Topic: Остерегайтесь криптомошенников! - page 28. (Read 8342 times)

Еще одна уникальная афера, мошенник связался с ничего не подозревающим начинающим криптоинвестором, притворившись его деловым партнером. Затем убедил инвестировать в биткоин полмиллиона долларов, из которых собирался получить $50 000 в качестве комиссионного вознаграждения. Когда на следующий день инвестор-жертва вышел на связь со своим партнером, выяснилось, что тот впервые слышит о состоявшейся криптовалютной сделке.

Как то все очень наивно звучит, афера рассчитана на наивность, но если дело идет о таких сумах, то наивности тут не должно быть места.

Это произошло в ноябре 2020 года, правоохранители пытались найти мошенника, но безуспешно. Через месяц злоумышленник снова связался с пострадавшим в телеграмме, но на этот раз жертве удалось получить адрес электронной почты мошенника. Это позволило полиции попасть на след игрока в покер Филиппоса Лиакунакоса и получить ордер на обыск. На этой неделе Лиакунакос предстал перед судом Лас-Вегаса. В ходе слушаний выяснилось, что Лиакунакос тщательно исследовал профили состоятельных людей, проживающих в Неваде, и их связи. Затем злоумышленник общался от их имени с потенциальными жертвами. Источник: https://bits.media/igrok-v-poker-ukral-u-neopytnogo-treydera-bitkoiny-na-0-5-mln/

Спалился вор как то тупо, зачем было в телеграмме связывать с жертвой? Может он не просто затупил и думал что с кем то другим общается.  И если аферу затеял, то какой смысл использовать мейл который может раскрыть личность. Что то в этой истории больше вопросов чем ответов, а может просто аматор который искал наивных инвесторов.

Если нет темы, то можно и самостоятельно приглядется к проекту. Большинство мошенников не склонны вкладывать серьезные средства для того, чтобы проект казался максимально "легальным", поэтому очевидные ляпы сразу бросаются в глаза. Обращайте внимание на то, когда был зарегистрирован тот или иной домен, какой хостинг использовали для регистрации и так далее. К проектам созданным в прошлую пятницу стоит относится с подозрением. Также если для создания сайта использовались стандартные шаблоны или конструкторы, то это жирный минус им в копилку. Как только заметили что-то подозрительное, то спросите у них в чате: если не дают вразумительного ответа, начинают юлить, игнорируют или сразу банят: это точно наши криптомошенники. Они очень не любят внимательных и дотошных пользователей, им подавай стадо, ищущие быстрой наживы. Не будьте частью стада: изучайте и задавайте вопросы.

Да, только вот кто-то же должен заметить «толковость» проекта и создать тему. А мне проверить надо вотпрямщас, например))) Но в целом, спасибо за информацию про такие темы в альтах. Буду тогда захаживать в раздел, может, что-то другое перспективное найду.


Мне кажется, в таком подходе есть большой минус — после «выстрела» может быть так, что монета уже набрала высоту и заходить на неё смысла уже нет — слишком дорого. Ну, условная ситуация с биткоином — сначала многие думали, что фигня, а когда стало понятно, что потенциал есть, стало поздно.


Опять встает вопрос, что делать, если темы по проекту ещё нет? Как я говорила, это далеко не всегда показатель скама.
Но про сообщества идея хорошая. В копилку про «несколько источников»: знаю, что кроме телеграма некоторые проекты создают сервер в Дискорде. На мой взгляд там даже удобнее, потому что в одном сервере можно создать несколько каналов для разных тем или даже языков (например, когда есть отдельные каналы для русскоязычных, прям как тут на форуме). В общем, в Дискорд тоже надо заглядывать, к тому же, его в России пока вроде не забанили


Что такое ANN? Аналог АМА?


Да, от такой нервозности плохо всем становится. С другой стороны, обвиняющие пользователи должны иметь голову на плечах — хотя бы посмотреть, как команда проекта отвечает на придирку. Если всё адекватно и по делу объясняет, то называть после этого проект скамом как-то тупо.


Я думаю, что в таких случаях можно поднять тему и написать как раз о том, что вот, проект обязательства честно выполнил, да и смотрите, там жизнь ещё течет, в проект всё ещё верят.

Жаль что подобным способом нельзя проверить проекты, которые ведут свои баунти на данном форуме. Я по привычки все ещё участвую в баунти и уже заметил тенденцию, что очень редко когда проект не просто следит за своим ANN топиком, но и имеет такой вообще.

Я не отрицаю, что форумные пользователи до косточки разберут любой проект, желая докопаться до истины. Но порой случается так, что пользователь, обладающий некой репутаций (не обязательно высокий ранг), цепляется к какому-нибудь моменту, и на это фоне иные пользователи раздувают этот момент до обвинения в скаме.

У меня была несколько случаев, когда в участвую в баунти, я заходил в ANN топик, а там из-за того, что ньюби решили что топик отлично подходит для набивания активности и постов, решили пооставлять посты. Далее приходит другой пользователей, высокого ранга, обзывает это все "дешевым шилингом через новорегов" и обзывает проект скамом. Всё это раздувается и топик проекта становится брошенным. Но в итоге проект баунти награды выплатил, остается на плаву и держится в первых двух сотнях топа.

        Когда требуется проверить проект на честность и репутацию, то лучшим вариантом будет наличие комментариев, обсуждение одноименной темы на форуме. Лично я доверяю только этой информации. Естественно, не нужно исключать тот факт, что отзывы и коменты могут быть накручены, но и это видно опытному глазу. Если есть сомнения, то почитать и проверить следует на нескольких источниках.
        Все верно вы подметили на счет красивых сайтов. В нынешнее время это абсолютно не является показателем репутации сайта и его надежности. К тому же, данный форум является неким "аналитическим центром", который проверяет и разбирает проекты на мелкие "детали", до основания. Прекрасный способ

Таких тем, по крайней мере живых, я не знаю. В основном если проект толковый то для него создается тема в альтернативных криптовалютах, или в токенах и там уже может быть общение по проекту. Но это не обязательно будет именно так, бывает что перспективные проекты остаются без внимания, пока не выстрелят.

Нет, это я про шиллинг: когда якобы от пользователей высказывается интерес к некоему проекту, но по факту речь идёт о мотивированном постинге, имитирующем естественный. Если посмотреть, то некоторые проекты очень грешат этим делом. Например, один проект регулярно в какой-нибудь теме затевал якобы диалог между ньюбами о том, какие интересные проекты кто знает, и на полдюжины-дюжину постов потом пиарил свой проект под видом естественной беседы. Есть проекты, которые платят за якобы естественное упоминание о проекте: если вдруг толпа ньюбов начинает писать об одном и том же проекте везде, практически наверняка это шиллинг. Как только вижу такие методы проведения, это для меня стоп-сигнал: может, проект и не обязательно откровенный скам, но приличные проекты так себя не продвигают в принципе.



Заходите в любой любимый поисковик, набираете нужный запрос, после него добавляете site:bitcointalk.org. Поисковик выдаст результаты поиска по результатам только с форума. Все популярные поисковики знают такой синтаксис.

Да, проценты годовых тут спалили всю контору
А как это «вирусный спам по форумам»? Типа была привлекательная реклама, поэтому вирусная?


Блин, поиск тут не очень удобный Сначала страница с ответами не может загрузиться, а потом на экран с ошибкой кидает. Потом кое-как добралась до результатов с биткоином (ради проверки), наконец-то показал.

Про проект, который может быть не очень известным — это я World Mobile Token имела ввиду. Тоже получилось с трудом через поиск до результатов добраться, но все обсуждения довольно старые. Что странно. потому что соцсети у проекта активные, ну и информации на английском вообще в интернете о них много.
С другой стороны, в существующих здесь обсуждениях про WMT нормально говорят, то есть негатива какого-то не было.

Ну, насчёт понял, это звучит громко, я заподозрил неладное и не стал поэтому с проектом взаимодействовать. Красным флагом, разумеется, является невероятный процент годовых, а насторожило уже то, что они представились как инвестиционный проект, при этом активно завлекали людей (в том числе через вирусный спам по форумам) под непрозрачные обещания, а конкретики и проверяемости по инвестициям у них не было, на все неприятные вопросы отвечали дерзко и непредметно. Соответственно, на доказательство не тянет, но лично я с проектом связываться не стал, хотя предложения по взаимодействию у них тогда бывали сравнительно неплохие.


Довольно сложно не заметить, что форум у нас многоязычный, и погуглить даже через поисковик по результатам именно с форума очень даже стоит, потому что нередко можно потратить меньше времени на выяснение того, что проект скам, поскольку кто-то из бдительных форумчан уже сделал это до нас. И английские разделы форума достаточно активны.

Ну в соцсетях надо просматривать подписчиков. Понятно, что подписываться должны не боты с нулем твитов или каким-то спамом в ленте. Группа в телеге — это та же соцсеть, так что моему правилу не противоречит. В принципе, если есть учетка в дискорде, то можно и туда заглянуть, сейчас делать сервера в дискорде для крипты стало распространено. К тому же, в дискорде можно всё сделать с бОльшим удобством, чем в телеге — разные каналы для разных тем, языков и т.д.

Про форум...ну, всё-таки может быть такое, что проект нормальный, но конкретно на форуме про него никто не слышал. Допустим, потому что о нём не говорят в России. Но при этом он на слуху на Западе. Это же не значит сразу скам.

И вот к вопросу о последнем — может, тут есть какие-нибудь темы, где рассказываешь о своей находке, а те же старожилы могут посмотреть, проверить и потом сказать, хороший проект или нет?

Сайт могут красивый сделать и команду и соц сети понакручивать. Если в соц сетях много подписчиков есть, то еще есть смысл почитать что в их группе в телеге пишут. Ну и конечно же здесь на форуме посмотреть стоит, что люди пишут, это будет хорошим признаком если проект обсуждают старожилы и дают ему хорошую оценку.

Не слышала про это проект, а какие моменты послужили для вас красным флагом? То есть как вы сразу поняли, что с проектом что-то не то? Кроме 500% годовых.

Вообще, получить урок из этих сказок про высокие проценты люди должны были ещё после 90-х и Мавроди.


Не знаю, насколько это надежно, но я у незнакомых проектов иду первым делом проверять сайт — если проект позиционирует себя как серьезный, то он должен быть. И не на коленке сделанный.
Команду могу через Линкдин проверить, ну, или просто в гугле забить. Обычно у реального проекта есть достаточно статей, интервью, что помогает понять, что это всё настоящие люди. Ещё у меня вызывают доверие, если команда делает живые АМА сессии и говорят, например, о технической стороне проекта, а не только о том, какие мы все крутые, что тут собрались, и как мы скоро будем получать по стопятьсот тыщ)

Если у проекта есть соцсети, они живые, и нормально выглядят (со своей стилистикой, а не на коленке сделанные опять же), то тоже идет плюсик в карму.

Чтобы защититься от мошенников и минимизировать получение фишинговых писем, не будет лишним регистрировать отдельный имейл для каждого сервиса. Тогда вы точно будете знать кто конкретно слил ваш адрес электронной почты и всегда сможете "изолировать" конкретный адрес для борьбы со спамом и фишингом. Но сервисы не дадут вам так просто регистрировать кучу имейл адресов, да это и не удобно. Лучше использовать так называемые "алиасы" или псевдонимы, это такие сервисы где вы создаете множество адресов, но вся почта перенаправляется на отдельный адрес. Мошенники будут знать только ваш алиас, но не будут знать основной имейл. Удалив алиас, вы спокойно себе избавитесь от спама. В сети много таких сервисов, вот некоторые из известных мне:

https://app.simplelogin.io/
https://anonaddy.com/
https://www.thexyz.com/
https://improvmx.com/

На один из адресов электронной почты пришло такое забавное письмо:


При этом MetaMask при регистрации не запрашивает адрес электронной почты, так что фактически им некуда было бы слать подобные сообщения, если бы они и захотели. Так что мы имеем дело с явным фишингом (разумеется, сами представители MetaMask также пишут, что никакие письма не рассылают, так что реагировать на подобные письма не стоит, а стоит сразу удалять их, не переходя ни по каким ссылкам).

Общее правило при получении любых подобных писем: никогда не переходить по ссылкам в письме, ни при каких обстоятельствах. Проверьте сначала всё на официальном сайте проекта (из закладок или из поиска, проверив корректность адреса в адресной строке), там же при необходимости спросите через официальные каналы обратной связи о ситуации, если не будете уверены в том, что письмо от спамеров (в данном случае это очевидно и не требует отвлечения внимания поддержки MetaMask на такие мелочи).

Обновите Гугл
https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2022/03/26/google-confirms-emergency-security-update-for-32-billion-chrome-users-attacks-underway/

Да было такое. И здесь на форуме это обсуждалось. Вот здесь: https://bitcointalksearch.org/topic/--5272803

1400 B! Карл! Мне тут чел один пишет, говорит настроить гугл на фишинг нужно, говорит 5к$ в день поднимает. Вот где ребята ПОДНЯЛИ...

Банальное скачивание вредоносной программы, лишило человека 20 BTC. Хакеры загрузили вирус на фишинговый сайт и ждали, когда клюнет жертва. Сейчас одного хакера удалось поймать, сообщники в розыске. Источник: https://bits.media/khakery-ukrali-20-btc-u-moskvicha-s-pomoshchyu-spetsialnogo-virusa/

А еще вчера наткнулся на вот такое видео на ютюбе: https://www.youtube.com/watch?v=xyz8t48NmZ8&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0TV

Тут случай очень интересный, по крайней мере я о таком услышал впервые. Человек заходит в свой кошелек electrum и не может сделать отправку монет, во всплывающем окне система предлагает ему обновится до более новой версии 4.0.0, которой к слову вообще не существует в оригинале, он обновляется якобы с оригинального сайта по ссылке с окна, но все его средства после этого уходят мошенникам.

По словам саппорта, с фишингового сайта была скачана программа хакера, с помощью которой украли все BTC. Но человек утверждает что адрес у сайта был точно как у оригинального сайта. Видео двухлетней давности, но возможно хакеры так же могут сделать версию 5.0.0 и провернуть тот же трюк.

Очевидно, что любое скачивание, которое якобы должно быть обязательным для отправки BTC с кошелька должно насторожить!

Да, помню этот проект, изначально выглядел очень подозрительно, что не помешало ему провести на форуме аж две баунти-кампании: первую осенью 2019 года и вторую осенью 2020 года. Хотя ещё в феврале 2020 года уже были первые претензии к проекту, от которых официальный представитель отмахивался, сваливая всё на имперсонаторов. Созданная им в марте того же года тема пестрит подозрениями в мошенничестве.

Собственно, обещания 500% годовых уже намекают на то, что проект представляет собой скам того или иного рода, так что неудивительно, что в итоге выяснилось, что это банальная схема понци. И очередной пример того, что мошенничество в криптомире тоже приводит к возбуждению уголовного дела о мошенничестве. Странно, что у YUSRA.GLOBAL до сих пор чистый траст: с одной стороны, аккаунт неактивен ещё с весны прошлого года, а, с другой стороны, иногда они возвращаются, так что оставим отзыв на память.

В РФ задержали организаторов криптовалютной пирамиды с ущербом на 1 млрд рублей

Сотрудники ФСБ по Дагестану и местного МВД выявили подозреваемых в организации финансовой пирамиды, которая предлагала инвестиции в цифровые активы с доходом до 500% годовых. По данным источников издания, фигурантами дела стали представители проекта Yusra Global. Согласно информации ФСБ, злоумышленники организовали мошенническую сеть в августе 2019 года и открыли офисы в Дагестане и других регионах РФ, а также в Казахстане и Турции.

Они «создавали видимость финансовой успешности, искусственно завышая котировки электронных активов, и выплачивали дивиденды за счет новых участников». Полученные от жертв средства подозреваемые распределяли между собой и приобретали недвижимость.

Предварительный ущерб составил более 1 млрд рублей.

Соскамившийся через «выдёргивание коврика» в конце прошлого месяца Atom Protocol, претендовавший на то, чтобы называться DeFi-проектом, был бы рядовым явлением в череде подобных мошенничеств, если бы не KYC, который для проекта осуществлял Assure DeFi. Я бы также в связи с этим вспомнил и давно соскамившийся проект Айрата Грубера Тартария, в котором Грубер не только записывал видео со своим участием, но и регистрировал фирмы на своё имя под проект. Вывод из этого состоит в том, что никакие KYC-процедуры, никакие регистрации, никакая публичность не гарантируют, что проект не окажется скамом, поэтому полностью доверять какому-либо проекту только на этом основании не стоит.