Topic: Зачем ICO-проекты проводят KYC? - page 97. (Read 70190 times)
На самом деле я не вижу в этом особого смысла, потому что если кто хочет подделать документы или залететь с нескольких аккаунтов. Да и сама проверка тоже происходит зачастую рандомно. Ни на что не смотрят.
Если я не ошибаюсь, то это требование выдвинуло SEC и его обязаны выполнять. Не вижу проблемы в прохождении KYC, это занимает несколько минут максимум, а вот рассмотрение может тянуться неделями.
Моё мнение, ICO проводят KYC для того чтобы не было отмывания денег и для проверки инвестора на причастность к спонсированию терроризма, также в некоторых стартапах хотят принять участие большое количество инвесторов, устанавливают максимальный порог входа, чтобы не было мультиаккаунтов проводят KYC.
Откуда же вы такие беретесь? Я действительно просто поражаюсь Вашей глупости. Вы на меня не обижайтесь, но все эти действия никак не могут помочь с борьбой против финансирования терроризма и тому подобной глупости.
Моё мнение, ICO проводят KYC для того чтобы не было отмывания денег и для проверки инвестора на причастность к спонсированию терроризма, также в некоторых стартапах хотят принять участие большое количество инвесторов, устанавливают максимальный порог входа, чтобы не было мультиаккаунтов проводят KYC.
Смотрите сами блокчейн битка и эфира открыт, если ты свой адрес засветил а он контачится с крупным адресом который у тебя основной то легко можно примерно подсчитать сколько у тебя денег. Если суммы большие остается к тебе подъехать и потребовать код или ключи к аккаунту в силовой форме и все.
Точно легче ограбления банка или магазина и риска почти нет ведь отследить транзакцию потом будет нереально, а менты точно этим не будут заниматься.
Точно легче ограбления банка или магазина и риска почти нет ведь отследить транзакцию потом будет нереально, а менты точно этим не будут заниматься.
Я вам скажу по секрету зачем это нужно. Все данные со сканами документов, с адресами MEW сливаются в одно место, где пробивают каждый адрес MEW и сколько у кого лежит на нем.
У кого находят большие суммы, заносят в базу имена, фамилии вместе с адресами по паспорту и потом по этим адресам отправляют наемников, что бы те отбирали все до копейки. Ну а они, в свою очередь, не стесняются в методах, там и пытки и т.д.
У кого находят большие суммы, заносят в базу имена, фамилии вместе с адресами по паспорту и потом по этим адресам отправляют наемников, что бы те отбирали все до копейки. Ну а они, в свою очередь, не стесняются в методах, там и пытки и т.д.
Для чего ее проводят?
Поскольку большинство ИСО проектов задумываются как скам, то помимо денег мошенники собирают базу данных клиентов. А что делать со сканами документов, номерами телефонов и прочими данными - подскажут в даркнете.ИМХО, гораздо проще засветить свои документы через болел прозаичные каналы. У каждого из нас есть банковские карты, а у многих их несколько. Менеджеру банка ничего не стоит копирнуть ваши доки и в дальнейшем использовать их не по назначению.
Практика "знай своего клиента" получает всё большее распространение, ведь никто не хочет иметь дело с фэйками, да и исполнение национального законодательства никто не отменял.
Ну в целом может быть и ничего страшного( хотя я лично против всех этих сканов своих документов)Но меня интересует вопрос, к фото документов(паспорт или вод.удостоверение) нужна квитанция по оплате жкх, а как быть если там фамилия и инициалы родителей, если живешь у тещи или снимаешь квартиру, получается,что все KYC не пройдешь и все труды напрасны?
Вот именно сейчас всех подвели под одни требования и никого не волнует попадают ли баунтисты под требования о верификации. Нормальные проекты четко разделяют баутнистов и инвесторов на ICO и не требует от первых прохождения KYC.
Да всех подвели под этот КУС потому что присутствующие здесь мнят себя сообществом, а на деле большинство серая масса, которая ничего делать не хочет. Регулярно читаю в разных ветках как люди пытались собрать народ, которому не выплатили из за КУС или по какой то другой причине, но все отмалчиваются и не хотят устроить этому проекту анти пиар. И не надо говорить, что он не действует. Пиар значит действует, а анти пиар не действует? Так не бывает. Для чего ее проводят?
Поскольку большинство ИСО проектов задумываются как скам, то помимо денег мошенники собирают базу данных клиентов. А что делать со сканами документов, номерами телефонов и прочими данными - подскажут в даркнете.ИСО проекты проводят верификацию из за законов , сейчас американцы и китайцы не могут участвовать в ИСО на законодательном уровне.
А с каких пор ИСО проекты стали подчинятся законодательной базе? Я так понимаю по сути они делают что хотят или от них уже реально требует прохождение верификации как обезаловку.
В приектах где намечается личный обменник, биржа ,да любые денежные конвертации, почти везде требуют подтверждения личности.. -это как бы для того, дабы люди деньги не смогли отмыть..
Все чаще появляется информация с разных проектов о необходимости проведения верификации личности для участия в баунти компаниях и инвестировании средств.
Для чего ее проводят?
Так проще выйти на большую биржу. На некоторых биржах KYC является одной из обязательных, требованийДля чего ее проводят?
и не только из-за законодательства, я думаю токены тех людей которые не проходят кус, или отказываются ее проходить, достаются или менеджеру или разрабам, а рекламу же они все-равно делали. Неплохо правда, поэтому о проведении кус большинство кампаний говорят только в конце ико.
ИСО проекты проводят верификацию из за законов , сейчас американцы и китайцы не могут участвовать в ИСО на законодательном уровне.
Jump to: