[GUIDA] Scam (truffe): come difendersi? - page 3.

Vinz87

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Quote from: alexrossi on November 26, 2013, 01:05:06 AM

Certamente, postepay però è preferita data l'immediatezza del pagamento e l'anonimità del mittente

Inoltre nel bonifico c'è una cosa che al truffatore non piace, ovvero la causale: se dovesse arrivare ad un venditore serio un bonifico con causale: "acquisto iphone", dubito che invierebbe i bitcoin

no in effetti pensavo che magari si potrebbe chiedere al compratore di inviare un bonifico con causale "acquisto XX.XX bitcoin", però poi stavo pensando non potrebbe essere rischioso per il venditore ricevere un bonifico con la parola "bitcoin" nella causale? è possibile che nasca qualche storia con la banca, come con paypal?

alexrossi

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Certamente, postepay però è preferita data l'immediatezza del pagamento e l'anonimità del mittente

Inoltre nel bonifico c'è una cosa che al truffatore non piace, ovvero la causale: se dovesse arrivare ad un venditore serio un bonifico con causale: "acquisto iphone", dubito che invierebbe i bitcoin

Vinz87

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una domanda mi viene da fare... leggo che sostanzialmente "l'unico modo per difendersi è ricevere i soldi con bonifico". non si potrebbe anche in questo caso cadere nella truffa dell'inoltro? il truffatore vende l'iphone a 500€ e dice di pagare con bonifico a me che ho venduto i bitcoin al truffatore... no?

pAst4

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grazie mille, guida molto ben fatta

iammine

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Utilissima! +1

IlNovizio

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Probabilmente lo fanno per tutelare questa persona dato che ancora non hanno la certezza che non sia tu il truffatore che cercano.

Ad ogni modo, tienici aggiornati sulla situazione

the punisher

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Quote from: IlNovizio on October 17, 2013, 12:34:46 PM

Io sono ignorante in materia legale però probabilmente si tratta solo di una prassi, loro ti informano del fatto che stanno indagando su un reato nel quale figura il tuo nome , chiaramente non sei stato tu ad aver commesso la truffa ma questo loro non lo sanno ancora e stanno indagando sull'indirizzo ip di colui che ha effettuato la truffa che probabilmente ha utilizzato un proxy e perciò la sua identificazione richiede del tempo..

Se ho detto una minchiata cancellate pure il mio post Roll Eyes

grazie del tuo commento, vorrei contattare la persona che ha subito quella truffa ma i carabinieri non possono dirmi nulla.

IlNovizio

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Io sono ignorante in materia legale però probabilmente si tratta solo di una prassi, loro ti informano del fatto che stanno indagando su un reato nel quale figura il tuo nome , chiaramente non sei stato tu ad aver commesso la truffa ma questo loro non lo sanno ancora e stanno indagando sull'indirizzo ip di colui che ha effettuato la truffa che probabilmente ha utilizzato un proxy e perciò la sua identificazione richiede del tempo..

Se ho detto una minchiata cancellate pure il mio post Roll Eyes

HostFat

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Quote from: the punisher on October 14, 2013, 01:25:01 PM

A qualcuno di voi è mai successa qualcosa del genere?

A me è capitato.
Per fortuna il truffato ha trovato il mio numero di telefono, non so bene come.
Mi ha chiamato, gli ho spiegato cosa era successo (che io vendevo Bitcoin)
Non si è più fatto sentire, quindi credo che la cosa sia finita li.
Credo quindi che un modo per evitare questi casini, potrebbe essere pubblicare per intero il codice della carta, e sperare che google la indicizzi.
Sperare poi anche che il compratore truffato vada a cercare su internet questo codice e trovi infine questo forum.

Oppure/anche fare come ho indicato in questa guida, chiedere sempre la ricevuta:
https://bitcointalksearch.org/topic/come-entrare-nel-mercato-bitcoin-online-300456

the punisher

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non ho realizzato la vendita con un utente di questo forum, non mi ricordo dove, fatto sta che non posso risalire a chi ha fatto la denuncia, quindi devo solo aspettare che mi arrivi una lettera a casa.

ghibly79

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Era per caso un certo Poggimandis di questo forum l'utente cui hai venduto?

ghibly79

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Ancora no. Probabilmente un classico inoltro.

Secondo me ti conviene provare a contattare chi ti ha denunciato e se è il caso restituirgli i soldi, spiegandogli la situazione, in cambio del ritiro della denuncia. Poi vedi tu.

the punisher

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Ciao a tutti, ho diciamo subito una sorta di truffa, non direttamente ma la settimana scorsa mi hanno convocato in caserma, questo a causa di una ricarica di circa 300 euro sulla mia postepay risalente ad aprile, che era stata una vendita di btc da parte mia verso un acquirente, beh questi soldi provenivano da una truffa su un mercatino online tipo subito.it.

Dopo averci pensato ho detto che il motivo poteva essere questo, ma non lo hanno messo per scritto, ai carabinieri serviva solo sapere se conoscevo il sito della truffa, e se la postepay era la mia, fatto sta che ora risulto indagato per truffa, il comandante di stazione mi ha detto che può anche andare in prescrizione ma per ora risulto indagato e che devo prendermi un avvocato ed eventualmente andare da qualche giudice.

A qualcuno di voi è mai successa qualcosa del genere?

HostFat

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I support freedom of choice

Pensate che sia una buona idea che tutti i rivenditori che usano la postepay, mettano in chiaro il proprio numero di postepay nel primo post dell'offerta?
Questo per fare si che il numero venga raccolto dal bot di Google, e con un pò di fortuna, forse, lo scammato, arrivi qua sul forum a chiedere aiuto/spiegazioni.

Il fine sarebbe di riuscire a risolvere la cosa prima che parta una denuncia (trovarsi poi carta bloccata) e/o poter rimborsare il truffato.

Tutto sperando sempre che il truffato, la prima cosa che faccia sia andare a cercare il numero della carta su Google..

Naturalmente sarebbe un suggerimento, non un obbligo/regola.

homburg

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Avete idea di come chiedere un trade su LocalBitcoins (comprare bitcoins) da un account appena creato (quindi sospetto) possa riuscire in una truffa visto il meccanismo di escrow? Lo chiedo perche' e' gia' un po' che ricevo richieste da compratori con accounts appena aperti e quando gli mando un messaggio chiedendogli se sono veramente disposti a comprare non rispondono mai (casualmente). Pero' non capisco come potrebbero truffarmi visto che LocalBitcoins "congela" il pagamento.

androz

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e la truffa "carità" o "beg scam" ? Grin

X si finge vittima di un inoltro effettuato con i dati di un venditore in buona fede Y (che in precedenza ha inviato regolarmente i btc a X che li ha pagati utilizzando un altro nome/nick)

X riferendo dati e l'importo preciso della transazione con il venditore Y chiede poi al venditore Y un obolo perché la carta che ha ricaricato è la sua e non ha ricevuto i btc promessi

volendo X potrebbe utilizzare la tecnica più aggressiva del "blackmail scam", fingendo di non capire il meccanismo dell'inoltro o asserendo che il venditore è uno scammer
il venditore per paura di rogne potrebbe anche sborsare

alexrossi

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Quote from: conspirosphere.tk on August 06, 2013, 11:58:26 AM

La tua ipotesi dell'auto-inoltro e' da manicomio: pensi che uno che si comportasse cosi' (svuotando la postepay dopo una ricarica farlocca) non desterebbe sospetti? Mi sa che spenderebbe la refurtiva in avvocati e tour di tribunali (nell'ipotesi che non gli bloccassero pure il conto e non "bloccassero" pure lui).

L'auto-inoltro funziona bene con basse cifre: conosci lo scammato e quindi lo puoi contattare, potresti fargli la ramanzina spiegandogli l'accaduto e di non accettare più offerte così allettanti, imho molta gente per 50-100€ non si sognerebbe mai di intraprendere un'azione legale.

conspirosphere.tk

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Quote from: alexrossi on August 06, 2013, 06:03:00 AM

conspirosphere.tk, ovviamente questo è un esempio, ho una relativa certezza della tua onestà e ti sono vicino, dato che ho già subito pure io lo scam inoltro.

A parte che non so ancora se mi hanno scammato con un inoltro o ricaricandomi con una carta clonata o rubata (sto aspettando un rapporto di Poste per denunciare lo scammer alla Polizia postale). La tua ipotesi dell'auto-inoltro e' da manicomio: pensi che uno che si comportasse cosi' (svuotando la postepay dopo una ricarica farlocca) non desterebbe sospetti? Mi sa che spenderebbe la refurtiva in avvocati e tour di tribunali (nell'ipotesi che non gli bloccassero pure il conto e non "bloccassero" pure lui).

Amph

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se si viene colpevolizzati credo si possa indagare con le poste, sulle carte bloccate, ti fornirebbero loro l'estratto conto

alexrossi

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Quote from: Amph on August 06, 2013, 06:34:40 AM

aspetta pero... se io potessi accedere all'estratto conto della sua postepay, risulterebbe il prelievo della somma da me versata, a quel punto l'alibi cadrebbe, o mi sbaglio?

Certamente, infatti mi riferivo al caso sopracitato.

Nessuno metterebbe l'estratto conto sul forum

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