Topic: Блокировка карты сбербанка - page 10. (Read 28503 times)
...
Платеж вполне можно обосновать - я фрилансер и выполняю работы для кого нить. Со мной расплатились криптой и я ее поменял на ЯД.
Платеж вполне можно обосновать - я фрилансер и выполняю работы для кого нить. Со мной расплатились криптой и я ее поменял на ЯД.
В оферте сервиса указано, что клиент обязан «Клиент не вправе использовать Кошелек для совершения операций, связанных с ведением предпринимательской деятельности» (пункт 4.21.15)
Поэтому когда в рекламе ЯД звучит призыв к фрилансерам, мол, "ребзя, давайте к нам" - это ложь, и когда им будет надо они сразу вспомнят "пункт 4.21.15".
Если с карты ЯД совершаются платежи, то Яндексу это выгодно и они не будут ничего блочить. Если же карта используется только как транзит для вывода в нал, то ессно через какое то время блокнут и предпринимательская деятельность тут ни при чем.
Я думаю, что ЯД будет...
Не надо думать, надо делать.
...
Платеж вполне можно обосновать - я фрилансер и выполняю работы для кого нить. Со мной расплатились криптой и я ее поменял на ЯД.
Платеж вполне можно обосновать - я фрилансер и выполняю работы для кого нить. Со мной расплатились криптой и я ее поменял на ЯД.
В оферте сервиса указано, что клиент обязан «Клиент не вправе использовать Кошелек для совершения операций, связанных с ведением предпринимательской деятельности» (пункт 4.21.15)
Поэтому когда в рекламе ЯД звучит призыв к фрилансерам, мол, "ребзя, давайте к нам" - это ложь, и когда им будет надо они сразу вспомнят "пункт 4.21.15".
во первых банк не знает про обменник, он видит перевод от Иванова Петрову и сумму. Если в комментах ничего не писать, то это простой перевод.
Да в том-то и дело.Я вот смотрю переводы на Яндекс-деньги.
Они сопровождаются комментариями типа -
Обмен XX Ethereum на YY Яндекс-деньги.
Опять же, крипта не запрещена и в текущей ситуации это просто набор циферок, который юридически ничем не отличается от пикселей в какой нить игрушке.
Платеж вполне можно обосновать - я фрилансер и выполняю работы для кого нить. Со мной расплатились криптой и я ее поменял на ЯД.
Советую с карты совершать платежи в магазинах, причем чем больше операций, тем лучше. Транзит в нал будет светится как новогодняя елка, а если с карты в месяц идет 15-20 платежей и вместе с ними идет вывод в фиат, то такое менее подозрительно.
Счас глянул свои переводы, ничего подобного. В деталях счет отправителя и сумма. Поменяй менялу. Бестчендж или локал биткоинс, смотри что больше нравится.
Так через бестчендж выбираю обменники.В общем, нужно подобрать подходящий вариант.
во первых банк не знает про обменник, он видит перевод от Иванова Петрову и сумму. Если в комментах ничего не писать, то это простой перевод.
Да в том-то и дело.Я вот смотрю переводы на Яндекс-деньги.
Они сопровождаются комментариями типа -
Обмен XX Ethereum на YY Яндекс-деньги.
во первых банк не знает про обменник, он видит перевод от Иванова Петрову и сумму. Если в комментах ничего не писать, то это простой перевод.
Да в том-то и дело.Я вот смотрю переводы на Яндекс-деньги.
Они сопровождаются комментариями типа -
Обмен XX Ethereum на YY Яндекс-деньги.
во первых банк не знает про обменник, он видит перевод от Иванова Петрову и сумму. Если в комментах ничего не писать, то это простой перевод.
хуже когда перевод из-за бугра и сумма внушительная.
Про РФ уже много раз говорили что делать, что в бывших союзных республиках не знаю.
хуже когда перевод из-за бугра и сумма внушительная.
Про РФ уже много раз говорили что делать, что в бывших союзных республиках не знаю.
А как банки относятся к онлайн-обменникам?
То есть обменник предлагает, например, такое -
я им ETH, они мне рубли на визу.
Непонятно, вроде такое запрещено.
Или нет?
То есть обменник предлагает, например, такое -
я им ETH, они мне рубли на визу.
Непонятно, вроде такое запрещено.
Или нет?
А причем тут коммерческие структуры. Есть предприниматель, у него есть Р\С в банке для коммерческой деятельности. Тут все понятно+ он директор ООО, там тоже свой счет.
Но также у него и жены есть счета оформленные на физлиц в том же СБ. В договоре написано что для коммерческой деятельности их использовать запрещено, но по факту люди гоняют миллионами, и чтобы сильно не светится, делят объемы через жену, брата, свата и тп.
Если раньше вся чернуха шла через нал, векселя, то сейчас все настолько обленились
Кому не говорю, никто не верит, даже слушать не хотят, так как годами так работают. Вся неоф ЗП через СБ
Так и живем, а если разобраться как по закону, то работать невозможно.
Теперь смотри, кому легче. У физика снять со счета не могут, но при поступлении от 600 тыс могут заблочить. А у ИП какие проблемы, оформил фейковый сайт-маг, оформил УСН 6% или патент, заключил договора с киви, яндекс, сбером и др плат системами. и гоняй миллионы, обналичивай. 6% усн + комиссии и спи спокойно. никто не заблочит
Но также у него и жены есть счета оформленные на физлиц в том же СБ. В договоре написано что для коммерческой деятельности их использовать запрещено, но по факту люди гоняют миллионами, и чтобы сильно не светится, делят объемы через жену, брата, свата и тп.
Если раньше вся чернуха шла через нал, векселя, то сейчас все настолько обленились
Кому не говорю, никто не верит, даже слушать не хотят, так как годами так работают. Вся неоф ЗП через СБ Так и живем, а если разобраться как по закону, то работать невозможно.
Теперь смотри, кому легче. У физика снять со счета не могут, но при поступлении от 600 тыс могут заблочить. А у ИП какие проблемы, оформил фейковый сайт-маг, оформил УСН 6% или патент, заключил договора с киви, яндекс, сбером и др плат системами. и гоняй миллионы, обналичивай. 6% усн + комиссии и спи спокойно. никто не заблочит
выводил деньги на кредитную карту сбербанка ни каких проблем может потому что кредитная 
я пользуюсь картой яндекс деньги,там никто ничего не блочит,заливаю на криптонатор крипту и вывожу на карту яндекс деньги.Минут то что в банкомате берут коммисию,но зато не блочат карты.Сбербанк конечно плюс, что можно выводить без коммисии.
Тоже сейчас заказал себе Яндекс карту. Она и в обслуживании 200 рублей за 3 года что ли , да и не блочат по ней ничего. А комиссия там минимальная. 
Откройте счет вип. Есть в каждом банке. Там на сколько известно лимитов нет, плюс менеджер всегда будет на связи.
Вип счет тоже не решает всех проблем, к сожалениюДаже свой личный банк не решает всех проблем
только здоровый послесмертный пофигизм решает все проблемы но это не точно А так скоро все вокруг будет децентрализованное! Зачем вам банк? есть же qiwi у них так прям и написано на сайте банки больше не нужны
Откройте счет вип. Есть в каждом банке. Там на сколько известно лимитов нет, плюс менеджер всегда будет на связи.
Вип счет тоже не решает всех проблем, к сожалению Откройте счет вип. Есть в каждом банке. Там на сколько известно лимитов нет, плюс менеджер всегда будет на связи.
Вы думаете к ним вопросов не возникает? Хотя если все по уму делать, то держатели платинум карт обычно без проблем выводят средства (все зависит для каких целей вам такие карты). Если левые переводы будут с карт которые мониторят, то есть вероятность того что и вашу карту могут заблокировать. Подскажите уважаемые, если оборот средств будет до 100к/мес., никто не будет трогать, блочить карты и так далее...
Насколько я понимаю блокировка карты ничего страшного, кроме гемора не несёт?
Были ли у Вас блокировки счёта? Или до такого доходит только в случае уголовки?
Скажу пару мыслей, недавно общались с приятелями на тему. Они не майнеры. Занимаются коммерцией, купи продай, производство. Гоняют через карту сбера 3-5 млн в месяц годами, и никого никогда не блочили. А комуто 50 тыс пришлют и уже блочат, потом бегай по офисам. Вывод, видимо все таки не в суммах, а в самих потоках. У них обороты по своему региону и соседним, а когда начинают приходить суммы от подозрительных аккаунтов, то начинаются проблемы.Насколько я понимаю блокировка карты ничего страшного, кроме гемора не несёт?
Были ли у Вас блокировки счёта? Или до такого доходит только в случае уголовки?
Насчет уголовки, то очень тяжело доказать когда платежи мелкие, это надо кучу запросов сделать, кучу бумаг инспектору собрать, потом в прокуратуру предоставить, короче врядли, дело развалится на нач стадии с хорошим юристом. Если сам не признаешся, то все ок. Но лучше не гоняй через СБ левые платежи
Откройте счет вип. Есть в каждом банке. Там на сколько известно лимитов нет, плюс менеджер всегда будет на связи.
думают, что обналом занимаешься, поэтому блочат карты
Обнал в целом не запрещен, только его подвид черный. Банки прекрасно знают людей, организации и схемы, но почему то прикапываются к простым людям. Jump to: