Topic: Korban Konsorium (Read 982 times)

OP sudah meninggalkan thread ini begitu saja. hanya menyisakan asumsi-asumsi yang bisa jadi kurang tepat. Ada baiknya kalau OP masih ingin meneruskan kasus ini, harap kembali untuk memberikan pembaruan.Jika mungkin sudah tidak berniat mempermasalahkan kasus ini kembali, silakan lock thread. Agar tidak menjadi thread "duga-duga" saja.

-snip-

Masih menunggu pengembalian dana dari dia. takutnya klu lapor polisi belum sempat di balikin nyicil beberapa tambah rugi lagi hahaha. saya juga sudah bilang ke teman yang lainnya juga, selama ada itikat baik pengembalian dana, tenang saja bakal jauh dari jalur hukum. -snip-

Kayaknya ada penyalahgunaan dana yang digunakan tanpa izin dan dia meyakinkan pada investor kalau sebagian besar dana sudah angus, apa semudah itu menyakinkan setelah membuat orang lain rugi dan kalau benar ada penyalahgunaan dana maka dia harus menanggung penuh 100% tidak 30%

Saya berteman sama pradipta ini dari zaman 2017 awal saya kenal crypto.
Dia org pertama yg ngajak saya cloud mining dulu, profitable sih tapi akhirnya tren cloud mining turun dan akhirnya scam juga.
Orangnya baik suka ngajar2in dulu soalnya sama2 dari bawah, semenjak dia buka2 konsor dan untung banyak dan kaya raya, mulai berubah jadi sombong.
Harta emang bisa bikin orang berubah

maksudnya saat ini korban minta ke penipu, login di akun nya penipu
dana di tradingkan ga,  GA ADA BUKTI APAPUN TANPA LOGIN KE AKUN TRADING PENIPU, SI PENIPU BISA NGOMONG APAPUN TANPA BUKTI HOAX

maksudnya saat ini korban minta ke penipu, login di akun nya penipu
dana di tradingkan ga,  GA ADA BUKTI APAPUN TANPA LOGIN KE AKUN TRADING PENIPU, SI PENIPU BISA NGOMONG APAPUN TANPA BUKTI HOAX

...
saya berinisiatif untuk memutar dana pribadi di Bitmex
...

Dalam hal ini YBS tidak perlu login ke akun pemberi dana. tetapi pemberi dana yang mengirimkan dana ke YBS. kemudian YBS yang mulai memainkan dana-dana tersebut dengan menggunakan akunnya sendiri. kalau dilihat dari cerita OP, kesalahan YBS adalah ketika ia menggunakan dana yang dikirimkan untuk trading di bitmex kemudian lost dananya, dan YBS tidak bertanggung jawab atas turunnya aset yang mencapai 70% dan hanya mengembalikan 30% dari total dana yang diinvestasikan sebelumnya.

caranya login ke akun trading nya, klo ga berani emang nipu, dari awal ketika dana terkumpul banyak mau nipu
solusi lapor polisi biar persoalanya jelas uang tinggal berapa

Apakah kalau mau menyelesaikan permasalahan ini harus selalu keputusan bersama antar korban?

Kalau anggota konsorsium menyetor ke Pradipta dengan transfer rekening bank maka tinggal ditanyakan kepada pihak bank (Kalau nomor rekening pradipta BRI misalnya bisa ditanyakan ke pihak Bank BRI) meskipun untuk mendapatkan alamat yang detail saya kira kita harus mengikuti prosedur yang disediakan oleh bank yang bersangkutan.

...tapi pada males dan gak mau ribet aja, asem emang. mana ada beberapa yg ikut konsorsium ini tapi pada liburan di luar negeri, ada juga yg pasrahkan dananya tapi g ikut grup WA dan sebagainya 😂.

malahan bukan parno lagi mas, tapi pada males dan gak mau ribet aja, asem emang. mana ada beberapa yg ikut konsorsium ini tapi pada liburan di luar negeri, ada juga yg pasrahkan dananya tapi g ikut grup WA dan sebagainya 😂.

terkadang kita terlalu parno kalo mendengar kata "polisi" yang mungkin bagi kebanyakan orang melibatkan kepolisian akan berujung perkara [saya juga termasuk orang yang pernah beranggapan seperti itu] tapi pada faktanya adalah fungsi dari polisi bukan hanya untuk penangkapan dan penilangan saja tapi bisa juga sebagai mediator seperti yang mas nya bilang.

*terima kasih, ini juga bisa menjadi edukasi kepada kita semua [bukan hanya korban] mengenai beberapa maksud dan fungsi dari alat dan aparat hukum.

~

- Cari alamat pelaku
- [Kalau ketemu dan Sudah Dipastikan Alamatnya Benar] Datangi Kantor Polsek/Polres Setempat

bukan saya merendahkan sistem pendeteksian identitas yang melekat di nomer hape om. namun fakta dilapangan yang terjadi adalah. banyak nomer hape yang diaktivasi bukan dengan datanya pribadi. dan sampai sekarang masih banyak diselewengkan.

Untuk identitas ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan melaporkan kepada polisi. Saat ini, identitas sudah mulai masuk ke beberapa instansi umum yang dapat dilacak oleh pihak berwajib. Diantaranya yang bisa saya sebutkan adalah:

1. Identitas pada nomor handphone
Sesuai kebijakan pemerintah, kita harus mendaftarkan identitas asli untuk aktivasi kartu. Jika mungkin tersangka ini mendaftarkan nomornya sesuai dengan ketentuan, maka polisi masih bisa menemukan alamat tersangka.

2. Identitas pada bank
Jika pembayaran untuk konsorsium ini diterima dalam bentuk transfer rekening bank, tentunya pihak bank tidak akan keberatan untuk mengungkap identitas pemilik nomor rekening kepada pihak berwajib karena sudah melakukan penipuan.

3. Alamat bitcoin/ethereum
Jika mungkin alamat bitcoin dan ethereum diketahui terkoneksi dengan Indodax atau exchange yang memiliki kantor di Indonesia, ini juga dapat membuka identitas dari tersangka melalui verifikasi KYC.

itu sih yang mungkin bisa dilakukan jika memang tidak ada satu pun investor yang mengerti identitas tersangka. Itu pun kalau para investor sepakat untuk memperpanjang urusan ke pihak berwajib. Iya kalau sudah untung karena ICO/IEO 1 dan 2, kalau yang belum untung sama sekali dan nilainya besar misal 20 juta, kan sayang sedekah 70% pada orang yang tidak dikenal. mending buat bantu bangun tempat ibadah atau pendidikan.