хочет отсиживаться потом в тюрьме или долгие годы быть под следствием, как Карпелес. Зачем ему это?
А при текущем раскладе Binance может просто обнулить депозиты всех своих клиентов и за это никому и ничего не будет.
Всё будет совершенно законно (клиент - сам лох, раз отдал им свои деньги и согласился, что их могут в любой момент отобрать).

По поводу Китая: бинанс не имеет права торговать криптой в Китае (хоть и делает это).
Было бы странно, если бы у них там было юр.лицо, которому можно вкатить иск.
Также Binance формально не торгует криптой в США, Японии и многих европейских странах (т.е. в тех нормальных юрисдикциях, где за обман клиентов можно огрести по полной программе, даже если ты сидишь в офшоре).
Для этого есть дочерние Binance.US, Binance Jersey и прочие (будут). Но это - совершенно отдельные юр.лица, белые, пушистые и легальные. У них нет бирбулей, нет маржи, нет накрученных объемов торгов, нет совсем уж полных шиткоинов и своих клиентов они в явном виде не кидают.

Итого: главная проблема не в том, чтобы найти юр.лицо - владельца этого подпольного казино.
А в том, что у Binance нет юр.лиц в тех юрисдикциях, где им можно вкатить судебный иск.
Красавчики. Что тут ещё скажешь? )

По Кайманам - спасибо. Но хотелось бы найти юридическое лицо в более ... доступной юрисдикции, хотя бы Китае. Но видимо, там такого нет?

По поводу того, какие компании управляют биржей и в каких они юрисдикциях:
- Binance Holdings Limited (Каймановы острова), зарегистрирована в 2017 г. (когда саму биржу бинанс и запустили)
- Binance Investments Company (Сейшельские острова), зарегистрирована в 2019 г.
 
Источник: Стало известно, где находится штаб-квартира китайской биржи Binance
 
Адрес Binance Holdings Limited тоже найти несложно:
Binance Holdings Limited
C/O: AMS Corporate Services ( Cayman) Limited
Governors Square #3-212 23 Lime Tree Bay
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KY1-1203  Cayman Islands
Company Type: Limited Liability Company Parent
Tel. (345) 743-3302

На том же сайте, где адрес, по идее можно и более расширенную инфу получить. В том числе по связанным компаниям. Но для этого там надо зарегистрироваться и получить триальный доступ.

Слишком много народу Binance кидает. И это только те о которых известно - http://binanceisfraud.com/index.html, больше 1 ляма "утерли".
Данные по компаниям - не вырвать. В тикетах - тишина или посылают на емаил, емаил естественно - молчит. Если всплывет юридическое лицо, как минимум 3-х человек знаю, у которых для исков все готово, даже юристы. В том числе и я - 4-й. Банан это подпольное казино, причем откровенно мошенническое.

Мошенничество с подписанным соглашением NDA:

- Мошеничество с NDA: Общение с Центром поддержки Binance - https://scambinance.com/ru/fraudulentndas/53-moshenichestvo-s-nda-svyaz-s-centrom-podderzhki-binance.html
- Мошеничество с NDA: Общение с юристом Анатолием Рыбачок (ООО "Юскутум Консалтинг", ООО "Юскутум" Киев, Украина) - https://scambinance.com/ru/fraudulentndas/54-moshenichestvo-s-nda-obschenie-s-yuristom-anatoliem-rybachok-ooo-yuskutum-konsalting-ooo-yuskutum-kiev-ukraina.html
- Мошеничество с NDA: Обзор сомнительного соглашения NDA (нарушенного Binance) - https://scambinance.com/ru/fraudulentndas/55-moshenichestvo-s-nda-obzor-somnitelnogo-soglasheniya-nda-narushennogo-binance.html
- Мошеничество с NDA: Справка по Анатолию Рыбачок, ООО "Юскутум Консалтинг", ООО "Юскутум" (Киев, Украина) - https://scambinance.com/ru/fraudulentndas/61-moshenichestvo-s-nda-spravka-po-anatoliyu-rybachok-ooo-yuskutum-konsalting-ooo-yuskutum-kiev-ukraina.html
- Мошенничество с подписанным NDA соглашением: Нарушено юристами Binance и самой биржей Binance (деньги не перевели) - https://scambinance.com/ru/fraudulentndas/56-moshennichestvo-s-podpisannym-nda-soglasheniem-narusheno-yuristami-binance-i-samoy-birzhey-dengi-ne-zachisleny.html

Да, общаемся с людьми - удивляемся, количеству кинутых, обманутых и обворованных этим казино. Binance не зря скрывает свои юридические данные, исками бы уже засыпали. Более того, такие люди есть (!)

Binance делистнула кредитные токены FTX после существенных потерь пользователей, а через месяц добавила их клоны - https://forklog.com/binance-delistnula-kreditnye-tokeny-ftx-posle-sushhestvennyh-poter-polzovatelej-a-cherez-mesyats-dobavila-ih-klony/

Запущено зеркало сайта http://scambinance.com/

Присылайте Ваши истории, кто планирует объединяться для исков - тоже просьба писать и обращаться.

Интересные ссылки:
https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/ggc1a8/binance_is_forcing_thousands_of_people_to_sign/
https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/ggc1a8/binance_is_forcing_thousands_of_people_to_sign/fq0nqob/

По информации с чатов, с некоторыми заключили NDA договора … и в открытую кинули. Деньги по договору не перевели, якобы компенсации ))) Binance просто откровенный лохотрон.

Так я знаю что компенсирует, это вызвано тем, что они не написали что плече х3 не жесткое, а выравнивается раз в сутки, в этом вся их вина.
Пользователи продавили цену, они ожидали х3, а так не бывает, у монет своя цена, биржевая, и выравнивание, а оно происходит не мгновенно.

Недавно в телеграм чате фтх снова был вопрос, цена монеты изменилась на 3 процента, а токена на 38 процентов, где обещанное х3? Там уже вешаются от таких вопросов, люди не понимают что х3 бывает только на момент выравнивания, а в иное время может быть х100, трейдеры сами рулят этими ценами(пампами и дампами).

То есть на бинанс можно давить только тем, что по фтх токенам не было представлено всей полноты информации.