Topic: Остерегайтесь криптомошенников! - page 14. (Read 7523 times)

Чем больше таких историй в СМИ, тем дальше реальность реализации Уроки в школах по криптовалюте?. О криптовалюте рядовые люди вообще знают что-нибудь кроме как "связанно с криминалом" и "удачно купил фантик, и ничего не делая стал миллионером" ? Складывается мнение, что для большинства с помощью криптовалюты можно творить только злое, либо быть счастливчиком один на миллион.

Возьмем историю подполковника из Саратова. Получив знания в школе или универе о криптовалюте он бы был более расторопным в вопросе взятки. С другой стороны, обладая знаниями, правонарушение бы было совершенно и не факт что кто-либо понес бы наказание.

Так это и неудивительно. Крипта как и фиат имеют ценность а значит и двойное назначение. С помощью них можно делать как доброе так и злое. Так было и будет всегда. Я вообще считаю, что любая вещь или предмет имеют двойное назначение. Не буду повторять заезженную фразу про нож.

Помните историю про «пенсию» следователя? Так следователь оказался ещё продвинутым. В Саратове отправлен под домашний арест подполковник, начальник отдела по контролю за оборотом наркотических средств городского УМВД, который за взятку в 10 миллионов обещал отпустить оптовых торговцев наркотиками. Сообщается, что в качестве взятки ему были предложены криптовалюты, от которых он получил ключики, но так и не сумел себе их перевести на собственные адреса.

Потом и неудивительно, что криптовалюты связывают с чем-то нехорошим, если их в качестве взяток за покрытие преступлений, вероятно связанных с криптовалютами, берут те, кто по роду службы должен бороться с преступниками. При этом в крипте он не разобрался даже на столько, чтобы суметь взятку реально получить. Хорошо, что подобное выявляется, но плохо, что ещё не все в курсе, что блокчейн прозрачный, и все они рано или поздно будут обнаружены, поэтому пусть не лезут со своими преступными намерениями в крипту!

Вроде как для таких людей придумали функцию, когда на бирже можно выставить проверочный код, который будет в самом письме отображаться. И таким образом вы в курсе, прислала это биржа по-настоящему, или какой-то обман и мошенничество. Ведь код вы устанавливаете, только вы его знаете. Главное, не забывать его проверять каждый раз, а то на автомате можно проглядеть, и попасться в ловушку.


Понимаю, что мелкие балансы не интересуют. Но это нужно быть прям супер уверенными в том, что те, у кого балансы побольше, клюнут на их письма. Ведь в основном люди же как-то пытаются себя обезопасить, если хранят немаленькую сумму на бирже. Для многих 1000 долларов точно стоит того, чтобы поинтересоваться, как не угодить в такие силки от мошенников.

Очень разумный совет. В приближающемся к 100% количестве случаев это сэкономит и время, и деньги. Я никогда даже не пишу в службу поддержки всех этих проектов, потому что и сам вижу, что это всё лохотрон. Но кто-то может сомневаться, беспокоиться, для таких людей, чтобы им как-то снять беспокойство и не попасться в ловушку, тоже нужен метод проверки, и это служба поддержки, которая их успокоит тем, что подтвердит, что это лохотрон.


Да, их не интересуют мелкие балансы от тех, кто что-то помнит и знает наверняка про свой мелкий или нулевой баланс. Они же запускают фишинговый сайт для того, чтобы увести с биржи средства, поэтому подозревают, что сравнительно быстро их может вычислить служба безопасности биржи, поэтому число выводов будет ограниченным, и они бы хотели, чтобы каждый из удавшихся был на как можно большую сумму.

Вот интересно, а если я точно знаю, что мой баланс на бирже не превышает $1,000 USD, то мошенники вообще учитывают как-то этот факт? Или суммы меньше тысячи долларов их не интересуют?  Ведь не могут же они такие рассылки делать и по каждому пользователю, которого они хотят на....мануть писать про точный баланс, который у него там лежит. То есть они таким предложением, процитированным выше, сами же отпугивают аудиторию, у которых точно депозит меньше, ведь это моментально вызывает подозрение по поводу достоверности такого письма.

C Bittrex уже давно нужно было свалить  К Вашему совету я бы еще один добавил, не стоит торопиться и верить всему, что написано в сети даже в официальных источниках. Лучше выждать паузу, особенно это касается по отношению к слоупкам из Biittrex, которые крайне нерасторопные ребята и вполне могут не сразу заметить, что у них увели сайт и т.п.

Я не читаю письма с бирж, потому что там ничего нет.
Кстати мне понравился совет одного опытного трейдера, инвестора и грамотного управленца, которые говорил такую фразу, что если в финансовых отношениях вас заставляют делать быстрые действия с мотивацией последнего шанса, последней скидки, последнего выгодного предложения, то стоит всегда отказываться.

По базам адресов биржи Bittrex, американское подразделение которой проходит процедуру банкротства, пошли рассылки мошенников с громким заголовком «Последний шанс затребовать ваши активы до конфискации!» ("Last chance to claim your assets before forfeiture !"). Даже если бы подобные письма сразу не отправлялись почтовой программкой в спам, подобный кликбейтный заголовок сразу намекает нам на то, что перед нами мошенники. Никакого последнего шанса и конфискаций быть не может, всегда останется возможность обратиться в суд, и тогда подобное письмо стоило бы очень дорого тому лицу, которое ответственно за его отправку. Итак, это мошенники!




Для большей достоверности, как видите, мошенники включили в своё письмо контактные данные Omni Agent Solutions, которые, судя по информации в сети, действительно были наняты для информационного сопровождения клиентов американского подразделения биржи Bittrex на время его банкротства. Расчёт мошенников здесь в том, что пользователь всё равно не будет связываться с Omni Agent Solutions, а просто напрямую жамкнет на мошенническую ссылку.

Уже через два часа пришло письмо и от имени Omni Agent Solutions с предупреждением о фишинге. Почтовый сервис подтвердил достоверность отправителя, так что, похоже, это действительное предупреждение. Однако стоит помнить, что так же в подобным случае может быть многоходовка от мошенников, которые могут присылать такие же письма с уведомлением о фишинге, чтобы потом попытаться обмануть также и часть тех, кто не повёлся на первое письмо.



Как обычно, не верим никаким изложенных в электронной почте требованиям что-то сделать быстро-быстро до наступления катастрофических последствий, не переходим из электронной почты ни по каким ссылкам. Засомневались? Сами набираете нужный вам сервис в браузере (ни в коем случае не по контактам из электронного письма!), переходим на официальный сайт и там через официальные контактные координаты связываетесь со службой поддержки и убеждаетесь, что всё в порядке.

В это плане очень выручают всяческие виртуальные помощники (для приема звонков) и спам фильтры от опсосов.

Что делать, если на телефон приходят SMS с кодами подтверждения от разных сервисов
Что предпринять, если вы стали получать SMS с кодами безопасности от разных онлайн-сервисов. В новом материале Hi-tech.mail.ru мы расскажем, как позаботиться о своей цифровой гигиене и обезопасить себя от взлома.
https://hi-tech.mail.ru/review/61467-sms-spam/#anchor735174

меня в последний месяц одолели.

По моему мнению, практически все знают про существование мошеннических схем и самих мошенников, а желание участвовать вызвано обычным желанием или хотя бы надеждой получить все и сразу. Криптоинвестор сидит на медвежьем рынке несколько лет и только теряет свою мизерную прибыль с прошлого ATH, у него возникает естественное желание "отыграть депозит" и он хватается за любую возможность, возможность хоть сколько-нибудь похожую на выход из тяжелой ситуации. На месте криптоинвестора может быть пенсионерка или работяга с завода, это совсем не важно, главное у них будет какая-нибудь тяжелая ситуация и желание приподняться финансово. Опыт их ничему не учит, так как ситуация обычно не меняется, не меняется и желание ее исправить.

Мошеннические схемы рассчитаны на тех, кто про них ничего не знает, ищут доверчивых пользователей, а люди к сожалению не очень склонны к тому, чтобы разбираться в вопросах безопасности. На это нужно потратить время и чаще чтобы об этом человек задумался, он сначала должен стать жертвой мошенника, хорошо если украдут небольшую сумму, но если речь о сбережениях всей жизни, и еще к этому кредит берут, то последствия могут быть фатальными.

Все что мы можем сделать, это научить наших детей всему, чтобы они были в безопасности и понимали что этот мир не так безопасен, особенно учитывая сколько времени они сейчас проводят в интеренете.

А меня всегда интересует откуда у таких лопухов вообще взялась такая сумма... Единственное логичное объяснение такого феномена - это легко доставшиеся деньги, с такими расстаться довольно просто и не особо обидно. Если ты псевдоуспешный криптоинвестор, который научился зарабатывать на бычьем рынке и на перепродаже трендовых блокчейн-поделок, то подобные авантюры вы воспринимаете как еще один легкий способ увеличить свой баланс. Если предыдущая инвестиция принесла сразу крупную сумму за небольшой депозит, то криптолудоман начинает верить в бесконечное везение, все увеличивая и увеличивая свои ставки. Потом теряет и так по кругу, безуспешно пытается заработать себе сказочное богатство одной успешной сделкой.

Сколько уже прочитала историй про криптомошенников, все равно ума не приложу, каким образом люди клюют на это да еще и с такими-то суммами! Ну как можно, не разбираясь, отправить 670 тысяч USDT на реализацию какого-то художника? Этот горе-инвестор хоть в искусстве-то немного разбирался, не говоря уже об NFT?

Для меня все это является показателем того, насколько сильное влияние имеет в современном обществе визуальная культура и популяризация определенных идей. Достаточно услышать где-то, что NFT это круто и приносит большие деньги, и вот ты уже находишь себя среди таких инвесторов. Хотя сам не то что даже не учел риски, но и не подумал разобраться в вопросе. Цена человеческого невежества обходится все дороже...

Магия личного присутствия помогает мошенникам творить чудеса. Мошенник 35 лет пришёл на некую бизнес-встречу и там начал рассказывать о волшебном мире NFT, о том, что у него знакомый художник реализует себя, и что требуются инвестиции. Тут же нашёлся человек, который с удовольствием внял идее, обменялся контактами и впоследствии переслал мошеннику свыше 670 тысяч USDT. Странно, что, обладая уже какими-то знаниями в области крипты, пострадавший догадался о том, что никаких NFT-художеств нет в принципе, уже после отправки средств. Прокуратура пишет, что подозреваемого уже нашли и задержали.

Можно вспомнить другой случай, когда на форуме была кампания проекта Тартария, руководитель которой и на какие-то встречи ездил, и фонды на своё имя организовывал, и видосики со своим участием выпускал. Правда, собрал он гораздо меньше, чем 670 тысяч, не тот масштаб мошенника, но тоже вся мишура в виде регистраций, свечения физиономией и прочим нисколько не стала гарантией от мошенничества.

Помните, что наиболее наглые мошенники не боятся быть публичными, что юридические лица могут иметь уставной капитал в один доллар и даже меньше, а ответственность несут только в рамках своих балансов и уставного капитала, — всё это не является надёжной гарантией от мошенничества. Стоит внимательно изучать проекты глубже и подробнее, не верить случайным людям ни на слово, ни по формальным бумагам.

Афера с романтикой, мошенник познакомился в 2022 году с учительницей из Китая, представился успешным предпринимателем, через какое то время установились романтические отношения и мошенник убедил ее инвестировать в перспективный биткоин-проект. Кроме своих денег она так же взяла кредит под залог своего жилья. Из за нетипичной активности на ее счетах, с ней 12 раз общалась полиция, пытались ее убедить не вкладывать деньги в подозрительные инвестиции, но она даже слушать не хотела, только после того как другая жертва разместила свою историю в сети, она обратилась за помощью к правоохранителям. Учительница в итоге потеряла $546 000. Схема не новая, признаны наиболее популярными тактиками биткоин-мошенников в период с октября 2018 по сентябрь 2022 года, но ней до сих пор пользуются. 
https://forklog.com/news/uchitelnitsa-iz-kitaya-otdala-moshenniku-546-000-na-pokupku-bitkoina

Мошенники вышли из отпуска
В сентябре серьезно увеличилось количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы по теме криптовалют, отмечают специалисты по кибербезопасности. Они связывают это как с сезонным фактором восстановления деловой активности после лета, так и с уходом из России биржи Binance. Рекомендации стандартные — не переходить по ссылкам в рекламных сообщениях.

Как рассказали “Ъ” в «Лаборатории Касперского», в сентябре по сравнению с августом количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы по теме криптовалют увеличилось почти на 50% — с 211 тыс. до 317 тыс. В первом квартале решения «Лаборатории Касперского» предотвратили 924 тыс. попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы по теме криптовалют. Во втором квартале этот показатель снизился до почти 379 тыс. Однако в третьем опять вырос до 633 тыс.