BTC-e.com - page 13. | Bitcointalksearch.org

avirdoz

legendary

Activity: 1191

Merit: 1001

Может уже было - но бтц-е заходил сегодня на форум.

alinka

full member

Activity: 224

Merit: 106

Ну мерикосы то своего добились. Но если биржа восстанет это будет сильный контрудар ))

uservalera

hero member

Activity: 868

Merit: 500

Quote

Кто-то похоже моет бабло через биржи. Давно и не по-мелочи.

Этот кто-то, скорее всего админы биржы, ФБР не будет заниматься микшированием.

Otshelnik

newbie

Activity: 10

Merit: 0

Quote from: soulmann on July 30, 2017, 02:16:01 PM

Ну так дайте адрес кошелька, который дробится?

Эфирный подойдет? На:
https://etherscan.io/txs?a=0x9ae63ee2e8ed29f4a4edb982f918a33c2caf3f98
Кто-то похоже моет бабло через биржи. Давно и не по-мелочи.
С этого ктати кормится и тот перец, который засыпал копейками кошель на который весь эфир БТЦ ушел.

uservalera

hero member

Activity: 868

Merit: 500

https://chainz.cryptoid.info/ltc/address.dws?LXA3i9eEAVDbgDqkThCa4D6BUJ3SEULkEr.htm

70 тысяч лайтов они вывели

Code:

2c926c66a89c1910...	1249663	2017-07-30 22:25:56	- 69,957.3215686 LTC	0.0 LTC
19848fca4d0e6d9e...	1246410	2017-07-25 15:41:37	- 4,291.08487888 LTC	69,957.3215686 LTC
5f7c76f20be5e9a6...	1246409	2017-07-25 15:40:44	- 2,112.76561791 LTC	74,248.40644748 LTC
5fa1018b1a8706c4...	1246409	2017-07-25 15:40:44	- 3,484.1300428 LTC	76,361.17206539 LTC
6bcd69f78eb6eafc...	1246409	2017-07-25 15:40:44	+ 1,655.00030975 LTC	79,845.30210819 LTC

soulmann

full member

Activity: 221

Merit: 100

Quote from: Cryder on July 30, 2017, 02:03:33 PM

Quote from: soulmann on July 30, 2017, 02:01:06 PM

Quote from: IIpeBeD_MeDBeD on July 30, 2017, 01:04:24 PM

Кто может объяснить, зачем они решили дробить биткоины на своих кошельках? Huh

Для чего такая необходимость?!

Где они дробят? Баланс как был, даже поступления есть, видимо майнеры не все переключили

https://www.walletexplorer.com/wallet/BTC-e.com

Да что вы привязались к этому кошельку? Это горячий кошелек. Там сбережений 1% от всей суммы битков которой владела биржа.

Ну так дайте адрес кошелька, который дробится?

Quote from: Otshelnik on July 30, 2017, 02:06:07 PM

Quote from: IIpeBeD_MeDBeD on July 30, 2017, 01:04:24 PM

Кто может объяснить, зачем они решили дробить биткоины на своих кошельках? Huh

Для чего такая необходимость?!

Чтобы запутать, очевидно. В этих "дробилках" сотни и тысячи кошельков - попробуй найди откуда пришло и куда ушло.

Вот с лайтиками их кошелек (был):
http://ltc.blockr.io/address/info/LXA3i9eEAVDbgDqkThCa4D6BUJ3SEULkEr
с него кщк 20.07.17 все монеты вывели. Часть вот сюда попала:
http://ltc.blockr.io/address/info/LVagYhFyf5ZuxUvmTVLpLaWX3wnUx7gdfQ
Остальные искать по блокчейну надо.

Все лайты ушли сюда

LMiB7oeBTMdwZg8VKjcCiguseodYYaixLP

Cryder

sr. member

Activity: 355

Merit: 253

Quote from: Otshelnik on July 30, 2017, 02:06:07 PM

Quote from: IIpeBeD_MeDBeD on July 30, 2017, 01:04:24 PM

Кто может объяснить, зачем они решили дробить биткоины на своих кошельках? Huh

Для чего такая необходимость?!

Чтобы запутать, очевидно. В этих "дробилках" сотни и тысячи кошельков - попробуй найди откуда пришло и куда ушло.

Вот с лайтиками их кошелек (был):
https://etherscan.io/address/0x30e362b07ba602d353ff77ba362a57e921483803
с него кщк 20.07.17 все монеты вывели. Часть вот сюда попала:
http://ltc.blockr.io/address/info/LVagYhFyf5ZuxUvmTVLpLaWX3wnUx7gdfQ
Остальные искать по блокчейну надо.

Типичное миксирование. Потом из тысячи адресов загоняется на обменники, биржи, прокручивается там и выводят уже чистенький фиат, либо в других монетах.

Otshelnik

newbie

Activity: 10

Merit: 0

Quote from: IIpeBeD_MeDBeD on July 30, 2017, 01:04:24 PM

Кто может объяснить, зачем они решили дробить биткоины на своих кошельках? Huh

Для чего такая необходимость?!

Чтобы запутать, очевидно. В этих "дробилках" сотни и тысячи кошельков - попробуй найди откуда пришло и куда ушло.

Вот с лайтиками их кошелек (был):
http://ltc.blockr.io/address/info/LXA3i9eEAVDbgDqkThCa4D6BUJ3SEULkEr
с него кщк 20.07.17 все монеты вывели. Часть вот сюда попала:
http://ltc.blockr.io/address/info/LVagYhFyf5ZuxUvmTVLpLaWX3wnUx7gdfQ
Остальные искать по блокчейну надо.

Cryder

sr. member

Activity: 355

Merit: 253

Quote from: soulmann on July 30, 2017, 02:01:06 PM

Quote from: IIpeBeD_MeDBeD on July 30, 2017, 01:04:24 PM

Кто может объяснить, зачем они решили дробить биткоины на своих кошельках? Huh

Для чего такая необходимость?!

Где они дробят? Баланс как был, даже поступления есть, видимо майнеры не все переключили

https://www.walletexplorer.com/wallet/BTC-e.com

Да что вы привязались к этому кошельку? Это горячий кошелек. Там сбережений 1% от всей суммы битков которой владела биржа.

soulmann

full member

Activity: 221

Merit: 100

Quote from: IIpeBeD_MeDBeD on July 30, 2017, 01:04:24 PM

Кто может объяснить, зачем они решили дробить биткоины на своих кошельках? Huh

Для чего такая необходимость?!

Где они дробят? Баланс как был, даже поступления есть, видимо майнеры не все переключили

https://www.walletexplorer.com/wallet/BTC-e.com

Steply

sr. member

Activity: 463

Merit: 259

Quote from: Cryder on July 30, 2017, 01:50:57 PM

Quote from: uservalera on July 30, 2017, 01:37:44 PM

У бтц-е биткоин кошелек идет только в плюс
https://www.walletexplorer.com/wallet/BTC-e.com

вывода нету.

Шутишь? Хочешь сказать что это единственный кошелек BTC-e? Смешно, если учитывать что там лежит 400 битков. Скорее всего какой-то из одних горячих кошельков.

Это и так горячий кошель.

Глянь его истории, они примерно раз в 500-600 битков обнуляют его до 50 битков. (Хз автоматика или в ручную чел делает, но это происходило стабильно)

Cryder

sr. member

Activity: 355

Merit: 253

Quote from: uservalera on July 30, 2017, 01:37:44 PM

У бтц-е биткоин кошелек идет только в плюс
https://www.walletexplorer.com/wallet/BTC-e.com

вывода нету.

Шутишь? Хочешь сказать что это единственный кошелек BTC-e? Смешно, если учитывать что там лежит 400 битков. Скорее всего какой-то из одних горячих кошельков.

victorpetrov

sr. member

Activity: 393

Merit: 251