Topic: Остерегайтесь криптомошенников! - page 29. (Read 8342 times)

В связи с последними украинскими событиями Avast отмечает резкий всплеск мошенников, которые представляются попавшими в беду украинцами, которые просят срочно им перечислить средства именно в криптовалюте. По их оценкам, хотя в этом потоке есть некоторое очень небольшое число тех, чьи просьбы могут быть обусловлены реальной жизненной ситуацией, подавляющее большинство просьб происходит от не отягощённых представлениями об этике и морали мошенников. Подобные сообщения от мошенников рассылаются по популярным социальным сетям и местам общения. При выборе того, кому хотите помочь, старайтесь проверять все данные, чтобы помощь доходила до реально нуждающихся, а не оседала в карманах аферистов, которые пытаются играть на добрых чувствах людей.

Схемы с бесплатным сыром являются только одной из разновидностей возможного мошенничества. Та же ставшая популярной последнее время схема, называемая «криптовалютами в подарок», подразумевает в принципе охоту на тех, кто плохо разбирается в теме и переведёт деньги на покупку криптовалют для «оригинального подарка» друзьям к какому-нибудь празднику. По сути, я и на криптофорумах встречал идею о том, что какая-нибудь небольшая сумма в криптовалюте может быть дополнением к подарку, так что это само по себе выглядит нормально, но мошенники-то деньги крадут, а взамен криптовалюту не отправляют, т.е. пользуются популярной идеей. И таких вариантов, когда человек готов заплатить за что-то разумное актуальную цену, но всё равно напарывается на мошенников, тоже немало, к сожалению.

Порой удивляюсь, как так мошенникам удается нажиться на доверии людей, иногда такие изощрённые схемы , что опытны пользователь может попасться на их удочку, главное всегда помнить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Настоящие модераторы каналов всегда уточняют, что не пишут пользователям первыми, потому что это единственный способ предотвратить мошенничество подобного рода. Мошенники обычно сидят с нескольких аккаунтов одновременно. Одним аккаунтом они присоединяются к телеграм каналу, а другими пишут в личку пользователям. Если канал открытый, то можно вообще не присоединяться к группе, а просто мониторить сообщения и спамить в личные сообщения. Логика выбора жертвы проста - если человек задает вопрос, значит он новичок и не распознает мошенничество. Я когда активно занимался ловлей скамеров частенько заходил в группы и задавал невинные вопросы. Таким способом удается поймать и зарепортить сотни мошенников. Вопрос только в том, что легче сделать: зарепортить или создать новый акк для спама. Телеграм - это рассадник мошенников, и пытаться их там банить это сизифов труд.

Еще один вид мошенничества: постоянно приходят уведомления в Твиттере, что Илон Маск, Майкл Сэйлор и другие добавляют вас в списки каких-то аирдропов и розыгрышей. Фишка в том, что в списки в Твиттере можно добавлять всех без их согласия, так что некоторые получат уведомления и побегут участвовать в фейковых раздачах.

Действительно, а потом от этих имитаторов сыпятся выгодные предложения по покупке, ссылки на выгодные аирдропы или другие варианты, в ходе которых мошенники попытаются завладеть деньгами того, кому пишут. Поскольку имитация иногда выглядит очень проработанно, тут главное ни на миг не забывать, что первыми в личку представители проектов не пишут. В итоге постоянно приходится банить всякие входящие аккаунты подобных псевдоподдержек и других псевдопредставителей и «доброжелателей».

Мне как-то какой-то мошенник сымитировал новостной канал одного проекта. Я спросонья не сразу и понял, что это не новостной канал, а попытка фишинга, но привычка перепроверять адреса в адресной строке очень помогла.

Сейчас по моему очень актуальна проблема, когда заходишь в какой-нибудь телеграм-канал крупный по крипте и тебе начинают сыпаться в личку предложения о помощи от якобы официальной поддержки. Некоторые из них ждут сообщений в общем чатике, когда вы начнёте спрашивать про то, что у вас что-то не получается. Зашёл недавно на официальный канал @polygonofficial и мне сразу звонок через телеграм от "Help desk", отвечаю, а там чувак по-английски спрашивает чем может помочь. Затем посыпались сообщения от всяких "Group moderator", "Community manager", "Community moderator" и т.п.

Это не просто элементы мошенничества, это одна из тактик мошенников: спровоцировать кого-то на неблаговидный поступок, в ходе которого так или иначе завладеть деньгами провоцируемого. Игра на человеческой слабости. В обычных обстоятельствах человек вполне может вести себя порядочно и благовоспитанно, но в ходе намеренной провокации оступиться. Не оправдываю неблаговидные поступки в целом, но провокация подобных поступков и потом использование их для обогащения от этого не перестают быть мошенничеством. А сама модель направлена как раз на то, чтобы и свою совесть успокоить, и в окружающих заложить зерно сомнения: но воровство краденного остаётся воровством, и нужно это помнить всегда.

Видел такие адреса где цифры и на крупный размер потянут. Постараюсь найти парочку адресов и сюда скинуть, там некоторые до сих пор пополняют эфиром

Бесплатный сыр сами знаете где, в данной ситуации все настолько интересно сделано, что это мошенничеством сложно назвать, хотя это оно и есть. По сути если увидел баланс на чужом кошельке и хочешь забрать его себе, то это тоже не хорошо. Трюк построен на своеобразной мгновенной карме. Ну и хищение не в крупных размерах, такой себе поучительный момент с элементами мошенничества.

Слышали о теме 'Кошелек на дороге', когда мошенник специально распространяет в сети свой seed от кошелька с крупным балансом в токенах ERC20, но с нулевым балансом ETH. Жертва натыкаясь на такой seed, увидев, что на адресе лежит крупная сумма бежит отправлять ETH, чтобы оплатить газ для снятия этих токенов. Но после перевода средства моментально утекают с этого адреса оставляя жертву с носом.

Поскольку тема с примерами новых вариантов мошенничества в криптомире закрылась, а криптоаферисты по-прежнему не дремлют, давайте продолжим делиться информацией, чтобы помочь друг другу и новичкам избежать попадания в сети мошенников разного рода.

Во-первых, следует помнить, что, в основном, мошенники в криптомире действуют в двух направлениях: попытке получить доступ к адресам (внимательно отнеситесь к сохранности приватных ключей, seed-фраз и других данных, позволяющих получить доступ к вашей криптовалюте) или попытке выманить криптовалюты напрямую (не переводите свои криптовалюты сомнительным личностям, незнакомцам и на слишком привлекательные проекты).

Во-вторых, методы. Так или иначе, большинство мошенников пытается втереться в доверие лично или опосредованно, поэтому они могут:

• представляться сотрудниками уважаемых проектов, государственных органов или известных людей (в том числе ваших личных знакомых) или рассылать от их имени письма (никогда не переходите по ссылкам в неожиданно полученных письмах или сообщениях в личку и не отправляйте по указанным в них данных никаких переводов, перепроверьте все данные через официальные контактные координаты), шантажировать раскрытием той или иной информации (популярны, например, массовые рассылки писем с якобы записями просмотра адресатами порнографии с требованием оплаты, чтобы видео не попало в сеть, хотя на самом деле у мошенников нет таких данных, а письма рассылаются случайным людям) и т.п.,
• как разновидность предыдущего варианта — фишинг, имитация сайта проекта для кражи данных для доступа к популярным проектам (всегда перепроверяйте адреса в адресной строке и другие данные),
• заманивать в романтические отношения и предлагать интересные модели инвестирования (популярная схема «забоя свиней») или выпрашивать подарки, персональные данные и т.п. (не доверяйте внезапному интересу в неожиданных местах и на сайтах знакомств),
• «бесплатный сыр бывает только в мышеловке»: мошенники нередко предлагают какие-то очень выгодные предложения якобы от известных людей или кампаний, для получения которых необходимо что-то сделать: авторизоваться в смарт-контакте или переслать деньги (не вводите никакие данные и не отправляйте деньги по случайным адресам и заманчивым предложениям, не перепроверив через официальные контактные координаты),
• фальшивые или мошеннические проекты, зачастую с ненастоящей командой, ворованной белой бумагой и т.п. (не инвестируйте, не разобравшись в проекте детально, не выяснив про него как можно больше).

Также популярными схемами являются: «облачный майнинг» (предложение купить виртуальные майнинговые мощности, является по факту разновидностью схемы Понци), ворующие смарт-контракты и выдающие себя за другие токены (не торгуйте и не пробуйте пересылать полученные неизвестно откуда токены) и многие другие.

Приведённые примеры являются малой частью возможных схем мошенничества в криптомире. Если схема не приведена в этой теме, это не значит, что мошенники не могут пытаться обмануть каким-то новым способом. Если кто-то предлагает какие-то слишком выгодные условия, торопит и ставит очень ограниченные по времени рамки, инициативно пишет от имени кого-то известного, — это всё может быть признаком мошенничества.

Так, например, последнее время стала популярной схема использования NFT-токенов для рассылки вирусов: поскольку сама картинка NFT-токена находится не в блокчейне, то мошенники рассылают привлекательные по тем или иным причинам NFT-токены, а когда получатель пытается их использовать, то через фальшивую картинку его компьютер или смартфон могут заразиться вирусом.