Власти Багамских островов арестовали Бэнкмана-Фрида и скорее всего экстрадируют его в СШАПрокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс сообщил в своем
твиттере, что багамские правоохранители взяли СБФ под стражу по запросу правительства США и готовят его к экстрадиции. Обвинительное заключение пока что засекречено, но источники из New York Times заявляют что обвинения включают "мошенничество с использованием электронных средств связи, сговор с целью мошенничества с ценными бумагами и отмывание денег." К обвинению еще
подключилась комиссия по ценным бумагам (SEC), которая 14 декабря заявит о мошенничестве СБФ с ценными бумагами.
SEC опубликовала пресс-релиз, где выдвинула обвинение против Бэнкман-Фрида в организации схемы по обману инвесторов в FTX Trading Ltd. (FTX) В жалобе SEC утверждается, что СБФ организовал многолетнее мошенничество, чтобы скрыть от инвесторов FTX:
(1) нераскрытое перенаправление средств клиентов FTX в Alameda Research LLC;
(2) нераскрытый особый режим, предоставленный Alameda на платформе FTX, включая предоставление Alameda практически неограниченной «кредитной линии», финансируемой клиентами платформы;
(3) нераскрытый риск, связанный с подверженностью FTX значительным запасам переоцененных неликвидных активов Alameda, таких как токены, аффилированные с FTX.
В жалобе также утверждается, что СБФ использовал смешанные средства клиентов FTX в Alameda для нераскрытых венчурных инвестиций, щедрых покупок недвижимости и крупных политических пожертвований.
Источники:
https://www.sec.gov/news/press-release/2022-219https://www.sec.gov/litigation/complaints/2022/comp-pr2022-219.pdf