Topic: [GUIDA] Scam (truffe): come difendersi? - page 4. (Read 26880 times)
aspetta pero... se io potessi accedere all'estratto conto della sua postepay, risulterebbe il prelievo della somma da me versata, a quel punto l'alibi cadrebbe, o mi sbaglio?
quella nuova è davvero bastarda, era piu o meno come avevo inteso
Considerando, come scritto in guida, che non è possibile dimostrare di non possedere un indirizzo bitcoin, tutto viene reso estremamente più difficile da seguire.
Mettiamo per assurdo, che hostfat o ziomik piuttosto che bertani od io utilizzassimo l'auto-inoltro: con le dovute precauzioni sarebbe veramente impossibile beccarci...
La cosa più triste, però, è quando tu sai di essere in buona fede.
Facciamo un esempio, anche qui, per assurdo: https://bitcointalksearch.org/topic/m.2859644
In questo caso, l'utente nel 99% dei casi sarà visto come vittima visto che sostiene di avere la carta bloccata con su i soldi. (Una persona che adotta l'auto-inoltro sa bene che deve svuotare immediatamente la postepay)
Ma chi ci dice l'utente conspirosphere.tk non stia bleffando? Nessuno di noi andrà mai a controllargli l'effettivo blocco: semplicemente prendiamo per vera la sua affermazione del blocco postepay.
Potrebbe benissimo essere che lui abbia già svuotato la postepay e stia rafforzando il suo alibi sostenendo il blocco dei fondi (info che non possiamo controllare)
Di conseguenza, se lo scammer è veramente ben organizzato, potrebbe agire anche in questo modo, facendosi tranquillamente passare per vittima della truffa "inoltro"
conspirosphere.tk, ovviamente questo è un esempio, ho una relativa certezza della tua onestà e ti sono vicino, dato che ho già subito pure io lo scam inoltro.
quella nuova è davvero bastarda, era piu o meno come avevo inteso
Si, anche questa è una buona idea, quando dici che non è sicuro al 100% intendi il fatto che la ricevuta potrebbe tranquillamente essere fotoritoccata?
Esatto
Aggiunta la truffa "auto-inoltro", praticamente impossibile da identificare in certe circostanze
Si, anche questa è una buona idea, quando dici che non è sicuro al 100% intendi il fatto che la ricevuta potrebbe tranquillamente essere fotoritoccata?
Io comunque ripeto, non vedo davvero altro metodo che il bonifico bancario con causale, come indicavo qualche reply sopra.
Oppure foto della ricevuta+biglietto con a fianco nome del venditore (non è sicuro al 100%)
Ah si si certamente, anzi, è molto più facile che gli abbia proposto qualche bene che non c'entri niente con i BTC.
Io comunque ripeto, non vedo davvero altro metodo che il bonifico bancario con causale, come indicavo qualche reply sopra.
Io comunque ripeto, non vedo davvero altro metodo che il bonifico bancario con causale, come indicavo qualche reply sopra.
Ciao. Sorento e' quello che ha incassato i miei BTC e che ha quasi certamente provocato il blocco della mia carta con la sua ricarica, dato che e' l'ultima transazione prima del blocco. Tra l'altro ora capisco perche' aveva fretta che gli rilasciassi l'escrow appena ha segnalato il pagamento. Se c'e' un'altra vittima lo sapremo tra non molto.
Cmq vedo altre possibilita' oltre l'inoltro: che mi abbia ricaricato con una carta falsa o rubata o abbia fatto un chargeback (che pero' per le ricariche mi risultava impossibile).
Però non con la SUA ricarica.
Se ti ha scammato con l'inoltro saranno successe le seguenti cose :
Sorento avrà detto ad un certo MR X (l'altro scammato) che voleva vendergli 500 euro di BTC.
MR X ha pagato i 500 euro sul tuo conto.
Tu hai inviato i BTC a Sorento
MR X ti ha fatto bloccare la carta.
Sempre che questo sia lo scenario realmente accaduto. Sei tu che hai contattato Sorento su LocalBit oppure Sorento ha contattato te?
Comunque, a titolo informativo, con la PP Bloccata, non puoi neanche prelevare quello che hai? Cioè hai TUTTO il credito bloccato o solo la parte incriminata?
Non è un conto PayPal, avrà la prepagata inutilizzabile.
Comunque è probabile che mr x, se è successo come dici tu, potrebbe non aver nemmeno acquistato bitcoin.
Magari sorento gli ha proposto un iPhone a 500€, e mr x si è affrettato a ricaricare la postepay che sorento gli ha dato
Ciao. Sorento e' quello che ha incassato i miei BTC e che ha quasi certamente provocato il blocco della mia carta con la sua ricarica, dato che e' l'ultima transazione prima del blocco. Tra l'altro ora capisco perche' aveva fretta che gli rilasciassi l'escrow appena ha segnalato il pagamento. Se c'e' un'altra vittima lo sapremo tra non molto.
Cmq vedo altre possibilita' oltre l'inoltro: che mi abbia ricaricato con una carta falsa o rubata o abbia fatto un chargeback (che pero' per le ricariche mi risultava impossibile).
Però non con la SUA ricarica.
Se ti ha scammato con l'inoltro saranno successe le seguenti cose :
Sorento avrà detto ad un certo MR X (l'altro scammato) che voleva vendergli 500 euro di BTC.
MR X ha pagato i 500 euro sul tuo conto.
Tu hai inviato i BTC a Sorento
MR X ti ha fatto bloccare la carta.
Sempre che questo sia lo scenario realmente accaduto. Sei tu che hai contattato Sorento su LocalBit oppure Sorento ha contattato te?
Comunque, a titolo informativo, con la PP Bloccata, non puoi neanche prelevare quello che hai? Cioè hai TUTTO il credito bloccato o solo la parte incriminata?
Ciao,
ma tu sei sicuro che questo Sorento sia lo scammer e non la vittima assieme a te dell'inoltro?
ma tu sei sicuro che questo Sorento sia lo scammer e non la vittima assieme a te dell'inoltro?
Ciao. Sorento e' quello che ha incassato i miei BTC e che ha quasi certamente provocato il blocco della mia carta con la sua ricarica, dato che e' l'ultima transazione prima del blocco. Tra l'altro ora capisco perche' aveva fretta che gli rilasciassi l'escrow appena ha segnalato il pagamento. Se c'e' un'altra vittima lo sapremo tra non molto.
Cmq vedo altre possibilita' oltre l'inoltro: che mi abbia ricaricato con una carta falsa o rubata o abbia fatto un chargeback (che pero' per le ricariche mi risultava impossibile).
Non ho ben capito la dinamica di quello che è successo.
Semplice: dopo l'ultima ricarica che mi e' stata effettuata da Sorento mi hanno bloccato la carta Postepay per "uso irregolare" e si rifiutano di sbloccarla.
Ciao,
ma tu sei sicuro che questo Sorento sia lo scammer e non la vittima assieme a te dell'inoltro?
Non ho ben capito la dinamica di quello che è successo.
ma tu sei sicuro che questo Sorento sia lo scammer e non la vittima assieme a te dell'inoltro?
Non ho ben capito la dinamica di quello che è successo.
Sono appena stato vittima dell' "Inoltro", dato che mi hanno bloccato la Postepay poco dopo aver venduto 500 euri di BTC a questo utente:
https://localbitcoins.com/accounts/profile/sorento/
Purtroppo non avevo ancora letto questa guida e cmq il tizio ha subito bloccato la cifra in escrow quindi non potevo comunque rifiutare la transazione.
Consigli? (a parte scordarmi di localbitcoins). Mi conviene contattare subito la polizia postale o rivolgermi all'avvocato?
https://localbitcoins.com/accounts/profile/sorento/
Purtroppo non avevo ancora letto questa guida e cmq il tizio ha subito bloccato la cifra in escrow quindi non potevo comunque rifiutare la transazione.
Consigli? (a parte scordarmi di localbitcoins). Mi conviene contattare subito la polizia postale o rivolgermi all'avvocato?
Hai ricevuto una denuncia? Che informazioni hai dello scammer?
finora non so di denunce, ma credo che ci sia perche' mi hanno bloccato la postepay. Dello scammer so solo quello che c'e' sul suo profilo. Ho gia' richiesto a localbitcoins tutte le info che hanno su di lui (ip, cell. verificato, email), ma attendo ancora una risposta.
Mi sentivo tranquillo perche' avevo limitato le transazioni a gente con feedback e cellulare verificato e bloccato gli users dietro TOR, ma evidentemente non basta.
edit: Se a qualcun altro e' successo qualcosa del genere o e' stata bloccata la postepay mi piacerebbe sapere come gli e' andata e/o come ha gestito la cosa.
Sono appena stato vittima dell' "Inoltro", dato che mi hanno bloccato la Postepay poco dopo aver venduto 500 euri di BTC a questo utente:
https://localbitcoins.com/accounts/profile/sorento/
Purtroppo non avevo ancora letto questa guida e cmq il tizio ha subito bloccato la cifra in escrow quindi non potevo comunque rifiutare la transazione.
Consigli? (a parte scordarmi di localbitcoins). Mi conviene contattare subito la polizia postale o rivolgermi all'avvocato?
https://localbitcoins.com/accounts/profile/sorento/
Purtroppo non avevo ancora letto questa guida e cmq il tizio ha subito bloccato la cifra in escrow quindi non potevo comunque rifiutare la transazione.
Consigli? (a parte scordarmi di localbitcoins). Mi conviene contattare subito la polizia postale o rivolgermi all'avvocato?
Hai ricevuto una denuncia? Che informazioni hai dello scammer?
Sono appena stato vittima dell' "Inoltro", dato che mi hanno bloccato la Postepay poco dopo aver venduto 500 euri di BTC a questo utente:
https://localbitcoins.com/accounts/profile/sorento/
Purtroppo non avevo ancora letto questa guida e cmq il tizio ha subito bloccato la cifra in escrow quindi non potevo comunque rifiutare la transazione.
Consigli? (a parte scordarmi di localbitcoins). Mi conviene contattare subito la polizia postale o rivolgermi all'avvocato?
https://localbitcoins.com/accounts/profile/sorento/
Purtroppo non avevo ancora letto questa guida e cmq il tizio ha subito bloccato la cifra in escrow quindi non potevo comunque rifiutare la transazione.
Consigli? (a parte scordarmi di localbitcoins). Mi conviene contattare subito la polizia postale o rivolgermi all'avvocato?
Vabbè dai, se non si va in quella maniera discorsiva si va in questa :
XX.YY BTC bitcointalk Sampey a ziomik id 256637
Sono 48 Char (su cui si può ancora risparmiare)
XX.YY BTC bitcointalk Sampey a ziomik id 256637
Sono 48 Char (su cui si può ancora risparmiare)
semi OT: E' consentito inserire nel campo causale fino a 140 caratteri (il bonifico nazionale in Italia prevede massimo 50 caratteri). Non ci sta tutto
Stavo pensando, dopo aver letto vita/morte/miracoli di truffatori & truffati che la soluzione definitiva potrebbe essere la seguente (soluzione che tral'altro intenderei intraprendere se dovessi entrare nel campo della compra/vendita).
Pagamento Solo Bonifico.
Paypal troppo rischiosa causa chargeback.
Per la Postepay non mi piace dare le 16 cifre a sconosciuti. Ne ho lette un pò troppe di esperienze di clonazione/svuotamento.
Altri metodi di pagamento sembrano essere poco amici dei bitcoin.
Causale del Bonifico
"Acquisto di XX.YY Bitcoin
tramite forum bitcointalk.org,
indirizzoDiscussione=Link,
NickName Venditore
NickName Compratore"
A questo punto, in quale maniera si potrebbe scammare/essere scammati con le tecniche sopra indicate?
Chiaramente utilizzabile anche su Ebay, evitando magari tutta la trafila della causale.
Che ne dite?
Pagamento Solo Bonifico.
Paypal troppo rischiosa causa chargeback.
Per la Postepay non mi piace dare le 16 cifre a sconosciuti. Ne ho lette un pò troppe di esperienze di clonazione/svuotamento.
Altri metodi di pagamento sembrano essere poco amici dei bitcoin.
Causale del Bonifico
"Acquisto di XX.YY Bitcoin
tramite forum bitcointalk.org,
indirizzoDiscussione=Link,
NickName Venditore
NickName Compratore"
A questo punto, in quale maniera si potrebbe scammare/essere scammati con le tecniche sopra indicate?
Chiaramente utilizzabile anche su Ebay, evitando magari tutta la trafila della causale.
Che ne dite?
Aggiunto: "Invia i bitcoin prima"
L'unico motivo è quello.
D'accordo, o che l'acquirente è minorenne (ma non ne capisco comunque i pro). Mi fermo qui prima di venire impalato per direttissima causa OT.
Su ebay, secondo me la soluzione è vendere con pagamento Bonifico Bancario (tanto chi gira nel mondo delle cryptovalute, sicuramente eseguirà operazioni on-line di trasferimento, quindi il pagamento è assolutamente alla portata)
Ho l'impressione che a quel punto convenga rivolgersi direttamente ad un exchanger.
Beh, diciamocela tutta, su Ebay trovi delle persone che possono pagari anche 15 euro a 0.1 btc. Persone che ignorano il concetto di Exchanger, Mining ecc......
L'unico motivo è quello. Vendere LTC a 5 euro, BTC a 150 euro, 1000 WDC a 30 Euro ecc ecc.....
Ho visto anche 0.01 BTC a 5 Euro
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