Binance SCAM только факты про эту скам шарашку. - page 5.

casper77

legendary

Activity: 2884

Merit: 1035

Сталкиваюсь с Бинансом и Биттрексом довольно часто в моей юридической практике. Действительно, блокировок по причине ввода средств, происходит очень много, и даже больше, чем оповещается на форумах. Пока что, практически все аккаунты были разблокированны, после моего вмешательства в ситуацию. Хочу заметить, что для бирж, совершенно не важно, какую сумму вы вводите. Можно обращаться.

А вы в юридической практике давно ?
Я почему спрашиваю - у меня сегодня 5К догей застряли на выводе, 4 часа ждал, все нервы потратил
Хотел бы именно к Вам обратиться, но смущает обильное количество лишних запятых в Вашем посте и две буквы "н" в слове "разблокированны"

madfox11

hero member

Activity: 1460

Merit: 573

Quote from: Golstrim on July 13, 2019, 06:33:58 PM

Дополню, у знакомого знакомого заблокировали аккаунт и попросили происхождение средств при транзе около 50 битков. Все документы предоставил, деньги зависли и не понятно,разморозят ли. требуют все новые и новые бумажки. а как тут докажешь? он купил за кэш их с рук. Какие документы можно предоставить?

Каждый раз, когда вижу такие попадалова при транзе, не перестаю удивляться: ребят, 50 битков за раз, вы реально думаете, что даже топовая биржа не запросит происхождения средств?. Есди нет документального подтверждения, нужно быть умнее: неужели по 5 битков выводить лень..Слов нет.

alexrums

sr. member

Activity: 924

Merit: 283

По сути весь рынок крипты, вся крипта это один большой пузырь - скам. Всегда где-то кого-то кто-то обманывает. Можно начать с того, обман начинается с производителя айсиков, видеокарт и прочих инструментов для добычи крипты, завышая производительность. Фермеры, чтобы отбить вложенное начинают тырить электричество. Электрокомпании завышают тарифы, чтобы покрыть убытки, да и не только убытки, а просто навариться еще. В итоге все друг друга обманывают. И так далее, список можно перечислять бесконечно.

Quote from: bitfon on September 08, 2019, 11:53:26 AM

Наверняка есть переписка, разговор об обмене, это и скинуть, но они не станут блокировать счет и кидать друга на битки, это бред. Просто требуют слишком много бумажек ,все же это полляма долларов, через Биржу, которая подчиняется законам само собой.

Они просто заявят, что ты должен доказать законность происхождения средств и все. Им пофиг на то, что ты купил их у какого-то чела. Если бы сделка происходила через гаранта, тут другое дело, а так это ни что. Там ведь не дураки рулят биржей, если есть возможность отжать без каких-то последствий, отожмут. Wink

FS2018

sr. member

Activity: 1918

Merit: 433

Quote from: Mux@ on September 17, 2019, 01:05:34 PM

Binance дочка Bitfinex, которая имеет проблемы с Tether и потихоньку тонет. Помимо не совсем чистой репутации среди пользователей, у биржи Bitfinex серьезные проблемы с властями и крупными организациями. Bitfinex обвинили в неплатежеспособности. Изначально Tether и Bitfinex развивались вместе как две закрытые от посторонних глаз фирмы, поэтому вокруг их деятельности появилось масса слухов и домыслов. Одна из главных проблем USDT – никто не гарантирует возврат долларов в случае банкротства компании, токены останутся на руках у пользователей, но полностью обесценятся. Чтобы Bitfinex отмазаться от всех проблем нужны большие деньги и единственный выход - обанкротить дочку Binance. Это вполне вероятный исход, не смотря на доверие к этой бирже.

Может проще тогда обанкротить сам Bitfinex, чем резать курицу несущую золотые яйца? А что приносит Bitfinex сейчас? Да нет там никаких особых объемов торгов уже, он только что разве и делает, что печатает тизер. И кстати, движок у Bitfinex ну очень похож на poloniexовский, судя по их API.

Mux@

member

Activity: 602

Merit: 24

Binance дочка Bitfinex, которая имеет проблемы с Tether и потихоньку тонет. Помимо не совсем чистой репутации среди пользователей, у биржи Bitfinex серьезные проблемы с властями и крупными организациями. Bitfinex обвинили в неплатежеспособности. Изначально Tether и Bitfinex развивались вместе как две закрытые от посторонних глаз фирмы, поэтому вокруг их деятельности появилось масса слухов и домыслов. Одна из главных проблем USDT – никто не гарантирует возврат долларов в случае банкротства компании, токены останутся на руках у пользователей, но полностью обесценятся. Чтобы Bitfinex отмазаться от всех проблем нужны большие деньги и единственный выход - обанкротить дочку Binance. Это вполне вероятный исход, не смотря на доверие к этой бирже.

Stolypinfedorka

member

Activity: 210

Merit: 10

Quote from: wenjun123 on September 14, 2019, 03:57:02 PM

Сталкивался с такой проблемой после вывода 10 битков двумя транзакциями. Регион РФ. Очень странно было это увидеть, сообщил, что в результате торгов с 5 биткоинов получил 10, помолчали сутки, ответили, что все ок, видимо проверили.

Да, тоже такое было. Это нормально, но при большей сумме. Сейчас везде контроль. Советую выводить мелкими партиями и растянуть по дням.

wenjun123

full member

Activity: 213

Merit: 100

Quote from: zipporol on September 09, 2019, 08:20:12 AM

Quote from: Golstrim on July 13, 2019, 06:33:58 PM

Дополню, у знакомого знакомого заблокировали аккаунт и попросили происхождение средств при транзе около 50 битков. Все документы предоставил, деньги зависли и не понятно,разморозят ли. требуют все новые и новые бумажки. а как тут докажешь? он купил за кэш их с рук. Какие документы можно предоставить?

А на биттрекс вообще всех подряд блокируют, сначала через ИЕО заманивают , а потом верификацию просят пройти.
Вопрос в том, что бинанс по сравнению с остальными биржами более надежная , но если речь идет о больших суммах, то доверия в принципе даже к такой бирже быть не должно.

хмм слышал за то что требуют происхождения стредств только битрекс, а тут оказывается и бинанс уже начал выеживаться... интересно было бы узнать начиная с какой суммы просят подтверждения, 5-10-25-50?

Сталкивался с такой проблемой после вывода 10 битков двумя транзакциями. Регион РФ. Очень странно было это увидеть, сообщил, что в результате торгов с 5 биткоинов получил 10, помолчали сутки, ответили, что все ок, видимо проверили.

Alexey Cash

newbie

Activity: 4

Merit: 0

Quote from: SirgulioB on September 11, 2019, 06:04:59 PM

Quote from: Alexey Cash on September 11, 2019, 01:45:24 PM

Quote from: Romis7151 on September 08, 2019, 01:37:15 AM

даже если и скам. какой выход?
у себя на кошельке торговать как?

Выход есть. Этой осенью выходит в свет биржа 50X с уникальной технологией Any-to-Any. Вообще она работает уже полтора года, в том числе год в финальном релизе. С неделю назад, добавили на Коинмаркеткап. Примерно через месяц ожидаем запуск официальной рекламной кампании.
Суть в том, что на ней нет и не будет KYC и AML. А многоуровневая система безопасности и система аварийного вывода средств (EWA), поможет вам в любой форс-мажорной ситуации, автоматически, без обращения в тех. поддержку, вывести средства на свои запасные кошельки.
И в общем по удобству торговли любой монеты к любой(Any-to-Any), по юзабилити, по скорости работы мобильно-совместимого терминала, биржа 50X уже выгоднее обсуждаемых здесь "топовых" бирж. А ещё будет много уникальных фишек добавлено. Например на бете тестируются PMA аккаунты - лучший инструмент для управляющих и вкладчиков.
Кароче, кому будет интересно, в моём профиле есть ссылка на не официальный сайт о бирже. И ещё в ВК есть сообщество "50X - криптовалютная биржа"

Думаю больше вероятность что биржа 50х соскамится чем соскамится Бинанс. Думаю Бинансу можно доверять и эта биржа сохранит своё лидерство.

Думать можете как угодно, а я за полтора года участия в развитии и общении с разработчиками, уверен в 50X на 100%. А вы можете дальше сидеть как на иголках, ожидая или блокировку аккаунта или очередной взлом этих "топовых" бирж. И быть под прицелом проходя KYC. Я даже не говорю о преимуществах технологии Any-toAny.
Про доверие. Бинансу два года, осенью 2017г так можно и про него было говорить(соскамится и т.п.), а 50X ещё и не стартанула официально. Посмотрим через два года, кто и как останется на рынке.

SirgulioB

full member

Activity: 477

Merit: 102

Radix-The Decentralized Finance Protocol

Quote from: Alexey Cash on September 11, 2019, 01:45:24 PM

Quote from: Romis7151 on September 08, 2019, 01:37:15 AM

даже если и скам. какой выход?
у себя на кошельке торговать как?

Выход есть. Этой осенью выходит в свет биржа 50X с уникальной технологией Any-to-Any. Вообще она работает уже полтора года, в том числе год в финальном релизе. С неделю назад, добавили на Коинмаркеткап. Примерно через месяц ожидаем запуск официальной рекламной кампании.
Суть в том, что на ней нет и не будет KYC и AML. А многоуровневая система безопасности и система аварийного вывода средств (EWA), поможет вам в любой форс-мажорной ситуации, автоматически, без обращения в тех. поддержку, вывести средства на свои запасные кошельки.
И в общем по удобству торговли любой монеты к любой(Any-to-Any), по юзабилити, по скорости работы мобильно-совместимого терминала, биржа 50X уже выгоднее обсуждаемых здесь "топовых" бирж. А ещё будет много уникальных фишек добавлено. Например на бете тестируются PMA аккаунты - лучший инструмент для управляющих и вкладчиков.
Кароче, кому будет интересно, в моём профиле есть ссылка на не официальный сайт о бирже. И ещё в ВК есть сообщество "50X - криптовалютная биржа"

Думаю больше вероятность что биржа 50х соскамится чем соскамится Бинанс. Думаю Бинансу можно доверять и эта биржа сохранит своё лидерство.

Alexey Cash

newbie

Activity: 4

Merit: 0

Quote from: Romis7151 on September 08, 2019, 01:37:15 AM

даже если и скам. какой выход?
у себя на кошельке торговать как?

Выход есть. Этой осенью выходит в свет биржа 50X с уникальной технологией Any-to-Any. Вообще она работает уже полтора года, в том числе год в финальном релизе. С неделю назад, добавили на Коинмаркеткап. Примерно через месяц ожидаем запуск официальной рекламной кампании.
Суть в том, что на ней нет и не будет KYC и AML. А многоуровневая система безопасности и система аварийного вывода средств (EWA), поможет вам в любой форс-мажорной ситуации, автоматически, без обращения в тех. поддержку, вывести средства на свои запасные кошельки.
И в общем по удобству торговли любой монеты к любой(Any-to-Any), по юзабилити, по скорости работы мобильно-совместимого терминала, биржа 50X уже выгоднее обсуждаемых здесь "топовых" бирж. А ещё будет много уникальных фишек добавлено. Например на бете тестируются PMA аккаунты - лучший инструмент для управляющих и вкладчиков.
Кароче, кому будет интересно, в моём профиле есть ссылка на не официальный сайт о бирже. И ещё в ВК есть сообщество "50X - криптовалютная биржа"

mihtju

full member

Activity: 532

Merit: 100

По сути ни одной бирже нельзя полностью доверять. Вообще что касается больших сумм, то тут надо быть очень осторожным и не привлекать к себе внимание, тогда не будет никаких блокировок, я думаю. Лично мне нравится Бинанс, она довольно удобная и надежная биржа, у меня с ней не было проблем.

#Cryptoman

member

Activity: 980

Merit: 48

Quote from: zipporol on September 09, 2019, 08:20:12 AM

хмм слышал за то что требуют происхождения стредств только битрекс, а тут оказывается и бинанс уже начал выеживаться... интересно было бы узнать начиная с какой суммы просят подтверждения, 5-10-25-50?

Есть две процедуры, "кис" и "амл",
1 знай своего клиента
2 борьба с отмыванием денег

если залетел на бирже по первому варианту, нужен только паспорт,
если по второму, понадобится банковская выписка, выписка по банковскому счету,
возможно справки о доходах, инфа о схемах движения денег из твоего кармана на биржу,
с предоставлений доказательств по транзакциям.
На хитбтц если попал по второму варианту, надо доказывать что каждая копейка заработана честно(надо показывать все цепочки по каждому пополнению, и не просто показывать, а еще и доказывать, что они именно твои, и что это не грязные деньги), и что это никакое не отмывание денег.

Quote

а тут оказывается и бинанс уже начал выеживаться... интересно было бы узнать начиная с какой суммы просят

Всего лишь с 1к, у знакомого слетела верификация, и второй раз проходить "кис" ему было очень сложно, так как запросили все транзакции по переводу на биржу, а так же инфу по торгам на бирже. Так что не всегда, для "кис" паспорта достаточно.

zipporol

full member

Activity: 658

Merit: 112

Minter

Quote from: Golstrim on July 13, 2019, 06:33:58 PM

Дополню, у знакомого знакомого заблокировали аккаунт и попросили происхождение средств при транзе около 50 битков. Все документы предоставил, деньги зависли и не понятно,разморозят ли. требуют все новые и новые бумажки. а как тут докажешь? он купил за кэш их с рук. Какие документы можно предоставить?

А на биттрекс вообще всех подряд блокируют, сначала через ИЕО заманивают , а потом верификацию просят пройти.
Вопрос в том, что бинанс по сравнению с остальными биржами более надежная , но если речь идет о больших суммах, то доверия в принципе даже к такой бирже быть не должно.

хмм слышал за то что требуют происхождения стредств только битрекс, а тут оказывается и бинанс уже начал выеживаться... интересно было бы узнать начиная с какой суммы просят подтверждения, 5-10-25-50?

Romis7151

jr. member

Activity: 84

Merit: 6

Quote from: bitfon on September 08, 2019, 11:53:26 AM

Quote from: Golstrim on July 13, 2019, 06:33:58 PM

Дополню, у знакомого знакомого заблокировали аккаунт и попросили происхождение средств при транзе около 50 битков. Все документы предоставил, деньги зависли и не понятно,разморозят ли. требуют все новые и новые бумажки. а как тут докажешь? он купил за кэш их с рук. Какие документы можно предоставить?

А на биттрекс вообще всех подряд блокируют, сначала через ИЕО заманивают , а потом верификацию просят пройти.
Вопрос в том, что бинанс по сравнению с остальными биржами более надежная , но если речь идет о больших суммах, то доверия в принципе даже к такой бирже быть не должно.

Наверняка есть переписка, разговор об обмене, это и скинуть, но они не станут блокировать счет и кидать друга на битки, это бред. Просто требуют слишком много бумажек ,все же это полляма долларов, через Биржу, которая подчиняется законам само собой.

запомни сука одну вещь!
ни одна биржа не может от вас требовать документы!
они кто вообще?
вы сами виноваты что вами крутят как хотят!
не надо было это позволять изначально!
но у вас же нет сплачонности ! вы же все пидарасы только о себе думаете!

bitfon

full member

Activity: 532

Merit: 102

Quote from: Golstrim on July 13, 2019, 06:33:58 PM

Дополню, у знакомого знакомого заблокировали аккаунт и попросили происхождение средств при транзе около 50 битков. Все документы предоставил, деньги зависли и не понятно,разморозят ли. требуют все новые и новые бумажки. а как тут докажешь? он купил за кэш их с рук. Какие документы можно предоставить?

А на биттрекс вообще всех подряд блокируют, сначала через ИЕО заманивают , а потом верификацию просят пройти.
Вопрос в том, что бинанс по сравнению с остальными биржами более надежная , но если речь идет о больших суммах, то доверия в принципе даже к такой бирже быть не должно.

Наверняка есть переписка, разговор об обмене, это и скинуть, но они не станут блокировать счет и кидать друга на битки, это бред. Просто требуют слишком много бумажек ,все же это полляма долларов, через Биржу, которая подчиняется законам само собой.

BrookPotter

jr. member

Activity: 159

Merit: 1

Пользуюсь больше года биржей бинанс, всегда было все четко без задержек. Надеюсь в будущем эта биржа не разочарует.

Sofi

sr. member

Activity: 870

Merit: 276

Quote from: Romis7151 on September 08, 2019, 01:37:15 AM

даже если и скам. какой выход?
у себя на кошельке торговать как?

Никак, все равно придется пользоваться биржами, особенно для трейдеров выхода нет, на обменниках и рынке где торгуют с рук рисков много и ликвидности нет. Малыми суммами заводить и выводить, не экономить на комиссии, не запрашивать выводы на весь баланс. Как говорится тише едешь дальше будешь.

Romis7151

jr. member

Activity: 84

Merit: 6

даже если и скам. какой выход?
у себя на кошельке торговать как?

Evgenklm

member

Activity: 896

Merit: 17

Мне кажется таких историй много у каждой биржы, если покапать глубоко, вот за 1200 битков конечно обидно, целое состояние, тут нужно не жалеть денег и обращаться в суд.

Vadi2323

legendary

Activity: 2044

Merit: 1231

Quote from: Golstrim on July 13, 2019, 06:33:58 PM

Дополню, у знакомого знакомого заблокировали аккаунт и попросили происхождение средств при транзе около 50 битков. Все документы предоставил, деньги зависли и не понятно,разморозят ли. требуют все новые и новые бумажки. а как тут докажешь? он купил за кэш их с рук. Какие документы можно предоставить?

А на биттрекс вообще всех подряд блокируют, сначала через ИЕО заманивают , а потом верификацию просят пройти.
Вопрос в том, что бинанс по сравнению с остальными биржами более надежная , но если речь идет о больших суммах, то доверия в принципе даже к такой бирже быть не должно.

Он ё*нулся что ли за один раз все 50BTC сразу проворачивать? Это же небезопасно. Хоть бы разбил по 5 и в несколько заходов.

Topic: Binance SCAM только факты про эту скам шарашку. - page 5. (Read 22637 times)