Topic: Остерегайтесь криптомошенников! - page 3. (Read 8743 times)
Специалисты Scam Sniffer раскрыли мошенническую схему для кражи криптовалют при помощи фейковых инфлюенсеров и вредоносных Telegram-ботов. По данным экспертов, злоумышленники создают поддельные учетные записи в X, выдавая себя за популярных влиятельных лиц в сфере криптовалют, а затем приглашают пользователей в Telegram-группы, якобы посвященные инвестициям. Новым участникам предлагают пройти верификацию через поддельный бот OfficiaISafeguardBot, который устанавливает на устройство жертвы вредоносное ПО для взлома криптокошельков и кражи активов. https://forklog.com/news/v-telegram-botah-nashli-vredonosnoe-po-dlya-krazhi-kriptovalyut
Тоже такая схема довольно распространенная, здесь же вообще серьезные объемы были, капа в поллярда - это не хухры-мухры.
Капа может быть любой в пуле декса, когда ты полностью контролируешь эмиссию. Это обычная математика, когда создать пул и ликвидность и когда выйти. Ликвидность в пуле снимается также, как и добавляется, в несколько нажатий. А у кошельков верификации и белых списков не было, поэтому ими могли владеть и сами разработчики и приближенные люди.А вот с известных кошельков ничего продано не было
Тоже такая схема довольно распространенная, здесь же вообще серьезные объемы были, капа в поллярда - это не хухры-мухры.
Вот тут, наверное, тогда стоит отдельно остановиться на этом вопросе: капитализация это как раз один из наименее значимых факторов сам по себе, когда мы смотрим на разные активы. Если токенов 100500 миллиардов, а торгуется из них две штучки каждый по доллару, то капитализация огромная и просто запредельная, а при этом ликвидность на рынке ничтожная. Соответственно, раскачать любую капитализацию это вопрос техники.
Более того, даже показатели ликвидности и объёма торгов на популярных мониторингах и то поддаются манипуляциям. Поэтому при решении об инвестировании куда-либо на капитализацию малоизвестных токенов вообще смотреть смысла нет, а прочие показатели стоит рассматривать с учётом того, от каких бирж они получены, сколько у токена держателей, сколько крупных держателей и т.п.
Понятно, что для мошенничества с этим токеном затраты были выше, чем для большинства рагпулов, но крупные мошенники регулярно встречаются.
Разработчиков токена героини мема Hawk Tuah заподозрили в экзит-скаме
Запущенный 5 декабря при участии героини мема Hawk Tuah Хейли Уэлч мем-коин HAWK обвалился в течение часа после запуска. Пользователи обвинили команду проекта в мошенничестве.
Сразу после запуска, разрекламированного лично Уэлч, HAWK достиг капитализации $490 млн на пике цены в $0,049. За первый час торгов токен упал до $0,006, а позднее стабилизировался на уровне $0,003.
По материалам forklog.
Тоже такая схема довольно распространенная, здесь же вообще серьезные объемы были, капа в поллярда - это не хухры-мухры.
Запущенный 5 декабря при участии героини мема Hawk Tuah Хейли Уэлч мем-коин HAWK обвалился в течение часа после запуска. Пользователи обвинили команду проекта в мошенничестве.
Сразу после запуска, разрекламированного лично Уэлч, HAWK достиг капитализации $490 млн на пике цены в $0,049. За первый час торгов токен упал до $0,006, а позднее стабилизировался на уровне $0,003.
По материалам forklog.
Тоже такая схема довольно распространенная, здесь же вообще серьезные объемы были, капа в поллярда - это не хухры-мухры.
Новость про криптоматы не утка. Мне сегодня о ней написал даже человек, который вообще криптой не пользуется и далек от темы. Только становится неактуальной данная схема мошенничества очень быстро, поэтому и возникают вопросы. Зачем было заморачиваться с физическими носителями, которые едва ли могут окупиться за время своей работы. Ведь клиенты просто вносили фиат, а не теряли доступ к своим крипто-кошелькам. В втором случае схема могла оказаться оправданной с точки зрения рентабельности.
Вот тут немного больше получается данных про эту историю: пока что выходит так, что какое-то время эти криптоматы работали как положено, кто-то ими пользовался, покупал крипту, и всё доходило, а потом этой осенью что-то произошло, и у разных пользователей начались проблемы, а на официальном канале проекта в Телеграме и вовсе уже год не было движения. Как пишут пользователи, поддержка проекта тоже с осени не особо реагирует. В общем, какой-то непонятный экзит-скам. Но тут совет про проверенные криптоматы не сработал бы, потому что до того эти же крптоматы, судя по всему, работали... В общем, мутная история, но, думаю, мы ещё узнаем больше подробностей со временем, когда пойдут судебные разбирательства по этому делу.
Новость про криптоматы не утка. Мне сегодня о ней написал даже человек, который вообще криптой не пользуется и далек от темы. Только становится неактуальной данная схема мошенничества очень быстро, поэтому и возникают вопросы. Зачем было заморачиваться с физическими носителями, которые едва ли могут окупиться за время своей работы. Ведь клиенты просто вносили фиат, а не теряли доступ к своим крипто-кошелькам. В втором случае схема могла оказаться оправданной с точки зрения рентабельности.
Для меня схема звучит крайне странно, потому что я привыкла считать, что людей легче дурить на цифровые деньги, нежели на наличку. С наличкой люди прям очень неохотно расстаются, и в криптоматах же даже не видно сразу, куда "ушла" твоя наличка, когда она на счет зайдет. Как эту транзакцию отследить - тоже непонятно, то есть тут гораздо больше вопросов, и соответственно на схему тяжелее купиться, потому что много отталкивающих и непонятных факторов. Рабочая мошенническая схема должна быть простой, не вызывать лишних вопросов. А тут это так не выглядит.
Тем более, откуда в России проверенные криптоматы, разве их уже одобрили для установки?
Склепать на коленке криптомат дело пяти минут ну и ещё пять минут на установку самоделки без всякого одобрения.
Затем начинaются телефонные звонки, на которые возможно клюют.
Поэтому я не удивляюсь существованию мошеннических схем с использованием таких криптоматов.
Поскольку в статье пишут про «безопасный счёт», похоже, что речь идёт о тех случаях, когда кто-то становится жертвой телефонного мошенничества. Потому что не очень понятно, как именно может работать сколь-нибудь долго сеть из десятков криптоматов, если пополнение через них приводит исключительно к потере средств: после первых же сигналов потерпевших всё это должны были бы снести, а тут полторы сотни потерпевших. Тем более, откуда в России проверенные криптоматы, разве их уже одобрили для установки?
Новость про криптоматы не утка. Мне сегодня о ней написал даже человек, который вообще криптой не пользуется и далек от темы. Только становится неактуальной данная схема мошенничества очень быстро, поэтому и возникают вопросы. Зачем было заморачиваться с физическими носителями, которые едва ли могут окупиться за время своей работы. Ведь клиенты просто вносили фиат, а не теряли доступ к своим крипто-кошелькам. В втором случае схема могла оказаться оправданной с точки зрения рентабельности.
Пользуйтесь только проверенными криптоматами.
Поскольку в статье пишут про «безопасный счёт», похоже, что речь идёт о тех случаях, когда кто-то становится жертвой телефонного мошенничества. Потому что не очень понятно, как именно может работать сколь-нибудь долго сеть из десятков криптоматов, если пополнение через них приводит исключительно к потере средств: после первых же сигналов потерпевших всё это должны были бы снести, а тут полторы сотни потерпевших. Тем более, откуда в России проверенные криптоматы, разве их уже одобрили для установки?
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве организаторов схемы хищения средств при помощи криптоматов, сообщило Министерство внутренних дел России. У одного из задержанных организаторов схемы полицейские нашли панель администратора, с которой управлялись криптоматы, и заблокировали сеть. Сеть состояла из нескольких десятков криптоматов в ряде регионов. Клиенты вносили в терминалы средства, не осознавая, что пополняют криптовалютные кошельки организаторов мошеннической схемы, сообщила полиция.
Лидер криминальной группировки оказался гражданином Украины, уверяет МВД РФ. Он лично снимал внесенные через криптоматы средства и приносил в обменник, где ему начисляли криптовалюту. Эту криптовалюту задержанный переводил «свои кураторам из Украины», оставляя себе часть средств, заявила полиция. Источник.
Пользуйтесь только проверенными криптоматами.
Лидер криминальной группировки оказался гражданином Украины, уверяет МВД РФ. Он лично снимал внесенные через криптоматы средства и приносил в обменник, где ему начисляли криптовалюту. Эту криптовалюту задержанный переводил «свои кураторам из Украины», оставляя себе часть средств, заявила полиция. Источник.
Пользуйтесь только проверенными криптоматами.
~
А я вот делаю не так много транзакций, и поэтому мне не в лом ручками набить адрес, символ за символом. Порой если собьюсь или отвлекусь, стираю все и набиваю по новой. Возможно это какой-то дедовский способ, но и я не молодой уже (но все так же чертовски симпотичен
), однако такой способ за года еще не дал сбоя.
Мне вот интересно, а как мошенник нашел пользователя, который регулярно гоняет туда-сюда крупные суммы (ведь он же должен был быть уверен, что жертва привыкла к одним и тем же адресам), чтобы подсунуть ему в историю транзакций левый адрес?
А я вот делаю не так много транзакций, и поэтому мне не в лом ручками набить адрес, символ за символом. Порой если собьюсь или отвлекусь, стираю все и набиваю по новой. Возможно это какой-то дедовский способ, но и я не молодой уже (но все так же чертовски симпотичен
), однако такой способ за года еще не дал сбоя. Мне вот интересно, а как мошенник нашел пользователя, который регулярно гоняет туда-сюда крупные суммы (ведь он же должен был быть уверен, что жертва привыкла к одним и тем же адресам), чтобы подсунуть ему в историю транзакций левый адрес?
С одной стороны немного завидую, что так мало транз, потому что у меня они летят сотнями в день
И по привычке адрес уже запомнился, ну а для проверки 6 первых и 6 последних (Да, форум научил).Нет денег, нет проблем
На самом деле все намного проще. Холд и адрес с несколькими сотнями для мелких транзакций. Трейдингом не занимаюсь и у меня нет просто необходимости постоянно что-то криптой оплачивать. У меня и с фиатом так (нет денег и нет проблем. шутка
). Есть счет где бабки (там по моему даже карта не привязана к нему), и есть несколько карт с какими-то суммами. Если я эти карты где-то и засвечу или украдут, ну потеряю я 5-10% от всех свои денег. Это наверно идеальный вариант как не вляпаться всей котлетой в приключения. 
~
А я вот делаю не так много транзакций, и поэтому мне не в лом ручками набить адрес, символ за символом. Порой если собьюсь или отвлекусь, стираю все и набиваю по новой. Возможно это какой-то дедовский способ, но и я не молодой уже (но все так же чертовски симпотичен), однако такой способ за года еще не дал сбоя.
Мне вот интересно, а как мошенник нашел пользователя, который регулярно гоняет туда-сюда крупные суммы (ведь он же должен был быть уверен, что жертва привыкла к одним и тем же адресам), чтобы подсунуть ему в историю транзакций левый адрес?
А я вот делаю не так много транзакций, и поэтому мне не в лом ручками набить адрес, символ за символом. Порой если собьюсь или отвлекусь, стираю все и набиваю по новой. Возможно это какой-то дедовский способ, но и я не молодой уже (но все так же чертовски симпотичен
), однако такой способ за года еще не дал сбоя. Мне вот интересно, а как мошенник нашел пользователя, который регулярно гоняет туда-сюда крупные суммы (ведь он же должен был быть уверен, что жертва привыкла к одним и тем же адресам), чтобы подсунуть ему в историю транзакций левый адрес?
С одной стороны немного завидую, что так мало транз, потому что у меня они летят сотнями в день
И по привычке адрес уже запомнился, ну а для проверки 6 первых и 6 последних (Да, форум научил).Найти легко, с инструментами. Нансен, Дебанк и вперед
xandry, но этот домен будет распространяться только на свои личные адреса, их можно использовать только для принятия средств, либо пересылки крипты между своими счетами. А отправить то часто нужно деньги на чужие адреса, тут уже в любом случае проверять. А так для первого пункта использовать можно и даже нужно, если есть финансовая возможность. Хотя в таком случае может казаться, что ваш адрес становится более "кричащим" и приковывающим взоры, а для кого-то, кто хочет не привлекать к себе лишнего внимания, это будет минусом.
Помимо проверки символов из начала, конца и середины адреса, можно пользоваться и более человечьими способами:
1. Сейчас уже практически в каждом нормальным кошельке есть такая функция как адресная книга
2. Дополнительный слой безопасности может обеспечить web3 домен. Если мы говорим о Солане этим занимается SNS, а с рук купить домены можно примерно за ~8$. Зато навсегда и жизнь реально упрощает
https://www.sns.id/listings
https://www.tensor.trade/trade/sns
Сам балдею, когда можно в адресе назначения написать, например, 115.bnb и тут же распознаётся нужный адрес.
1. Сейчас уже практически в каждом нормальным кошельке есть такая функция как адресная книга
2. Дополнительный слой безопасности может обеспечить web3 домен. Если мы говорим о Солане этим занимается SNS, а с рук купить домены можно примерно за ~8$. Зато навсегда и жизнь реально упрощает
https://www.sns.id/listings
https://www.tensor.trade/trade/sns
Сам балдею, когда можно в адресе назначения написать, например, 115.bnb и тут же распознаётся нужный адрес.
zasad@, я всегда копирую адреса, но потом обязательно проверяю несколько символов на конце. Если сумма большая, скажем в несколько сот долларов и выше, то проверяю символы и спереди адреса, бывает и в середине могу посмотреть. Кстати эту рекомендацию я в этой теме и подчерпнул от кого-то, теперь вот применяю на практике. Но чтобы с нуля забивать адреса посимвольно - такого я еще не делал, в этом случае можно еще больше напортачить.
А я вот делаю не так много транзакций, и поэтому мне не в лом ручками набить адрес, символ за символом. Порой если собьюсь или отвлекусь, стираю все и набиваю по новой. Возможно это какой-то дедовский способ, но и я не молодой уже (но все так же чертовски симпотичен
), однако такой способ за года еще не дал сбоя. Мне вот интересно, а как мошенник нашел пользователя, который регулярно гоняет туда-сюда крупные суммы (ведь он же должен был быть уверен, что жертва привыкла к одним и тем же адресам), чтобы подсунуть ему в историю транзакций левый адрес?
Считаю, что это примерно начальный уровень в безопасности, школьникам рассказывать Типа, по ссылкам не ходить, пароль по сложнее придумать и не засовывать код, в котором не разбираешься - в криптокошелек
Типа, по ссылкам не ходить, пароль по сложнее придумать и не засовывать код, в котором не разбираешься - в криптокошелек Эта тема находится как раз в разделе для новичков, и мантру про не ходить по ссылкам мы повторяем регулярно, потому что даже сравнительно опытным криптанам иногда не лишним будет вспомнить и азбучные истины. Поэтому всё, на чём могут попасться на крючок мошенников, мы замечаем и пытаемся предупредить окружающих.
zasad@, я всегда копирую адреса, но потом обязательно проверяю несколько символов на конце. Если сумма большая, скажем в несколько сот долларов и выше, то проверяю символы и спереди адреса, бывает и в середине могу посмотреть. Кстати эту рекомендацию я в этой теме и подчерпнул от кого-то, теперь вот применяю на практике. Но чтобы с нуля забивать адреса посимвольно - такого я еще не делал, в этом случае можно еще больше напортачить.
После того, как узнал, что мошенники уже учитывают психологию, когда пользователи проверяют только первые и последние несколько символов, всегда проверяю пару-тройку последовательностей откуда-нибудь из середины публичного адреса тоже, на всякий пожарный.
zasad@, я всегда копирую адреса, но потом обязательно проверяю несколько символов на конце. Если сумма большая, скажем в несколько сот долларов и выше, то проверяю символы и спереди адреса, бывает и в середине могу посмотреть. Кстати эту рекомендацию я в этой теме и подчерпнул от кого-то, теперь вот применяю на практике. Но чтобы с нуля забивать адреса посимвольно - такого я еще не делал, в этом случае можно еще больше напортачить.
Вы все еще копируйте адреса 
https://x.com/lookonchain/status/1860891824363368595
"Всегда дважды проверяйте адрес перед выполнением перевода! Не копируйте адреса из истории транзакций для удобства!
Кто-то потерял $3,08 млн, скопировав неправильный адрес депозита из истории транзакций.
Мошенник создал адрес с теми же первыми 4 символами, что и у правильного адреса депозита, и отправил 0,000001 SOL жертве, в результате чего поддельный адрес появился в истории транзакций. Жертва была неосторожна, увидев, что первые 4 символа совпадают, скопировала адрес напрямую из истории транзакций без двойной проверки. В результате он перевел жертве 7 млн $ PYTH ($3,08 млн). Какой болезненный и дорогостоящий урок!"
https://x.com/lookonchain/status/1860891824363368595
"Всегда дважды проверяйте адрес перед выполнением перевода! Не копируйте адреса из истории транзакций для удобства!
Кто-то потерял $3,08 млн, скопировав неправильный адрес депозита из истории транзакций.
Мошенник создал адрес с теми же первыми 4 символами, что и у правильного адреса депозита, и отправил 0,000001 SOL жертве, в результате чего поддельный адрес появился в истории транзакций. Жертва была неосторожна, увидев, что первые 4 символа совпадают, скопировала адрес напрямую из истории транзакций без двойной проверки. В результате он перевел жертве 7 млн $ PYTH ($3,08 млн). Какой болезненный и дорогостоящий урок!"
~
Тем не менее, для многих это пока совсем незнакомый инструмент, и неплохо предупредить, что не надо ножом забивать гвозди, держась за остриё. Да, значительная часть ответственности за неправильное использование лежит на пользователе, но это не причина не предупреждать о возможной опасности: предупреждён, значит, вооружён, как известно.
Тем не менее, для многих это пока совсем незнакомый инструмент, и неплохо предупредить, что не надо ножом забивать гвозди, держась за остриё. Да, значительная часть ответственности за неправильное использование лежит на пользователе, но это не причина не предупреждать о возможной опасности: предупреждён, значит, вооружён, как известно.
Считаю, что это примерно начальный уровень в безопасности, школьникам рассказывать
Типа, по ссылкам не ходить, пароль по сложнее придумать и не засовывать код, в котором не разбираешься - в криптокошелек ~
Я думаю что мы не можем в одном векторе сравнивать крипту и ИИ, т.к. в крипте у нас есть знания как заработать, у всех есть однозначные успехи и результаты.
А от ИИ мне лично никакого профита в жизни нет. Да, есть веселые генерации картиночек, песенок, видосиков, и все на этом. Глобально ничего не меняется, а вот потенциал для ухудшения жизни огромный. Начиная от вышеназванных мошенников, и до замены рабочих мест, ущемления прав и т.п. посредством ИИ. А выгода по большому счету только у тех, кто этот интеллект контролирует.
Я думаю что мы не можем в одном векторе сравнивать крипту и ИИ, т.к. в крипте у нас есть знания как заработать, у всех есть однозначные успехи и результаты.
А от ИИ мне лично никакого профита в жизни нет. Да, есть веселые генерации картиночек, песенок, видосиков, и все на этом. Глобально ничего не меняется, а вот потенциал для ухудшения жизни огромный. Начиная от вышеназванных мошенников, и до замены рабочих мест, ущемления прав и т.п. посредством ИИ. А выгода по большому счету только у тех, кто этот интеллект контролирует.
У всех людей есть свои навыки, опыт и знания. Просто они все разные. Кто-то умеет точить деталь, кто-то знает, как ее выпилить на 3D принтере. Так и с AI - который уже больше года помогает людям абсолютно разных профессий, от векторной графики, до изучения иностранных языков. Картинки, песни, поиграться и видосики с мемами налепить - это для школьника забава. AI помогает в рекрутинге, к примеру. Вполне нормально пишет несложный код (я не про крипту). Да я больше скажу, AI сейчас используется в криптопроектах, поддерживая практически любого работника, от составления контент-плана, до презентаций.
Я смотрю с большим позитивом в сторону развития AI. Профессионала не заменит никто и ни при каких условиях потому что к знаниям прибавляется опыт, который вряд ли сможет применить AI. А если речь идет про тех, чью работу на себя спокойно готов полностью взять AI - то может быть они и не особо нужны, в виде работников или при договорных отношениях?
ps: Пусть промты учат, пока еще есть время
Jump to: