И такое бывает, никто от "сумы и тюрьмы" не застрахован. Но я к чему это говорил, предлагал такую схему. К тому что на карты нужного человека я загоняю через обменники, поэтому лично никак не свечусь (только в момент получения нала и то это могу быть не лично я собственной персоной). А когда начинаешь лить на собственную/родственников карту то нити тянутся непосредственно к владельцу пластика. Конечно же можно найти "мулов" но это уже отдельная история требующая опыта. Я не могу да и не хочу наговаривать на эту биржу или какую либо другую. Но мое мнение такое, что могут возникнуть ситуации при которых биржа будет вынуждена передать данные о движениях такого рода "третьим лицам". Что может произойти после этого никому не известно. Впрочем лучше бы такого никогда не происходило.
Проблема еще в том, как найти нужного человека, которому можно было бы доверять. А то на карту перевел деньги и потом ищи свищи 
Я, например, со своим "выводилой" до того был знаком много лет и то поначалу было боязно
