Важно! Данные KYC продают в Даркнете! Пруфы! - page 5.

bby2

member

Activity: 143

Merit: 12

Quote from: MercerAlex on August 08, 2019, 03:29:04 AM

Quote from: 2x25BT on August 07, 2019, 12:40:19 AM

а НЕдурачки что делают ? сейчас без KYC ни в одну мало-мальски толковую тему не влезешь

Или действуют по другой схеме – завлекают трейдеров тем, что KYC отсутствует, а потом в какой-то прекрасный день блокируется акк и приходит "письмо счастья" о том, что счет блокирован и надо пройти процедуру KYC. И спасибо еще если не потеряешь много на изменяющемся курсе, пока он все подтвердят. И подтвердят ли...

Была ситуация с уже пройденной верификацией. На аккаунте работал торговый бот, но депозит не был крупным. В один прекрасный момент биржа запросила верификацию, хотя она уже была пройдена внушительное количество времени назад. Переходишь на страницу верификации, а там все в порядке, все подтверждено. Продинамили почти месяц, но хорошо хоть разблокировали акк. Так что даже на аккаунтах с пройденными KYC-процедурами бывают накладки и "письма счастья" Sad

MercerAlex

jr. member

Activity: 93

Merit: 1

Quote from: 2x25BT on August 07, 2019, 12:40:19 AM

а НЕдурачки что делают ? сейчас без KYC ни в одну мало-мальски толковую тему не влезешь

Или действуют по другой схеме – завлекают трейдеров тем, что KYC отсутствует, а потом в какой-то прекрасный день блокируется акк и приходит "письмо счастья" о том, что счет блокирован и надо пройти процедуру KYC. И спасибо еще если не потеряешь много на изменяющемся курсе, пока он все подтвердят. И подтвердят ли...

cryptoman77777

hero member

Activity: 2744

Merit: 530

https://moon-bot.com

Quote from: abakr on August 07, 2019, 03:34:24 AM

У телеграмме есть группа где 10к доков с селфи с бинанса. Отличный кладезь для прохождения кус в недодропах

Ту группу уже удалили сегодня днем. Они не успели все фотки выложить, а может у них и не было 10к.... выкладывали порциями.

Подписчики валили туда толпами) Примерно 200 или 300 фоток выложили там.

abakr

sr. member

Activity: 1736

Merit: 254

У телеграмме есть группа где 10к доков с селфи с бинанса. Отличный кладезь для прохождения кус в недодропах

2x25BT

sr. member

Activity: 732

Merit: 251

Quote from: ?? on ??

KYC - это зло. Все данные утекеют даже не в даркнет, а уже в обычную сеть

Полюбуйтесь на дурачков, вот так ваши рожи будете обнаруживать:
https://blackbiz.cc/threads/skany-pasportov.6414

а НЕдурачки что делают ? сейчас без KYC ни в одну мало-мальски толковую тему не влезешь

alexrums

sr. member

Activity: 924

Merit: 283

Раньше, когда только окунался в мир криптовалют, честно скажу, меня беспокоили все эти кус'ы, шмысы, ведь мои данные могут продать каким-нибудь не чистым на руку бандосам из даркнета или еще кому. Сейчас же абсолютно пох... на это. По нескольким причинам.

1. Еще надо доказать, что я это реально я.
2. Все данные закупают забугорные товарищи, и что я что-то организовал там, это просто не реально, находясь здесь Grin

А наши бандосы ничего покупать не будут где-то, они за жабры возьмут какую-нибудь паспортистку, та сама все отдаст. Wink

(шутка с долей правды).
3. Я нищий хантер, с меня не чего взять Cool

bby2

member

Activity: 143

Merit: 12

Quote from: ?? on ??

KYC - это зло. Все данные утекеют даже не в даркнет, а уже в обычную сеть

Полюбуйтесь на дурачков, вот так ваши рожи будете обнаруживать:
https://blackbiz.cc/threads/skany-pasportov.6414

Пока что без карт не обойтись, а kyc там везде, поэтому никуда не деться. У Тинька где-то утечка произошла в новосибе, недобросовестный сотрудник решил посливать данные

MIXXtagger

full member

Activity: 882

Merit: 101

Quote from: 2x25BT on July 26, 2019, 03:19:53 AM

Quote from: MIXXtagger on July 25, 2019, 04:11:34 AM

Quote from: bakasabo on July 25, 2019, 03:19:14 AM

Что происходит если не пройти КУС на бинансе? Аккаунт замораживают или просто не дают вывести средства (но торговать можно) ?

Было так что требовали пройти KYC но торговать можно было, просто запрет на вывод был. Но тут может если есть какие то претензии у биржи то могут и торговлю ограничить, но это я так предполагаю, все таки ситуации разные бывают.

напрашивается вопрос - какой смысл торговать если вывести нельзя ?

Как это какой, пока документы для верификации проверяются, у вас есть возможность торговать, вдруг ваши активы начнут падать то у вас есть возможность продать их, а то не имея такой возможности кого вы будите винить в случае просадки, правильно биржу, вот вам и дают возможность торговать, пока процесс верификации идет.

abakr

sr. member

Activity: 1736

Merit: 254

Quote from: 2x25BT on July 26, 2019, 03:19:53 AM

Quote from: MIXXtagger on July 25, 2019, 04:11:34 AM

Quote from: bakasabo on July 25, 2019, 03:19:14 AM

Что происходит если не пройти КУС на бинансе? Аккаунт замораживают или просто не дают вывести средства (но торговать можно) ?

Было так что требовали пройти KYC но торговать можно было, просто запрет на вывод был. Но тут может если есть какие то претензии у биржи то могут и торговлю ограничить, но это я так предполагаю, все таки ситуации разные бывают.

напрашивается вопрос - какой смысл торговать если вывести нельзя ?

Тут только остается партизанские набеги делать мелкими суммами

2x25BT

sr. member

Activity: 732

Merit: 251

Quote from: MIXXtagger on July 25, 2019, 04:11:34 AM

Quote from: bakasabo on July 25, 2019, 03:19:14 AM

Что происходит если не пройти КУС на бинансе? Аккаунт замораживают или просто не дают вывести средства (но торговать можно) ?

Было так что требовали пройти KYC но торговать можно было, просто запрет на вывод был. Но тут может если есть какие то претензии у биржи то могут и торговлю ограничить, но это я так предполагаю, все таки ситуации разные бывают.

напрашивается вопрос - какой смысл торговать если вывести нельзя ?

MIXXtagger

full member

Activity: 882

Merit: 101

Quote from: bakasabo on July 25, 2019, 03:19:14 AM

Что происходит если не пройти КУС на бинансе? Аккаунт замораживают или просто не дают вывести средства (но торговать можно) ?

Было так что требовали пройти KYC но торговать можно было, просто запрет на вывод был. Но тут может если есть какие то претензии у биржи то могут и торговлю ограничить, но это я так предполагаю, все таки ситуации разные бывают.

bakasabo

legendary

Activity: 2520

Merit: 1218

Что происходит если не пройти КУС на бинансе? Аккаунт замораживают или просто не дают вывести средства (но торговать можно) ?

grindale

full member

Activity: 924

Merit: 109

Quote from: natakirta on June 23, 2019, 11:53:06 AM

Quote from: TopTort777 on June 22, 2019, 04:02:07 PM

Quote from: 2x25BT on June 22, 2019, 06:53:07 AM

вопрос к тем, кто считает лохами тех, кто прошел KYC на биттрекс, поло и т.д. - вы сами где торгуете ?

Торгуют на любой бирже, просто объем торгов маленький

Это люди кто вложил сотку баксов, покупает/продает мелочевку и до 2 биткойнов (после которых на норм биржах надо проходить кус) им еще далеко.

На битрексе нужно проходить верификацию при выводе любой суммы,при том они это ввели это пару лет назад, без прежупреждения, и у кого были там средства должны были пройти верификацию

На самом деле могут попросить пройти KYC и тех кто торгует копеками, сам лично знаю человека у него на бинансе было меньше 50$ захотел вывести но не дали, попросили пройти KYC, так что тут дело посчитает ли система биржи ваши действия подозрительными.

MrGunkin

sr. member

Activity: 1358

Merit: 268

FPCIA

jr. member

Activity: 36

Merit: 1

Quote from: Valeriy1000000 on July 21, 2019, 05:59:34 AM

Quote from: ?? on ??

Quote from: 2x25BT on July 20, 2019, 07:25:45 AM

Quote from: ?? on ??

IDEX ввела верификацию, наверное скоро соскамятся, а данные сольют в даркнет

вот тебе и децентрализованные биржи

пора IDEX заносить в черный список, очередная псевдо-DEX

Очень жаль что они так поступают, уже полюбил эту биржу, все в ней есть интерфейс, объёмы и главное децентрализация и тут такой облом. Что дальше будет? Начнут анонимные криптовалюты запрещать Huh

Это такой маркетинговый ход у скамных бирж. Якобы позиционируют себя как DEX, а по факту выясняется что они не DEX, а тупо разводят доверчивых хомяков под соусом якобы децентрализованного движка

Valeriy1000000

copper member

Activity: 770

Merit: 2

Quote from: ?? on ??

Quote from: 2x25BT on July 20, 2019, 07:25:45 AM

Quote from: ?? on ??

IDEX ввела верификацию, наверное скоро соскамятся, а данные сольют в даркнет

вот тебе и децентрализованные биржи

пора IDEX заносить в черный список, очередная псевдо-DEX

Очень жаль что они так поступают, уже полюбил эту биржу, все в ней есть интерфейс, объёмы и главное децентрализация и тут такой облом. Что дальше будет? Начнут анонимные криптовалюты запрещать Huh

FS2018

sr. member

Activity: 1918

Merit: 433

Можете уже не переживать за KYC или наоборот переживать очень сильно.

Недавно был в сбербанке, при замене карты, предложили пройти биометрию (со слов - это обязательно до конца года, иначе - отказ в обслуживании). Тотальный контроль уже не за горами...

2x25BT

sr. member

Activity: 732

Merit: 251

Quote from: ?? on ??

IDEX ввела верификацию, наверное скоро соскамятся, а данные сольют в даркнет

вот тебе и децентрализованные биржи

MrGunkin

sr. member

Activity: 1358

Merit: 268

Quote from: Valeriy1000000 on July 19, 2019, 11:18:08 AM

Я уверен что мои данные тоже где-то там. Мне вот что интересно, если я приду в паспортный стол и получу новый паспорт. Мои аккаунты на биржах заблокирует до обновления мои данных? Или ни кто это не проверяет?

Проверяют по общедоступным базам данных, обычно купленным. Так что какое то время документы, которые вы заменили до истечения срока действия будут актуальными, год-два можно точно ни о чем не беспокоиться. Чтобы получить актуальные данные придется делать официальный запрос по линии силовиков в страну вашего проживания, у биржи/обменника/бизнеса какого нибудь, тем более криптовалютного таких полномочий нет.

Valeriy1000000

copper member

Activity: 770

Merit: 2

Я уверен что мои данные тоже где-то там. Мне вот что интересно, если я приду в паспортный стол и получу новый паспорт. Мои аккаунты на биржах заблокирует до обновления мои данных? Или ни кто это не проверяет?

Topic: Важно! Данные KYC продают в Даркнете! Пруфы! - page 5. (Read 4596 times)