https://archiv.ihned.cz/c1-65831410-stopy-miliardoveho-podvodu-s-bitcoiny-vedou-i-do-ceska-s-uzavrenou-burzou-spolupracovaly-prazske-firmy
машинный перевод
Следы миллиардов долларов мошенничества Bitcoin ведут в Чехию.
ФБР провело рейд bitcoinovou для обмена электронной BTC. Как сообщается на ее скрабом грязные деньги на сумму четыре миллиарда долларов.
Обменные работал и Россия Сергей Майзус, который живет и ведет бизнес в Чехии.
Mayzusovy компании MoneyPolo OKPay и позволяют вывод денег с биржи. Mayzusovy компании были в Чехии и на Кипре неоднократно исследованной. Всегда было нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и отсутствием контроля личности клиентов.
Bitcoin мир и другая криптовалюта разрушенного известия о закрытии одного из самых известных и старейших бирж bitcoinových BTC-е. По данным греческих и американских исследователей ФБР над ее propraly до четырех миллиардов долларов. Полиция обмен Репрессии состоялась на прошлой неделе в Греции и был задержан предполагаемый оператор.
А теперь выясняется, что трек «отмываются» деньги могут привести непосредственно в Прагу. Обменные компании сотрудничали пара русский бизнесмен Сергей Mayzuse, который живет в Чехии в долгосрочной перспективе и делает бизнес.
Хозяин биржи считает другое российским ФБР - арестован Александр Винник - который был рядом с отмыванием денег, обвиняемым в причастности к хищению 400 млн долларов США от обанкротившейся bitcoinové обмена Mt. GOX. По данным анализа, Google Кроме того, через BTC-е закрутить 95 процентов всех денег, что неизвестный хакер группа, выбранные с помощью вируса шантажа Cerber, Петя или WannaCry. Из тысяч людей, чьи компьютеры подвергаются нападению и зашифрованы, хакеры выбрали выкуп в размере $ 25 млн.
Для того, чтобы позволить пользователям отправлять деньги на фондовом рынке BTC-е, или выберет посредник нужен. На примере MoneyPolo и OKPAY, который владеет правами Сергей Майзус. Обе компании участвуют в международных переводов денежных средств, последний способен организовать покупку Bitcoin. Именно через их счета в Чехии Сбербанка, коммерческий банк и Deutsche Bank, часть денег вытекала из bitcoinové Exchange.
Это MoneyPolo или OKPay БТД-е сотрудничества, автоматически означает, что незаконная деятельность так или иначе вовлечена. Тем не менее, вопрос остается, были ли достаточно проверить своих клиентов, которые подняли деньги через них.
«Мы строго регламентированы финансовые институты и надзор национального регулятора, как и любой кредитной организации,» он ответил на вопросы HN операционный директор MoneyPola Мариан Хейнса. На вопрос, почему не сотрудничает с фондовой биржей, на которой годы спекуляции о незаконной деятельности, не ответил. Все, что не будет комментировать ни представитель Mayzusovy OKPAY кипрского общества. «Подобные вопросы, вы должны спросить нашего владельца Майзус Financial Services,» сказал босс компании Константин Романовский.
По словам высокопоставленных кругов безопасности источников HN уже из-за отсутствие контроля компании Mayzusovy неоднократно исследовала и один раз наказала финансовый анализ Управление Министерства финансов. «В соответствии с законом о отмывании денег отдельных случаев не может раскрывать какие-либо подробности,» сказал представитель Михал Зуровек.
Но с системами аутентификации компаний, принадлежащих Mayzusovi не может быть все в порядке, а также показывает решение Кипрской комиссии биржи. Компания Майзус инвестиционная компания в прошлом году оштрафовал 12.000 евро за нарушение законов по борьбе с отмыванием денег и борьбы с терроризмом. Благодаря этим законам должно быть легче раскрыть происхождение денег от незаконной деятельности и предотвращение анонимных операций или передачи к ложной идентичности.
России бизнесмен торговал даже чешский bitcoinová обмен CoinMate. Ее чешский соучредитель Дэниел Хауска, но никаких проблем с властями Mayzusova MoneyPola знает. «Г-н Mayzuse Компания имеет лицензию CNB. Если какое-то образом нарушили правила и ее лицензия была отозвана, и он прекращает сотрудничество. Я не имею никакой информации, что должно произойти,» говорит Гоуск.
«По моей информации это MoneyPolo, но очень точные в аутентификации пользователя. Сотрудничает с ним, но OKPay такой проверкой и не заботится,» говорит основатель чешского обмена валюты bitcoinové SimpleCoin Павел Ниедоба.
Майзус одна бизнес в Чешской Республике в течение нескольких лет. Его компания Майзус Financial Services всегда в первую очередь занимается в торговле иностранной валютой и передачи денежных средств. В Чешской Республике, но и Майзус собственного примера Chotovinský замок и основал Минипивзавод же имя. Его компания Майзус ружейной Компания производит винтовки в кольцевом воспламенении Пардубицы, один год спонсировал чешский союз биатлонистов. Mayzusova жена Анна снова на короткое время в центре города работает роскошный салон для домашних животных.null
