Topic: Остерегайтесь криптомошенников! - page 4. (Read 8342 times)

Люди которые "ради понтов", ведут себя так еще за долго до того как у них появятся деньги, можно же взять в кредит последний айфон и даже машину в кредит, теслу пригнать со штатов, но это дорого обходится, с выплатами. Впрочем глупо это делать так же когда у тебя есть много денег и рассказывать сколько есть, где взял и чем занимаешься. Ушлых которые ищут жертву тоже хватает, даже если рассказал только друзьям, кто то расскажет еще кому то и даже не узнаешь где оно просочилось.

Средства не конфискуются в пользу государства, а выплачиваются, но есть свои подводные камни. Чтобы получить выплату, то придется пройти очень сложный путь бюрократии, чтобы получить возврат и соответственно у пользователя должны быть все документы что его монеты куплены легально на легальные деньги. В обычных кейсах в несколько тысяч ущерба расходы будут выше суммы возврата.

Когда я говорю о том, что американские законы отпугивают часть мошенников, я не имею в виду, что они кого-то так уж от мошенников защищают. Более того, вполне работающие проекты также часто пишут, что не хотят американских инвесторов и пользователей, так что тут не совсем про это. Да и «защита» тут вопрос относительный: когда всех этих выпускающих памп-н-дамповские мемные токены начнут хватать за жабры интерполовцы и прочие органы, то с большой вероятностью те, кто потерял что-то на этом скаме, ничего в итоге не получат, а средства будут конфискованы в пользу государства. Так что спасение утопающих, как известно, это преимущественно дело самих утопающих.

Продажа мемов на дексе, один из очень хороших вариантов для скамеров. Геоблока нет, идентификации нет - доступ кошельком. На законы любой страны просто плевать, каждый день сотнями выходят и в интернетах трубят про 100-ни иксов. Да и кроме этого достаточно способов, чтобы обойти юрисдикцию юзера.

Поэтому нет - никакой защиты законом не существует, если криптан очень сильно захочет закинуть кэш в крипто-поделку 

Цель преступника - выманить деньги. Подход умного преступника - оценить риски негативных последствий, и выбрать наименее рискованный метод.
А выбор методов предельно широк
- от примитивного насилия и принуждения,  тут сильно рисково - от "ответить по закону" до нарваться на того кто чуть быстрее примет контр-меры, и например "рамках самообороны" сделает дополнительные, не предусмотренные природой, отверстия в самом преступнике.
- до манипуляций на чувствах людей (от жалости до жадности). Жадные на то и жадные чтобы вернуть "свою копеечку". Может и не вернут но кипиша могут создать много и не нужного. И идеальной средой оказываются люди душевные сопереживающие. И проблема этих людей в том что они действительно "слабы", нет не физически. Встретив "жалостливую историю" он сразу начинают "спасать", у них нем прагматичных мыслей, нет желания проверять, они готовы сразу помогать, фактически бездумно... А еще они часто стесняются сделать простую вещь - проверить, потому что думают что могут причинить людям боль или думают "ну как таким можно прикрываться !?". Это их и губит ... Реалии жизни

Так что выбор преступников, любых, всегда очевиден - выбор самых безрисковых методов и использование их с самой "мягкой" аудиторией.

Лично встречал очень качественно подготовленные истории и про деток, и про тяжело раненных ребят на реабилитации, и про заброшенных стариков, и только моя привычка - "проверь потом принимай решение" не сделали меня жертвой этих "писателей"... И вот что реально жалко - ни разу не удалось дойти до живого контакта с "писателями историй"

И если вернуться к теме крипты, то крипта, з асчет ее некоторых уникальных свойств ,стала "прекрасным" иснтрументом для таких дел, т.к отстледить таких персонажей в крипте значительно сложнее чем в фиатном мире.

Одним словом - мойте руки перед едой перепроверяйте информацию, придерживайтесь цифровой гигеины, не жмите все ссылки и не открывайте все файлы

А мошенничество оно в принципе строится на использовании наиболее распространённых паттернов поведения. И особенно мерзкое, как по мне, использует естественную человеческую эмпатию, когда пробивают на жалость, выманивая деньги на помощь якобы обездоленным. В итоге, сердобольные люди становятся беднее, а реально обездоленным и вовсе ничего не достаётся. Но да, общественные установки это то, на чём строят и будут строить свои схемы мошенники, но проблема в том, что им неважно, какие сейчас установки продвигаются, они будут использовать любые (и пример использования эмпатии для мошенничества вполне это демонстрирует, бессовестные люди ничем не гнушаются). Поэтому-то даже самые осторожные всё равно могут оказываться жертвами мошенников, на каждого найдётся своя схема...

Да люди вообще очень много ресурсов, что денежных, что эмоциональных, пускают в ход только ради того, чтобы казаться, а не быть. И на этом их желании играют не только профессиональные мошенники, но и общество в целом, привыкшее воспринимать типы и категории, а не личности и идеи. Так что пока так много людей сосредоточены на произведении впечатления, этим будут пользоваться мошенники.

Все равно интеллектуальных мошенников больше чем тех, кто предпочитают грубую силу. Элитой интеллектуальных злоумышленников наверное можно назвать разработчиков вредоносного программного обеспечения, таких реально мало. А вот тех, кто пользуются уже готовыми решениями, как раз подавляющее большинство. Они вроде как и не с помощью грубой силы работают, но все равно действуют по четко слаженной схеме, в которую часто ничего нового не вносят. Выше jokers10 отмечал, что им даже лень менять шаблоны спам-сообщений, потому что и так работает.

Общий принцип: любые «они» просто глупые, а я умный молодец, и со мной-то ничего плохого произойти не может в принципе. Плюс гламурный образ богача на ламбе это то, чем грезит довольно большое количество людей, и они именно ради пыли в глаза живут (феномен фотографирования на фоне чужих дорогих автомобилей, покупать заведомо нелепо выглядящие подделки модных брендов, скажем, и тому подобное). Как можно объяснить, что надо делать как-то иначе тому, для кого весь смысл жизни состоит в том, чтобы казаться кем-то сверхуспешным и очень богатым? Поэтому-то лёгкие шальные деньги и не остаются впрок практически всегда...

Этот запрет не спасает от преследования, если американец купит. У скам проектов нет KYC, и если проект вырастет серьезно, то им займутся и американские правоохранительные органы.
Обычно дураки теряют деньги и предупреждать их не инвестировать в такие проекты бесполезно. С бурных времен ICO скама стало не намного меньше, а самый легкий способ потерять, это послушать блогеров.

Судя по всему, для многих людей еще большим соблазном является возможность похвастаться перед кем бы то ни было своими материальными успехами в сфере криптовалют. Деньги тишину любят, это правда, а вот их обладатели - нет. Не умеют держать язык за зубами и на этом и попадают в такие неприятные ситуации. Тут уж эту историю даже мошенничеством сложно назвать, так как физические угрозы присутствуют, и вообще, есть риск того, что покалечат или даже убьют. Я не понимаю, как при всей доступной информации о таких вот подобных историй, у людей все равно не срабатывает инстинкт самосохранения и они продолжают направо и налево трубить о том, какие они успешные криптаны

Да, в подавляющем большинстве разных криптопроектов заранее в правилах прописывается запрет на участие американцев в любых приобретениях токенов, так что, вероятно, довольно неплохо работает, если создатель скамерских проектов стараются заранее обходить эту юрисдикцию всеми возможными способами. К сожалению, большая часть других юрисдикций их пока устраивает для облапошивания, и нам стоит держать ухо востро, потому что в крипте многое совсем не то, чем кажется на первый и даже на второй взгляд...

Я бы не стал обобщать. Корейское законодательство для меня тема неизвестная, но могу привести примеры из американского законодательства:
Токены могут быть проданы ограниченному количеству аккредитованных инвесторов, но обычно продают не токены, а долю в компании, затем на эту долю уже выпускаются утилити токены.
Продажа токенов неаккредитованным инвесторам от 1 лица почти всегда будет считаться незаконной продажей акций.
Не должно быть рекламы, которая говорит о обещанной прибыли: купи по 10 центов сегодня, через месяц продай по 20.

Только этих правил достаточно, чтобы хорошо регулировать эти рынки.

Ох, если эта практика пойдёт шириться, то ой сколько всего может пойти по той же схеме, включая огромное множество мемных токенов и тапалок! Потому что значительная часть созданных под памп-н-дамп проектов именно это собой и представляют: «бесполезные токены для поощрения инвестиций путём ажиотажа». Понятное дело, что часть даже мемных токенов не совсем такие и хотя бы не дают каких-то невыполнимых обещаний и не разогревают публику ажиотажем, но очень многие, как и этот корейский предприимчивый «инфлюенсер», штампуют памп-н-дамповские проекты на потоке, каждый раз обещая немыслимые богатства... а теперь вот то маркетмейкеров под суд отправят, то вот сотнями тех, кто принимал участие в раскрутке левых схем. Правда, вот с этими схемами сложнее всего, потому что в крипте иные кажущиеся мошенническими схемы оказываются вполне работающими проектами и наоборот, так что совет тут только проводить собственные исследования каждый раз и не рисковать значительными суммами.

В Таиланде грязно сработали

Южная Корея, ущерб 213 миллионов долларов.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241113082800061?input=1195m

"Полиция арестовала 215 человек по подозрению в мошенничестве и организации преступного сообщества, задержала 12 человек, в том числе автора YouTube канала
Продажа бесполезных монет путем поощрения инвестиций посредством ажиотажа... Получение кредита с использованием украденной личной информации

Подразделение по расследованию коррупции и экономических преступлений Южного полицейского управления Кёнгидо объявило 13 ноября, что оно арестовало 215 человек, в том числе должностных лиц квазиинвестиционных консультативных компаний, по обвинению в мошенничестве в соответствии с Законом об ужесточенном наказании за конкретные экономические преступления

Полиция также предъявила им обвинения в организации преступной группировки, присоединении к ней или участии в ней.

Г-н А и другие подозреваются в получении 325,6 млрд вон от 15 304 человек в качестве инвестиционных денег путем продажи и выпуска 28 типов виртуальных активов с декабря 2021 года по март прошлого года. Полиция объяснила, что это самый крупный случай мошенничества с инвестициями в токены за всю историю.

По данным полицейского расследования, г-н А, YouTuber с 620 000 подписчиков, который управлял квазиинвестиционной консалтинговой компанией, обратился к продаже виртуальных активов, чтобы компенсировать это, когда он получил групповой запрос на возмещение от участников после торговли рекомендованными акциями."

Из того, что написано, выходит, что номер, в котором его связали, снимали его друзья? Тогда они очень сильно и нелепо подставились в своей жадности, а сам Вячеслав действительно зря похвалялся перед «друзьями» своими капиталами. Люди и за меньше, чем четверть миллиона долларов, совершают разные нехорошие вещи, а тут капитал, которые многие люди в этом мире и за всю жизнь на всех работах вместе взятых не смогут заработать, огромный соблазн. Деньги любят тишину, и даже состоятельным знакомым лучше не особо рассказывать подробности о том, какие и где хранятся капиталы.

В Таиланде украинца силой заставили перевести 250 000 USDT. 23-летний гражданин Украины Вячеслав Лейбов стал жертвой вооруженного нападения на острове Пхукет в Таиланде. Злоумышленников интересовала криптовалюта жертвы, пишут местные СМИ.

Вечером 8 ноября Лейбов пришел в гостиничный номер к своему другу, 18-летнему Альфреду Чернышуку. В комнате также находился 21-летний Арман Григорян. Позднее Лейбов отошел в туалет, но там его ждали двое людей в масках. Они связали мужчину и, угрожая ножом и молотком, потребовали 500 000 USDT. Пострадавшему удалось договориться и снизить сумму выкупа вдвое.

После перевода банда привязала его к кровати и покинула гостиницу. Лейбов смог освободиться. На ресепшене отеля он узнал, что номер снимали Чернышук и Григорян. Полиция начала расследование происшествия. https://forklog.com/news/eksperty-nazvali-pobedu-trampa-vtorostepennym-faktorom-rosta-bitkoina

Еще поторговаться удалось, смешного тут мало, но если бы никто не знал что у него есть юсдт на кошельке, то этой истории бы не произошло.

Думаю, что крипта никогда так бы не развилась, если бы была только платежным средством. В волну 2022-2024 годов - появилась масса инструментов, в разных сферах. И да, перечислять их можно бесконечно и да, практически у каждого проекта есть/будет своя монета.

Инвестирование - стейкинг/рестейкинг/лендинг и прочее. И везде %
Обмен - ну это биржевые токены, у которых есть свои плюшки
Торговля - даже декс-биржи выпускают свои токены, и там тоже есть прибыль (не у всех, конечно)
Обучение - Коучи никогда не сдохнут, если их не отстреливать 
Искусство - ну тут все НФТ, все коллекции. Да даже соцсети на крипте можно под это подогнать.

ps: Здесь будет хорошим примером сравнение с IRL. Появились ракушки - что можно сделать? Подделывать ракушки  А когда эти ракушки начали развиваться, их стали рисовать и продавать, появилось мошенничество с подделками. Начались кредиты под залог ракушек - появилось мошенничество с залогом и тп. Развить это тему с примерами можно очень сильно. Но я могу сказать, что тот путь, который проходили деньги и все, что с ними связано, от инфраструктуры, до искусста - сейчас проходит крипта. И это круто.

Самое обидное, что если бы криптовалюту рассматривали лишь как анонимное платежное средство, но мошенничества было бы на порядок меньше. А так под личиной инвестирования, проекта, обмена, торговли, обучения, искусства можно осуществить миллион вариантов мошеннический сделок. Если изначально мошенничество заключалось в том, что пользователь просто отправлял анониму крипту и не получал ничего. То сейчас мошенничество может произойти на этапе оплаты, подключения кошелька, инвестирования, обмена и тд. И чем дальше, тем креативнее мошенники и выше шанс получить проблемы.

Немного осталось, чтобы началась новая волна криптомошенничества Навскидку еще +20к к цене BTC. И тогда у мошенников пойдет полноценная работа  Тем более, от этой цифры вполне вероятен приток новых пользователей в крипту. И хорошо, что наш форум не заметит ни того, ни другого