№ | Date | Project name | Link to accusation | Reason of accusation | Warning Flag | ||||||||||||
183. | 26/05/2020 | Btconlineinvestment.com | Link | Ponzi | flag=1917 | ||||||||||||
184. | 26/05/2020 | Ponzi scheme | Link | Ponzi | flag=1918 | ||||||||||||
185. | 27/05/2020 | Bonniepays.com | Link | Ponzi | flag=1920 |
It was the Bitcointalk forum that inspired us to create Bitcointalksearch.org - Bitcointalk is an excellent site that should be the default page for anybody dealing in cryptocurrency, since it is a virtual gold-mine of data. However, our experience and user feedback led us create our site; Bitcointalk's search is slow, and difficult to get the results you need, because you need to log in first to find anything useful - furthermore, there are rate limiters for their search functionality.
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8. | 02/02/2019 | ZEUX | Link | Fake team | - |
№ | Date | Project name | Link to accusation | Reason of accusation | Warning Flag | ||||||||||||
55. | 04/09/2019 | Botham.io | Link | Fake team | - |
8. | 02/02/2019 | ZEUX | Link | Fake team | - |
8. | 02/02/2019 | ZEUX | Link | Fake team | - |
8. | 02/02/2019 | ZEUX | Link | Fake team | - |
8. | 02/02/2019 | ZEUX | Link | Fake team | - |
№ | Date | Project name | Link to accusation | Reason of accusation | Warning Flag | ||||||||||||
211. | 19/09/2020 | Troneternal.com | Link | Ponzi | flag=2340 | ||||||||||||
212. | 26/09/2020 | Assetsholding.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
213. | 02/10/2020 | Onlinedividends.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
214. | 07/10/2020 | Troneternal.com | Link | Ponzi | flag=2376 | ||||||||||||
215. | 13/10/2020 | Tronprom.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
216. | 14/10/2020 | Bitstil.com | Link | Ponzi | flag=2388 | ||||||||||||
217. | 03/11/2020 | Ttronrewards.net | Link | Ponzi | flag=2436 | ||||||||||||
218. | 11/11/2020 | Businesscity.online | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
219. | 12/11/2020 | Arbirate.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
220. | 21/11/2020 | sv-international-fund.ru | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
221. | 29/11/2020 | Kladoiskateli.biz | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
222. | 02/12/2020 | Centurio.space | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
223. | 03/12/2020 | bnbmagnet.com | Link | Ponzi | flag=2503 | ||||||||||||
224. | 06/12/2020 | Alicemania.site | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
225. | 09/12/2020 | Airgame.org | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
226. | 13/12/2020 | Bit-rocket.tk | Link | Ponzi | flag=2524 | ||||||||||||
226. | 20/12/2020 | Crypto-cloud.vip | Link | Ponzi | flag=2534 | ||||||||||||
227. | 20/12/2020 | Cosmosmine.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
228. | 24/12/2020 | Tothetron.com | Link | Ponzi | flag=2541 | ||||||||||||
229. | 30/12/2020 | Yearnyfi.network | Link | Fake team | flag=2556 | ||||||||||||
230. | 20/12/2020 | Sosyodigital.com | Link | Ponzi | flag=2558 | ||||||||||||
231. | 01/01/2021 | Tothetron.com | Link | Ponzi | flag=2561 | ||||||||||||
232. | 07/01/2021 | Funsinvest.com | Link | Ponzi | flag=2573 | ||||||||||||
233. | 09/01/2021 | Eclipcityglobal.io | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
234. | 19/01/2021 | TRX Express | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
235. | 20/01/2021 | TRX.is | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
236. | 01/02/2021 | Zetbull.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
237. | 06/02/2021 | Aristabank.com | Link | Ponzi | flag=2618 | ||||||||||||
238. | 01/03/2021 | Hezfund.com | Link | Ponzi | flag=2649 | ||||||||||||
239. | 03/03/2021 | Linetrick.club | Link | Ponzi | flag=2654 | ||||||||||||
240. | 09/03/2021 | Doge2moon.click | Link | Ponzi | flag=2663 | ||||||||||||
241. | 19/03/2021 | Smg.ltd | Link | Ponzi | flag=2668 | ||||||||||||
242. | 27/03/2021 | Bitcoinarbitrage.net | Link | Ponzi | flag=2677 | ||||||||||||
243. | 10/04/2021 | Recog.global | Link | Ponzi | flag=2698 | ||||||||||||
244. | 17/05/2021 | Miningout.com | Link | Ponzi | flag=2753 | ||||||||||||
245. | 20/07/2021 | Fake Coin98 | Link | Fake | flag=2794 | ||||||||||||
246. | 13/11/2021 | Cryptoxdoge.com | Link | Ponzi | flag=2864 | ||||||||||||
247. | 13/11/2021 | Girali.com | Link | Ponzi | flag=2891 | ||||||||||||
248. | 04/03/2022 | Cryptopyramide.com | Link | Ponzi | flag=2921 | ||||||||||||
249. | 23/05/2022 | BNBprime.finance | Link | Ponzi | flag=2965 | ||||||||||||
250. | 27/05/2022 | Wallaz.online | Link | Ponzi | flag=2969 | ||||||||||||
250. | 16/07/2022 | Mayotrade.com | Link | Ponzi | flag=3006 | ||||||||||||
252. | 25/09/2022 | Dexrobinhood.com | Link | Ponzi | flag=3033 | ||||||||||||
253. | 17/12/2022 | Makkamine.cc | Link | Ponzi | flag=3068 | ||||||||||||
254. | 17/12/2022 | Celicafinance.com | Link | Ponzi | flag=3069 | ||||||||||||
255. | 11/01/2023 | Orexbit.com | Link | Ponzi | flag=3081 | ||||||||||||
256. | 15/03/2023 | Procoininvest.com | Link | Ponzi | flag=3133 | ||||||||||||
257. | 27/10/2023 | Vakfund.com | Link | Ponzi | flag=3235 |
№ | Date | Project name | Link to accusation | Reason of accusation | Warning Flag | ||||||||||||
141. | 24/01/2020 | Stocksons.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
142. | 27/01/2020 | Bitcoinwire.net | Link | Ponzi | flag=1320 | ||||||||||||
143. | 29/01/2020 | World-dicur.io | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
144. | 30/01/2020 | Metabots.io | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
145. | 31/01/2020 | Excrypto.trade | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
146. | 31/01/2020 | Keeper-money.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
147. | 01/02/2020 | Excoins.expert | Link | Ponzi | flag=1337 | ||||||||||||
148. | 02/02/2020 | Continuum2020.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
149. | 04/02/2020 | Doubler.to | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
150. | 07/02/2020 | Anterius.net | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
151. | 07/02/2020 | Time2click.net | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
152. | 09/02/2020 | New Hedge Fund | Link | Ponzi | flag=1364 | ||||||||||||
153. | 12/02/2020 | Drift.biz | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
154. | 14/02/2020 | Hex-land.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
155. | 18/02/2020 | Fleta.io | Link | Plagiarism | - | ||||||||||||
156. | 18/02/2020 | Hotlot.cc | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
157. | 19/02/2020 | Titan7.cc | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
158. | 19/02/2020 | Bitumb.com | Link | Phishing | flag=1389 | ||||||||||||
159. | 21/02/2020 | 30roi.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
160. | 26/02/2020 | Invest.byma.network | Link | Ponzi | flag=1405 | ||||||||||||
161. | 29/02/2020 | Mycoinsx2.com | Link | Ponzi | flag=1418 | ||||||||||||
162. | 02/03/2020 | Agrichainx | Link | Plagiarism | - | ||||||||||||
163. | 03/03/2020 | 5bet.club | Link | Ponzi | flag=1429 | ||||||||||||
164. | 10/03/2020 | Bitkoin.co.ke | Link | Ponzi | flag=1444 | ||||||||||||
165. | 11/03/2020 | Rym project | Link | Fake team | flag=1452 | ||||||||||||
166. | 16/03/2020 | European Property | Link | Fake team | flag=1461 | ||||||||||||
167. | 17/03/2020 | Virux.fun | Link | Ponzi | flag=1467 | ||||||||||||
168. | 18/03/2020 | Wisedeposit.com | Link | Ponzi | flag=1469 | ||||||||||||
169. | 19/03/2020 | Cryptozilla.world | Link | Ponzi | flag=1472 | ||||||||||||
170. | 26/03/2020 | Hyipweb.com | Link | HYIP Monitor | flag=1496 | ||||||||||||
171. | 28/03/2020 | SCAM | Link | Ponzi | flag=1500 | ||||||||||||
172. | 18/03/2020 | Wisedeposit.com | Link | Ponzi | flag=1469 | ||||||||||||
173. | 30/03/2020 | Wordlex.io | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
174. | 13/04/2020 | Droppito.com | Link | Ponzi | flag=1653 | ||||||||||||
175. | 15/04/2020 | Agareserve.com | Link | Ponzi | flag=1666 | ||||||||||||
176. | 19/04/2020 | Dogemininggame.com | Link | Ponzi | flag=1675 | ||||||||||||
177. | 30/04/2020 | Sirioct.com | Link | Ponzi | flag=1768 | ||||||||||||
178. | 02/05/2020 | Ethermagic | Link | Ponzi | flag=1774 | ||||||||||||
179. | 05/05/2020 | Mavrodizhiv | Link | Ponzi | flag=1781 | ||||||||||||
180. | 06/05/2020 | Scam | Link | Ponzi | flag=1787 | ||||||||||||
181. | 06/05/2020 | Bogatei.online | Link | Ponzi | flag=1788 | ||||||||||||
182. | 21/05/2020 | Bidtrade.io | Link | Ponzi | flag=1877 | ||||||||||||
183. | 26/05/2020 | Btconlineinvestment.com | Link | Ponzi | flag=1917 | ||||||||||||
184. | 26/05/2020 | Ponzi scheme | Link | Ponzi | flag=1918 | ||||||||||||
185. | 27/05/2020 | Bonniepays.com | Link | Ponzi | flag=1920 | ||||||||||||
186. | 29/05/2020 | Btc2.to | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
187. | 01/06/2020 | netplay.zone | Link | Ponzi | flag=1956 | ||||||||||||
188. | 05/06/2020 | Fermioni.com | Link | Ponzi | flag=1965 | ||||||||||||
189. | 09/06/2020 | Fermioni.com | Link | Fake team | - | ||||||||||||
190. | 20/06/2020 | Maxlity.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
191. | 24/06/2020 | Crbcrypto.io | Link | Ponzi | flag=2085 | ||||||||||||
192. | 29/06/2020 | Istorm.vip | Link | Ponzi | flag=2102 | ||||||||||||
193. | 29/06/2020 | Crystalcoin.online | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
194. | 29/06/2020 | Coingeneration.ltd | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
195. | 29/06/2020 | Token-trade.io | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
196. | 29/06/2020 | Master-plus.info | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
197. | 01/07/2020 | Exbonds.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
198. | 09/07/2020 | Moderncoin.net | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
199. | 29/07/2020 | Tronland.pro | Link | Ponzi | flag=2175 | ||||||||||||
200. | 31/07/2020 | Satoshi-clicker.io | Link | Ponzi | flag=2182 | ||||||||||||
201. | 04/08/2020 | Trxchain.io | Link | Ponzi | flag=2188 | ||||||||||||
202. | 07/08/2020 | Hourlyminer.com | Link | Ponzi | flag=2192 | ||||||||||||
203. | 17/08/2020 | Tronex.net | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
204. | 20/08/2020 | Tronbox.io | Link | Ponzi | flag=2240 | ||||||||||||
205. | 01/09/2020 | Defi.trade | Link | Fake reviews | - | ||||||||||||
206. | 01/09/2020 | Profitx.life | Link | Ponzi | flag=2285 | ||||||||||||
207. | 05/09/2020 | Bitcoin-turn.club | Link | Ponzi | flag=2302 | ||||||||||||
208. | 06/09/2020 | Coffee-tea.ltd | Link | Ponzi | flag=2306 | ||||||||||||
209. | 16/09/2020 | Degeninv.com | Link | Ponzi | flag=2333 | ||||||||||||
210. | 19/09/2020 | Bitcointrust.biz | Link | Fake team | flag=2337 |
№ | Date | Project name | Link to accusation | Reason of accusation | Warning Flag | ||||||||||||
66. | 01/10/2019 | Justearnit | Link | Ponzi | flag=791 | ||||||||||||
67. | 02/10/2019 | Coirone | Link | Ponzi | flag=797 | ||||||||||||
68. | 08/10/2019 | Myfbb | Link | Ponzi | flag=822 | ||||||||||||
69. | 10/10/2019 | Proeth.io | Link | Ponzi | flag=834 | ||||||||||||
70. | 12/10/2019 | Ponzi scheme | Link | Ponzi | flag=859 | ||||||||||||
71. | 12/10/2019 | Doubl3r | Link | Ponzi | flag=860 | ||||||||||||
72. | 14/10/2019 | Cryptrix | Link | Ponzi | flag=875 | ||||||||||||
73. | 15/10/2019 | Libra Token | Link | Fake Libra | flag=880 | ||||||||||||
74. | 17/10/2019 | Mindhome | Link | Ponzi | flag=887 | ||||||||||||
75. | 28/10/2019 | Okayama | Link | Fake team | flag=913 | ||||||||||||
76. | 29/10/2019 | Cryptopump | Link | Ponzi | flag=923 | ||||||||||||
77. | 29/10/2019 | Investtrend | Link | Ponzi | flag=924 | ||||||||||||
78. | 01/11/2019 | Tachacoin | Link | Fake team | flag=935 | ||||||||||||
79. | 01/11/2019 | Makebit | Link | Plagiarism | - | ||||||||||||
80. | 01/11/2019 | TravaCart | Link | Fake team | flag=939 | ||||||||||||
81. | 03/11/2019 | Blastrocket | Link | Ponzi | flag=943 | ||||||||||||
82. | 04/11/2019 | Etherrush | Link | Ponzi | flag=953 | ||||||||||||
83. | 06/11/2019 | Cryptengram | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
84. | 11/11/2019 | Nodemart | Link | Ponzi | flag=973 | ||||||||||||
85. | 16/11/2019 | Boublr | Link | Ponzi | flag=987 | ||||||||||||
86. | 23/11/2019 | Bitsharks | Link | Ponzi | flag=1008 | ||||||||||||
87. | 27/11/2019 | Ethflash | Link | Ponzi | flag=1013 | ||||||||||||
88. | 01/12/2019 | Profitinity | Link | Ponzi | flag=1022 | ||||||||||||
89. | 08/12/2019 | Genesistrade | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
90. | 08/12/2019 | SaveToken | Link | Plagiarism | - | ||||||||||||
91. | 09/12/2019 | Cryptoprov.com | Link | Ponzi | flag=1038 | ||||||||||||
92. | 10/12/2019 | GrandRoi | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
93. | 10/12/2019 | Bitex Broker Ltd | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
94. | 12/12/2019 | Encos | Link | Ponzi | flag=1042 | ||||||||||||
95. | 12/12/2019 | Abija trade | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
96. | 14/12/2019 | Etoro-miners | Link | Ponzi | flag=1052 | ||||||||||||
97. | 15/12/2019 | Wise-Robotics | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
98. | 15/12/2019 | Bithour | Link | Ponzi | flag=1071 | ||||||||||||
99. | 17/12/2019 | Thesaurum | Link | Plagiarism | flag=1080 | ||||||||||||
100. | 17/12/2019 | Conico | Link | Ponzi | flag=1082 | ||||||||||||
101. | 18/12/2019 | Click-to-buy | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
102. | 22/12/2019 | Monerov.online | Link | Fake team | flag=1099 | ||||||||||||
103. | 27/12/2019 | Carnomaly | Link | Plagiarism | flag=1115 | ||||||||||||
104. | 30/12/2019 | DoubleWay | Link | Ponzi | flag=1123 | ||||||||||||
105. | 30/12/2019 | HashPool | Link | Ponzi | flag=1125 | ||||||||||||
106. | 02/01/2020 | Longinvest | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
107. | 02/01/2020 | Alfa Capital | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
108. | 02/01/2020 | Nevis Trade | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
109. | 02/01/2020 | Utopia Best | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
110. | 08/01/2020 | 2020KING | Link | Ponzi | flag=1207 | ||||||||||||
111. | 08/01/2020 | Bruntler.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
112. | 08/01/2020 | Arber.group | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
113. | 08/01/2020 | Shara today | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
114. | 08/01/2020 | Thebillionaire.io | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
115. | 08/01/2020 | Nanoinv.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
116. | 08/01/2020 | Dogecard.top | Link | Ponzi | flag=1209 | ||||||||||||
117. | 08/01/2020 | Money-faucet.io | Link | Ponzi | flag=1211 | ||||||||||||
118. | 09/01/2020 | Softradeai.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
119. | 09/01/2020 | Gissis.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
120. | 09/01/2020 | Top-Dragons | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
121. | 10/01/2020 | Wesler.biz | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
122. | 11/01/2020 | Hitros.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
123. | 12/01/2020 | Urios.site | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
124. | 12/01/2020 | Bitmicon.com | Link | Ponzi | flag=1227 | ||||||||||||
125. | 12/01/2020 | Future-investments.biz | Link | Ponzi | flag=1230 | ||||||||||||
126. | 12/01/2020 | Decentralized-9.biz | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
127. | 12/01/2020 | Stablecryptocapital.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
128. | 13/01/2020 | Coinpusher.online | Link | Ponzi | flag=1238 | ||||||||||||
129. | 13/01/2020 | Epay-x.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
130. | 15/01/2020 | Zolorex.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
131. | 15/01/2020 | Amadeusbank.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
132. | 15/01/2020 | Cryptisson-middle.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
133. | 17/01/2020 | Tender-expert.net | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
134. | 18/01/2020 | Bitgainsltd.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
135. | 18/01/2020 | Vips.gold | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
136. | 19/01/2020 | Cryptoyem.com | Link | Ponzi | flag=1257 | ||||||||||||
137. | 19/01/2020 | Comextrades.com | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
138. | 20/01/2020 | Spacedoge.io | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
139. | 22/01/2020 | Onioni.am | Link | Ponzi | - | ||||||||||||
140. | 23/01/2020 | Uniworc.com | Link | Ponzi | - |