Pages:
Author

Topic: Остерегайтесь криптомошенников! - page 2. (Read 8342 times)

legendary
Activity: 1974
Merit: 3049
Новость про криптоматы не утка. Мне сегодня о ней написал даже человек, который вообще криптой не пользуется и далек от темы. Только становится неактуальной данная схема мошенничества очень быстро, поэтому и возникают вопросы. Зачем было заморачиваться с физическими носителями, которые едва ли могут окупиться за время своей работы. Ведь клиенты просто вносили фиат, а не теряли доступ к своим крипто-кошелькам. В втором случае схема могла оказаться оправданной с точки зрения рентабельности.

Вот тут немного больше получается данных про эту историю: пока что выходит так, что какое-то время эти криптоматы работали как положено, кто-то ими пользовался, покупал крипту, и всё доходило, а потом этой осенью что-то произошло, и у разных пользователей начались проблемы, а на официальном канале проекта в Телеграме и вовсе уже год не было движения. Как пишут пользователи, поддержка проекта тоже с осени не особо реагирует. В общем, какой-то непонятный экзит-скам. Но тут совет про проверенные криптоматы не сработал бы, потому что до того эти же крптоматы, судя по всему, работали... В общем, мутная история, но, думаю, мы ещё узнаем больше подробностей со временем, когда пойдут судебные разбирательства по этому делу.
hero member
Activity: 504
Merit: 816
Top Crypto Casino
Новость про криптоматы не утка. Мне сегодня о ней написал даже человек, который вообще криптой не пользуется и далек от темы. Только становится неактуальной данная схема мошенничества очень быстро, поэтому и возникают вопросы. Зачем было заморачиваться с физическими носителями, которые едва ли могут окупиться за время своей работы. Ведь клиенты просто вносили фиат, а не теряли доступ к своим крипто-кошелькам. В втором случае схема могла оказаться оправданной с точки зрения рентабельности.

Для меня схема звучит крайне странно, потому что я привыкла считать, что людей легче дурить на цифровые деньги, нежели на наличку. С наличкой люди прям очень неохотно расстаются, и в криптоматах же даже не видно сразу, куда "ушла" твоя наличка, когда она на счет зайдет. Как эту транзакцию отследить - тоже непонятно, то есть тут гораздо больше вопросов, и соответственно на схему тяжелее купиться, потому что много отталкивающих и непонятных факторов. Рабочая мошенническая схема должна быть простой, не вызывать лишних вопросов. А тут это так не выглядит.
hero member
Activity: 714
Merit: 1298
Тем более, откуда в России проверенные криптоматы, разве их уже одобрили для установки?

Склепать на коленке криптомат дело пяти минут ну и ещё пять минут на установку самоделки  без всякого одобрения.

Затем начинaются телефонные звонки, на которые  возможно клюют.  

Поэтому я не удивляюсь существованию мошеннических схем с использованием таких криптоматов.
hero member
Activity: 980
Merit: 947

Поскольку в статье пишут про «безопасный счёт», похоже, что речь идёт о тех случаях, когда кто-то становится жертвой телефонного мошенничества. Потому что не очень понятно, как именно может работать сколь-нибудь долго сеть из десятков криптоматов, если пополнение через них приводит исключительно к потере средств: после первых же сигналов потерпевших всё это должны были бы снести, а тут полторы сотни потерпевших. Тем более, откуда в России проверенные криптоматы, разве их уже одобрили для установки?
Может быть на те что поступали жалобы сносили, я не знаю как это работало, еще от суммы зависит, человек вносит какую то сумму, вполне возможно что изначально небольшую, видит что ему ничего не поступает, понимает что произошло и уходит, и может быть не все хотели обращаться в правоохранительные органы когда речь идет о крипте. Не будет лишним если сначала для теста отправить какую то небольшую сумму денег, чтобы убедится, что все работает как должно.
hero member
Activity: 700
Merit: 917
Top Crypto Casino
Новость про криптоматы не утка. Мне сегодня о ней написал даже человек, который вообще криптой не пользуется и далек от темы. Только становится неактуальной данная схема мошенничества очень быстро, поэтому и возникают вопросы. Зачем было заморачиваться с физическими носителями, которые едва ли могут окупиться за время своей работы. Ведь клиенты просто вносили фиат, а не теряли доступ к своим крипто-кошелькам. В втором случае схема могла оказаться оправданной с точки зрения рентабельности.
legendary
Activity: 1974
Merit: 3049
Пользуйтесь только проверенными криптоматами.

Поскольку в статье пишут про «безопасный счёт», похоже, что речь идёт о тех случаях, когда кто-то становится жертвой телефонного мошенничества. Потому что не очень понятно, как именно может работать сколь-нибудь долго сеть из десятков криптоматов, если пополнение через них приводит исключительно к потере средств: после первых же сигналов потерпевших всё это должны были бы снести, а тут полторы сотни потерпевших. Тем более, откуда в России проверенные криптоматы, разве их уже одобрили для установки?
hero member
Activity: 980
Merit: 947
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве организаторов схемы хищения средств при помощи криптоматов, сообщило Министерство внутренних дел России. У одного из задержанных организаторов схемы полицейские нашли панель администратора, с которой управлялись криптоматы, и заблокировали сеть. Сеть состояла из нескольких десятков криптоматов в ряде регионов. Клиенты вносили в терминалы средства, не осознавая, что пополняют криптовалютные кошельки организаторов мошеннической схемы, сообщила полиция.

Лидер криминальной группировки оказался гражданином Украины, уверяет МВД РФ. Он лично снимал внесенные через криптоматы средства и приносил в обменник, где ему начисляли криптовалюту. Эту криптовалюту задержанный переводил «свои кураторам из Украины», оставляя себе часть средств, заявила полиция. Источник.

Пользуйтесь только проверенными криптоматами.
legendary
Activity: 2520
Merit: 1496
~
А я вот делаю не так много транзакций, и поэтому мне не в лом ручками набить адрес, символ за символом. Порой если собьюсь или отвлекусь, стираю все и набиваю по новой. Возможно это какой-то дедовский способ, но и я не молодой уже (но все так же чертовски симпотичен Grin), однако такой способ за года еще не дал сбоя.

Мне вот интересно, а как мошенник нашел пользователя, который регулярно гоняет туда-сюда крупные суммы (ведь он же должен был быть уверен, что жертва привыкла к одним и тем же адресам), чтобы подсунуть ему в историю транзакций левый адрес?

С одной стороны немного завидую, что так мало транз, потому что у меня они летят сотнями в день  Smiley И по привычке адрес уже запомнился, ну а для проверки 6 первых и 6 последних (Да, форум научил).


Нет денег, нет проблем Grin На самом деле все намного проще. Холд и адрес с несколькими сотнями для мелких транзакций. Трейдингом не занимаюсь и у меня нет просто необходимости постоянно что-то криптой оплачивать. У меня и с фиатом так (нет денег и нет проблем. шуткаCheesy). Есть счет где бабки (там по моему даже карта не привязана к нему), и есть несколько карт с какими-то суммами. Если я эти карты где-то и засвечу или украдут, ну потеряю я 5-10% от всех свои денег. Это наверно идеальный вариант как не вляпаться всей котлетой в приключения.
legendary
Activity: 1330
Merit: 1681
~
А я вот делаю не так много транзакций, и поэтому мне не в лом ручками набить адрес, символ за символом. Порой если собьюсь или отвлекусь, стираю все и набиваю по новой. Возможно это какой-то дедовский способ, но и я не молодой уже (но все так же чертовски симпотичен Grin), однако такой способ за года еще не дал сбоя.

Мне вот интересно, а как мошенник нашел пользователя, который регулярно гоняет туда-сюда крупные суммы (ведь он же должен был быть уверен, что жертва привыкла к одним и тем же адресам), чтобы подсунуть ему в историю транзакций левый адрес?

С одной стороны немного завидую, что так мало транз, потому что у меня они летят сотнями в день  Smiley И по привычке адрес уже запомнился, ну а для проверки 6 первых и 6 последних (Да, форум научил).

Найти легко, с инструментами. Нансен, Дебанк и вперед  Smiley
hero member
Activity: 700
Merit: 917
Top Crypto Casino
xandry, но этот домен будет распространяться только на свои личные адреса, их можно использовать только для принятия средств, либо пересылки крипты между своими счетами. А отправить то часто нужно деньги на чужие адреса, тут уже в любом случае проверять. А так для первого пункта использовать можно и даже нужно, если есть финансовая возможность. Хотя в таком случае может казаться, что ваш адрес становится более "кричащим" и приковывающим взоры, а для кого-то, кто хочет не привлекать к себе лишнего внимания, это будет минусом.
staff
Activity: 3472
Merit: 4111
Crypto Swap Exchange
Помимо проверки символов из начала, конца и середины адреса, можно пользоваться и более человечьими способами:
1. Сейчас уже практически в каждом нормальным кошельке есть такая функция как адресная книга
2. Дополнительный слой безопасности может обеспечить web3 домен. Если мы говорим о Солане этим занимается SNS, а с рук купить домены можно примерно за ~8$. Зато навсегда и жизнь реально упрощает
https://www.sns.id/listings
https://www.tensor.trade/trade/sns

Сам балдею, когда можно в адресе назначения написать, например, 115.bnb и тут же распознаётся нужный адрес.
legendary
Activity: 2520
Merit: 1496
zasad@, я всегда копирую адреса, но потом обязательно проверяю несколько символов на конце. Если сумма большая, скажем в несколько сот долларов и выше, то проверяю символы и спереди адреса, бывает и в середине могу посмотреть. Кстати эту рекомендацию я в этой теме и подчерпнул от кого-то, теперь вот применяю на практике. Но чтобы с нуля забивать адреса посимвольно - такого я еще не делал, в этом случае можно еще больше напортачить.

А я вот делаю не так много транзакций, и поэтому мне не в лом ручками набить адрес, символ за символом. Порой если собьюсь или отвлекусь, стираю все и набиваю по новой. Возможно это какой-то дедовский способ, но и я не молодой уже (но все так же чертовски симпотичен Grin), однако такой способ за года еще не дал сбоя.

Мне вот интересно, а как мошенник нашел пользователя, который регулярно гоняет туда-сюда крупные суммы (ведь он же должен был быть уверен, что жертва привыкла к одним и тем же адресам), чтобы подсунуть ему в историю транзакций левый адрес?
legendary
Activity: 1974
Merit: 3049
Считаю, что это примерно начальный уровень в безопасности, школьникам рассказывать  Smiley Типа, по ссылкам не ходить, пароль по сложнее придумать и не засовывать код, в котором не разбираешься - в криптокошелек  Smiley

Эта тема находится как раз в разделе для новичков, и мантру про не ходить по ссылкам мы повторяем регулярно, потому что даже сравнительно опытным криптанам иногда не лишним будет вспомнить и азбучные истины. Поэтому всё, на чём могут попасться на крючок мошенников, мы замечаем и пытаемся предупредить окружающих. Smiley

zasad@, я всегда копирую адреса, но потом обязательно проверяю несколько символов на конце. Если сумма большая, скажем в несколько сот долларов и выше, то проверяю символы и спереди адреса, бывает и в середине могу посмотреть. Кстати эту рекомендацию я в этой теме и подчерпнул от кого-то, теперь вот применяю на практике. Но чтобы с нуля забивать адреса посимвольно - такого я еще не делал, в этом случае можно еще больше напортачить.

После того, как узнал, что мошенники уже учитывают психологию, когда пользователи проверяют только первые и последние несколько символов, всегда проверяю пару-тройку последовательностей откуда-нибудь из середины публичного адреса тоже, на всякий пожарный. Cheesy
hero member
Activity: 700
Merit: 917
Top Crypto Casino
zasad@, я всегда копирую адреса, но потом обязательно проверяю несколько символов на конце. Если сумма большая, скажем в несколько сот долларов и выше, то проверяю символы и спереди адреса, бывает и в середине могу посмотреть. Кстати эту рекомендацию я в этой теме и подчерпнул от кого-то, теперь вот применяю на практике. Но чтобы с нуля забивать адреса посимвольно - такого я еще не делал, в этом случае можно еще больше напортачить.
legendary
Activity: 1974
Merit: 4715
Вы все еще копируйте адреса Huh

https://x.com/lookonchain/status/1860891824363368595

"Всегда дважды проверяйте адрес перед выполнением перевода! Не копируйте адреса из истории транзакций для удобства!

Кто-то потерял $3,08 млн, скопировав неправильный адрес депозита из истории транзакций.

Мошенник создал адрес с теми же первыми 4 символами, что и у правильного адреса депозита, и отправил 0,000001 SOL жертве, в результате чего поддельный адрес появился в истории транзакций. Жертва была неосторожна, увидев, что первые 4 символа совпадают, скопировала адрес напрямую из истории транзакций без двойной проверки. В результате он перевел жертве 7 млн ​​$ PYTH ($3,08 млн). Какой болезненный и дорогостоящий урок!"
legendary
Activity: 1330
Merit: 1681
~
Тем не менее, для многих это пока совсем незнакомый инструмент, и неплохо предупредить, что не надо ножом забивать гвозди, держась за остриё. Да, значительная часть ответственности за неправильное использование лежит на пользователе, но это не причина не предупреждать о возможной опасности: предупреждён, значит, вооружён, как известно.

Считаю, что это примерно начальный уровень в безопасности, школьникам рассказывать  Smiley Типа, по ссылкам не ходить, пароль по сложнее придумать и не засовывать код, в котором не разбираешься - в криптокошелек  Smiley

~
Я думаю что мы не можем в одном векторе сравнивать крипту и ИИ, т.к. в крипте у нас есть знания как заработать, у всех есть однозначные успехи и результаты.
А от ИИ мне лично никакого профита в жизни нет. Да, есть веселые генерации картиночек, песенок, видосиков, и все на этом. Глобально ничего не меняется, а вот потенциал для ухудшения жизни огромный. Начиная от вышеназванных мошенников, и до замены рабочих мест, ущемления прав и т.п. посредством ИИ. А выгода по большому счету только у тех, кто этот интеллект контролирует.

У всех людей есть свои навыки, опыт и знания. Просто они все разные. Кто-то умеет точить деталь, кто-то знает, как ее выпилить на 3D принтере. Так и с AI - который уже больше года помогает людям абсолютно разных профессий, от векторной графики, до изучения иностранных языков. Картинки, песни, поиграться и видосики с мемами налепить - это для школьника забава. AI помогает в рекрутинге, к примеру. Вполне нормально пишет несложный код (я не про крипту). Да я больше скажу, AI сейчас используется в криптопроектах, поддерживая практически любого работника, от составления контент-плана, до презентаций.

Я смотрю с большим позитивом в сторону развития AI. Профессионала не заменит никто и ни при каких условиях потому что к знаниям прибавляется опыт, который вряд ли сможет применить AI. А если речь идет про тех, чью работу на себя спокойно готов полностью взять AI - то может быть они и не особо нужны, в виде работников или при договорных отношениях?

ps: Пусть промты учат, пока еще есть время  Grin
hero member
Activity: 1470
Merit: 790
ARTS & Crypto
Quote
20 февраля 2018 года Маск вышел из совета директоров OpenAI из-за возможного конфликта интересов.

И пидерживающийся таких же взглядов, будет как следует регулировать сферу ИИ.

Опыт того, как государства регулируют крипту, кажется, должен же подсказать, что регулирование ИИ мошенников никак не остановит, а неприятности и неудобства будут возникать, в основном, у добропорядочных и законопослушных пользователей. Большая часть результатов в крипте по борьбе с мошенниками и прочими преступниками достигается не за счёт регуляторных решений, а за счёт улучшения технической подкованности правоохранительных органов, которые используют современные технологии для отслеживания и поимки преступников.

Я думаю что мы не можем в одном векторе сравнивать крипту и ИИ, т.к. в крипте у нас есть знания как заработать, у всех есть однозначные успехи и результаты.
А от ИИ мне лично никакого профита в жизни нет. Да, есть веселые генерации картиночек, песенок, видосиков, и все на этом. Глобально ничего не меняется, а вот потенциал для ухудшения жизни огромный. Начиная от вышеназванных мошенников, и до замены рабочих мест, ущемления прав и т.п. посредством ИИ. А выгода по большому счету только у тех, кто этот интеллект контролирует.
legendary
Activity: 1974
Merit: 3049
Quote
20 февраля 2018 года Маск вышел из совета директоров OpenAI из-за возможного конфликта интересов.

И пидерживающийся таких же взглядов, будет как следует регулировать сферу ИИ.

Опыт того, как государства регулируют крипту, кажется, должен же подсказать, что регулирование ИИ мошенников никак не остановит, а неприятности и неудобства будут возникать, в основном, у добропорядочных и законопослушных пользователей. Большая часть результатов в крипте по борьбе с мошенниками и прочими преступниками достигается не за счёт регуляторных решений, а за счёт улучшения технической подкованности правоохранительных органов, которые используют современные технологии для отслеживания и поимки преступников.

Любой AI в первую очередь - инструмент.
...
pps: Ну и конечно старая история, про нож, которым можно салат нарезать, а можно и для гоп-стопа в крипте использовать  Smiley Правда в том, что нож от этого не поменяется.

Тем не менее, для многих это пока совсем незнакомый инструмент, и неплохо предупредить, что не надо ножом забивать гвозди, держась за остриё. Да, значительная часть ответственности за неправильное использование лежит на пользователе, но это не причина не предупреждать о возможной опасности: предупреждён, значит, вооружён, как известно.
legendary
Activity: 1330
Merit: 1681
Любой AI в первую очередь - инструмент. Причем, что важно - это обучаемый инструмент. Поэтому, что с него спрашивать  Smiley кнопку в любом случае нажимает юзер, будь-то подпись транзы или запуск никому не понятного кода.

Можно, конечно уходить в сторону от современных инструментов и вполне (в очень некоторых случаях) это будет полезно, например в безопасности. Но это просто молоток, которым вы забиваете гвозди. И да, конечно же, молотком можно шарахнуть себе по пальцам  Smiley

Поэтому, я бы не стал обвинять AI во всех бедах человечества, для меня это примерно так же, как лет 5 назад обвинить Гугл поиск, в том, что он дал ссылку, а внутри сидел дрейнер  Smiley

Вот, что сейчас происходит в крипте, в рамках AI, чтобы понимать масштаб и вложения крупных фондов и игроков в эту сферу.

https://coinmarketcap.com/view/ai-big-data/

ps: Пользуюсь, никому не нахваливаю  Grin

pps: Ну и конечно старая история, про нож, которым можно салат нарезать, а можно и для гоп-стопа в крипте использовать  Smiley Правда в том, что нож от этого не поменяется.
hero member
Activity: 1470
Merit: 790
ARTS & Crypto

Тоже самое касается и тем готовки, грибов, лекарств и т.п.
Потому что все эти советы это поводы подавать в суд на OpenAI, если при использовании бота не было приписки, что они не несут ответственности за советы. Я внимания на это не обращал.
Должен присутствовать здравый смысл который остановит от готовки себе отравы, или если ИИ посоветует вам купить какой то токен, который через неделю улетит на луну. Может это не тоже самое, но его финансовые советы должны подвергаться сомнениям и дополнительному самостоятельному анализу. ИИ на данном этапе развития достаточно сырой, чтобы полностью доверять ему, думаю что если поищите то такую приписку найдете, но мне кажется это и так понятно.

Скорее всего она действительно где-то есть. Но если я например буду использовать его через телеграм бота, то я очевидно никак ее не прочту)

Как и говорилось, ИИ это невероятные возможности для мошенников:
Копирование голоса, копирование лиц и документов...
Пока я вижу больше потенциального вреда чем пользы. Надеюсь что Илон Маск, как бывший глава OpenAI:

Quote
20 февраля 2018 года Маск вышел из совета директоров OpenAI из-за возможного конфликта интересов.

И пидерживающийся таких же взглядов, будет как следует регулировать сферу ИИ.
Pages:
Jump to: