Topic: Блокировка карты сбербанка - page 9. (Read 28503 times)
советую уходить со сбербанка,слишком много гемора с ним
Получается, лучше выводить на счета "локальных" банков и после поступления средств не выводить их сразу в нал, а использовать по мере необходимости. Вобще, если суммы значительные, то можно по депозитам средства покрутить и еще там прибыли получить.
Я бы не был так уверен в том, что лучше отдавать предпочтение локальным банкам. Так как служба финмониторинга присутствует в любом банке, вне зависимости от масштабов его филиальной сети. Все они трясутся за свою лицензию и, как положено, взаимодействуют с ФСФМ РФ. Одними из ряда важных функций службы являются контроль всех внешних и внутренних операций на основании ежедневной отчетности и проверка регистрации банковских операций. Так что ряд неудобных вопросов вы можете получить в абсолютно любом банке, который посчитает необходимым заставить вас доказывать, что вы не верблюд.
Другой вопрос, что некоторые предпочтения отдельно взятым банкам на практике все же имеются, но это можно объяснить тем, что представители службы финмониторинга в крупных банках более инициативны в подобном подходе даже к незначительным операциям, которые могут вызвать лишь косвенный интерес у тех же сотрудников в других банках, а объяснить это они всегда могут установленным перечнем обязательного ряда функций, которые на них возложены.
В общем, главное не наломать дров на горячую голову, исходя только лишь из предположений работы ФСФМ, а еще лучше быть заранее готовым к проявлению подобного интереса.
Кому интересно. Задавайте вопросы здесь или в телеге (ссылка в подписи).
Карта на ДРОПА.
В комплект входит: Карта + СИМ + Мобильное приложение. Все пароли меняете при получении карты. ПИН в конверте не вскрытый.
Пополняются всеми возможными способами (кошельки, переводы, СВИФТ и т.д.)
Снятие во всех банкоматах мира и России. Комиссия max 1,7% (зависит от суммы и банкомата).
Страна не предоставляет сведения в ФНС РФ.
Карта на ДРОПА.
В комплект входит: Карта + СИМ + Мобильное приложение. Все пароли меняете при получении карты. ПИН в конверте не вскрытый.
Пополняются всеми возможными способами (кошельки, переводы, СВИФТ и т.д.)
Снятие во всех банкоматах мира и России. Комиссия max 1,7% (зависит от суммы и банкомата).
Страна не предоставляет сведения в ФНС РФ.
Получается, лучше выводить на счета "локальных" банков и после поступления средств не выводить их сразу в нал, а использовать по мере необходимости. Вобще, если суммы значительные, то можно по депозитам средства покрутить и еще там прибыли получить.
Эт еще одна небольшая "секрета полишинеля") Ибо если получать денежки не в банкомате, а в кассе по паспорту с расчетного счета (куда предварительно перевести с карты), то вопросов все меньше и меньше... а если дать отлежаться, то вообще почитав переписку, сложилось впечатление что в банке вообще нельзя открывать карту или это только касается сбербанка ?
У Сбера репутация наиболее параноидально относящегося к "сомнительными операциям", поэтому, по возможности, сбер лучше не использовать.
В общем, открыть спец. карту в любом малозначимом банке и пробовать/пробовать/пробовать... мне еще интересно, если не сразу снимать суммы и/или переводить безналом дальше (эссно не после блокировки)- то ситуация улучшается? Мож все дело в том, что сразу бежим к банкомату, а это обнал
почитав переписку, сложилось впечатление что в банке вообще нельзя открывать карту или это только касается сбербанка ?
У Сбера репутация наиболее параноидально относящегося к "сомнительными операциям", поэтому, по возможности, сбер лучше не использовать.
почитав переписку, сложилось впечатление что в банке вообще нельзя открывать карту или это только касается сбербанка ?
То есть, получается, что крипту лучше выводить в фиат через ЯД ?
Зависит от объемов и конечной цели. Если суммы не сильно большие, то ЯД очень удобен. Опять же, с карты можно расплачиваться везде, т.е. оплатить электроэнергию, покупки в магазине и т.д.В случае, когда цель именно вывод в нал и суммы внушительные, нужно искать людей с готовыми схемами легализации, т.к. при постоянном транзите будут блокировать счета, без возможности повторного открытия.
Заблочили - сделал новую карту, в чем проблема? У меня блоки были месяца 4 назад, оформил новые карты и все ок .
Банк может и на уровне клиента заблочить, придется банк менять.
Палю тему защиты от фин.мониторинга.
Берете дропа с СНГ, везете его в сбер, открываете на него карту.
Спокойно заводите\выводите суммы (ограничиваясь только лимитом карты) так как налоговая и фин.мониторинг не может ничего предъявить нерезиденту РФ.
Если кому-то подсказал выгодную тему- за мерит спасибо.
Берете дропа с СНГ, везете его в сбер, открываете на него карту.
Спокойно заводите\выводите суммы (ограничиваясь только лимитом карты) так как налоговая и фин.мониторинг не может ничего предъявить нерезиденту РФ.
Если кому-то подсказал выгодную тему- за мерит спасибо.
Какая же это выгодная тема?
Если вашу карточку заблокируют, много вам легче станет с того, что ничего нельзя будет предъявить "нерезиденту РФ"? Ваши денежки-то 100% будут тю-тю. Если с карточкой, открытой на ваше имя, вам обязаны вернуть деньги через какое-то время (если мне не изменяет память, то через 60 дней), то как вы собираетесь возвращать деньги с карточки, открытой на подставное лицо? Мне интересно, вы сами-то хоть так пытались сделать так, как пишете "берёте дропа с СНГ, везете его в сбер, открываете на него карту"? Жаль, что к мериту не добавили "антимерит"
Палю тему защиты от фин.мониторинга.
Берете дропа с СНГ, везете его в сбер, открываете на него карту.
Спокойно заводите\выводите суммы (ограничиваясь только лимитом карты) так как налоговая и фин.мониторинг не может ничего предъявить нерезиденту РФ.
Если кому-то подсказал выгодную тему- за мерит спасибо.
Берете дропа с СНГ, везете его в сбер, открываете на него карту.
Спокойно заводите\выводите суммы (ограничиваясь только лимитом карты) так как налоговая и фин.мониторинг не может ничего предъявить нерезиденту РФ.
Если кому-то подсказал выгодную тему- за мерит спасибо.
Какие суммы можно безопасно выводить через сбер в мес? (Крипта -> обменники -> карта сбера)
Jump to: