ciao a tutti scusate la mia ignoranza ma ho spedito bitcoin ad un indirizzo e dopo 3 giorni non è arrivato a destinazione.
Ho cercato su http://blockexplorer.com il mio trasferimento e mi dice Not yet redeemed
Ma dove sono i soldi ??' e possibile fare qualcosa ?'
Topic: [GUIDA] Scam (truffe): come difendersi? - page 2. (Read 26800 times)
Sperando di non aver fatto torto a nessuno e di non aver ripreso troppo similmente l'introduzione di alexrossi ho scritto anche io qualcosa per evitare lo scam comprando o vendendo Bitcoin.
Spero di aver fatto cosa gradita ai newbie di BTC che usano google (e mannaggia a loro ignorano questo forum) per informarsi.
Spero di aver fatto cosa gradita ai newbie di BTC che usano google (e mannaggia a loro ignorano questo forum) per informarsi.
Hai fatto benissimo, più sono visibili questi metodi di truffa più la gente riuscirà a tutelarsi maggiormente
Sperando di non aver fatto torto a nessuno e di non aver ripreso troppo similmente l'introduzione di alexrossi ho scritto anche io qualcosa per evitare lo scam comprando o vendendo Bitcoin.
Spero di aver fatto cosa gradita ai newbie di BTC che usano google (e mannaggia a loro ignorano questo forum) per informarsi.
Spero di aver fatto cosa gradita ai newbie di BTC che usano google (e mannaggia a loro ignorano questo forum) per informarsi.
Fantastica guida, mi accingo ora a fare i miei primi scambi dopo un mese di mining, speriamo in bene...
Una domanda su paypal:
mettiamo caso volessi vendere bitcoin e ricevere in cambio soldi su paypal.
mi metto in contatto con il compratore ad esempio qui sul forum, dopodiché continuiamo la conversazione tramite le due email associati ai nostri conti paypal, il mio e il suo.
per email non nominiamo i bitcoin, invece mi faccio scrivere chiaramente "Ti invio 100€ su Paypal come regalo".
mi faccio inviare i soldi come "invio di denaro tra parenti o amici".
invio i bitcoin al compratore.
ora vi chiedo, in una situazione del genere il compratore cosa può fare con paypal per chiedere indietro i soldi che mi ha mandato? non può dichiarare che non gli ho inviato un oggetto perché il trasferimento di soldi non è per "acquisto di oggetti". paypal mi potrebbe chiedere informazioni riguardo la transazione? gli dico "cosa volete, è un regalo che mi ha fatto, ecco l'email che mi ha mandato dallo stesso indirizzo del suo account paypal".
non funziona così? ci sono altri modi in cui il compratore potrebbe indurre Paypal a pensare che io sia un truffatore?
mettiamo caso volessi vendere bitcoin e ricevere in cambio soldi su paypal.
mi metto in contatto con il compratore ad esempio qui sul forum, dopodiché continuiamo la conversazione tramite le due email associati ai nostri conti paypal, il mio e il suo.
per email non nominiamo i bitcoin, invece mi faccio scrivere chiaramente "Ti invio 100€ su Paypal come regalo".
mi faccio inviare i soldi come "invio di denaro tra parenti o amici".
invio i bitcoin al compratore.
ora vi chiedo, in una situazione del genere il compratore cosa può fare con paypal per chiedere indietro i soldi che mi ha mandato? non può dichiarare che non gli ho inviato un oggetto perché il trasferimento di soldi non è per "acquisto di oggetti". paypal mi potrebbe chiedere informazioni riguardo la transazione? gli dico "cosa volete, è un regalo che mi ha fatto, ecco l'email che mi ha mandato dallo stesso indirizzo del suo account paypal".
non funziona così? ci sono altri modi in cui il compratore potrebbe indurre Paypal a pensare che io sia un truffatore?
Se il compratore ti ha inviato dei soldi da un conto rubato (indipendentemente dal fatto regalo amici/parenti), e tu hai avuto la sfiga di riceverli, sei nel torto e i soldi vengono ritornati al conto rubato
Se il compratore ti ha inviato dei soldi da un conto con associata una carta di credito rubata (indipendentemente dal fatto regalo amici/parenti), e tu hai avuto la sfiga di riceverli, sei nel torto e i soldi vengono ritornati alla banca della carta di credito
Grossomodo è come ragiona paypal
però aspetta, il conto non può essere rubato, perché lui mi sta rispondendo alle mie email dallo stesso indirizzo email dell'account paypal.
quindi rimane il dubbio che stia usando il suo account paypal collegato a una carta rubata.
è possibile verificare dalla transazione ricevuta che è stato utilizzato direttamente il conto Paypal, e non una carta collegata, per pagare? o sono informazioni visibili solo a chi ha pagato?
Di solito si ragiona per furto d'identità, quindi non è inusuale che il truffatore ti risponda utilizzando l'indirizzo email dell'account paypal rubato
Inoltre è veramente difficile che uno scammer utilizzi il suo vero account per associare una carta rubata, visto che gli bloccherebbero il conto dopo una segnalazione
Una domanda su paypal:
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mi metto in contatto con il compratore ad esempio qui sul forum, dopodiché continuiamo la conversazione tramite le due email associati ai nostri conti paypal, il mio e il suo.
per email non nominiamo i bitcoin, invece mi faccio scrivere chiaramente "Ti invio 100€ su Paypal come regalo".
mi faccio inviare i soldi come "invio di denaro tra parenti o amici".
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ora vi chiedo, in una situazione del genere il compratore cosa può fare con paypal per chiedere indietro i soldi che mi ha mandato? non può dichiarare che non gli ho inviato un oggetto perché il trasferimento di soldi non è per "acquisto di oggetti". paypal mi potrebbe chiedere informazioni riguardo la transazione? gli dico "cosa volete, è un regalo che mi ha fatto, ecco l'email che mi ha mandato dallo stesso indirizzo del suo account paypal".
non funziona così? ci sono altri modi in cui il compratore potrebbe indurre Paypal a pensare che io sia un truffatore?
mettiamo caso volessi vendere bitcoin e ricevere in cambio soldi su paypal.
mi metto in contatto con il compratore ad esempio qui sul forum, dopodiché continuiamo la conversazione tramite le due email associati ai nostri conti paypal, il mio e il suo.
per email non nominiamo i bitcoin, invece mi faccio scrivere chiaramente "Ti invio 100€ su Paypal come regalo".
mi faccio inviare i soldi come "invio di denaro tra parenti o amici".
invio i bitcoin al compratore.
ora vi chiedo, in una situazione del genere il compratore cosa può fare con paypal per chiedere indietro i soldi che mi ha mandato? non può dichiarare che non gli ho inviato un oggetto perché il trasferimento di soldi non è per "acquisto di oggetti". paypal mi potrebbe chiedere informazioni riguardo la transazione? gli dico "cosa volete, è un regalo che mi ha fatto, ecco l'email che mi ha mandato dallo stesso indirizzo del suo account paypal".
non funziona così? ci sono altri modi in cui il compratore potrebbe indurre Paypal a pensare che io sia un truffatore?
Se il compratore ti ha inviato dei soldi da un conto rubato (indipendentemente dal fatto regalo amici/parenti), e tu hai avuto la sfiga di riceverli, sei nel torto e i soldi vengono ritornati al conto rubato
Se il compratore ti ha inviato dei soldi da un conto con associata una carta di credito rubata (indipendentemente dal fatto regalo amici/parenti), e tu hai avuto la sfiga di riceverli, sei nel torto e i soldi vengono ritornati alla banca della carta di credito
Grossomodo è come ragiona paypal
però aspetta, il conto non può essere rubato, perché lui mi sta rispondendo alle mie email dallo stesso indirizzo email dell'account paypal.
quindi rimane il dubbio che stia usando il suo account paypal collegato a una carta rubata.
è possibile verificare dalla transazione ricevuta che è stato utilizzato direttamente il conto Paypal, e non una carta collegata, per pagare? o sono informazioni visibili solo a chi ha pagato?
Grossomodo è come ragiona paypal
Esatto. Così per tutelare un poveraccio da una truffa ne fanno un'altra ai danni di un terzo. Mah !
FaSan
Una domanda su paypal:
mettiamo caso volessi vendere bitcoin e ricevere in cambio soldi su paypal.
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per email non nominiamo i bitcoin, invece mi faccio scrivere chiaramente "Ti invio 100€ su Paypal come regalo".
mi faccio inviare i soldi come "invio di denaro tra parenti o amici".
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ora vi chiedo, in una situazione del genere il compratore cosa può fare con paypal per chiedere indietro i soldi che mi ha mandato? non può dichiarare che non gli ho inviato un oggetto perché il trasferimento di soldi non è per "acquisto di oggetti". paypal mi potrebbe chiedere informazioni riguardo la transazione? gli dico "cosa volete, è un regalo che mi ha fatto, ecco l'email che mi ha mandato dallo stesso indirizzo del suo account paypal".
non funziona così? ci sono altri modi in cui il compratore potrebbe indurre Paypal a pensare che io sia un truffatore?
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per email non nominiamo i bitcoin, invece mi faccio scrivere chiaramente "Ti invio 100€ su Paypal come regalo".
mi faccio inviare i soldi come "invio di denaro tra parenti o amici".
invio i bitcoin al compratore.
ora vi chiedo, in una situazione del genere il compratore cosa può fare con paypal per chiedere indietro i soldi che mi ha mandato? non può dichiarare che non gli ho inviato un oggetto perché il trasferimento di soldi non è per "acquisto di oggetti". paypal mi potrebbe chiedere informazioni riguardo la transazione? gli dico "cosa volete, è un regalo che mi ha fatto, ecco l'email che mi ha mandato dallo stesso indirizzo del suo account paypal".
non funziona così? ci sono altri modi in cui il compratore potrebbe indurre Paypal a pensare che io sia un truffatore?
Se il compratore ti ha inviato dei soldi da un conto rubato (indipendentemente dal fatto regalo amici/parenti), e tu hai avuto la sfiga di riceverli, sei nel torto e i soldi vengono ritornati al conto rubato
Se il compratore ti ha inviato dei soldi da un conto con associata una carta di credito rubata (indipendentemente dal fatto regalo amici/parenti), e tu hai avuto la sfiga di riceverli, sei nel torto e i soldi vengono ritornati alla banca della carta di credito
Grossomodo è come ragiona paypal
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mettiamo caso volessi vendere bitcoin e ricevere in cambio soldi su paypal.
mi metto in contatto con il compratore ad esempio qui sul forum, dopodiché continuiamo la conversazione tramite le due email associati ai nostri conti paypal, il mio e il suo.
per email non nominiamo i bitcoin, invece mi faccio scrivere chiaramente "Ti invio 100€ su Paypal come regalo".
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ora vi chiedo, in una situazione del genere il compratore cosa può fare con paypal per chiedere indietro i soldi che mi ha mandato? non può dichiarare che non gli ho inviato un oggetto perché il trasferimento di soldi non è per "acquisto di oggetti". paypal mi potrebbe chiedere informazioni riguardo la transazione? gli dico "cosa volete, è un regalo che mi ha fatto, ecco l'email che mi ha mandato dallo stesso indirizzo del suo account paypal".
non funziona così? ci sono altri modi in cui il compratore potrebbe indurre Paypal a pensare che io sia un truffatore?
mettiamo caso volessi vendere bitcoin e ricevere in cambio soldi su paypal.
mi metto in contatto con il compratore ad esempio qui sul forum, dopodiché continuiamo la conversazione tramite le due email associati ai nostri conti paypal, il mio e il suo.
per email non nominiamo i bitcoin, invece mi faccio scrivere chiaramente "Ti invio 100€ su Paypal come regalo".
mi faccio inviare i soldi come "invio di denaro tra parenti o amici".
invio i bitcoin al compratore.
ora vi chiedo, in una situazione del genere il compratore cosa può fare con paypal per chiedere indietro i soldi che mi ha mandato? non può dichiarare che non gli ho inviato un oggetto perché il trasferimento di soldi non è per "acquisto di oggetti". paypal mi potrebbe chiedere informazioni riguardo la transazione? gli dico "cosa volete, è un regalo che mi ha fatto, ecco l'email che mi ha mandato dallo stesso indirizzo del suo account paypal".
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Se il compratore ti ha inviato dei soldi da un conto rubato (indipendentemente dal fatto regalo amici/parenti), e tu hai avuto la sfiga di riceverli, sei nel torto e i soldi vengono ritornati al conto rubato
Se il compratore ti ha inviato dei soldi da un conto con associata una carta di credito rubata (indipendentemente dal fatto regalo amici/parenti), e tu hai avuto la sfiga di riceverli, sei nel torto e i soldi vengono ritornati alla banca della carta di credito
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non funziona così? ci sono altri modi in cui il compratore potrebbe indurre Paypal a pensare che io sia un truffatore?
mettiamo caso volessi vendere bitcoin e ricevere in cambio soldi su paypal.
mi metto in contatto con il compratore ad esempio qui sul forum, dopodiché continuiamo la conversazione tramite le due email associati ai nostri conti paypal, il mio e il suo.
per email non nominiamo i bitcoin, invece mi faccio scrivere chiaramente "Ti invio 100€ su Paypal come regalo".
mi faccio inviare i soldi come "invio di denaro tra parenti o amici".
invio i bitcoin al compratore.
ora vi chiedo, in una situazione del genere il compratore cosa può fare con paypal per chiedere indietro i soldi che mi ha mandato? non può dichiarare che non gli ho inviato un oggetto perché il trasferimento di soldi non è per "acquisto di oggetti". paypal mi potrebbe chiedere informazioni riguardo la transazione? gli dico "cosa volete, è un regalo che mi ha fatto, ecco l'email che mi ha mandato dallo stesso indirizzo del suo account paypal".
non funziona così? ci sono altri modi in cui il compratore potrebbe indurre Paypal a pensare che io sia un truffatore?
PS. per la cronaca, son passati 16 mesi e nessuno si è fatto vivo della postale :|
Aspetta e spera... pensa che per un caso di un acquisto online di una macchina foto di un mio amico il caso l'ho dovuto risolvere io (finto sito di corriere, classica tecnica dammi la metà subito e l'altra appena ti arriva, documenti, etc) mettendoli sulla strada del server del sito (non sapevano cosa fosse un whois e ti ho detto tutto).
A parte l'off-topic, doveroso ringraziamento da parte di un neo arrivato come me!
dopo due anni son riuscito a capire come mi han truffato 200 euro di punti vodafone you grazie a te (la polizia postale sta ancora cercando di capirci qualcosa).. era la tecnica dell'inoltro :|
Grazie, guida utilissima!
Grazie, guida utilissima!
Sono felice che abbia trovato utile la guida, se inoltre hai notato che il truffatore ha agito in maniera non completamente simile, sentiti libero di raccontarci bene la tua esperienza, così provvederò ad arricchire ancor di più il post
PS. per la cronaca, son passati 16 mesi e nessuno si è fatto vivo della postale :|
dopo due anni son riuscito a capire come mi han truffato 200 euro di punti vodafone you grazie a te (la polizia postale sta ancora cercando di capirci qualcosa).. era la tecnica dell'inoltro :|
Grazie, guida utilissima!
Grazie, guida utilissima!
Sono felice che abbia trovato utile la guida, se inoltre hai notato che il truffatore ha agito in maniera non completamente simile, sentiti libero di raccontarci bene la tua esperienza, così provvederò ad arricchire ancor di più il post
dopo due anni son riuscito a capire come mi han truffato 200 euro di punti vodafone you grazie a te (la polizia postale sta ancora cercando di capirci qualcosa).. era la tecnica dell'inoltro :|
Grazie, guida utilissima!
Grazie, guida utilissima!
l'immediatezza è pure sui market.
No, minimo devi aspettare il bonifico della tua banca accreditato sul conto
L'anonimato a meno che tu non sia un delinquente che ricicla denaro, è inutile.
Ci sono persone che non vogliono inviare documenti a società di cui non si fidano, non sono necessariamente criminali
I maggiori metodi di pagamento, ok, ma una volta che hai creato un account e fatto il bonifico.
Questa frase ha scarso senso logico
Qui sei OT
sinceramente non capisco perchè la gente continui con gli scambi di persona, visto che si possono tranquillamente comprare e vendere sui market, tutto in sicurezza. Io non comprerei mai da un privato. Capisco che all'inizio bisogna aspettare per farsi l'account inviare il bonifico (su bitstamp 2 giorni), ma poi è fatta.
Per varie ragioni oltre alla semplice immediatezza, come l'anonimato, i maggiori metodi di pagamento, ecc...
l'immediatezza è pure sui market. L'anonimato a meno che tu non sia un delinquente che ricicla denaro, è inutile. I maggiori metodi di pagamento, ok, ma una volta che hai creato un account e fatto il bonifico. IN sostanza, vedrei il senso solo per lo speculatore dell'ultimo minuto che non ha mai avuto idea di cosa siano i bitcoin e vuole arraffarne il più possibile in pochissimi giorni, e per il criminale.
sinceramente non capisco perchè la gente continui con gli scambi di persona, visto che si possono tranquillamente comprare e vendere sui market, tutto in sicurezza. Io non comprerei mai da un privato. Capisco che all'inizio bisogna aspettare per farsi l'account inviare il bonifico (su bitstamp 2 giorni), ma poi è fatta.
Per varie ragioni oltre alla semplice immediatezza, come l'anonimato, i maggiori metodi di pagamento, ecc...
sinceramente non capisco perchè la gente continui con gli scambi di persona, visto che si possono tranquillamente comprare e vendere sui market, tutto in sicurezza. Io non comprerei mai da un privato. Capisco che all'inizio bisogna aspettare per farsi l'account inviare il bonifico (su bitstamp 2 giorni), ma poi è fatta.
Certamente, postepay però è preferita data l'immediatezza del pagamento e l'anonimità del mittente
Inoltre nel bonifico c'è una cosa che al truffatore non piace, ovvero la causale: se dovesse arrivare ad un venditore serio un bonifico con causale: "acquisto iphone", dubito che invierebbe i bitcoin
no in effetti pensavo che magari si potrebbe chiedere al compratore di inviare un bonifico con causale "acquisto XX.XX bitcoin", però poi stavo pensando non potrebbe essere rischioso per il venditore ricevere un bonifico con la parola "bitcoin" nella causale? è possibile che nasca qualche storia con la banca, come con paypal?Inoltre nel bonifico c'è una cosa che al truffatore non piace, ovvero la causale: se dovesse arrivare ad un venditore serio un bonifico con causale: "acquisto iphone", dubito che invierebbe i bitcoin
No, attualmente le banche se ne fregano del bitcoin, e comunque i primi ad essere presi di mira sarebbero gli exchange, sicuramente la banca non da grane a privati per motivi di questo genere
Magari invece di Bitcoin, mettere BTC o XBT
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