Binance pode estar exigindo declaração de imposto de renda para alguns saques - page 3.

bitmover

legendary

Activity: 2352

Merit: 6089

bitcoindata.science

Quote from: Lucasgabd on December 24, 2022, 09:09:26 AM

Usar mais p2p é sempre uma opção também. E essa é imbloqueável.

Mas o cara é atacadista, movimenta 200k brl . Vai fazer isso p2p?

P2p é muito legal pra pequenos volumes ou pra vc vender pro seu melhor amigo.
Mas 200k , p2p, é um exit scam na certa.

Edit: seria mais uma opção pra dividir valores entre corretoras e p2p. Mas acho bem arriscado p2p se o volume envolver milhares de reais..

Lucasgabd

legendary

Activity: 2506

Merit: 1113

There's no need to be upset

Usar mais p2p é sempre uma opção também. E essa é imbloqueável.

Não sei se viram mas aparentemente o sobrinho do Haddad será o diretor geral da binance no Brasil
https://www.google.com/amp/s/economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/12/23/binance-anuncia-sobrinho-de-haddad-como-diretor-geral.amp.htm

Coincidência? Pode ser.
Mas não me surpreenderia também ver o governo criando mais barreiras burocráticas sobre o mercado cripto

TryNinja

legendary

Activity: 2758

Merit: 6830

Quote from: joker_josue on December 23, 2022, 05:11:39 AM

Então e se criares uma nova conta?
Envias a cripto para essa conta e depois fazes o saque em fiat. Será que dá? Roll Eyes

Isso é pedir para ter a conta bloqueada. Tongue

A única ""solução"" parecida seria criar contas no nome de conhecidos, mas aposto que isso acaba se enquadrando como uso de contas laranja, lavagem de dinheiro, e mais um monte de escambau. Não recomendaria. Grin

Só utilizando outras exchanges mesmo, dividindo o limite total entre elas.

Lucasgabd

legendary

Activity: 2506

Merit: 1113

There's no need to be upset

Criar várias contas não é uma boa ideia.
O sistema interno da binance consegue ver quais contas parecem ser do mesmo usuário.
Usando diversos data points diferentes. Não só a identidade óbvia (acho que nem dá pra fazer mais de uma conta com o mesmo cpf), mas IP, provavelmente imac e horários de acesso também.

bitmover

legendary

Activity: 2352

Merit: 6089

bitcoindata.science

Quote from: joker_josue on December 23, 2022, 05:11:39 AM

Quote from: TryNinja on December 23, 2022, 12:07:29 AM

Mini update: consigo depositar, trocar, e sacar criptomoedas. Os saques e depósitos em fiat (BRL, EUR...) seguem desabilitados aguardando o envio dos meus documentos. Tentei enviar algumas coisas mas insistem no Imposto de Renda, então vai ficar por isso. Tongue

Então e se criares uma nova conta?
Envias a cripto para essa conta e depois fazes o saque em fiat. Será que dá? Roll Eyes

Mas aí ele teria 2 contas verificadas com a memsa identidade? Claro que não vai funcionar.

Pra sacar fiat precisa do CPF.

Quote from: rdluffy on December 23, 2022, 05:58:06 AM

Pelo menos um ponto positivo pra eles, poder sacar criptos, já é algo muito bom que se não concorda com os termos ou não tem como enviar, pode sacar em criptos e pronto.
No seu caso dia 01 de Janeiro se resolve, mas agora terá que se planejar bem para fazer os saques, talvez utilizar também as corretoras nacionais.

Acho essa uma boa opção mesmo. E tentar ficar nesse limite.

O problema seria eles implicarem e travarem a conta fiat até o IRPF sair..

rdluffy

legendary

Activity: 2366

Merit: 1408

Quote from: TryNinja on December 23, 2022, 12:07:29 AM

Mini update: consigo depositar, trocar, e sacar criptomoedas. Os saques e depósitos em fiat (BRL, EUR...) seguem desabilitados aguardando o envio dos meus documentos. Tentei enviar algumas coisas mas insistem no Imposto de Renda, então vai ficar por isso. Tongue

Pelo menos um ponto positivo pra eles, poder sacar criptos, já é algo muito bom que se não concorda com os termos ou não tem como enviar, pode sacar em criptos e pronto.
No seu caso dia 01 de Janeiro se resolve, mas agora terá que se planejar bem para fazer os saques, talvez utilizar também as corretoras nacionais.
Quando preciso eu uso a Foxbit e tem me atendido bem.
Ou talvez você já vai ter que começar a utilizar criptos no seu dia a dia, esse momento chegou hahaha Cheesy

Outra coisa, pode ser melhor começar a fazer as transações/depósitos/saques de pouco em pouco, pois não é nada bom você ter um valor alto em uma corretora e pedirem seu imposto de renda como condição de sacar.

joker_josue

legendary

Activity: 1722

Merit: 4711

**In BTC since 2013**

Quote from: TryNinja on December 23, 2022, 12:07:29 AM

Mini update: consigo depositar, trocar, e sacar criptomoedas. Os saques e depósitos em fiat (BRL, EUR...) seguem desabilitados aguardando o envio dos meus documentos. Tentei enviar algumas coisas mas insistem no Imposto de Renda, então vai ficar por isso. Tongue

Então e se criares uma nova conta?
Envias a cripto para essa conta e depois fazes o saque em fiat. Será que dá? Roll Eyes

TryNinja

legendary

Activity: 2758

Merit: 6830

Mini update: consigo depositar, trocar, e sacar criptomoedas. Os saques e depósitos em fiat (BRL, EUR...) seguem desabilitados aguardando o envio dos meus documentos. Tentei enviar algumas coisas mas insistem no Imposto de Renda, então vai ficar por isso. Tongue

Paredao

legendary

Activity: 3304

Merit: 1617

Quote from: bitmover on December 21, 2022, 08:22:17 AM

Achei bastante folgado. Pra realidade brasileira tá muito bom.

Ainda bem que se esclareceu a situação. Estava ficando preocupado. Afinal, estava com medo que minhas movimentações de 199 reais por mes na Binance seriam bloqueadas. Já tinha aberto conta até noutra exchange por causa disso. Cheesy

joker_josue

legendary

Activity: 1722

Merit: 4711

**In BTC since 2013**

Quote from: bitmover on December 21, 2022, 08:22:17 AM

Achei bastante folgado. Pra realidade brasileira tá muito bom.

Pelo menos agora existe uma regra e isso da mais transparência.

Voce pode usar a binance até 200k e outra corretora depois disso...

Acho que podia ser até aos 360k, visto que é o limite que se pode movimentar, isento de impostos.

Mas talvez eles tenham tabelado pelos 200k, para ficar um pouco longe do limite.

bitmover

legendary

Activity: 2352

Merit: 6089

bitcoindata.science

Quote from: TryNinja on December 20, 2022, 03:48:02 PM

Resumo: Sem comprovar a sua renda, você só vai poder depositar/sacar 200 mil reais POR ANO! Absurdo, sinceramente. Tongue

Achei bastante folgado. Pra realidade brasileira tá muito bom.

Pelo menos agora existe uma regra e isso da mais transparência.

Voce pode usar a binance até 200k e outra corretora depois disso...

Quote from: TryNinja on December 20, 2022, 07:55:59 PM

Sim, mas é bem menos do que parece. Na época que eu estava fazendo arbitragem entre exchanges, já cheguei a movimentar 5x esse limite anual em 1 dia. O dinheiro é o mesmo, mas eu tinha que ficar clicando ele entre exchanges para pegar as oportunidades.

Isso vai acabar dificultando essas coisas, e aumentar o spread

joker_josue

legendary

Activity: 1722

Merit: 4711

**In BTC since 2013**

Eles falam em "cumprir os regulamentos obrigatórios".
Conseguiste perceber que regulamentos são esses?

O que é necessário para ser nível 2, apresentação da tal declaração?

TryNinja

legendary

Activity: 2758

Merit: 6830

Quote from: rdluffy on December 20, 2022, 05:45:12 PM

Dá 16.666 reais por mês mais ou menos para depósitos/saques.

Sim, mas é bem menos do que parece. Na época que eu estava fazendo arbitragem entre exchanges, já cheguei a movimentar 5x esse limite anual em 1 dia. O dinheiro é o mesmo, mas eu tinha que ficar clicando ele entre exchanges para pegar as oportunidades.

rdluffy

legendary

Activity: 2366

Merit: 1408

Quote from: TryNinja on December 20, 2022, 03:48:02 PM

Entrei em contato com o suporte da Binance... tá ai o resultado.

Quote

Para garantir a sua segurança e a fim de cumprir os regulamentos obrigatórios, no dia 19 de novembro de 2022 os limites de transações em BRL (reais) foram atualizados.

Neste novo cenário, todos os usuários de nível 1 (com verificação de identidade ou verificação de identidade e endereço) possuirão um limite semestral em reais, que poderão utilizar para depósitos e saques de até 20k USD (100 mil reais.)

Este limite será restaurado somente duas vezes ao ano, ou seja, a cada início de semestre, sendo estas datas em: primeiro de Janeiro e primeiro de Julho de cada ano.

Em outras palavras, durante o semestre vigente, o usuário terá o valor máximo de 100 mil reais para utilizar livremente, entre depósitos e saques.

Para informações adicionais, por favor sinta-se livre para consultar este guia: https://www.binance.com/pt-BR/support/faq/perguntas-frequentes-faq-sobre-transfer%C3%AAncia-banc%C3%A1ria-de-reais-brasileiros-brl-2604a5d35bd947d485dc30d865539e3e

No seu caso especificamente, pude verificar que você excedeu o limite semestral.

Resumo: Sem comprovar a sua renda, você só vai poder depositar/sacar 200 mil reais POR ANO! Absurdo, sinceramente. Tongue

Eu só tenho esse nível 1 lá na Binance, mas já foi bom saber como vai funcionar exatamente.

No seu caso então é só aguardar dia 1 de Janeiro que você conseguirá fazer a operação que precisa.
Esse valor pra mim dá e sobra Sad

mas não é muita coisa mesmo, sabendo que eles consideram saque e depósito, então se você ficar fazendo muitas operações, dá pra bater esse limite até que rápido.
Numa possível valorização do BTC também esse valor pode ser pouco.

Dá 16.666 reais por mês mais ou menos para depósitos/saques.

TryNinja

legendary

Activity: 2758

Merit: 6830

Entrei em contato com o suporte da Binance... tá ai o resultado.

Quote

Para garantir a sua segurança e a fim de cumprir os regulamentos obrigatórios, no dia 19 de novembro de 2022 os limites de transações em BRL (reais) foram atualizados.

Neste novo cenário, todos os usuários de nível 1 (com verificação de identidade ou verificação de identidade e endereço) possuirão um limite semestral em reais, que poderão utilizar para depósitos e saques de até 20k USD (100 mil reais.)

Este limite será restaurado somente duas vezes ao ano, ou seja, a cada início de semestre, sendo estas datas em: primeiro de Janeiro e primeiro de Julho de cada ano.

Em outras palavras, durante o semestre vigente, o usuário terá o valor máximo de 100 mil reais para utilizar livremente, entre depósitos e saques.

Para informações adicionais, por favor sinta-se livre para consultar este guia: https://www.binance.com/pt-BR/support/faq/perguntas-frequentes-faq-sobre-transfer%C3%AAncia-banc%C3%A1ria-de-reais-brasileiros-brl-2604a5d35bd947d485dc30d865539e3e

No seu caso especificamente, pude verificar que você excedeu o limite semestral.

Resumo: Sem comprovar a sua renda, você só vai poder depositar/sacar 200 mil reais POR ANO! Absurdo, sinceramente. Tongue

TryNinja

legendary

Activity: 2758

Merit: 6830

Quote from: joker_josue on December 19, 2022, 02:47:33 AM

@TryNinja do dinheiro que tem lá, tentou retirar?

Eu tenho absolutos $0 na Binance (ok, uns 30c Grin

). Há algumas semanas saquei os meus últimos USDCs que faltavam, logo pós-FTX.

edit: Cliquei para sacar BRL, apenas para testar a opção, e de cara já apareceu a mesma mensagem de que eu preciso fazer a declaração de fonte de renda!! Estou achando que o block é geral. Tongue

joker_josue

legendary

Activity: 1722

Merit: 4711

**In BTC since 2013**

Quote from: bitmover on December 18, 2022, 08:09:36 PM

Entendo que existe mais lavagem de dinheiro com criptomoedas do que no mercado de capitais, mas exigir imposto de renda é sem pé nem cabeça. Quem é a binance para exigir isso? Baseado em que lei ou normativo que eles se dão ao direito de sequestrar o seu dinheiro e exigir dados sensíveis e pessoais como resgate?

Existem bancos tradicionais, que caso um tipo de utilizador de repente depositar um valor muito alto de dinheiro, que não é comum para ele, o banco tem autonomia para bloquear ou recusar o deposito e exigir informação sobre a sua origem. Isto porque ele tem de comunicar ao Banco de central esse tipo de situação. Pelo menos isto é a realidade portuguesa.

Vai dizer que nem todos os bancos fazem isso. É verdade, é tudo uma questão de gestão bancaria e dos seus respetivos interesses.

A Binance fazer esse tipo de exigência não é descabida, desde que seja devidamente fundamentada e segundo as leis dos países.

@TryNinja do dinheiro que tem lá, tentou retirar?

TryNinja

legendary

Activity: 2758

Merit: 6830

Quote from: sabotag3x on December 18, 2022, 10:10:11 PM

Uma pergunta um pouco pessoal @TryNinja..

acredita que a postura da binance com sua conta tem alguma ligação com o uso de mixers? ou está mais pela quantia movimentada no passado?

Não. Com certeza foi o volume. A maior parte do meu volume nem veio de mixers, mas sim da ciclagem do mesmo dinheiro entre exchanges (umas arbitragens que eu fiz) com USDC.

sabotag3x

legendary

Activity: 2688

Merit: 2297

Uma pergunta um pouco pessoal @TryNinja..

acredita que a postura da binance com sua conta tem alguma ligação com o uso de mixers? ou está mais pela quantia movimentada no passado?

bitmover

legendary

Activity: 2352

Merit: 6089

bitcoindata.science

Quote from: Paredao on December 17, 2022, 03:49:20 PM

O que eu sempre falei. O problema sempre é comprovar a origem do dinheiro. Embarrassed

Cara, sinceramente, eu nunca vi isso.

Se voce abrir uma conta na XP e depositar 1 milhão de BRL lá, ninguém te pede imposto de renda ou os últimos contra-cheques.

Entendo que existe mais lavagem de dinheiro com criptomoedas do que no mercado de capitais, mas exigir imposto de renda é sem pé nem cabeça. Quem é a binance para exigir isso? Baseado em que lei ou normativo que eles se dão ao direito de sequestrar o seu dinheiro e exigir dados sensíveis e pessoais como resgate?

O pior é que muitas pessoas mandam.

Topic: Binance pode estar exigindo declaração de imposto de renda para alguns saques - page 3. (Read 888 times)