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Topic: [GUIDA] Scam (truffe): come difendersi? (Read 26868 times)

jr. member
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May 23, 2018, 03:15:58 AM
#87
Quando si pensa di poter subire una denuncia, senza aspettare con ansia, si può recarsi in Tribunale e presso la cancelleria chiedere un estratto 335 cpp (codice procedura penale),
costa una ventina di euro in marche da bollo giudiziarie (se non meno), ve lo consegnano dopo una settimana e vi si trovano tutte le notizie di reato che vi riguardano.

Ovviamente lasciate passare una trentina di gg prima di controllare, altrimenti richiate che la denuncia non sia ancora stata presentata e voi non la vedete per quel motivo.

Questo evita inutile stress da "attesa".

Spero di essere stato utile.

Ciao


Ma bisognerebbe recarsi in ogni provincia che ha il suo tribunale?

Dimenticavo, tieni presente che il registro delle notizie di reato ha un archivio telematico nazionale, quindi quando la denuncia è iscritta anche in un'altra procura, non serve andare in giro per l'Italia a cercare se sei stato indagato ma la vedono anche nel tuo tribunale territorialmente competente (forse era questa la tua domanda).
Ciao
newbie
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Articolo spiegato ottimamente e in dettaglio, su come difendersi dalle possibili truffe che circolano..anche se di modi c'è ne sono anche altri svariati e altri ancora si ingegneranno per cercare di truffare il prossimo
jr. member
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Quando si pensa di poter subire una denuncia, senza aspettare con ansia, si può recarsi in Tribunale e presso la cancelleria chiedere un estratto 335 cpp (codice procedura penale),
costa una ventina di euro in marche da bollo giudiziarie (se non meno), ve lo consegnano dopo una settimana e vi si trovano tutte le notizie di reato che vi riguardano.

Ovviamente lasciate passare una trentina di gg prima di controllare, altrimenti richiate che la denuncia non sia ancora stata presentata e voi non la vedete per quel motivo.

Questo evita inutile stress da "attesa".

Spero di essere stato utile.

Ciao


Ma bisognerebbe recarsi in ogni provincia che ha il suo tribunale?

No, in realtà è possibile che una provincia abbia anche più di un tribunale. Quindi cerca quello territorialmente competente per te e poi puoi recarti a quel tribunale che magari è più vicino di quanto pensi.
legendary
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Quando si pensa di poter subire una denuncia, senza aspettare con ansia, si può recarsi in Tribunale e presso la cancelleria chiedere un estratto 335 cpp (codice procedura penale),
costa una ventina di euro in marche da bollo giudiziarie (se non meno), ve lo consegnano dopo una settimana e vi si trovano tutte le notizie di reato che vi riguardano.

Ovviamente lasciate passare una trentina di gg prima di controllare, altrimenti richiate che la denuncia non sia ancora stata presentata e voi non la vedete per quel motivo.

Questo evita inutile stress da "attesa".

Spero di essere stato utile.

Ciao


Ma bisognerebbe recarsi in ogni provincia che ha il suo tribunale?
jr. member
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Quando si pensa di poter subire una denuncia, senza aspettare con ansia, si può recarsi in Tribunale e presso la cancelleria chiedere un estratto 335 cpp (codice procedura penale),
costa una ventina di euro in marche da bollo giudiziarie (se non meno), ve lo consegnano dopo una settimana e vi si trovano tutte le notizie di reato che vi riguardano.

Ovviamente lasciate passare una trentina di gg prima di controllare, altrimenti richiate che la denuncia non sia ancora stata presentata e voi non la vedete per quel motivo.

Questo evita inutile stress da "attesa".

Spero di essere stato utile.

Ciao
newbie
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April 28, 2018, 03:20:47 PM
#82
Direi che spiega bene quello che puo succedere uno che può essere scammati, anche se oggi c'e ne moolti di piu di metodi per essere scammato es. eth bait ecc ecc
legendary
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April 08, 2018, 11:24:43 AM
#81
Ottima guida !!

Ti ringrazio. Purtroppo anche questa, come la guida per electrum, è un po' datata, quindi sarebbe da aggiornare con altri metodi utilizzati oggi che non erano stati trattati in passato
newbie
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April 08, 2018, 06:18:59 AM
#80
Ottima guida !!
legendary
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Nec Recisa Recedit
March 15, 2018, 04:42:52 PM
#79
i truffatori incentivano ad effettuare la transazione con paypal, anche per piccole cifre non ne vale mai la pena.
da sempre ci sono un sacco di truffe ed in questi casi è davvero difficile risalire a chi sta dietro. l'unico modo per evitarle è semplice, non usare paypal o altri metodi che possono avere sistemi di "chargeback" (vedi carte di credito).

legendary
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March 13, 2018, 05:24:22 AM
#78
Guida perfetta grazie mille, molto utile per difendersi dagli scammer, che sono sempre in circolo quando si tratta di truffare

Purtroppo come quella di electrum, anche questa guida è un pochino datata e meriterebbe di essere aggiornata. Comunque felice che ti sia servita
newbie
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March 11, 2018, 02:01:49 PM
#77
Guida perfetta grazie mille, molto utile per difendersi dagli scammer, che sono sempre in circolo quando si tratta di truffare
newbie
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April 22, 2015, 11:06:13 AM
#76
gli ho mandato una mail e sto contattando telefonicamente (ma infruttuosamente) il loro servizio clienti..
no ok adesso ci ho parlato..
paradossalmente al servizio clienti nn sono molto ferrati in materia.. anche avendo parlato con l'assistenza protezione venditori/acquirenti, frodi etc..
e l'altro paradosso è che gli acquirenti su ebay sono entrambi inglesi (Due donne) hanno acquistato prima tot dogecoin, e poi in un altro colpo hanno acquistato (Sempre in comperalo subito e senza fare domande di sorta) un'ltra 60ina di euro di dogecoin.. un feedbac dei due nn era neanche in inglese corretto.. anzi era proprio nonsense, da qui iniziarono a puzzarmi. ora le due ultime transazioni le ho annullate da ebay prima di aver ricevuto il pagamento.. le altre due nn so se annullarle (Sono due da 15 euro) , cioè se rimborsare direttamente dalla cronologia paypal o meno,
tecnicamente in assistenza mi hanno detto (benchè nn sapessero neanche che le criptovalute fossero bandite da paypal) che i beni intangibili cmq. nn danno necessariamente esito vincente in evenutale controverisa all'acquirente, e che cmq. nn mi bloccano il contato per 180 giorni, piuttosto se vedono che il vendutore è in buonafede si riservano di non tornare il denaro all'acquirente (ma dico io.. come fanno a vagliare il tutto? l'indirizzo  del wallet che l'acquirente lascia nelle note di paypal funziona cmq. da piccola testimonianza benchè poi nn si sa a chi appartenga etc etc anche fatte tutte le traccia tramite blockchain etc..)
consigli eventuali? Se emetto rimborso paypal su tutte e due le transazioni avvenute nn dovrei avere paranoie a seguire.. al massimo ho perso qualche migliaio di doge..
consigli?
grazie in anticipo..

poi dico.. mal che vada, nn volessi rimborsare adesso questa ultima transazione da 15 euro (una l'ho rimborsata, l'altra ancora no) , dico mal che vada tornano loro dopo le dovute indagini i 15 euro all'acquirente e bon no!?
legendary
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April 22, 2015, 10:36:45 AM
#75
Ciao a tutti,
ma io se vendessi per esempio degli ltc o altre crytpovalute... o dei dogecoin su ebay..
la transazione va a buon fine e mi viene accreditato l'importo.. e io spedisco i dogecoin,
c'è cmq. qualche rischio?
metti caso che mi contestano tutto dopo che cmq. la compravendita va a buon fine, feedback compresi e scambiati. nn si cono cmq. le email di ebay che fungono da tramite.. (email chiaramente rimaste sui server e indirizzo ltc o doge del comperatore annotato nelle note di acquisto di paypal, quindi insomma c'è una traccia a fare da "testimone")!?
che rischio si corre?
cordialmente..


Che a paypal non importa se c'è la prova sulla blockchain, sono contro la compravendita di crittovalute attraverso il loro sistema.
newbie
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April 22, 2015, 10:26:16 AM
#74
Ciao a tutti,
ma io se vendessi per esempio degli ltc o altre crytpovalute... o dei dogecoin su ebay..
la transazione va a buon fine e mi viene accreditato l'importo.. e io spedisco i dogecoin,
c'è cmq. qualche rischio?
metti caso che mi contestano tutto dopo che cmq. la compravendita va a buon fine, feedback compresi e scambiati. nn si cono cmq. le email di ebay che fungono da tramite.. (email chiaramente rimaste sui server e indirizzo ltc o doge del comperatore annotato nelle note di acquisto di paypal, quindi insomma c'è una traccia a fare da "testimone")!?
che rischio si corre?
cordialmente..


EDIT By HostFat
Evitiamo di fare quote di queste dimensioni senza senso.
hero member
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February 19, 2015, 11:24:02 AM
#73
Ragazzi sono nel panico! Mi affido alla vostra esperienza.

Ho messo delle inserzioni su eBay per vendere Bitcoin e Dogecoin

Fidandomi di Paypal (lo so sono un idiota!) l'ho usato come metodo di pagamento accettato

Ho subito fatto diverse vendite ed a pagamento ricevuto spostavo le somme sul mio conto corrente bancario.

Da alcuni giorni ho il conto Paypal in NEGATIVO, a causa di denunce di uso illecito di account da parte degli stessi che su eBay mi hanno rilasciato il feedback positivo

Ho chiamato Paypal e mi hanno detto che il venditore di merce non tangibile non è tutelato!!!!

Adesso che succederà? Io non ho i soldi per riportare il conto in positivo! Si tratta di più di 300 Euro e non so se aumenteranno!

E poi perchè dovrei ripristinare il conto, io non ho truffato nessuno, i Bitcoin li ho regolarmente inviati a tutti!

Se solo avessi letto prima questa guida!

Che mi consigliate? Denuncia alla Polizia Postale? Non pagare nulla a Paypal?

Grazie in anticipo


Non puoi denunciare, non sei tutelato. Se non paghi comunque ti manderanno sotto un recupero crediti, fino all' eventuale ufficio legale e recupero coattivo.

Soluzione ? Rimborsi Paypal e non lo usi più per il resto della vita.

Per il futuro, se proprio vuoi usare Paypal, vendi paperwallet con i bitcoin dentro, che invierai tramite spedizione tracciabile (raccomandata).



FaSan
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February 19, 2015, 11:19:34 AM
#72
Ragazzi sono nel panico! Mi affido alla vostra esperienza.

Ho messo delle inserzioni su eBay per vendere Bitcoin e Dogecoin

Fidandomi di Paypal (lo so sono un idiota!) l'ho usato come metodo di pagamento accettato

Ho subito fatto diverse vendite ed a pagamento ricevuto spostavo le somme sul mio conto corrente bancario.

Da alcuni giorni ho il conto Paypal in NEGATIVO, a causa di denunce di uso illecito di account da parte degli stessi che su eBay mi hanno rilasciato il feedback positivo

Ho chiamato Paypal e mi hanno detto che il venditore di merce non tangibile non è tutelato!!!!

Adesso che succederà? Io non ho i soldi per riportare il conto in positivo! Si tratta di più di 300 Euro e non so se aumenteranno!

E poi perchè dovrei ripristinare il conto, io non ho truffato nessuno, i Bitcoin li ho regolarmente inviati a tutti!

Se solo avessi letto prima questa guida!

Che mi consigliate? Denuncia alla Polizia Postale? Non pagare nulla a Paypal?

Grazie in anticipo
legendary
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December 15, 2014, 05:52:08 PM
#71
Grazie!
Guida eccellente!
legendary
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Aggiunti mirrors della guida per renderla più decentralizzata:

ahahahahah Cheesy
forse la foundation americana dovrebbe prendere esempio da te  Grin  Undecided

Non esageriamo, dopotutto bitcointalk è il mirror più debole (più bucato di una spugna), mega.co.nz segue a ruota con debolezze dal punto di vista legale (si veda il vecchio megaupload), rimarrebbe solo gdrive che però, restando da solo, farebbe tornare la guida fucking centralized Cheesy
sr. member
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blockchain longa, vita brevis
Aggiunti mirrors della guida per renderla più decentralizzata:

ahahahahah Cheesy
forse la foundation americana dovrebbe prendere esempio da te  Grin  Undecided
legendary
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Aggiunti mirrors della guida per renderla più decentralizzata:

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