Topic: Остерегайтесь криптомошенников! - page 5. (Read 7523 times)

Да, это главный приём мошенников на доверии: не дать времени подумать, торопить и вводить в состояние паники, чтобы жертва действовала строго на эмоциях. Большинство жертв подобных мошенничеств уже через считанные десятки минут или часы после того, как их ограбят, начинают понимать, что они сделали что-то совсем не то, что-то, чего они от себя никак не могли бы ожидать, потому что подобные действия абсолютно нелепы. Но как дать себе установку в любом подобном случае помнить, что нужно абстрагироваться и хотя бы немного подумать... Никто на 100% не защищён от подобных ошибок, даже несмотря на то, что мы о них довольно неплохо осведомлены, в том числе благодаря обсуждениям в этой теме.

eisen33, в этой схеме даже если уже поверил, что у кого-то твоя сид фраза, устанавливать софт без проверки его на вшивость уж точно не стоило бы. здесь должен работать стоп-кран. Однако, видимо мошенники в этой схеме ловят на эмоциях, что типа все пропало, надо скорей действовать, и жертва забывает обо всем на свете, в том числе и не новички.

Софт, который кто-то посоветовал из сети, всегда надо проверять перед установкой, смотреть откуда загружаешь, забивать его название в Гугл и искать именно официальный сайт, а не зеркала.

Я не так давно добавился в группы разные по дропах и на днях стал свидетелем того как человек потерял очень внушительную (по моим меркам) сумму. Суть была в том что один человек с группой в телеге более 20к и своим ютуб каналом стал жертвой мошенников. Не буду называть здесь что за канал, не знаю можно или нет, но при необходимости могу дать ссылки, а может кто в теме тот и так поймет.

Суть была такова что скорее всего его подметил мошенник, смог связать его личность с его кошельками на которых была круглая сумма (может с Дебанка). Далее схема была такова, мошенник написал ему скинул скрины его кошелька, якобы его сид фразы, и сделал транзу с его кошельком чтобы показать что имеет доступ к его средствам, потом начал переводить его в дискорд  чтобы по-быстрому помочь решить эту проблему, в итоге втерся в доверие и парень додумался установить прогу которая дала доступ к его компу и мошенник вывел все деньги, сумма около 50 000$.

В итоге человек признался что он не уверен что это была его сид фраза, и все остальное, его просто подловили и он повелся, до конца сам не понимая как это произошло. Суть в том что человек от крипты он не далекий, но совершил такие дорогие ошибки.

Итог таков что устанавливать на свой пк нельзя вообще ничего от сторонних "помощников", если кто то обращается в таком ключе, то логичнее было бы просто перевести деньги с того кошелька к которому якобы у него есть сид на другой кошелек, хотя я думаю что если бы у него действительно была сид фраза то он бы и так все вывел.

Позже в комментариях несколько человек писали о той же схеме, что к ним обращались точно так же скидывали скрины с сид фразами, но сид был левый. Так что самое главное не спешить, и не паниковать, необдуманные действия могут стоить дорого.

Да американцы в этом показатели бесспорные лидеры, ниже приведу данные с цыфрами.

Потери от биткоин-мошенничества превысили $5,6 млрд в 2023 году. За 2023 год ФБР получило 69 468 жалоб на мошенничество с криптовалютами с совокупным ущербом свыше $5,6 млрд. По сравнению с 2022 годом финансовые потери выросли на 45%.


Данные: ФБР.

Наибольшее число жалоб подали люди старше 60 лет, а основным типом преступлений стали инвестиционные пирамиды. Среди других популярных схем:

- мошенничество с техподдержкой;
- утечка персональных данных;
- вымогательство;
- романтические аферы;
- обман под видом представителя правительства.

Подавляющее большинство заявленных убытков понесли граждане США — $4,8 млрд, Каймановых островов — $196 млн и Мексики — $127 млн.

Телефонные мошенники обрабатывают огромные объемы телефонных номеров, в итоге может на 10000 взятых трубок находится тот кто им нужен, кому они навешают лапшу на уши и смогут взять его в оборот в результате изъяв какие-либо активы жертвы. У мошенников наверняка даже ведется статистика какая-то, что-то типа процента конвертации и есть понимание сколько им нужно потратить времени примерно чтобы рано или поздно наткнуться на того самого, кто их нужен.   

Нет, я не считаю, конечно, что доверчивость - чисто американская черта. И я осведомлена о том, сколько на территории постсовка разных мошеннических схем, особенно по телефону, особенно с пожилыми людьми. Но только вот не имеют эти пенсионеры десятки тысяч долларов, которые они могут отнести в какую-то пирамиду, особенно, связанную с криптовалютами. Потому что у нас в целом население скупо на какие-то вложения, пусть даже там золотые горы обещают. А вот те, кто живет получше, у кого есть свободные финансы, более подвержены стать жертвами таких схем. Тем более, что со временем у них снова появятся новые свободные финансы, и эта история может быть бесконечной.

Вы, видимо, плохо следите за публикациями из других стран: постоянно и на просторах бывшего Союза люди по звонку от неизвестно кого несут и вкладывают в якобы крипту десятками тысяч долларов, залезая в долги, продавая недвижимость, и потом оказываются у разбитого корыта. Так что доверчивость это далеко не чисто американская черта. Не было бы такой результативности, не было бы и популярным телефонное мошенничество. Хотя вообще трудно представить, как кто-то берёт и переводит деньги на деревню дедушке по телефонному звонку от невесть кого! Но ведь переводят... и не объяснишь!

Да уж, американцы видимо и вправду теряют бдительность, раз к ним можно втереться в доверие настолько, чтобы красть деньги вот так. Тут в других частях света невозможно найти инвестора на нормальные, рабочие проекты, потому что все деньги под подушкой прячут и трясутся над ними, а вот в Америке с этим делом, как я вижу, все иначе обстоит. Интересно, как себе такие американцы объясняют, что именно им решили поведать о таком замечательном и перспективном проекте? Особенно если у них история инвестиций вообще пустая.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) совместно с несколькими финансовыми регуляторами запустила образовательную инициативу для повышения осведомленности общественности о мошеннических криптосхемах. CFTC сотрудничает для этого с SEC и еще несколькими финасовыми структурами. Источник.

Одной из самых распространённых схем, по данных регулятора, является так называемая pig butchering, когда мошенники втираются в доверие и уговаривают вложится в очень перспективный проект, тут про Волка с Уол Стрит почему то вспомнил.  Такая схема уже помогла мошенникам выманить у американцев миллиарды долларов.

Сертик говорят о том, что дипфейки могут достигнуть нового уровня, когда мошеннические схемы выйдут за рамки аудио и видео и достигнут того уровня, когда мошенники смогут обходить FaceID, когда они будут нацелены на обман криптокошельков с распознаванием лица. https://cointelegraph.com/news/ai-deepfake-scams-threaten-crypto-wallets-2024

Пока что это всего лишь предположения, но если об этом уже думаю, то будут к этому стремится. А может и дипфейков с видео будет достаточно, это сейчас популярная мошенническая схема, на которую попадаются многие кто не в теме.

Федеральная торговая комиссия США сообщает что за последние годы, что ущерб от мошенничества с криптовалютными банкоматами вырос в несколько раз. Из тех случае что стали известны правоохранительным органам, за первую половину 2024 году сумма доходит до $65 млн.



Суть проста, злоумышленники связываются с потенциальными жертвами по почте или телефону, представляясь сотрудниками госучреждений, крупных компаний или специалистами технической поддержки. Они сообщают о предполагаемой подозрительной активности или несанкционированных платежах по банковскому счету. Далее мошенники якобы с целью защиты средств убеждают собеседника снять наличные и внести их на указанный кошелек посредством биткоин-банкомата. Чаще всего жертвами такой схемы становятся люди в возрасте 60 лет и старше.

Типичный пример слабого звена. Криптовалюта стоит больших денег, и по-хорошему, вся инфраструктура создающаяся вокруг криптовалют должна быть отлично защищена с точки зрения криптографии. Также должны быть продуманы и другие важные моменты, и созданасощная  защита против других векторов атак.
Однако, в среде криптанов получил популярность discord. Ну, нужно признать, это вовсе не ресурс, заточенный на безопасность! Его не Риккардо Спаньи проектировал, и не его соратники.
Поэтому, его периодически и взламывают разными способами, оставляя людей без денег. Слабое звено...

И не только в Дискорде. Насколько я понял, у одного из основателей IoTeX взломали аккаунт в Твиттере, где тоже какую-то спамерскую атаку произвели. Взломы доверенных адресов, конечно, сильно усложняют жизнь, потому что мошенники регулярно в таких случаях объявляют о чём-то, что могли бы сделать и настоящие представители проектов. Причём использование всяких сторонних площадок для подобных целей самими проектами также облегчает жизнь мошенникам, потому что сложно знать все промо-адреса, и новый может быть любым.

Поэтому тут из возможных рекомендаций... в любом случае, не используйте для раздач, связанных с необходимостью авторизации через кошелёк, адреса, на которых находится хоть сколь-нибудь значимая сумма. Лучше использовать новый адрес, созданный специально под раздачу, чтобы в случае мошенничества ничего не потерять. Там, где важно наличие уже какой-то суммы в токенах или ещё чём-то, там обычно даётся достаточно долгое время для участия, чтобы подождать день-другой на предмет объявления о взломе (а если такого времени не даётся, то это мошенники на 99,999%).

Продолжаются хакерские атаки Discord-серверов. На этом раз атаке подвергся официальное Discord-представительство протокола SEI. Всем пользователям сервера была анонсирована информация о проведении раздачи токенов SEI на сумму в 250000$, к анонсу прилагалась ссылка, ведущая на фишинговый сайт, по которой якобы можно было получить бесплатно токены SEI.

Принципиально новых мошеннических схем либо совсем нет, либо практически нет. Практически всё, что мы обсуждаем, это реализация старых, как бивни мамонтов, схем либо прямо даже в изначальном виде, либо просто слегка задрапированных современными технологическими решениями. Так что новые поколения непуганных кроликов будут появляться всегда, и не видно, почему бы новые поколения мошенников не разводили их всё теми же способами, если это уже работает тысячелетиями.

zasad@, мне перестали активно спамить, но я практически ничего с незнакомых номеров не беру. Даже, если жду от кого-то звонка, то стараюсь предварительно выяснить с какого мне номера будут звонить. Антиспам какой-то тоже стоит, но он не все ловит. Вообще я так предполагаю, что если ты не берешь трубку постоянно, то тебя с каких-то спамерских баз начинают вычищать, чтобы лишнее время не тратить.

Я думаю это ничем не заканчивается. Телефоном уже невозможно пользоваться без программ антиспама. 1-10 звонков в день, а так программа все блокирует. У меня стоит яндекс определитель номера.

Чаще так и происходит, когда в оборот запускается старая рабочая схема, а не какая то придуманная новая. Кстати тогда это могло быть как то в новинку и поверить было легче, а сейчас каждый подросток знает, что с помощью нейросетей можно создать любое видео которое будет казаться очень правдоподобным, но это будет фейк, даже голос можно делать похожим, хотя кто там знает какой у Маска голос. Твиттер популярен среди криптанов, поэтому угон аккаунтов и продвижение всякой халявы будет привлекать людей.

У меня племяш на всяких сервисах по накрутке лайков, фолловеров, комментов и тд, и я заметил что там вновь активировались мошенники, угоняющие твиттер аккаунты и продвигающие старую тему "Элон Маск отправляет обратно крипту в двойном размере". Те самые якобы онлайт видео с его презентация и кошельками на экране куда отправить крипту, чтобы он отправил назад х2. Я думал эта тема уже стара и умерла, но похоже на рынок подвезли новых мамонтов.

Атакованы Discord-cерверы Polygon, Avalanche и ZKsync

Руководитель отдела информационной безопасности Polygon, подтвердил факт взлома Discord-cервера и призвал пользователей не переходить по ссылкам, размещенным в канале Discord, пока ситуация не будет полностью урегулирована. 

Позднее в официальном аккаунте Avalanche появилось сообщение, что Discord-сервер был взломан, и призвал пользователей не вступать в контакт со злоумышленниками и не переходить по ссылкам.

Всего через час после атаки на Avalanche, официальный Discord ZkSync также был взломан. Хакеры снова стали распространять вредоносные ссылки, обещая пользователям бесплатные токены ZK.

Источник: https://t.me/coinsfocus/36