Topic: Биржа EXMO - кому вы доверяете свои деньги! (Read 17000 times)

Когда участников вашей гемблинг партнерки слишком много, Affilka готова помочь с удобным и понятным трекингом их активности. На нашей платформе вы сможете не только изучать эффективность реферальных ссылок, но и создавать индивидуальные комиссии с помощью гибкого конструктора комиссий, а затем проводить выплаты, в том числе в криптовалюте.

Это метафора была, да не важно.


Мое мнение таково, что постинг на форуме никак не коррелирует с популярностью биржи. Если и судить о падении активности биржи эксмо, так это по объему торгов, количеству новых регистраций и количеству активных пользователей. Но никак не потому, что и когда кто-то написал на форуме, особенно учитывая, что у 99% крипто бирж вообще нет официальных представителей на биткоинтолке.

Exmo мошенники (отзывы)

А какой же основной вид деятельности у Exmo в Украине? Вы наверное думали, что это что-то связаное с торговлей, финансами и криптовалютой? Это логично и было бы правильно, ведь есть якобы некая лицензия на финансовую и криптовалютную деятельность купленная аж за 1000 долларов . Но давайте посмотрим.



Да ладно... Основной вид деятельности - "Деятельность в области компьютерного программирования" ...?
Может есть что в дополнительных видах, смотрим. Но нет. И там одни консультации, управление недвижимостью и т.д.

Т.е. выходит, что Exmo ведет на территории Украины незаконную деятельность?

P.S. Меня тут спрашивают какой закон нарушают. Отвечаю Закон Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг"".  4 пункт:
деятельности по предоставлению любых финансовых услуг, предусматривающих прямое или опосредованное привлечение финансовых активов от физических лиц.

Осуществление указанной деятельности разрешается только после получения финансовой компанией лицензии. Лица, виновные в осуществлении финансовой деятельности без лицензии, несут ответственность согласно законодательства Украины.

Получить такую лицензию в Украине не сложно, но Exmo намеренно этого не делает. Exmo всячески дистанцируется от "Финансовых услуг". Они и в официальной своей ветке ранее заявляли, что к средствам клиентов не имеют отношения! Говорили о каких-то таинственных надежных партнерах.
Т.е. отправляя деньги на биржу, пользователь отправляет из в неизвестность, точнее неизвестному партнеру Exmo.
Если к желанию отстраниться от финансовой деятельности, а вместе с ней и от средств пользователей, добавить еще и зицпрелседателя, то вырисовывается неприглядная картина - IT контора, которая не имеет отношения к средствам пользователей во главе с зицпредседателем ноунеймом

Exmo - еще одна причина, чтобы задуматься.

Вы слышали, чтобы крупные международные компании использовали номинального руководителя компании?
Как правило, номинальных руководителей используют серые и черные компании. Помните зицпредседателя Фунт из "Золотого теленка", Остапа Бендера и контору "Рога и копыта"? Так вот это примерно тоже самое.
К чему я это все? Все просто, заходим в реестр юридических лиц и смотрим, кто является руководителем EXMO EXCHANGE UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY (EXMO EXCHANGE UKRAINE, LLC).
Мы видим, что руководителем там числится некий ОПАРА МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ.
Вся эта информация является публичной и легко гуглится например здесь https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/44043551/



Далее смотрим в каких еще компаниях этот персонаж числится руководителем. Можно погуглить или глянуть здесь https://opendatabot.ua/p/2ZZW444



Ого..! Да это просто талантище! Руководит сразу 7 компаниями и владеет 9 компаниями.
Я конечно могу ошибаться, но это ярко выраженный зицпредседатель. А если это так, то это еще один повод задуматься, прежде чем заводить деньги в контору, которая по своей сути мало чем отличается от конторы "Рога и копыта"

Кстати, действительно где отчет о пожертвованиях?

Если не будет отчета - будем считать все это разворовыванием клиентских средств под видом пожертвований

В оферте-соглашении EXMO ни черта не указано про такие манипуляции с клиентскими средствами

Exmo развод

После моего поста в теме EXMO не было опубликовано ни одного сообщения в течении 5 месяцев! Т.е. все это время EXMO нечего было сообщить своим пользователям. А как же фонд “Save Ukraine” и $1 млн (25 BTC), которые EXMO якобы пожертвовало (в свой фонд )?
Даже волонтеры, собирающие средства в интернете на различные цели, публикуют отчет о расходах собранных средств, а тут речь шла о миллионе долларов и более...
Я опубликовала в теме EXMO пост с просьбой опубликовать отчет о том на что были потрачены собранные средства. Сомневаюсь, что они что-то опубликуют, но давайте настойчиво их попросим

Цинизм и жадность Exmo не знает границ!
Война в Украине... в разных странах люди могут по-разному относиться к этим событиям, но я больше чем уверена в том, что смерть и разруха - это горе для людей в любой стране и для любого нормального человека, но не для всех. Есть нечистые на руку личности, которые ищут возможности нажиться на беде и горе людей. Такие люди были во все времена. И вот Exmo тоже в числе их.
Эти благодетели решили создать некий фонд поддержки (см. https://bitcointalksearch.org/topic/m.59393894).
И они уже даже "пожертвовали" 25 BTC ($1 млн) в СВОЙ фонд   и призывают других жертвовать в ИХ фонд. А они, якобы, потом отправят эти средства на поддержку Украины.
Эти разводилы считают пользователей тупыми, раз такое предлагают.
Официально власть Украины объявила не только счета для пожертвований, но и объявила криптовалютные кошельки для пожертвований!
Теперь вопрос, зачем нужен какой-то фонд от конторы с сомнительной репутацией, если все желающие могут самостоятельно отправить средства непосредственно на официально объявленные кошельки.?
И теперь вишенка на торте для Exmo, если эта шарашкина контора действительно решила пожертвовать 25 BTC, то пусть отправят эти средства на кошелек, официально объявленный властями Украины. И если мы все вместе сможем увидеть эту транзакцию в блокчейне, то возможно начнем менять свое мнение об этих мошенниках.
А я, в свою очередь, признаюсь, что ошиблась в этом вопросе.
А пока хорошенько подумайте, прежде чем отправлять средства этим мошенникам.

Если Вы внимательно читали название темы, то не могли не заметить, что здесь обсуждается именно exmo. Что же касается активности этой шарашкиной конторы в официальной теме, то можно посмотреть на активность ну хотя бы в 2019, 2020 и 2021 годах. Они там сами что-то объявляли, пользователи задавали вопросы. А теперь там полный штиль.
Второй момент - почитайте сколько было недовольства и гнева высказано по поводу обдираловки за неактивность аккаунта. Но все это время exmo и не думало убирать эти поборы. А теперь вот никто уже ничего не пишет и... вдруг решили убрать. Как по мне, то  сделано это было потому, что текущий приток новых пользователей очень мал, а темпы оттока старых не снизились.

а так ли много поддержки было у других бирж на форуме?)

Бред вообще. Все прекрасно коррелирует.

Для особо тупых объясняю. Биржа EXMO настолько скамная что уже и бабки перестала выделять на промоушен на бталке. Возводим популярность EXMO за показатель коррелирующий с посещаемостью ее темы в рулокале. Вот и все. Моя личная метрика готова и коррелирует. Каждый имеет право создавать свои личные метрики

Все настолько понятно что ни у кого вопросов не возникает что эту EXMO ожидает экзит-скам. Понятно настолько что выеденного яйца не стоит. Одновременно становится понятно другое - Ratimov ищет к кому доепаться. Все всем понятно и никто с этим даже не спорит

EXMON - молодец и знает всю эту скамную кухню EXMO наизусть. Тут какой-то Ratimov опять какой-то оффтоп создает. Это тема про скамную шарашку EXMO, а не про методологию Ратимова оценивать метрики. EXMON разоблачала EXMO когда Ratimov тут еще в нубах был. Смешно смотреть как Ratimov тут пытается чему-то учить EXMON которая в этой теме обладет полным объемом информации.

Вывод: Называется когда Ратимову не до кого доепаться. Смелости хватает только на безобидных наезжать.

Разве было сказано о метрике? Я сказала, что "Это, пусть и косвенно ..."
Было бы интересно услышать Ваше мнение о причинах низкой активности.

Зашла в ветку Exmo ... А там последний пост от этой недобиржи October 22, 2021, 02:28:12 PM
Это, пусть и косвенно, свидетельствует о низком интересе пользователей к данной конторе. А это свидетельствует о том, что новые пользователи исключают из своих предпочтений и не рассматривают Exmo. как биржу для торговли криптоактивами.
Малый приток новых пользователей или отсутствие такового, а также отток действующих пользователей снижает активность на Exmo и неминуемо приведет к банкротству.
И  поздно уже отменять поборы за неактивность аккаунта, не поможет.

Тяжело найти отличия между биржами, когда вообще их деятельность однотипная.
Самой главной проблемой ЕXMO я считаю обьем торгов.
Кто-то будет писать про блокировку вывода, кто-то про KYC, но этим уже не удивишь.
А самым главным плюсом лично для меня - биржевой токен.
Стабильно демонстрирует рост, маржа позволяет также его и шортить при сжигании(двойной профит) и закупать на споте обратно.
Очень простой интерфейс, который интуитивно понятен - это тоже один из плюсов при выборе биржи для новичка.
Мне также не хватает стейкинга или сейвинга - надеюсь в скором времени разрабы и это сделают.

Они и сейчас Украину окучивают знатно, лохи нужны всегда и всем.

Они на тот момент (2017 год) очень грамотно вложились в рекламу. Если вы что-то искали в интернете в рунете по словосочетаниям "как купить крипту", "как создать кошелек Эфириум", "как продать крипту" и т.д. вылезали обучающие статьи в которых достаточно толково все эти вопросы разьясняли.

А в конце рассказывали про биржу EXMO, что она русифицирована, наша русская биржа, все просто и вообще складывалось мнение, что она самая крупная и известная криптовалютная биржа и есть.

А кроме нее ничего толкового нет.

Поэтому многие новички на ней регистрировались, а потом и оставались.

Так случилось с очень многими, я как и вы потом нагуглил Bitfinex, а может и прочитал о нем на Bitcointalk, а потом уже нагуглил.

Поэтому первые сделки у меня были не EXMO, а на Bitfinex, впрочем вспоминаю - EXMO мне бы и не подошел, я тогда только EOS интересовался просто бредил этим токеном.

А основные торги им были именно на Bitfinex, так что несмотря на навороченный интерфейс пришлось осваивать 😊

Ну я к тому, что нарушение базовых норм права приводит к разложению общества. И понятно, что самые первые разлагаются самые скользкие - ну типа если банки так делают почему бы и нам так не делать ? Логика такая ...

Exmo вообще была самая первая криптовалютная биржа о которой, я узнал. И хотел с ней работать, но не сложилось. У нее была очень агрессивная реклама и я на это купился.  Ну и наверно хорошо, что не стал с ней работать, хотя это был далекий 2017 год.  Тогда многое было по другому.

Биржи приходят и уходят, но ни одна из них не заслуживает доверия. С любой целесообразно быть настороже. И постоянно ожидать подвох.

Могут на изи запрашивать любую информацию в рамках условий пользования, KYC/AML процедур.
Биржа не зажимает деньги, это не в их интересах - они дадут вывести, просто следуй подсказкам саппорта, даже если крипта красная будет, но конечно тебя после этого заблокируют и все.

Интересно, вот есть типа хоть один юзер, которому удалили аккаунт с балансом более 1$ - тогда я соглашусь, что это скам.

А так, это просто треп.

В том то и дело, что Закон о противодействии коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма распространяется на финансовые компании, т.е. те компании, которые работают с финансами (читай деньги), а криптовалюта не признана таковый! Поэтому с банками еще можно понять, а вот с криптой ... полный бред.
А еще такой момент, если банк блокирует средства и после этого выясняется, что средства незаконные, то банки эти деньги себе не оставляют! В отличии от exmo, такие деньги уходят в бюджет государства.
А куда уходят отнятые у доверчивых пользователей средства на exmo? Тут и так понятно куда.

P.S. В своей деятельности я использую различные банки не только в Украине, но и в России, в Европе. Так вот, ни разу у банка не возникало ко мне вопросов, хотя суммы бывают разные. А на Exmo скоро придется объяснять происхождение 100 долларов в крипте.

С этим происхождением средств очень искусная манипуляция.

Есть такой базовый правовой принцип - Презумпция Невиновности. О нем очень вдохновленно кстати рассказывает герой Гердта в старом телесериале "Место встречи изменить нельзя".

Кратко этот принцип состоит в том, что любой человек не обязан доказывать свою невиновность. Это обвиняющая сторона должна доказать, что ты виноват в том, в чем тебя обвиняют. А если Обвинитель не может доказать - то ты и не виноват ! Ну на обывательском языке - " Я не обязан доказывать, что я не верблюд!"

Это еще из Римского Права пошло - а Римское Право это основа всего гражданского и уголовного законодательства во всем мире. И юристы его на 1 курсе Университета изучают.

А вот простые граждане нет.

Поэтому им и втюхивают, что они должны, что-то доказывать в отношении своих средств. Хотя деньги это деньги. Они твои по определению.

Если кто-то обвиняет тебя в том, что ты их украл - пусть докажет! Это и есть Презумпция Невиновности.

И это сверху идет.

От банков. И их надзорных органов. Теперь и в крипту это пихают.

А неблагонамеренные криптовалютные биржи берут эту манипуляцию на вооружение - а что не брать, если и банки ей не брезгуют? 😊

О происхождении криптовалюты... , супер повод для отжима денег у наивных пользователей.
Криптовалюта не является деньгами (платежным средством) и поэтому не подпадает под Законы о происхождении денег.
Такие Законы распространяются на фиатные валюты в разных странах и на основании этих Законов банки (финансовые компании) проводят финансовый мониторинг, а также в некоторых случаях требуют от своих клиентов доказательства происхождения средств.
Так что любое подобное требование, относящееся к криптовалютам - это банальный повод присвоить ваши кровные!
Ну а то, что exmo возомнила себя финансовой компанией   ... это уже старый анекдот.
Вот здесь exmo сама утверждает, что не является финансовой компанией и не распоряжается средствами клиентов. а исключительно выполняет поручения своих клиентов.
Другими словами это просто посредник, который предоставил инструмент (сайт) для проведения сделок.

Далее логическое объяснение абсурдности данного требования:
А если еще в 2012 майнил человек на своем ноуте?  Какие должен предоставить доказательства?
Если покупал еще на BTC-e или WEX?
Криптомат, наличные, получил оплату и т.д.
И таких если может быть достаточно много.

А вот здесь вкратце объясняется когда и как проводятся действия, направленных на противодействие отмыванию денег в рамках действующего законодательства (в данном случае Эстонии и помним где Exmo получило лицензию)

Практика отъема денег у пользователей на exmo существует уже давно, достаточно почитать эту тему или официальную тему этой скам биржи exmo.
Правда в разное время присваивание денег происходило по разным поводам, то нужно было зайти с IP с которого заходил ранее (и нечего, что IP динамичный и его провайдер выдает каждый раз разный), то с верификацией проблемы какие-то и т.д.

Обходите стороной это помойку, если не хотите поиметь головную боль и потерять деньги.