Topic: Биржа FTX - page 37. (Read 12237 times)

Тем времени в сми стали чаще появляться слухи о том, что Бэнкман-Фрид находится на Багамах, а у регуляторов США уже есть все необходимое для возбуждения уголовного дела в отношении него и других руководителей биржи FTX. Как мне кажется, было бы вполне предсказуемо, если бы он начал скрываться так же, как До Квон, ведь данная ситуация уже ничем хорошим для него не закончится.

Инфа из тг чата FTX:





Источник: https://twitter.com/zackvoell/status/1591287368379928577

Аномалька кошелька: https://twitter.com/0xfoobar/status/1591261359152705538

Пройдитесь по ветке твита, там много чего интересного))

Какая там прозрачность? Подменили реальные активы пользователей своим фантиком FTT, а виноват у них CZ оказывается...

Перевод этой статьи

Stripe, Deloitte, Sullivan & Cromwell входят в число 53 консультантов, поставщиков и банкиров FTX, переживающих крах биржи.

Прозрачность и соответствие нормативным требованиям были достоинствами биржи FTX Банкмана-Фрида, по сравнению с другими криптобиржами. Вот краткий обзор деятельности биржи, согласно данным, предоставленным ее собственным главным юристом, по состоянию на август 2022 года.

Бывший миллиардер Сэм Бэнкман Фрид, основатель криптобиржи FTX, судя по компании, которую он держал, был светочем в мрачной отрасли.

В мае 2022 года Forbes Digital Assets начал исследовательскую работу, в результате которой был составлен глобальный рейтинг криптовалютных бирж. В настоящее время существует более 500 бирж, предлагающих инвесторам торговлю биткоином и сотнями других токенов, и наш анализ был призван устранить многие полуправдивые сведения об этих платформах, осветить их деятельность и соблюдение нормативных требований. Наш рейтинг сосредоточен на 60 криптовалютных биржах, которые, по нашему мнению, имеют наибольший объем торгов, включая такие фирмы, как Binance, Coinbase и Kraken, а также основные фирмы, предлагающие торговлю криптовалютой, такие как Robinhood и Block's CashApp. FTX заняла 5 место в нашем первоначальном списке.

Летом в рамках нашего постоянного исследования мы снова попросили ведущие криптовалютные биржи поделиться с нами подробностями своей деятельности. Информация, которую мы искали, варьировалась от предложений по продуктам до среднего размера клиентского счета, соответствия требованиям и того, проходили ли биржи финансовый аудит в прошлом году. В общей сложности мы задали каждой криптобирже не менее 100 вопросов, некоторые из которых были открытыми.

В соответствии с тем имиджем компании FTX, который был доведен до совершенства, эта биржа оказалась самой прозрачной из всех опрошенных нами. Ее генеральные юристы, Кан Сан из FTX.com и Райн Миллер из FTX.US, поделились с Forbes огромным количеством информации о своей деятельности, включая большинство компаний, с которыми она вела бизнес, время проведения последних аудиторских проверок и подробную информацию о лицензиях регулирующих органов. Forbes даже не мог представить себе, что в течение трех месяцев платформа, которую построил миллиардер Сэм Бэнкман Фрид, будет поставлена на колени своим самым яростным конкурентом Binance, который решил поделиться с Forbes скудной информацией в том же опросе.

Ответы FTX на вопросы нашего опроса от 24 августа 2022 года свидетельствуют о компании, которая привлекла длинный список первоклассных консультантов и деловых партнеров - от Sullivan & Cromwell и Skadden до Stripe, Plaid, AWS, Deloitte и Silvergate Bank (см. таблицу ниже). Все они, очевидно, стремились вести дела с FTX, которая позиционировала себя как "голубая фишка" среди криптовалютных бирж. Большинство из перечисленных фирм, несомненно, практически не несут ответственности за внезапный крах FTX, хотя остаются вопросы о том, должны ли были некоторые из них заподозрить неладное. FTX также поделилась с Forbes своими инвесторами, включая венчурные фирмы Sequoia и Paradigm и сингапурский Temasek. Эти компании, скорее всего, потеряют все свои инвестиции в FTX.

Вот некоторые ключевые моменты из ответов, полученных в ходе опроса FTX:

• Среди консультантов и деловых партнеров FTX был офис бухгалтера Prager Metis CPAs в Нью-Джерси, LLC и San Ramon, CA’s Armanino, LLP, которые провели аудит FTX и FTX.US за 2021 финансовый год.
  
• FTX сотрудничала с многочисленными банками, включая специалистов по криптовалютам Silvergate Bank и Signature Bank. Еще один банк, Deltec Bank & Trust, расположенный в Лайфорд-Кей, Багамы, также является одним из основных банков для крупнейшего криптовалютного стейблкоина Tether и аффилированной с ним биржи Bitfinex. Deltec отрицает наличие серьезных рисков: "Этот анонс или любые изменения в структуре бизнеса FTX не представляют существенного риска для наших клиентов, заинтересованных сторон или предприятий и бизнеса Deltec".
• Имея более миллиона клиентских счетов, FTX располагала примерно 1% активной клиентской базы Coinbase, но поскольку она была ориентирована на институциональные структуры, средний размер ее клиентского счета составлял более 640 000 долларов по сравнению с 3000-5000 долларов на розничных биржах.
• Ни FTX, ни FTX.US, ее подразделение в США, не сегрегировали средства клиентов, но каждая из них, соответственно, хранила все средства клиентов вместе на "едином счете", который был отделен от операционных средств. По словам генеральных консультантов FTX, "FTX не разделяет средства клиентов по каждому криптопродукту по умолчанию, но пользователи могут создавать субсчета для разделения криптопродуктов по своему желанию. Кроме того, все средства клиентов объединены, но отделены от собственных активов FTX".
• FTX утверждала, что не выступала контрагентом ни по одной сделке: "Защита от "wash трейдинга": [существуют] меры биржевого контроля, которые активно препятствуют тому, чтобы сторона торговала сама с собой, т.е. занималалсь "wash трейдингом". В этом отношении FTX сама не является контрагентом по сделкам и не принимает на себя основной риск по любым предлагаемым продуктам или парам".
• У FTX.US имелось несколько страховых покрытий, связанных с ее коммерческой деятельностью, от USI Insurance Services, офис которой находится в Форт-Лодердейле, штат Флорида. Криптобиржа не обнаружила никакого страхового покрытия для своей глобальной операции FTX.com, кроме "внутреннего резервного фонда", о котором Бэнкман Фрид упомянул во время круглого стола CFTC в мае, объяснив при этом, что покрытие его фирмы достаточно для покрытия операционных рисков. Согласно ответам FTX на вопросы Forbes, его страхование финансировалось всего лишь 15 млн долларов наличными и 6 млн FTT. По состоянию на август 2022 года это самострахование составляло сумму, эквивалентную $165 млн. покрытия.

Забавно, что цена битка вообщем-то дампиться перестала, как бы нам не старались подвозить хреновые новости одна нелепее другой. 50 ярдов долгов... это как бы кто им занял такую сумму и куда она так удивительно бесследно иссчесла у компании, которая отлично промышляет пампндамп махинациями с отжатием активов неудачливых пользователей. Может Тетчеры, может пришло время и эту пирамидку раскрутить? )
Вообщем чем дальше, тем более шитой белыми нитками выглядит вся эта история.

Но у них же рисованные битки, настоящих же нет, или есть?
А так получается что Кобаяши теперь не скучно будет. Это скорее всего на годы, теперь он не одинок

События вокруг FTX довольно-таки быстро меняются и, к сожалению, не в лучшую сторону. Так, FTX сегодня опубликовали пресс-релиз о том, что Бэнкман-Фрид ушел в отставку и теперь не является CEO биржи, ну и еще FTX.com, FTX.US,  Alameda Research и примерно 130 аффилированных компаний (FTX group) начали процедуру банкротства. Примечательно, что Alameda Research указали в заявке, что у них более 100k кредиторов, а активы и обязательства оцениваются в $10-50 млрд.

Там у них щас схема с "багамскими аккаунтами" нарисовалас. Челы проходят кус на Багамах и выводят туда средства. А на самой бирже жёстко маржинколят тех дураков, кто пытается "проинвестировать в падающие ножи" и откупить испаряющийся токен ФТТ.
Вроде в таком был замечен известный трейдер Хомаха, но, получается, не он один такой умный.

     Интересная статья в Форбсе на тему того, как крупные институциональные компании традиционных и венчурных финансов взаимодействовали с FTX и как при их участии FTX смогла создать себе имидж одной из самых прозрачных криптобирж в отрасли https://www.forbes.com/sites/javierpaz/2022/11/10/stripe-deloitte-sullivan--cromwell-are-among-53-ftx-advisors-vendors-and-bankers-weathering-exchanges-collapse

Бэнкман-Фрид активизировался у себя в твиттере и опубликовал аж 22 сообщения по поводу текущей ситуации вокруг FTX. Если вкратце, то он признал, что полностью облажался и берет на себя всю ответственность, ну и несколько раз извинился за весь этот трэш. Пишет, что ничего не может обещать, но якобы пользователи для него приоритетная задача и он постарается сделать все возможное, чтобы повысить ликвидность на бирже. Также он отметил, что FTX ведут ряд переговоров и, судя по всему, от результата этих переговоров зависит дальнейшая судьба биржи.
Короче говоря, ближайшая неделя будет критической для FTX. Либо окончательно загнется, либо восстанет из пепла.

у сизого давно есть своя шарага в штатах бинанс.us
зачем ему еще одна точно такая же?

Сизи в первую очередь хочет иметь выход на рынок Сша а с фтх.юс все ок потому что это другая организация. Ну и Сизи китаец. Конечно правительство этим еще интересуется. Мне выгодно верить в то, что фтх спасут какие то фонды или шайка инвесторов которая покупала твитер.

А пока нам подвезли новую порцию фуда, мол битки Сальвадора были на фтх, Новограц такое выдал.
https://twitter.com/tier10k/status/1590687085035655172

Deepwaters раздаст аирдроп своих токенов пострадавшим от краха фтх, там нада форму заполнить.
https://twitter.com/deepwatersxyz/status/1590497116912517120?s=20&t=DXDpSZZx9DXkrrfyJ4CDZQ

ждите ближайшие дни сообщение о преждевременной кончине кучерявого выпердыша
"как говорил мой знакомый, покойник, я слишком много знал"
весь рынок на пороге жесточайшего кризиса, который может продлиться пару лет не меньше

Они оба скользкие личности, стоит только посмотреть ту фотку где они руки жмут друг другу, там на лбу у каждого написано что они только и ждут возможности кого то наипать и в первую очередь друг друга. Сизый хитрый и у него башка реально круче варит, а кучерявый получил по заслугам. Интересно как теперь рынок будет реагировать на это ведь по сути проблема не решена, но смотрю что биток притормозил.

это и дураку понятно что на всех биржах есть финансовые дыры. основная задача бирж "рисовать" лохам циферки на экране.
абсолютно все биржи торгуют против своих пользователей,  и это их основной источник доходов,
а не "комиссиии" как они пиздят хором
банан уже три месяца комсу снял на торговлю в парах с битком. это сизый такой щедрый?

Да, мне кажется, практически все биржи на счетах не имеют всех монет, которые они рисуют на клиентских счетах. Тем самым они сдерживают рост курса битка, как бы размывая его долю виртуальными битками, существующими лишь на бирже. Если же все разом попросят свои битки на вывод, то и биржа сразу соскамится...

Поэтому данный негатив непременно перейдет в позитив, т.к. со скамом очередной биржи, биткоин становится только ценнее.

Разумеется не будет. Сначала была надежда что с FTX не все потеряно и что эта компания может восстановится спустя некоторое время и даже снова обогнать Binance. Если бы это подтвердилось, то у Чанпена была мотивация поглотить потенциального конкурента задаром и снова занять лидирующие позиции на рынке. Теперь же когда подтвердилось очевидное о том, что FTX играло в казино на клиентские деньги и регуляторы США начали расследование, спасать кого-либо стало бессмысленным: тут полная потеря репутации с невозможностью реабилитации. FTX убила саму себя и Binance даже не пришлось тратить деньги. Еще и оправдание хорошее придумали: рынок только лучше станет, если такие компании как FTX канут в Лету. Binance в выигрыше даже не потратив ни цента и возможно приобрела клиентуру и инвесторов с FTX. Очередная победа хитрого китайца. Может это и к лучшему: мне CZ больше импонирует, чем кучерявый толстяк.

Сизи не будет покупать фтх  https://twitter.com/binance/status/1590449161069268992

кучерявый выпердыш подставное лицо 100%
достаточно посмотреть на его туповатую физиономию
чем он там мог "управлять"? эта контора сапециально создавалась под бычий рынок
и схлопнулась в нужный момент. кто на самом деле управлял фтх холопы ни когда не узнают.
может это вообще "проект" сизого

Блумберг обновил свой рейтинг миллиардеров и Сэма теперь там нет, как и 15 млрд капитала, видимо он был не его.
https://twitter.com/tier10k/status/1590101011330629632?s=46&t=BTpCgfBRYIsbYihqscwDjQ

Еще Сэм говорит, что фтх.юс другая кантора и там все ок. То есть Сизи при возможной покупки не получит фтх.юс а значит возможность сделки под вопросом.
https://twitter.com/SBF_FTX/status/1590012133307478016