Topic: BTC-e. Мониторинг выплат. - page 8. (Read 50513 times)
Чет чем дальше в лес, тем толще партизаны. То что биржа начала заикаться про возобновление работы для меня было почти шоком, а то я уже всерьёз о веревке и мыле задумывался. Потом реальные выплаты тем кто захотел забрать сразу 55%. Теперь вот, судя по-всему, отличный старт не могущий не вызывать уважения. Окончательно я охренею если все будет запущено и заработает так, как написано.
Quote
Challenger: admin, интересный ответ "стандартные" - в смысле такие же, как и раньше, или другие какие-то стандарты, а-ля полоникс 2к/сутки
Quote
admin: Challenger, стандарт это значит что похожий на что то.
Quote
Challenger: интересное понятие "стандарта", ну ладно )
Quote
qqqq: Challenger, ответ хороший, из которого ничего не понятно))
Quote
Challenger: qqqq, ага, поле для маневрирования - бесконечно
Quote
admin: Challenger, они будут близки к тем которые были
https://btc-e.nz/news/7
По части лимитов на вывод коинов по словам админа в чате будут похожи на старые лимиты. В сочетании с самой новостью это получается просто бомба. Я готов был к тому что будут как-то ограничивать вывод в первое время, но то что ограничений особых не будет (судя по всему) это же просто огонь!!!
Quote
Уважаемые пользователи BTC-e!
Пройдемся по основным вопросам:
Дата старта новой площадки не изменилась - 15.09.2017!
Нужна ли верификация для пользователей btc-e на новой площадке?
Пользователи смогут проводить без верификации следующие операции - торги на всех парах, ввод и вывод средств через коды новой площадки (аналог btc-e code), а также ввод и вывод в коинах.
Для чего нужна верификация?
Верификация нужна тем пользователям, которым необходимо ввести или вывести фиат с использованием wire transfer, sepa и других платежных систем, в которых необходима обязательная проверка личности.
Могу я вывести свои средства из аккаунта в день запуска новой площадки?
Да.
После запуска площадки в аккаунте вы сможете ознакомится с доступными способами вывода. Мы расширили сеть партнеров и агентов. Если вы хотите стать нашим агентом или партнером (в вашем городе или стране), то напишите тикет в раздел для партнеров https://wex.kayako.com/.
Кроме этого будут доступны новые способы ввода и вывода фиата (РФ, Украина, РБ, Казахстан, Европа, Азия - любой банк).
Могу я вывести свои коины из аккаунта в день запуска новой площадки?
Да.
“Дайте какой-то конкретный ответ по-поводу фиата. Если у меня на счету было все в USD, на новом счету останется в нем же + токены, или коины + токены?”
На день запуска площадки часть средств будет переведена в токены. Не будет никаких конвертаций фиата в коины. Пересчет будет с более высоким соотношением, чем 55/45.
Какие будут лимиты на вывод коинов и фиата?
Данные о лимитах будут известны 15.09.2017.
Для каких аккаунтов прохождение верификации является обязательной?
Аккаунты, которые были заблокированы до 25.07.2017 (при входе на сайт появляется сообщение “Ваш аккаунт заблокирован. Свяжитесь с поддержкой”).
Аккаунты, для которых необходимо сменить e-mail.
Аккаунты, для которых необходимо отвязать 2фа.
Аккаунты, для которых необходимо удалить белый список IP.
С уважением, команда BTC-e
Пройдемся по основным вопросам:
Дата старта новой площадки не изменилась - 15.09.2017!
Нужна ли верификация для пользователей btc-e на новой площадке?
Пользователи смогут проводить без верификации следующие операции - торги на всех парах, ввод и вывод средств через коды новой площадки (аналог btc-e code), а также ввод и вывод в коинах.
Для чего нужна верификация?
Верификация нужна тем пользователям, которым необходимо ввести или вывести фиат с использованием wire transfer, sepa и других платежных систем, в которых необходима обязательная проверка личности.
Могу я вывести свои средства из аккаунта в день запуска новой площадки?
Да.
После запуска площадки в аккаунте вы сможете ознакомится с доступными способами вывода. Мы расширили сеть партнеров и агентов. Если вы хотите стать нашим агентом или партнером (в вашем городе или стране), то напишите тикет в раздел для партнеров https://wex.kayako.com/.
Кроме этого будут доступны новые способы ввода и вывода фиата (РФ, Украина, РБ, Казахстан, Европа, Азия - любой банк).
Могу я вывести свои коины из аккаунта в день запуска новой площадки?
Да.
“Дайте какой-то конкретный ответ по-поводу фиата. Если у меня на счету было все в USD, на новом счету останется в нем же + токены, или коины + токены?”
На день запуска площадки часть средств будет переведена в токены. Не будет никаких конвертаций фиата в коины. Пересчет будет с более высоким соотношением, чем 55/45.
Какие будут лимиты на вывод коинов и фиата?
Данные о лимитах будут известны 15.09.2017.
Для каких аккаунтов прохождение верификации является обязательной?
Аккаунты, которые были заблокированы до 25.07.2017 (при входе на сайт появляется сообщение “Ваш аккаунт заблокирован. Свяжитесь с поддержкой”).
Аккаунты, для которых необходимо сменить e-mail.
Аккаунты, для которых необходимо отвязать 2фа.
Аккаунты, для которых необходимо удалить белый список IP.
С уважением, команда BTC-e
По части лимитов на вывод коинов по словам админа в чате будут похожи на старые лимиты. В сочетании с самой новостью это получается просто бомба. Я готов был к тому что будут как-то ограничивать вывод в первое время, но то что ограничений особых не будет (судя по всему) это же просто огонь!!!
Последние новости от БТЦ-е радуют все больше и увеличивают веру в их команду 
А вообще понятно что он просто доверенным менялой был, возможно он теперь с адвокатами линию защиты выстраивает что он просто работничек там был, который не понимал что конкретно происходит, просто выполнял инструкции. Если сказал бы что он свободный художник, то обвинения в отмывании и обналичке уже сложнее отбить. Тупо шлангом прикинуться, я не я и жопа не моя, возможно плохой вариант исходя из представленных кепками доказательств.
В интервью он такого не говорил.
Ему был задан вопрос
"
— Что можете сказать по сути обвинения?
"
То есть в чем вас обвиняют?
И его ответ
"
— То, что я работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности, и
обвинять меня в этом неправомерно. Об обвинении я узнал где-то через
месяц после заключения под стражу. Об этом мне сказал мой российский
адвокат.
"
То есть его обвиняют в том, что он работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности. И он от этих обвинений отказывается.
Где Вы нашли слова, что он является работником BTC-e?
Ебало на 0 Ему был задан вопрос
"
— Что можете сказать по сути обвинения?
"
То есть в чем вас обвиняют?
И его ответ
"
— То, что я работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности, и
обвинять меня в этом неправомерно. Об обвинении я узнал где-то через
месяц после заключения под стражу. Об этом мне сказал мой российский
адвокат.
"
То есть его обвиняют в том, что он работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности. И он от этих обвинений отказывается.
Где Вы нашли слова, что он является работником BTC-e?
он признавался что работал и является сотрудником BTC-e. С уважением, Егор Курбанголеев. В интервью он такого не говорил.
Ему был задан вопрос
"
— Что можете сказать по сути обвинения?
"
То есть в чем вас обвиняют?
И его ответ
"
— То, что я работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности, и
обвинять меня в этом неправомерно. Об обвинении я узнал где-то через
месяц после заключения под стражу. Об этом мне сказал мой российский
адвокат.
"
То есть его обвиняют в том, что он работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности. И он от этих обвинений отказывается.
Где Вы нашли слова, что он является работником BTC-e?
Ебало на 0 Ему был задан вопрос
"
— Что можете сказать по сути обвинения?
"
То есть в чем вас обвиняют?
И его ответ
"
— То, что я работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности, и
обвинять меня в этом неправомерно. Об обвинении я узнал где-то через
месяц после заключения под стражу. Об этом мне сказал мой российский
адвокат.
"
То есть его обвиняют в том, что он работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности. И он от этих обвинений отказывается.
Где Вы нашли слова, что он является работником BTC-e?
он признавался что работал и является сотрудником BTC-e. С уважением, Егор Курбанголеев.
В интервью он такого не говорил.
Ему был задан вопрос
"
— Что можете сказать по сути обвинения?
"
То есть в чем вас обвиняют?
И его ответ
"
— То, что я работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности, и
обвинять меня в этом неправомерно. Об обвинении я узнал где-то через
месяц после заключения под стражу. Об этом мне сказал мой российский
адвокат.
"
То есть его обвиняют в том, что он работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности. И он от этих обвинений отказывается.
Где Вы нашли слова, что он является работником BTC-e?
Ему был задан вопрос
"
— Что можете сказать по сути обвинения?
"
То есть в чем вас обвиняют?
И его ответ
"
— То, что я работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности, и
обвинять меня в этом неправомерно. Об обвинении я узнал где-то через
месяц после заключения под стражу. Об этом мне сказал мой российский
адвокат.
"
То есть его обвиняют в том, что он работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности. И он от этих обвинений отказывается.
Где Вы нашли слова, что он является работником BTC-e?
Я давно понял что админы btc-e конкретные пи***болы, даже в чете ему на прямую сказал, за что получил бан. Вот тут очередное подтверждение, админ писал что Винник не имеет никакого отношения к бирже.
Совладелец биржи BTC-e отвергает все обвинения США, предъявленные в его адрес
Предполагаемый оператор биржи BTC-e Александр Винник был арестован в Греции за отмывание денег и проведение незаконных денежных операций на бирже. Обвинения были выдвинуты властями США. Недавно Винник прокомментировал эту ситуацию. Об этом пишет RT.
В интервью с RT Александр отрицал все обвинения и назвал их «неправомерными», отмечая, что он просто работал в BTC-e и выполнял должностные обязанности.
«Об обвинении я узнал где-то через месяц после заключения под стражу. Об этом мне сказал мой российский адвокат», - добавил Александр.
Напомним, что власти США заподозрили гражданина РФ Александра Винника в отмывании миллиардов долларов и использовании личных данных пользователей. В итоге он был задержан в Греции 25 июля. Позже представители BTC-e сообщили, что Винник никогда не руководил их сервисом, однако, сегодняшнее заявление свидетельствует об обратном.
От добровольной экстрадиции в США Винник решил отказаться: «Потому что я считаю, что не совершил ничего противозаконного, — это раз. Два — я не понимаю, какое отношение США имеют ко мне и какое право есть у них судить гражданина России».
Как можно верить нелюдям, которые постоянно врут своим клиентам?
Совладелец биржи BTC-e отвергает все обвинения США, предъявленные в его адрес
Предполагаемый оператор биржи BTC-e Александр Винник был арестован в Греции за отмывание денег и проведение незаконных денежных операций на бирже. Обвинения были выдвинуты властями США. Недавно Винник прокомментировал эту ситуацию. Об этом пишет RT.
В интервью с RT Александр отрицал все обвинения и назвал их «неправомерными», отмечая, что он просто работал в BTC-e и выполнял должностные обязанности.
«Об обвинении я узнал где-то через месяц после заключения под стражу. Об этом мне сказал мой российский адвокат», - добавил Александр.
Напомним, что власти США заподозрили гражданина РФ Александра Винника в отмывании миллиардов долларов и использовании личных данных пользователей. В итоге он был задержан в Греции 25 июля. Позже представители BTC-e сообщили, что Винник никогда не руководил их сервисом, однако, сегодняшнее заявление свидетельствует об обратном.
От добровольной экстрадиции в США Винник решил отказаться: «Потому что я считаю, что не совершил ничего противозаконного, — это раз. Два — я не понимаю, какое отношение США имеют ко мне и какое право есть у них судить гражданина России».
Как можно верить нелюдям, которые постоянно врут своим клиентам?
https://en.wikipedia.org/wiki/WEX_Inc.
И, возможно, немного троллинга трёхбуквенных американских организаций.
Quote
WEX Inc. is a provider of payment processing and information management services to the United States commercial and government vehicle fleet industry.
Ыыы... Совпадение? Да, совпадение.И, возможно, немного троллинга трёхбуквенных американских организаций.
Ждём =)
Из чата:
Из чата:
Quote
...
Selin: support, https://wex.kayako.com/ru/article/48-chto-takoe-verifikacija
admin: Selin, Сегодня будет окончательное решение
admin: по верификации
admin: и будет новость
admin: в ней будет ответ нужно ли обязательно ее проходить или нет!
...
ITDiver77: admin, можете ли вы гарантировать что информация по верифицированным пользователям не пойдёт например в налоговую РФ?
admin: ITDiver77, у нас юристдикция не РФ если вы не забыли, причем тут налоговая?
...
lunahod: admin, спасибо , главное только подробно напишите кому она нужна будет и сколько можно будет выводить без верифа если всёже будут уровни верификации как на полонексе
admin: lunahod, ok
...
Selin: support, https://wex.kayako.com/ru/article/48-chto-takoe-verifikacija
admin: Selin, Сегодня будет окончательное решение
admin: по верификации
admin: и будет новость
admin: в ней будет ответ нужно ли обязательно ее проходить или нет!
...
ITDiver77: admin, можете ли вы гарантировать что информация по верифицированным пользователям не пойдёт например в налоговую РФ?
admin: ITDiver77, у нас юристдикция не РФ если вы не забыли, причем тут налоговая?
...
lunahod: admin, спасибо , главное только подробно напишите кому она нужна будет и сколько можно будет выводить без верифа если всёже будут уровни верификации как на полонексе
admin: lunahod, ok
...
Очень хотелось бы верить, что не будут предоставлять информацию в налоговую РФ по запросу этой конторы.
Но не верится.
Все адреса все равно никогда не найдем. Как минимум вот еще остатки , можно за ними следить
https://chainz.cryptoid.info/ltc/address.dws?LQfzh2UPsdasKm6vTWwUHM1y8uJuPCAGwB.htm
https://chainz.cryptoid.info/ltc/address.dws?LY48XwccXET5xa5phPgEaSvQvmjA1EhztZ.htm
Ага-ага, вот это как раз кошельки с частью монет из тех 3,5 млн, о которых я писал. https://chainz.cryptoid.info/ltc/address.dws?LQfzh2UPsdasKm6vTWwUHM1y8uJuPCAGwB.htm
https://chainz.cryptoid.info/ltc/address.dws?LY48XwccXET5xa5phPgEaSvQvmjA1EhztZ.htm
На самом деле их не так много. Можно было бы каким-то скриптом пройтись и промониторить дочерние кошельки к тому 3,5 милионному. Там можно достаточно легко отделить кошельки биржи от пользовательских - на пользовательские транзакции ходят пакетами по 45-50. И из них транзакция с наибольшей суммой - обычно на следующий кошелёк биржи, с которого опять пойдёт 45-50 транзакций, в т.ч. и опять на биржевой кошель, с которого будет 45-50 раздач и т.д. Такой себе фрактал-рекурсия)))
Поступили средства от ПАММ счетов... хорошо если 20% от всего, что там было. При этом, предполагается, что из этой суммы мне доступно к выводу 55%, т.е. около 10% от общей суммы средств могу возвратить. Замечательно!
09 сентября пришли тоже деньги с ПАММ счета, около 250 баксов вместо ~1200. На тикет ответ еще не пришел. 
Ждём =)
Из чата:
Из чата:
Quote
...
Selin: support, https://wex.kayako.com/ru/article/48-chto-takoe-verifikacija
admin: Selin, Сегодня будет окончательное решение
admin: по верификации
admin: и будет новость
admin: в ней будет ответ нужно ли обязательно ее проходить или нет!
...
ITDiver77: admin, можете ли вы гарантировать что информация по верифицированным пользователям не пойдёт например в налоговую РФ?
admin: ITDiver77, у нас юристдикция не РФ если вы не забыли, причем тут налоговая?
...
lunahod: admin, спасибо , главное только подробно напишите кому она нужна будет и сколько можно будет выводить без верифа если всёже будут уровни верификации как на полонексе
admin: lunahod, ok
...
Selin: support, https://wex.kayako.com/ru/article/48-chto-takoe-verifikacija
admin: Selin, Сегодня будет окончательное решение
admin: по верификации
admin: и будет новость
admin: в ней будет ответ нужно ли обязательно ее проходить или нет!
...
ITDiver77: admin, можете ли вы гарантировать что информация по верифицированным пользователям не пойдёт например в налоговую РФ?
admin: ITDiver77, у нас юристдикция не РФ если вы не забыли, причем тут налоговая?
...
lunahod: admin, спасибо , главное только подробно напишите кому она нужна будет и сколько можно будет выводить без верифа если всёже будут уровни верификации как на полонексе
admin: lunahod, ok
...
это ппц какой то, какого черта я должен верифицироваться для вывода крипты? во-первых не было такого разговора, во-вторых заводилось это всё на вашу чертову биржу без верификации слов нет уже на вас, сволочи, как хотят так и вертят клиентов, у самих сотни лямов на счетах.
не понятно, в факе на старой площадке написано, что верификация необязательна если выводить/торговать коинами,
а в факе на новой площадке (wex) сказано что верификация обязательна без всяких исключений
это, что, такой красивый жест руками за спиной?
может кто спрашивал админа в чате, есть комменты по этому вопросу?
а в факе на новой площадке (wex) сказано что верификация обязательна без всяких исключений
это, что, такой красивый жест руками за спиной?
может кто спрашивал админа в чате, есть комменты по этому вопросу?
троллят народ как хотят)
кефирный я выше скидывал, оттуда сейчас сняли 15к монет. Лайта это только выводы с горячего кошелька, холодные мы не знаем. Аналогично лайту вот здесь выводы с горячего кошелька битка https://www.walletexplorer.com/wallet/a7ec84eb185dfb05 https://www.walletexplorer.com/wallet/a6a9d313ce3b9857 но опять же холодные мы не знаем и их найти ппц как сложно. Сможем их вычислить разве только сейчас по непосредственным выплатам.
Вот кстати новый холодный кошелёк биржи: https://chainz.cryptoid.info/ltc/address.dws?LLPt9bKyzefrpGbpNKd9uhMj6iM8aQczFF.htm
Топ-2 среди всех лайтовых кошельков с почти сотней млн. $. И это всего лишь половина. В августе 2016 года, на их старом холодном кошельке было 3,5 миллиона монет. В начале июня ок. 1,5 млн монет перевели на этот новый. Остальные примерно 2 млн лайтов с него перевели на другие кошельки, в т.ч. и раздали как 55%.
Все адреса все равно никогда не найдем. Как минимум вот еще остатки , можно за ними следить
https://chainz.cryptoid.info/ltc/address.dws?LQfzh2UPsdasKm6vTWwUHM1y8uJuPCAGwB.htm
https://chainz.cryptoid.info/ltc/address.dws?LY48XwccXET5xa5phPgEaSvQvmjA1EhztZ.htm
и то что с горячего выводили
https://chainz.cryptoid.info/ltc/address.dws?LMiB7oeBTMdwZg8VKjcCiguseodYYaixLP.htm
Как-то несерьезно в конце каждого предложения МНОГОТОЧИЯ стоят 
Они как-бы намекают на что-то мерзкое
Они как-бы намекают на что-то мерзкоеЭто всего лишь означает, что у статьи есть продолжение. Всего-навсего нужно кликнуть по заголовку... Даже если и нет, то движок считает, что есть) Не помню какой именно.
Как-то несерьезно в конце каждого предложения МНОГОТОЧИЯ стоят Они как-бы намекают на что-то мерзкое
Они как-бы намекают на что-то мерзкоеЭто всего лишь означает, что у статьи есть продолжение. Всего-навсего нужно кликнуть по заголовку... Даже если и нет, то движок считает, что есть) Не помню какой именно.
Jump to: