Pages:
Author

Topic: Блокировка карты сбербанка - page 8. (Read 28494 times)

legendary
Activity: 3514
Merit: 1280
English ⬄ Russian Translation Services
newbie
Activity: 30
Merit: 0
Через сбер сейчас активно отмывают деньги. Мне друзья перед новым годом предложили денег заработать, так как сами только поучаствовали и получили по 5к каждый. Распространяют этот способ только через сарафанку и только для своих, чтобы не палиться. Необходимо было получить на свою карточку сбера 1 млн. рублей, после чего пару раз сходить в банк и снять налом по 500к, за это получаешь свои 5к. Деньги конечно легкие, а риск куда серьезнее, я отказался, так как можно попасть в поле зрения ответственных органов, потом объясняй что за переводы, за что и куда дел. 
legendary
Activity: 2478
Merit: 1951
Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform
member
Activity: 238
Merit: 11
Общался с ребятами в чатах. Выводят на карты разных банков не более 190к. в месяц. Вроде нормально без палева.
А если выводить на карты таким образом, налоговая не запросит в конце года отчет? Или допустим когда покупаешь квартиру или машину. Как отбелить? ИП? Или просто 13 % ?

Картами не пользуюсь!Так как не всегда могу расчитывать на ту или иную сумму!А кэш есть кэш!
Я думаю тогда криптовалюта не для вас, как вы выводить то будите ? Наличными  не получится. Дажк за интернет не заплатите не выходя из дома
newbie
Activity: 56
Merit: 0
Картами не пользуюсь!Так как не всегда могу расчитывать на ту или иную сумму!А кэш есть кэш!
hero member
Activity: 1022
Merit: 543
sr. member
Activity: 2744
Merit: 251
Сбербанк, та ещё кантора. Обворовали миллионы людей в начале 90х и всё хорошо, работают дальше.
legendary
Activity: 2478
Merit: 1951
Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform
rikko72
Ага, читал эту новость вчера.

С другой стороны весь этот абсурд (скоро на каждый рубль надо будет иметь справку, а может и 10 чтобы только дома его хранить. Для прохождения по улице + аусвайс) только подталкивает обладателей капиталов в крипту.
После всего этого бреда даже относительно конские комиссии при вводе/выводе фиата покажутся мелочью за получаемую свободу.
hero member
Activity: 1022
Merit: 543
Общался с ребятами в чатах. Выводят на карты разных банков не более 190к. в месяц. Вроде нормально без палева.
Это не крупные суммы, если вы имеете ввиду в рублях. 190 к в месяц можете выводить куда угодно и как угодно. А вот если нужно вывести несколько миллионов?
Понимаете, дело ведь не только в размерах переводов или установленных сумм для обязательного мониторинга и проверки. Сам алгоритм ваших финансовых манипуляций или частота совершения определенных действий по счету могут подвести вас под монастырь. Не помню точную цифру, но по рекомендации финансовых ведомств, банки сверяют порядка 200-300 шаблонных алгоритмов действий потенциально подозрительных и требующих обязательной проверки. Думаете, там суммы в приоритете? Вовсе нет. В этом случае порядок ваших действий характеризуется как подозрительный, вот и все.
Для особо интересующихся подкину новостную вишенку на торт, правда она касается вкладов и их обналичивания, но все же верно указывает на то, что тренд в вопросах, когда клиенту банка приходится оправдываться и доказывать, что он не верблюд, уверенно идет на возрастание. А вот и ВИШЕНКА
member
Activity: 99
Merit: 15
jr. member
Activity: 140
Merit: 2
Общался с ребятами в чатах. Выводят на карты разных банков не более 190к. в месяц. Вроде нормально без палева.
Это не крупные суммы, если вы имеете ввиду в рублях. 190 к в месяц можете выводить куда угодно и как угодно. А вот если нужно вывести несколько миллионов?
jr. member
Activity: 350
Merit: 1
Общался с ребятами в чатах. Выводят на карты разных банков не более 190к. в месяц. Вроде нормально без палева.

Если такие суммы не сопоставимы с вашим доходом, который вы можете подтвердить, у банков рано или поздно возникнут вопросы. Нужно быть готовыми на них как то ответить на них.

В крупных банках стоят чертовски дорогие AML-системы, которые знают и умеют обнаруживать как минимум основные подозрительные схемы. В частности, размеры поступлений сравниваются в вашими оборотами по счету.
sr. member
Activity: 2744
Merit: 251
Общался с ребятами в чатах. Выводят на карты разных банков не более 190к. в месяц. Вроде нормально без палева.
jr. member
Activity: 140
Merit: 2
CRL
jr. member
Activity: 48
Merit: 1
jr. member
Activity: 350
Merit: 1
member
Activity: 99
Merit: 15
Схем обнала не сильно много. Если объемы серьезные, то нужно быть готовым к тому, что в финмониторинг вы попадете и рано или поздно вопросы возникнут.
Основное правило, которое не стоит нарушать - транзакции строго от физиков, без участия юр. лиц. В случае с юриками можно очень быстро попасть под кросс проверку с вызовом в качестве свидетеля, с последующим взятием на карандаш.
full member
Activity: 448
Merit: 101
member
Activity: 80
Merit: 37
Какие суммы можно безопасно выводить через сбер в мес? (Крипта -> обменники -> карта сбера)
я выводил давно 50-100, но лучше сделать киви или яндекс, потому что на эти карты курс продажи крипты выше. СБ не юзаю для сомнительных переводов
hero member
Activity: 1022
Merit: 543
Pages:
Jump to: