Topic: Блокировка карты сбербанка - page 8. (Read 28503 times)
Через сбер сейчас активно отмывают деньги. Мне друзья перед новым годом предложили денег заработать, так как сами только поучаствовали и получили по 5к каждый. Распространяют этот способ только через сарафанку и только для своих, чтобы не палиться. Необходимо было получить на свою карточку сбера 1 млн. рублей, после чего пару раз сходить в банк и снять налом по 500к, за это получаешь свои 5к. Деньги конечно легкие, а риск куда серьезнее, я отказался, так как можно попасть в поле зрения ответственных органов, потом объясняй что за переводы, за что и куда дел.
Общался с ребятами в чатах. Выводят на карты разных банков не более 190к. в месяц. Вроде нормально без палева.
А если выводить на карты таким образом, налоговая не запросит в конце года отчет? Или допустим когда покупаешь квартиру или машину. Как отбелить? ИП? Или просто 13 % ?Картами не пользуюсь!Так как не всегда могу расчитывать на ту или иную сумму!А кэш есть кэш!
Я думаю тогда криптовалюта не для вас, как вы выводить то будите ? Наличными не получится. Дажк за интернет не заплатите не выходя из дома
Картами не пользуюсь!Так как не всегда могу расчитывать на ту или иную сумму!А кэш есть кэш!
Сбербанк, та ещё кантора. Обворовали миллионы людей в начале 90х и всё хорошо, работают дальше.
rikko72
Ага, читал эту новость вчера.
С другой стороны весь этот абсурд (скоро на каждый рубль надо будет иметь справку, а может и 10 чтобы только дома его хранить. Для прохождения по улице + аусвайс) только подталкивает обладателей капиталов в крипту.
После всего этого бреда даже относительно конские комиссии при вводе/выводе фиата покажутся мелочью за получаемую свободу.
Ага, читал эту новость вчера.
С другой стороны весь этот абсурд (скоро на каждый рубль надо будет иметь справку, а может и 10 чтобы только дома его хранить. Для прохождения по улице + аусвайс) только подталкивает обладателей капиталов в крипту.
После всего этого бреда даже относительно конские комиссии при вводе/выводе фиата покажутся мелочью за получаемую свободу.
Общался с ребятами в чатах. Выводят на карты разных банков не более 190к. в месяц. Вроде нормально без палева.
Это не крупные суммы, если вы имеете ввиду в рублях. 190 к в месяц можете выводить куда угодно и как угодно. А вот если нужно вывести несколько миллионов?Для особо интересующихся подкину новостную вишенку на торт, правда она касается вкладов и их обналичивания, но все же верно указывает на то, что тренд в вопросах, когда клиенту банка приходится оправдываться и доказывать, что он не верблюд, уверенно идет на возрастание. А вот и ВИШЕНКА
Общался с ребятами в чатах. Выводят на карты разных банков не более 190к. в месяц. Вроде нормально без палева.
Это не крупные суммы, если вы имеете ввиду в рублях. 190 к в месяц можете выводить куда угодно и как угодно. А вот если нужно вывести несколько миллионов? Общался с ребятами в чатах. Выводят на карты разных банков не более 190к. в месяц. Вроде нормально без палева.
Если такие суммы не сопоставимы с вашим доходом, который вы можете подтвердить, у банков рано или поздно возникнут вопросы. Нужно быть готовыми на них как то ответить на них.
В крупных банках стоят чертовски дорогие AML-системы, которые знают и умеют обнаруживать как минимум основные подозрительные схемы. В частности, размеры поступлений сравниваются в вашими оборотами по счету.
Общался с ребятами в чатах. Выводят на карты разных банков не более 190к. в месяц. Вроде нормально без палева.
Схем обнала не сильно много. Если объемы серьезные, то нужно быть готовым к тому, что в финмониторинг вы попадете и рано или поздно вопросы возникнут.
Основное правило, которое не стоит нарушать - транзакции строго от физиков, без участия юр. лиц. В случае с юриками можно очень быстро попасть под кросс проверку с вызовом в качестве свидетеля, с последующим взятием на карандаш.
Основное правило, которое не стоит нарушать - транзакции строго от физиков, без участия юр. лиц. В случае с юриками можно очень быстро попасть под кросс проверку с вызовом в качестве свидетеля, с последующим взятием на карандаш.
Какие суммы можно безопасно выводить через сбер в мес? (Крипта -> обменники -> карта сбера)
я выводил давно 50-100, но лучше сделать киви или яндекс, потому что на эти карты курс продажи крипты выше. СБ не юзаю для сомнительных переводов Jump to: