Pages:
Author

Topic: [PENTING] Pemula Waspadalah Terhadap Scammers - page 4. (Read 6325 times)

member
Activity: 294
Merit: 25
Saya pernah sekali kena tipu di Airdrop tepatnya di channel telegram. Awalnya ngisi bot trus masuk ke group telegram mereka langsung arahin untuk claim coinnya, untuk claim koin dia minta phrase begonya saya lgsg isi. Emang BNR sih om untuk pemula hal terpnting dari wallet harus tau dlu setidaknya paham apa2 saja yg tidak perlu di kasih ke org lain. Maaf saya hanya share pengalaman aja
legendary
Activity: 2198
Merit: 2825
Non-custodial BTC Wallet
-snip- Banyak email email tidak jelas masuk ke saya akan tetapi selalu saya abaikan karena saya sudah tahu jika itu adalah penipuan.
Biasanya untuk layanan email yang gratis sekalipun semisal gmail milik google, itu ada fitur semacam untuk memfilter email-email spam. Meskipun mungkin saja tidak maksimal, namun tidak ada salahnya agan manfaatkan fitur yang ada tersebut dan atur settingannya yang sesuai dengan agan.
Contoh artikel berikut mungkin bisa agan pelajari lebih lanjut: Perlindungan lanjutan terhadap phishing dan malware.
full member
Activity: 532
Merit: 100
para scammer itu memang menyebalkan karena akan merugikan orang lain,apalagi di saat harga bitcoin maupun eth saat ini yang melambung tinggi membuat para penipu akan berpikir seribu kali supaya bisa lolos dalam menjebak mangsanya.Banyak email email tidak jelas masuk ke saya akan tetapi selalu saya abaikan karena saya sudah tahu jika itu adalah penipuan.
legendary
Activity: 2170
Merit: 1591
O,o
Hi Semua,

Para moderator dan penyimak semoga sehat selalu yaa..

-snip-
Terlepas dari masukan dan layanan lapor kejadian yang cukup menarik, hanya saja Anda sudah memiliki thread khusus untuk layanan Anda, silakan berbagi tips secara normal di thread lain tanpa harus shilling layanan yang Anda miliki. Karena bisa jadi apa yang Anda sampaikan dianggap spam. Saya hanya mengingatkan  Grin

legendary
Activity: 2142
Merit: 1785
Patut diwaspadai juga kalau nanti mau lewat marketplace tapi diminta buat transfer tambahan lewat rekening pribadi langsung. Ane pernah nemuin beberapa modus kaya gini dengan berbagai alasan mulai dari ongkir lebih mahal dari perkiraan, barangnya harganya jauh, yang ada alternatif aja dst. Plus jangan lupa juga kalau marketplace garansinya biasanya jangka pendek. Bisa aja kan produk yang dijual aspal dan baru rusak pasca garansi abis, kalau udah gini mau protes juga susah. Hati" terutama sama seller" yang ga ada rekam jejaknya atau harga produknya miring banget. Kayak HW yang selisihnya bisa sampe 50% padahal di market asli ga ada diskon atau ga pernah ada diskon seekstrim itu.
legendary
Activity: 2198
Merit: 2825
Non-custodial BTC Wallet
-snip- tapi masih enggan dengan alasan dia sudah cukup terbiasa dan terpecaya menjual barang tanpa melibatkan escrow. Nah karena biasanya kalau sudah kejadiannya seperti ini maka patut juga di waspadai dan hindari kalau bisa seperti yang saya lakukan. Batalkan dan cari seller lain yang mau gunakan escrow.
Logikanya kalaupun si pembeli tetap mau beli ke si penjual dengan menggunakan escrow ya tinggal dibebankan saja biaya jasanya ke si pembeli; Via marketplace juga sebenarnya malah bisa lebih murah atau bahkan gratis. Meskipun memang ada juga seller yang tidak mau ribet transaksi ketika dia harus buat akun terlebih dulu dan ikut syarat-syarat semisal di marketplace, namun tetap hati-hati saja untuk menghindari resiko scam.

btw, saya pernah juga bertransaksi dengan beberapa seller yang sama sekali belum saya kenal dan tanpa escrow, namun sebelumnya saya coba telusuri rekam jejak dari seller tersebut, meskipun rada beresiko tapi ada beberapa hal yang saya anggap dia bisa dipercaya.
legendary
Activity: 2436
Merit: 2087
Kalau emang mau transaksi di luar kripto ya sekalian aja menggunakan jasa marketplace sebagai escrow. Misalnya jual beli gpu, seller tinggal buka akun olshop aja jadi buyer bisa return kalau ga puas. Kalau seller menolak opsi kaya gini patut diwaspadai, siapa tau ga niat jualan dari awal.
Tepat, saya sering melihat orang-orang di grup FB yang niatnya mau jual sesuatu tapi ujung-ujungnya nawarnya lewat PM. Pernah sekali saya tertarik untuk membeli barang dan saya coba tawar lewat PM namun si penjual tidak mau pakai jasa escrow karena nilai dari barangnya masih kurang dari 1 juta. Saya coba beberapa kali menawarkannya menggunakan jasa marketplace seperti Toko**dia, Buka**pak, tapi masih enggan dengan alasan dia sudah cukup terbiasa dan terpecaya menjual barang tanpa melibatkan escrow. Nah karena biasanya kalau sudah kejadiannya seperti ini maka patut juga di waspadai dan hindari kalau bisa seperti yang saya lakukan. Batalkan dan cari seller lain yang mau gunakan escrow.
legendary
Activity: 2198
Merit: 2825
Non-custodial BTC Wallet
-snip-
Ah iya, kalau bank pastinya tidak akan menerima kalau untuk jadi escrow transaksi aset kripto (bisa-bisa kena 'tegur' BI). Opsi di atas untuk transaksi diluar aset kripto tentunya. Kalau transaksi kripto sekalian saja melalui exchange yang memang sudah punya reputasi baik untuk meminimalisir terkena scam, disamping opsi P2P seperti yang disebutkan mas di atas.
legendary
Activity: 2142
Merit: 1785
contoh beberapa bank yang ada di Indonesia saya lihat ada yang menyediakan layanan escrow dan ini mungkin bisa jadi juga pilihan ketika memang ingin menggunakan layanan yang di luar forum.
Kalau bank ane rasa ga bisa jadi opsi buat transaksi yang melibatkan kripto om. Rata" yang ane lihat sih jasa" kayak gini banyak yang diluncurin oleh orang luar negeri juga, dalam negeri sendiri mungkin mainnya ya P2P atau forum by forum nemuinnya.

Kalau emang mau transaksi di luar kripto ya sekalian aja menggunakan jasa marketplace sebagai escrow. Misalnya jual beli gpu, seller tinggal buka akun olshop aja jadi buyer bisa return kalau ga puas. Kalau seller menolak opsi kaya gini patut diwaspadai, siapa tau ga niat jualan dari awal.
legendary
Activity: 2198
Merit: 2825
Non-custodial BTC Wallet
Di luar forum, mereka ada yang menyediakan ads di google searching. dan ini menjadi sebuah kelemahan juga karena kita tidak bisa melihat trustnya seperti di forum ini. Cuma melihat review dari user yang pernah memakainya, itu pun jangan langsung percaya begitu saja, karena bisa jadi itu hanya untuk mengelabuhi yang dibuat oleh mereka sendiri.
Memang tidak jarang juga review yang ditampilkan di website-website escrow ada yang fake review. Namun saya lihat banyak juga yang memang menyediakan escrow yang memang benar real, contoh beberapa bank yang ada di Indonesia saya lihat ada yang menyediakan layanan escrow dan ini mungkin bisa jadi juga pilihan ketika memang ingin menggunakan layanan yang di luar forum.

Kemudian untuk yang melalui user di forum Bitcointalk, meskipun memiliki trust yang baik, telusuri juga rekam jejak akunnya. Apakah memang masih akun real atau akunnya sudah dibajak.
legendary
Activity: 2142
Merit: 1785
Ane rasa selain dari reputasi escrow harus diperhatikan, maka rank akunnya juga perlu dipertimbangkan juga. Tidak mungkin mempercayakan ribuan dollar pada pengguna yang ranknya masih newbie, Jr member atau member. Biasanya mod juga mau bantuin pengguna jika memang dibutuhkan.
Iya ane sebutin juga itu kalau milih escrow jr member ya risiko kena tipunya gedhe. Bantuin dalam arti nyariin escrow atau jadi escrow? Kalau di indo emang ada mod sapta yang bisa escrow-in juga, tapi banyak juga mod yang cuma fokus ngurus forum aja. Kalau mau nyari referensi sekalian aja bikin thread buat nanya" escrow mana yang baiknya dipilih. Tentunya lebih baik dilakuin setelah riset/baca" thread servis escrow yang udah disediakan sama penyedia jasanya.
legendary
Activity: 2310
Merit: 2044
Non-custodial BTC Wallet
di luar banyak penyedia escrow melegitimasinya trusted 100% tapi kenyataannya cuma di situs, realnya adalah jebakan untuk menipu penjual dan pembeli.
Di luar ini maksudnya di luar forum kah? Atau di board internasional?

Kalau di forum ini sebenarnya cukup mudah buat ngecek escrownya relatif terpercaya atau tidak, tinggal lihat trust aja dan check ada ga pengalaman handle escrow. Kalau escrownya Jr. Member atau newbie ya jelas ga bisa dipercaya. Kalau di platform luar, ane belum pernah ada pengalaman, tapi setidaknya cari aja yang nyediain 2-of-3 multisig, jadi ga ngasih dana seutuhnya ke pihak ketiga. Boleh juga diterapin kalau make escrow member sini. Ane rasa escrow" yang terpecaya pasti mau" aja, atau paling nambah fee dikit.
Di luar forum, mereka ada yang menyediakan ads di google searching. dan ini menjadi sebuah kelemahan juga karena kita tidak bisa melihat trustnya seperti di forum ini. Cuma melihat review dari user yang pernah memakainya, itu pun jangan langsung percaya begitu saja, karena bisa jadi itu hanya untuk mengelabuhi yang dibuat oleh mereka sendiri.
legendary
Activity: 2576
Merit: 1175
Kalau di forum ini sebenarnya cukup mudah buat ngecek escrownya relatif terpercaya atau tidak, tinggal lihat trust aja dan check ada ga pengalaman handle escrow. Kalau escrownya Jr. Member atau newbie ya jelas ga bisa dipercaya. Kalau di platform luar, ane belum pernah ada pengalaman, tapi setidaknya cari aja yang nyediain 2-of-3 multisig, jadi ga ngasih dana seutuhnya ke pihak ketiga. Boleh juga diterapin kalau make escrow member sini. Ane rasa escrow" yang terpecaya pasti mau" aja, atau paling nambah fee dikit.
Pilihannya ada banyak, apa mau pengguna lokal atau pengguna luar itu terserah preferensi masing-masing pengguna. Ane rasa selain dari reputasi escrow harus diperhatikan, maka rank akunnya juga perlu dipertimbangkan juga. Tidak mungkin mempercayakan ribuan dollar pada pengguna yang ranknya masih newbie, Jr member atau member. Biasanya mod juga mau bantuin pengguna jika memang dibutuhkan.
legendary
Activity: 2142
Merit: 1785
di luar banyak penyedia escrow melegitimasinya trusted 100% tapi kenyataannya cuma di situs, realnya adalah jebakan untuk menipu penjual dan pembeli.
Di luar ini maksudnya di luar forum kah? Atau di board internasional?

Kalau di forum ini sebenarnya cukup mudah buat ngecek escrownya relatif terpercaya atau tidak, tinggal lihat trust aja dan check ada ga pengalaman handle escrow. Kalau escrownya Jr. Member atau newbie ya jelas ga bisa dipercaya. Kalau di platform luar, ane belum pernah ada pengalaman, tapi setidaknya cari aja yang nyediain 2-of-3 multisig, jadi ga ngasih dana seutuhnya ke pihak ketiga. Boleh juga diterapin kalau make escrow member sini. Ane rasa escrow" yang terpecaya pasti mau" aja, atau paling nambah fee dikit.
legendary
Activity: 2310
Merit: 2044
Non-custodial BTC Wallet
Quote
4. Identitas Palsu

Anda juga harus berhati-hati dengan media sosial seperti telegram. Anda tidak boleh mempercayai seseorang yang pernah anda kenali di forum ini mengirimi anda PM dan mengajak anda untuk melakukan transaksi. Jangan mudah percaya pada orang yang belum anda kenali dan belum bisa membuktikan dirinya sebagai pengguna yang sah maka jangan lakukan transaksi. Meskipun kejadian itu belum terindifikasi banyak terjadi, tapi waspada itu tetap harus diupayakan. Minta mereka untuk menandatangani pesan dari alamat bitcoinnya.


Nah ini, temen ane dan ane sendiri kena sama yang model beginian. Padahal udah main cryptocurrency dari lama banget kwokawoka. emang harus bener bener jeli sih sekarang ini, makin banyak scammer dimana mana, dulu udah pernah ngerasain kena scammed ampe loss banyak banget, dan ane ga mau terulang lagi kayak dulu lagi  Undecided

Mau pemain lama atau baru kalau tidak hati-hati tetap saja bakal kena scam. Teknik dan cara scammer memperdaya sudah semakin maju saat ini, mereka tidak memakai cara lama karena sudah usang alias sudah banyak yang tahu. bahkan user pun gak tahu kalau kena scam, karena permainannya sudah halus dan tampak bukan penipuan hingga user terlena dan memberikan informasi private key atau seed.

Jangan sampai hanya mengiyakan escrow yang dia ajukan tanpa meneliti terlebih dahulu pihak escrow tersebut, karena tidak menutup kemungkinan adanya fake escrow yang seolah-olah dibuat seperti penyedia jasa escrow sungguhan.
terkadang penjual dan pembelinya legit, tapi escrownya yang bawa kabur uang. di luar banyak penyedia escrow melegitimasinya trusted 100% tapi kenyataannya cuma di situs, realnya adalah jebakan untuk menipu penjual dan pembeli.
hero member
Activity: 1904
Merit: 622
ROLLBIT > Crypto's Most Rewarding Casino
Quote
4. Identitas Palsu
-snip-.
Nah ini, temen ane dan ane sendiri kena sama yang model beginian. Padahal udah main cryptocurrency dari lama banget kwokawoka. emang harus bener bener jeli sih sekarang ini, makin banyak scammer dimana mana, dulu udah pernah ngerasain kena scammed ampe loss banyak banget, dan ane ga mau terulang lagi kayak dulu lagi  Undecided
Pembelajaran berkali-kali.
Nah inilah salah satu pentingnya escrow saat akan melakukan transaksi semacam ini kepada siapapun di dunia crypto ini.
Dan pastikan sebisa mungkin agan melakukan escrow dengan orang yg agan memang terpercaya, punya track record yang bagus, terlebih yang agan kenal juga (bagusnya baik dari agan ataupun lawan transaksi agan juga kenal), sehingga akan aman untuk keduanya.
Jangan sampai hanya mengiyakan escrow yang dia ajukan tanpa meneliti terlebih dahulu pihak escrow tersebut, karena tidak menutup kemungkinan adanya fake escrow yang seolah-olah dibuat seperti penyedia jasa escrow sungguhan.
full member
Activity: 280
Merit: 100
Quote
4. Identitas Palsu

Anda juga harus berhati-hati dengan media sosial seperti telegram. Anda tidak boleh mempercayai seseorang yang pernah anda kenali di forum ini mengirimi anda PM dan mengajak anda untuk melakukan transaksi. Jangan mudah percaya pada orang yang belum anda kenali dan belum bisa membuktikan dirinya sebagai pengguna yang sah maka jangan lakukan transaksi. Meskipun kejadian itu belum terindifikasi banyak terjadi, tapi waspada itu tetap harus diupayakan. Minta mereka untuk menandatangani pesan dari alamat bitcoinnya.


Nah ini, temen ane dan ane sendiri kena sama yang model beginian. Padahal udah main cryptocurrency dari lama banget kwokawoka. emang harus bener bener jeli sih sekarang ini, makin banyak scammer dimana mana, dulu udah pernah ngerasain kena scammed ampe loss banyak banget, dan ane ga mau terulang lagi kayak dulu lagi  Undecided
legendary
Activity: 2170
Merit: 2220
Writing the Own Thoughts is Art
, akhir" ini jg banyak mode dusting,,
scam coin , seseorang mengirim puluhan bahkan ratusan coin
kepada address acak, secara tiba" dan jika coin dilihat diestimasi swap
nilainya menggiurkan, dan jika pemilik kurang pengetahuan dan swap coin tersebut tanpa sadar approve dan swap ,
maka saldo di dompet akan terkuras habis...

Sepengetahuanku Dusting attack tidak seberbahaya yang agan sebutkan. Tujuan dari Dusting attack adalah mencari informasi/data dari pemilik address, dan setelah mendapatkan hal itu mereka akan berusaha melakukan phising dengan harapan si pemilik address akan merespon dan tidak menyadari upaya scam yang sedang dilakukan.

Biasanya yang menyebabkan balance terkuras adalah saat korban mengoneksikan walletnya pada sebuah situs/website dan korban secara tidak sengaja memberikan otorisasinya.
full member
Activity: 640
Merit: 100
, akhir" ini jg banyak mode dusting,,
scam coin , seseorang mengirim puluhan bahkan ratusan coin
kepada address acak, secara tiba" dan jika coin dilihat diestimasi swap
nilainya menggiurkan, dan jika pemilik kurang pengetahuan dan swap coin tersebut tanpa sadar approve dan swap ,
maka saldo di dompet akan terkuras habis...
member
Activity: 994
Merit: 10
BTW, hati-hati bagi teman-teman disini yang ingin trading NFT dengan pengguna akun telegram dengan banyak reputasi atau komentar positif. Hari ini, teman saya ada yang kena tipu pedagang NFT abal-abal yang sudah mendapatkan banyak komentar positif. Kronologi, teman saya ingin menjual NFT, dan mencoba bertanya di beberapa group. kemudian disarankan untuk ke akun A, di grup berbeda dan orang berbeda juga ke akun A ini. karena direkomendasikan, dan katanya bagus, jadi teman saya menghubungi si A, setelah NFT dikirim, teman saya diblock oleh si A, dan akun yang memberi tahunya tadi menghapus chat, dan kemungkinan antara menhapus akun atau mengganti username. Itu artinya, penipu mulai memanfaatkan akun tuyul mereka untuk membuat rekomendasi.

Quote from: curhatan korban

Pastikan untuk menggunakan escrow jika ingin menjual NFT, atau paling bagus upload ke platform seperti Bakeryswap tapi ya musti naikin harga sebagai pengganti biaya minting.
ini yg perlu hati hati bagi pemula jangan mengandalkan recommended dari orang sebelum kita tahu dan mencari tahu orang yg di recommended itu beneran bisa exchange atau hanya niat mau scam
Pages:
Jump to: