Caça às bruxas: Tornado.cash é derrubado e USDC congelado - page 5.

alegotardo

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☢️ alegotardo™️

Quote from: joker_josue on August 12, 2022, 09:09:29 AM

Quote from: TryNinja on August 12, 2022, 06:59:42 AM

Um desenvolvedor do Tornado.cash foi preso em Amsterdã. :X

Humm...
Isto esta a tornar-se com proporções um pouco "elevadas". Acho que não se limitava apenas mixagem de coins.

A treta realmente está grande.

Eu jamais imaginaria que um mixer desse tamanho algum dia seria bloqueado/derrubado, e também estou custando à acreditar eles estavam tão ligados ao mundo obscuro do crime como estão dizendo por aí.

Enfim, eu acreditava que o anonimado por parte dos devs do Tornado.cash fosse algo muito forte, mas até nisso errei.

Falaram acima da CM, qual seria a prbabilidade dela vir a sofrer bloqueios também?

joker_josue

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Quote from: TryNinja on August 13, 2022, 06:52:07 AM

Olha ai as sanções sendo eficientes... Grin

O endereço do Justin Sun, fundador da TRX e multi-bilionário Chines, foi bloqueado do frontend oficial da Aave pois... ele recebeu 0.1 ETH "sujo" de um daqueles "spammers" de transação: https://twitter.com/justinsuntron/status/1558397647165091840

Pois... parece que aquela ideia de o dinheiro estar todo sujo passa a ser aceite, não esta ainda a resultar.
Lá tem esse Sun, de batalhar para conseguir recuperar o acesso aos fundos.

TryNinja

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Olha ai as sanções sendo eficientes... Grin

O endereço do Justin Sun, fundador da TRX e multi-bilionário Chines, foi bloqueado do frontend oficial da Aave pois... ele recebeu 0.1 ETH "sujo" de um daqueles "spammers" de transação: https://twitter.com/justinsuntron/status/1558397647165091840

joker_josue

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Quote from: TryNinja on August 12, 2022, 06:59:42 AM

Um desenvolvedor do Tornado.cash foi preso em Amsterdã. :X

Humm...
Isto esta a tornar-se com proporções um pouco "elevadas". Acho que não se limitava apenas mixagem de coins.

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Um desenvolvedor do Tornado.cash foi preso em Amsterdã. :X

https://www.theblock.co/post/163206/suspected-tornado-cash-developer-arrested-in-amsterdam

Quote

Dutch authorities arrested a developer suspected of involvement in Tornado Cash on Wednesday, two days after the US government sanctioned the crypto mixing service.

Quote

The FIOD arrested an unidentified 29-year-old man in Amsterdam, according to the statement. He is suspected of involvement in concealing criminal financial flows and facilitating money laundering through the mixing service Tornado Cash, which allows users to obscure blockchain-based transactions.

Se esse "envolvimento em facilitar a lavagem de dinheiro" foi apenas na construção do mixer, é um procedente perigoso. Se ele ajudou de outra forma mais direta (i.e incentivando que o dinheiro suja passe o mixer) ai é algo um pouco mais diferente.

TryNinja

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Quote from: joker_josue on August 12, 2022, 01:28:42 AM

Se todos tiver notas "marcadas", vão ao banco e trocam por novas. Nas criptomoedas isso não se pode fazer.
Caso, eles queiram que as pessoas deixem de aderir as criptos, essa pode ser uma excelente forma de as boicotar.

Ué, se todo mundo trocar as notas marcadas por notas novas, elas deixam de ser marcadas... o resultado final é o mesmo = a nota "suja" vira limpa. No mundo crypto, as exchanges só iam desconsiderar a "sujeira" da moeda que todo mundo, até quem é conhecidamente legítimo, tem.

joker_josue

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Quote from: TryNinja on August 11, 2022, 07:20:26 PM

Não concordo. Se todo mundo tem dinheiro sujo, nenhum dinheiro é sujo... essa é a ideia de sair distribuindo as moedinhas sancionadas por ai. Acha que se, de repente, uma cidade inteira recebe um monte de notas "marcadas", ninguém vai conseguir comprar pão com esse seu dinheiro? Mas se apenas uma pessoa aparece com esse dinheiro, a policia vai lá na porta dela para questionar de onde o recebeu.

Se todos tiver notas "marcadas", vão ao banco e trocam por novas. Nas criptomoedas isso não se pode fazer.
Caso, eles queiram que as pessoas deixem de aderir as criptos, essa pode ser uma excelente forma de as boicotar.

Agora, se acho que isso irá acontecer? Não. Até porque isto são medidas que só funcionam numa escala pequena, visto que será complicado aplicar em grande escala de forma eficiente.

TryNinja

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Quote from: joker_josue on August 11, 2022, 07:17:37 PM

Antes pelo o contrario, ficam todos sob o controlo. Se o decreto for as exchanges não poderem aceitar dinheiro desses endereços, elas terão de cumprir se quiserem continuar a operar de forma legal.

Ou seja, podemos entrar num caminho em que apenas o P2P seja a única forma de comprar/vender cripto. A meu ver isso é um retrocesso.

Não concordo. Se todo mundo tem dinheiro sujo, nenhum dinheiro é sujo... essa é a ideia de sair distribuindo as moedinhas sancionadas por ai. Acha que se, de repente, uma cidade inteira recebe um monte de notas "marcadas", ninguém vai conseguir comprar pão com esse seu dinheiro? Mas se apenas uma pessoa aparece com esse dinheiro, a policia vai lá na porta dela para questionar de onde o recebeu.

joker_josue

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Quote from: sabotag3x on August 11, 2022, 02:06:49 PM

É a intenção deles, "sujar" todos endereços até que os governos não consigam ter nenhum controle Cheesy

Antes pelo o contrario, ficam todos sob o controlo. Se o decreto for as exchanges não poderem aceitar dinheiro desses endereços, elas terão de cumprir se quiserem continuar a operar de forma legal.

Ou seja, podemos entrar num caminho em que apenas o P2P seja a única forma de comprar/vender cripto. A meu ver isso é um retrocesso.

sabotag3x

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Quote from: joker_josue on August 09, 2022, 03:06:17 PM

O pior é se isso começa a tornar-se uma atitude que vira moda, e milhares de endereços BTC ficarem comprometidos.

É a intenção deles, "sujar" todos endereços até que os governos não consigam ter nenhum controle Cheesy

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Quote from: sabotag3x on August 09, 2022, 12:21:09 PM

Alguém está enviando 0,1 ETH do Tornado para vários endereços, incluindo do Vitalik, Brian Armstrong, etc Cheesy

parece que a história vai ser longa..

Será que esses endereços irão também ser "rejeitados"?
Esses indevidos já tem muito dinheiro, o pior será os mais pequenos que estão a receber e pode ver as suas poupanças congeladas.

O pior é se isso começa a tornar-se uma atitude que vira moda, e milhares de endereços BTC ficarem comprometidos.

TryNinja

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Quote from: joker_josue on August 09, 2022, 08:24:09 AM

EDIT: O que motivou essas sanções?

O grupo hacker estatal da Coreia do Norte tem usado ele para lavar dinheiro dos seus hacks multimilionários, quer mais do que isso?

Tweet do Secretário de Estado dos EUA sobre o assunto: https://twitter.com/SecBlinken/status/1556677862345801728

Quote

We’ll continue to aggressively pursue actions against currency mixers laundering virtual currency for criminals. Today, @USTreasury sanctioned virtual currency mixer Tornado Cash, which has been used to launder money for a U.S.-sanctioned DPRK state-sponsored cyber hacking group.

Capaz deles sancionarem o ChipMixer e outros jaja. Tongue

sabotag3x

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Alguém está enviando 0,1 ETH do Tornado para vários endereços, incluindo do Vitalik, Brian Armstrong, etc Cheesy

parece que a história vai ser longa..

@Adriano, tem como mesclar os dois tópicos sobre o mesmo assunto? o outro: https://bitcointalksearch.org/topic/depois-do-blenderio-tornado-cash-e-sancionado-nos-eua-5409160

joker_josue

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É verdade que dá má publicidade, mas por outro lado, é menos dinheiro a sair do carteira. Mesmo bloqueado e eles não poderem usar, também não tem de o devolver aos clientes, o que poderia obriga-los a retirar liquidez de outros lados.

Quote from: bitmover on August 09, 2022, 11:24:22 AM

Exatamente o que o TryNinja escreveu ai em cima e está no outro tópico tb. Suspeitas de lavagem de dinheiro, em torno de 7 bi sob suspeitas, pelas autoridades dos EUA.

Isso eu sei. Tongue

Era, se sabíamos qual era o processo judicial em especifico.

bitmover

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bitcoindata.science

Quote from: joker_josue on August 09, 2022, 08:24:09 AM

Nem sei se isso não acaba por ser bom para a Circle...
Com os problemas que estava a ter, é menos dinheiro que tem de pagar. Roll Eyes

Acho dificil que isso seja bom pra Circle. É uma publicidade ruim. Voce mandaria USDC pra Circle agora?

Eles estão apenas fazendo o que foram obrigados pelas autoridades, não estão agindo por motivação propria (até onde eu sei)

Eles nao vao ficar com esses USDC para gastar como eles quiserem. Os tokens foram congelados e provavelmente vao ser queimados ou devolvidos pros donos se eles derem mais informações e estiver tudo certo.

Quote from: joker_josue on August 09, 2022, 08:24:09 AM

EDIT: O que motivou essas sanções?

Exatamente o que o TryNinja escreveu ai em cima e está no outro tópico tb. Suspeitas de lavagem de dinheiro, em torno de 7 bi sob suspeitas, pelas autoridades dos EUA.

joker_josue

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Quote from: TryNinja on August 09, 2022, 03:55:54 AM

A própria Circle já bloqueou todos os endereços e os milhões de USDC já estão presos no contrato (vide o que falei ali em cima).

Nem sei se isso não acaba por ser bom para a Circle...
Com os problemas que estava a ter, é menos dinheiro que tem de pagar. Roll Eyes

~~Já se sabe o que motivou todas essas sanções.~~
EDIT: O que motivou essas sanções?

TryNinja

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Quote from: joker_josue on August 09, 2022, 03:49:24 AM

A Tornado.cash trabalhavam só com o ETH, ou também com BTC?

Cara, foram sancionadas as pools de WETH, WBTC, DAI, e USDC.

Quanto a USDC e WBTC, aquelas que fazem a sua custodia (Circle; BitGo) podem simplesmente não aceitar as moedas dos endereços sancionadas. A própria Circle já bloqueou todos os endereços e os milhões de USDC já estão presos no contrato (vide o que falei ali em cima).

joker_josue

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Quote from: TryNinja on August 08, 2022, 04:25:34 PM

É oficial: a Tornado.cash foi adicionada à lista de sanções da OFAC, a mesma que dita que americanos não podem negociar com cubanos e norte-coreanos:

Pois! Era claro que foi uma ação judicial.
Se todos os hacks passaram por essa plataforma, então não existe muita volta a dar.

A Tornado.cash trabalhavam só com o ETH, ou também com BTC?

Quote from: TryNinja on August 08, 2022, 04:25:34 PM

Isso que dá parar pra ir no banheiro.

Eu sou muito ativo por aqui... mas pelo menos tenho de ir ao banheiro, uma vez ou outra.

TryNinja

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Contas que contribuíram com o repositório do Tornado.cash no Github estão sendo suspensas.

Quote from: https://twitter.com/bantg/status/1556728579337207808

confirmed wiped accounts
https://github.com/poma
https://github.com/rstormsf
https://github.com/pertsev

Mais detalhes da sanção: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916

Quote

WASHINGTON – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned virtual currency mixer Tornado Cash, which has been used to launder more than $7 billion worth of virtual currency since its creation in 2019. This includes over $455 million stolen by the Lazarus Group, a Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) state-sponsored hacking group that was sanctioned by the U.S. in 2019, in the largest known virtual currency heist to date. Tornado Cash was subsequently used to launder more than $96 million of malicious cyber actors’ funds derived from the June 24, 2022 Harmony Bridge Heist, and at least $7.8 million from the August 2, 2022 Nomad Heist. Today’s action is being taken pursuant to Executive Order (E.O.) 13694, as amended, and follows OFAC’s May 6, 2022 designation of virtual currency mixer Blender.io (Blender).

- Eles dizem que a Tornado.cash já lavou $7b, sendo que esse é praticamente todo o valor depositado no contrato (ai tem que assumir que todo mundo que deposita lá está "lavando dinheiro").
- Citam o grupo Lazarus (provavelmente o maior motivador para a sanção).

TryNinja

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É oficial: a Tornado.cash foi adicionada à lista de sanções da OFAC, a mesma que dita que americanos não podem negociar com cubanos e norte-coreanos:

Quote from: joker_josue on August 08, 2022, 02:34:48 PM

Agora voces baralharam-me @bitmover e @TryNinja Roll Eyes

https://bitcointalksearch.org/topic/depois-do-blenderio-tornado-cash-e-sancionado-nos-eua-5409160

Isso que dá parar pra ir no banheiro.

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