Also bei Bitstamp hatte ich in den letzten Jahren keine probleme mit Auszahlungen die letzte war im letzten Jahr November ohne irgendwelche Fragen.
Habe Testweise heute eine Sepa Auszahlung gemacht und musste diese nur mit der email und 2FA bestätigen.
Werde aufjedenfall hier schreiben in den nächsten tagen ob alles wie normal funktioiert hat oder nicht !
Topic: [Info/Diskussion] Überblick, welche Nachweise Exchanges, Banken etc. verlangen - page 4. (Read 1378 times)
August 21, 2020, 04:08:23 PM
August 21, 2020, 03:58:33 PM
ists rechtlich okay, wenn ich hier Supportantworten/fragen direkt zitiere (ohne namen und zahlen, aber halt von welchem exchange/bank es ist) ?
Dazu müsste ich dann aber sicherlich schreiben, dass es speziell auf mich bezogen ist. Bei vielen exchanges/Banken gibt es natürlich allgemeine Fragebogen, aber zb bei bitwala==solarisBank gab es sehr viele spezielle Fragen nach den allgemeinen. Weiß nicht ob ich die dann auch aufnehmen sollte...
Jedenfalls könnte ich einige solcher Zitate beitragen, aber das heißt ja dann auch wiederum nicht, dass jeder sowas gefragt wird, nur dass es unter Umstäden (sobald ihr irgendwie deren AML/KYC System triggert) passieren kann.
Dazu müsste ich dann aber sicherlich schreiben, dass es speziell auf mich bezogen ist. Bei vielen exchanges/Banken gibt es natürlich allgemeine Fragebogen, aber zb bei bitwala==solarisBank gab es sehr viele spezielle Fragen nach den allgemeinen. Weiß nicht ob ich die dann auch aufnehmen sollte...
Jedenfalls könnte ich einige solcher Zitate beitragen, aber das heißt ja dann auch wiederum nicht, dass jeder sowas gefragt wird, nur dass es unter Umstäden (sobald ihr irgendwie deren AML/KYC System triggert) passieren kann.
August 21, 2020, 10:12:32 AM
Hier könnte schonmal der Bitpanda Fragebogen rein zwecks Mittelherkunftsnachweiss 
August 21, 2020, 07:12:14 AM
Ein Bericht von Serpens66, den ich hier mal direkt quote:
, wie viele andere hier). Manuell ist es mir auch unmöglich, das sind mehrere tausend Transaktionen von mind 5 versch. Börsen. Und die meisten Börsen bieten nur csv oder eine eher magere history seite an, bei der man definitv nicht nach Auszahlungsadresse sortieren/filtern kann, wodurch es ein screenshot pro Transaktion werden würde, nachdem ich wochenlang alle rausgesucht hätte.
Ein Kraken und ein anderer unbekannterer exchange erstellen mir glücklicherweise ein PDF in dem die Auszahlungen vom Support zusammengetragen wurden, wobei das bei Kraken dennoch "a hell of manual work" wird, wie der support mir sagt und bitstamp ebenfalls verflucht
bitcoin.de hingegen will so ein PDF nicht erstellen, hier blieben mir also nur screenshots der Auszahlungshistory, welches etwas mehr als 400 Seiten sind... die alle durchzugehen und dann ~60 screenshots zu machen, tu ich mir nicht an, da hab ich bitstamp angeboten dass ich 2-3 mache. Ob sie das dann akzeptieren weiß ich noch nicht, die Aufforderung war eigentlich "alle", aber das ist schlicht nicht möglich...
Ich habe tatsächlich innerhalb der letzten 2 Jahre nicht mehr auf bitstamp getradet und mache das nur, weil ich in Zukunft vllt mal wieder da anfangen will. Zuletzt musste ich alle AML/KYC Fragen Oktober 2017 beantworten, wobei da noch keine Nachweise der Herkunft von Krypto verlangt wurden. Deswegen wundert es mich ein bisschen, warum sie den ganzen quatsch nun quasi nochmal von mir verlangen und würde fast schon behaupten, dass die das fortan ähnlich scharf wie bitpanda angehen werden. Ist aber nur meine Vermutung. Ein-Auszahlungsvolumen war damals wohl um die 100k€ pro Monat (fiat+crypto)
bei binance würde ich die Limits auch auf einige hundertausend Einzahlungsvolumen schätzen. Gab ja letztens auch die Meldung, das binance illegale Herkunft von Crypto verfolgt, daher ergibt es diesbezüglich schon Sinn, wenn sie die Herkunft wissen wollen.
7 Jahre ist aber schon eine Ansage. Konntest du der Bitte nachkommen?
Kennst du die Limits bei Bitstamp und Binance, ab wann sie Nachweise verlangen?
Ich hab bei bitstamp natürlich erstmal mit Fluchwörtern um mich geworfen, dass die komplett spinnen und das unmöglich ist (OnTopic, das hab ich bei bitpanda übrigens auch Kennst du die Limits bei Bitstamp und Binance, ab wann sie Nachweise verlangen?
, wie viele andere hier). Manuell ist es mir auch unmöglich, das sind mehrere tausend Transaktionen von mind 5 versch. Börsen. Und die meisten Börsen bieten nur csv oder eine eher magere history seite an, bei der man definitv nicht nach Auszahlungsadresse sortieren/filtern kann, wodurch es ein screenshot pro Transaktion werden würde, nachdem ich wochenlang alle rausgesucht hätte.Ein Kraken und ein anderer unbekannterer exchange erstellen mir glücklicherweise ein PDF in dem die Auszahlungen vom Support zusammengetragen wurden, wobei das bei Kraken dennoch "a hell of manual work" wird, wie der support mir sagt und bitstamp ebenfalls verflucht
bitcoin.de hingegen will so ein PDF nicht erstellen, hier blieben mir also nur screenshots der Auszahlungshistory, welches etwas mehr als 400 Seiten sind... die alle durchzugehen und dann ~60 screenshots zu machen, tu ich mir nicht an, da hab ich bitstamp angeboten dass ich 2-3 mache. Ob sie das dann akzeptieren weiß ich noch nicht, die Aufforderung war eigentlich "alle", aber das ist schlicht nicht möglich...
Ich habe tatsächlich innerhalb der letzten 2 Jahre nicht mehr auf bitstamp getradet und mache das nur, weil ich in Zukunft vllt mal wieder da anfangen will. Zuletzt musste ich alle AML/KYC Fragen Oktober 2017 beantworten, wobei da noch keine Nachweise der Herkunft von Krypto verlangt wurden. Deswegen wundert es mich ein bisschen, warum sie den ganzen quatsch nun quasi nochmal von mir verlangen und würde fast schon behaupten, dass die das fortan ähnlich scharf wie bitpanda angehen werden. Ist aber nur meine Vermutung. Ein-Auszahlungsvolumen war damals wohl um die 100k€ pro Monat (fiat+crypto)
bei binance würde ich die Limits auch auf einige hundertausend Einzahlungsvolumen schätzen. Gab ja letztens auch die Meldung, das binance illegale Herkunft von Crypto verfolgt, daher ergibt es diesbezüglich schon Sinn, wenn sie die Herkunft wissen wollen.
August 21, 2020, 07:08:39 AM
Banken, die kein Problem mit Krypto haben
- Fidorbank
Quelle: eigene Erfahrung sowie diverse Posts im Forum
- Volks- & Raiffeisenbank
Quelle: https://bitcointalksearch.org/topic/m.57408356
Banken, die ein Problem mit Krypto haben
- Commerzbank
Quelle: Dieser Thread
- Comdirct
Quelle: Dieser Thread
- Volks- & Raiffeisenbank ind Österreich
Quelle: https://bitcointalksearch.org/topic/kryptofreundliche-banken-in-osterreich-5318183
- Deutsche Bank
https://bitcointalksearch.org/topic/m.57009389
- Frankfurter Sparkasse
https://bitcointalksearch.org/topic/m.57009389
- Fidorbank
Quelle: eigene Erfahrung sowie diverse Posts im Forum
- Volks- & Raiffeisenbank
Quelle: https://bitcointalksearch.org/topic/m.57408356
Banken, die ein Problem mit Krypto haben
- Commerzbank
Quelle: Dieser Thread
- Comdirct
Quelle: Dieser Thread
- Volks- & Raiffeisenbank ind Österreich
Quelle: https://bitcointalksearch.org/topic/kryptofreundliche-banken-in-osterreich-5318183
- Deutsche Bank
https://bitcointalksearch.org/topic/m.57009389
- Frankfurter Sparkasse
https://bitcointalksearch.org/topic/m.57009389
August 21, 2020, 07:08:33 AM
Linkliste (unsortiert und evtl. älter -> DYOR)
List of banks working welll with exchanges to make withdrawal (Thread erstellt: 22. Februar 2020 // hier eingefügt: 26. Mai 2021)
List of banks working welll with exchanges to make withdrawal (Thread erstellt: 22. Februar 2020 // hier eingefügt: 26. Mai 2021)
August 21, 2020, 07:08:19 AM
Börsen, Exchanges und Banken fragen vermehrt nach diversen Nachweisen seiner Kryptotransaktionen. Teilweise werden Konten und Gelder eingefroren, teilweise erhält man durch das Nichtmachweisen seine Coins umgehend zurück.
Ich sehe das Problem auf viele hier zukommen, dass sie im Fall des auscashens erstmal vor nächtelanger Detektivarbeit stehen. Was habe ich wann wo gekauft, was wann auf welcher Adresse gespeichert, welche Screenshots habe ich etc. pp.?
Schreibt hier bitte rein, was euch widerfahren ist, wie ihr vorgegangen seid und was sonst noch so wichtig ist.
So haben wir hoffentlich gebündelt all die Informationen, die man evtl. braucht, um sich vorzubereiten.
EDIT (24.08.2020): Ob es euch wirklich bei Verhalten X, Summe Y oder Vorfall Z trifft, kann nicht vorausgesagt werden. Die exakten Bedingungen zum Triggern sind nicht bekannt.
Quelle: https://bitcointalksearch.org/topic/m.55044251
Ich sehe das Problem auf viele hier zukommen, dass sie im Fall des auscashens erstmal vor nächtelanger Detektivarbeit stehen. Was habe ich wann wo gekauft, was wann auf welcher Adresse gespeichert, welche Screenshots habe ich etc. pp.?
Schreibt hier bitte rein, was euch widerfahren ist, wie ihr vorgegangen seid und was sonst noch so wichtig ist.
So haben wir hoffentlich gebündelt all die Informationen, die man evtl. braucht, um sich vorzubereiten.
EDIT (24.08.2020): Ob es euch wirklich bei Verhalten X, Summe Y oder Vorfall Z trifft, kann nicht vorausgesagt werden. Die exakten Bedingungen zum Triggern sind nicht bekannt.
Quelle: https://bitcointalksearch.org/topic/m.55044251
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