Pages:
Author

Topic: Биржа EXMO - кому вы доверяете свои деньги! - page 4. (Read 17000 times)

member
Activity: 510
Merit: 75
Freedom to trade, privacy to keep
Вы глубоко ошибаетесь, найти информацию в интернете на любом сайте и взять информацию с официального государственного источника - государственное учреждение, министерство внутренних дел и другие ОФИЦИАЛЬНЫЕ источники - это разные вещи.


Ошибаетесь как раз вы, раз ваши посты удалили. А я всего лишь пересказал позицию этого форума, и он будет и дальше полагаться на эти правила, а не на ваши взгляды и убеждения.


Спасибо за то, что хотели помочь, подсказать. Возможно на этом форуме и так, спорить не буду. но я не ошибаюсь по Закону и по роду своей деятельности, хорошо владею данным вопросом

P.S. Пока суть да дело, глянула на трафик Exmo. а он продолжает свое падение и упал ужу почти вдвое, по сравнению с мартом и находится уже ниже февральского уровня. Приятного падения, во всяком случае мне приятно на это смотреть Smiley



И да, пришел ответ от модератора о том, мол это доксинг. Ладно еще публикация фото и данных официально объявленного в розыск преступника и то.., разве плохо, если кто-то узнаете его и поможет полиции его задержать. Но вот публикацию номера телефона компании, который компания сама же указывает для обратной связи... это ну никак не относится к доксингу.
Отправила еще одно сообщение модератору, надеюсь на здравый смысл.
В любом случае я доведу до сообщества, опубликую факты и неопровержимые доказательства о связи этой помойки, прачечной по отмыву и обналу денег с человеком, который в данный момент находится в розыске в Украине по двум статьям - за мошенничество и подделку документов.
member
Activity: 510
Merit: 75
Freedom to trade, privacy to keep
И также добавлю ответ на популярную реплику, касаемо доксинга. Если вы нашли эту инфу в интернете, это не значит, что это публичная инфа. В интернете можно и личные дела клиентов банка найти, но от этого эта инфа публичной не станет.



Вы глубоко ошибаетесь, найти информацию в интернете на любом сайте и взять информацию с официального государственного источника - государственное учреждение, министерство внутренних дел и другие ОФИЦИАЛЬНЫЕ источники - это разные вещи.
Что касается розыска преступника, так это вообще нонсенс! Правоохранительные органы публикуют Ф.И.О., другие данные и приметы специально для того, чтобы оповестить максимальное количество людей, и чтобы получить от людей помощь в получении данных о местонахождении и задержании преступника. Так в чем здесь проблема, может кто-то опознает человека, которого разыскивают правоохранительные органы?
Вы очевидно считаете, что публикация любой фамилии, имени, телефона и т.д. является нарушением? Смею вас заверить, что это не так. Взять к примеру те же декларации чиновников, они публичные. Т.е. если какое-нибудь издание сделает скрин этой декларации и опубликует ее на своих страницах, то это будет нарушение?
В интернете можно найти и паспортные данные, которые утекают туда с таких контор, как Exmo. но отличие в том, что люди не давали на это согласие и соответственно это уже нарушение. А если компания выложила в открытый доступ свой документ, адрес, телефон и вы разместите эти данные у себя на сайте, то это уже не есть нарушение. Публичная официальная информация и просто общедоступная информация в интернете - это разные вещи. Надо это понимать
member
Activity: 510
Merit: 75
Freedom to trade, privacy to keep
Ну вот... очередной раз мой пост был удален. Надеюсь ошибочно. Написала модераторам, жду ответа.
Теперь о том, что было в этом сообщении:
Там были доказательства связи (скрины), Exmo с человеком, который на данный момент находится в розыске по статье 190 и 385. Первая - это мошенничество, а вторая - подделка документов.
Эти доказательства находятся в публичном доступе и любой желающий может это проверить, в том числе и то, что человек в розыске.
Однако модераторы почему-то удалили это сообщение. Что плохого в том, чтобы кто-то опознал мошенника и помог восторжествовать правосудию?
Не знаю. Жду ответа, затем опубликую повторно но просто со ссылками, без скринов.
jr. member
Activity: 98
Merit: 3
разве эксмо еще функционирует?
я про нее давно не слышал. думал нету уже
member
Activity: 510
Merit: 75
Freedom to trade, privacy to keep
Ну то, что представитель помойки под названием Exmo не появляется уже вообще в своей теме на этом форуме о многом говорит. И Слава Богу!  Таким здесь не место.
А посмотрите, какие отзывы об Exmo и претензии на Bestchange... судя по всему, они и там перестанут отвечать. Лично моя претензия висит с 7 июля 2020.
Теперь о претензии вот этой



Как я писала и раньше, если Exmo решило отжать "законно" у вас деньги, то они сделают это 100% И никакая верификация не поможет. Будут предъявлять новые и новые требования, пока не дойдет до требований, которые для вас невыполнимы. После этого... вы больше не увидите своих кровных.
Прикрываясь AML и т.д., Exmo взяло на себя функции и финансового мониторинга, и правоохранительных органов, и судов.
Для чего все эти AML, KYC и т.д.? К примеру спец службы отследили канал финансирования терроризма, наркоты или прочих нехороших вещей. В этой цепочке оказалась Exmo, так как клиент переводил на нее средства (фиат, крипта). В таком случае от правоохранительных органов поступает запрос в Exmo, с требованием предоставить информацию по определенным транзакциям и клиенту, который их осуществлял.
После получения такого запроса, Exmo блокирует средства пользователя и передает всю информацию (IP, адрес, фото, паспорт, реквизиты и все, что у них есть) о клиенте органам. Далее действуют уже правоохранительные органы.
После того, как клиента арестуют, состоится суд и далее будет принято решение и дальнейшей судьбе арестованных средств клиента. Как правило, такие средства уходят в бюджет государства.
Зачем я все это рассказываю? Просто на Exmo все, описанное выше, происходит без правоохранительных органов и суда, а деньги никуда не уходят, они просто остаются на Exmo!
Так что если до сих пор вам не заблокировали вывод средств на Exmo, то это только вопрос времени.
full member
Activity: 1316
Merit: 200
Лернер там опять влип в очередный скам  Grin
newbie
Activity: 1
Merit: 0
Это все очень интересно, как я понял они свою деятельность осуществляют на территории Украины. А нарушает ли компания "Ехмо" законодательство этой страны?
member
Activity: 1190
Merit: 60
Bounty Campaign Manager
Без верификации можно только торговать, больше нифига сделать нельзя было, когда регистрировался я,  пока  не отправишь все доки, адрес, подтверждения адресов и т.д, и помниться уже давненько какие то траблы с ген. директором, типо похищение или что то подобное, не помню уже.
newbie
Activity: 18
Merit: 1

Жесть, ну судя по реестру, этот же Директор являлся директором одной из компаний, которая называлась....SOUTH BLACK SEA TERMINAL COMPANY limited.  Южная черноморская компания терминала. То ли азербайджанцы за ним, то ли еще кто. Похоже на серого Директора от конкретных людей, далеко не просто овечка-директор из 100 компаний. Отвратительная муть.
member
Activity: 510
Merit: 75
Freedom to trade, privacy to keep
Судя по последним документам, Эдуард Барк (Ануфриев) уже не директор с марта этого года. А что так  и где Барк?
Теперь там некий Richard James

Сам документ



Что-то представитель этой шарашки в своей теме вообще не появляется. Стра-а-шно наверное  Grin


А вот все компании, в которых этот человек числится директором. Проверим на связи, может найдем что-то интересное.





А может вот это как-то повлияло. Заигрался и стал много болтать.



Заходим на канал "КИНЗА Конференция по заработку на сайтах и трафике" и что мы видим? Видео, где Эдик болтал лишнее удалено!  Grin




Тут некоторые ссылаются на другие биржи, просто трудно представить, чтобы владельцы той же Binance занимались арбитражем, CPA.
Я это все к чему? К тому, что уровень совершенно разный. Как уровень бирж, точнее то, что называется EXMO - не есть биржа, прачечная для отмыва грязных денег и мошенники но не биржа. Да и по-другому быть не может при таких "владельцах"
full member
Activity: 925
Merit: 117
newbie
Activity: 18
Merit: 1

Ну ладно я, чтобы не казаться голословным, не надо быть Навальным или журналистом, набираем в ютубе "Эдуард Барк". Второй ссылкой на нас вылазеет вот это видео.

https://www.youtube.com/watch?v=HfcdDtj1wF4

В нем парни весьма доходчиво объясняют как лапошить лохов в интернете и заманивать их на разводы по трейдингу.

Компания "Aivix" - зайдите на ее сайт в раздел Offers и посмотрите на маленькую картинку наведя на crypto education, там вы увидите сайт, который они рекламируют. "Заработай 10 000 сразу же" - это называется лохоразвод. Вы отправляете лоха в колл-центр, где из него вытаскивают деньги. Жаловаться ему некому, никакой регуляции нету, это даже не лохофорекс, это чистые мошенники, которые сидят на украине и в Албании, часто под бандитской крышей, я говорю, все они там повязаны друг с другом. Кошмар это все.  За такого лоха выплачивают комиссию 600 бачей, щас наверное еще дороже. Из этих 600 aivix отдает 400-500 реальному вебмастеру, типа блогеру, сеошнику, или спамеру, комиссию оставляет себе. Такой вот "бизнес".

Поэтому все что говорил(а) тут EXMON, чистая правда, база наверняка не просто пущена сто раз на спам и смс рассылки, перепродажи частями, но даже для того чтобы построить аудиторию в lookalike фейсе, чтобы таргетить таких же людей мошеннической рекламой. Кстати, как я помню, Эдик развелся с женой, и бывшая ему мстит, надеюсь EXMON это не она, а если и она, то и ладно )) тогда мы знакомы шапочно.

Еще раз : Я никого не осуждаю, просто меня бесит когда в глаза пыль пускают. Если бы существовала специальная биржа мошенников регулируемая государством, то вряд ли бы там айвикс что-то продал, пришлось бы доплачивать из своего как за нефть недавно )))
jr. member
Activity: 56
Merit: 1
Арбитраж траффика, все эти аффилиаты - это мошенничество в интернете. Причем мелкое жульничество, подмена ссылок, порнотрафик, волшебные гели, пищевые добавки, форекс и опционы и прочий скам - все они живут тем, что получают комиссии от рекламодателей за добычу трафика лохов в интернете, причем эти все реклы - черный и серый бизнес. Все они завязаны с хакерами, кардерами, отмывальщиками черных денег и прочей швалью, все постоянно обдолбаны коксом, газовыми шариками, все бухают. Это так сказать «социальный портрет», чтобы вы понимали кому доверяете свои деньги. Дворовая шваль, дорвавшаяся до быстрых денег.
Интересно а отдел по комплайнсу EXMO вообще в курсе на каких жуликов они работают? Все же эти улыбашки на коллективных фото в офисах первыми под нож пойдут же.
legendary
Activity: 2436
Merit: 1187
Пока конечно армяне их не попросят настойчиво ))

т.е именно это по ходу и произошло с лернером..

расскажи еще с подробностями,.. перечитал на одном дыхании
newbie
Activity: 18
Merit: 1
О да Smiley Биржа EXMO. Иван Петуховский, Эдуард Ануфриев. Я знал их обоих, и их и всю киевскую братву вокруг affiliate embassy и Толика Винтера. Я сам занимался арбитражем. Но честно - перестал. Вся эта братва у меня стала вызывать рвотный рефлекс и омерзение как только копнулось дальше и стало понятно, кто реально чем занимается и «откуда ноги растут». Я вижу в этом треде взят тренд на справедливость и желание понять с кем мы имеем дело, я хочу рассказать что знал и видел я.

Первое, что надо понимать про этих людей - кто они «в целом». К какой социальной группе принадлежат и на каком языке разговаривают.

Арбитраж траффика, все эти аффилиаты - это мошенничество в интернете. Причем мелкое жульничество, подмена ссылок, порнотрафик, волшебные гели, пищевые добавки, форекс и опционы и прочий скам - все они живут тем, что получают комиссии от рекламодателей за добычу трафика лохов в интернете, причем эти все реклы - черный и серый бизнес. Все они завязаны с хакерами, кардерами, отмывальщиками черных денег и прочей швалью, все постоянно обдолбаны коксом, газовыми шариками, все бухают. Это так сказать «социальный портрет», чтобы вы понимали кому доверяете свои деньги. Дворовая шваль, дорвавшаяся до быстрых денег. Еще в этой индустрии арбитража есть молодые айтишники, очкарики, которые дают технические решения, они в основном грустные и задумчивые, потому что осознают куда попали и зачем они среди этого дерьма со своими скилами )))

Причем тут Петуховский и Ануфриев? Ментально они тоже оттуда. Из этой тусовки. Какова основная характеристика дворовой гопоты и мошенников? Пыль в глаза. Все они мастера в одном - преувеличивать свои достижения, объем денег и связей, и «успешных бизнесов».

Ануфриев и Петуховский были обычными черными менялами битка, пацанами-побегунчиками, биржу  EXMO слепили с помощью Лернера на коленке, с очень плохим кодом, и потом биток попер, и они поперли )) Причем никаких сотен миллионов там нет, меня на этот пост сподвигло видео, где Эдик п@здит какому-то инфоцыгану о том, что у него 250 миллионов капитализация ))) Это оно и есть - пыль в глаза, причем настолько смешная, детская и тупая, что бесит даже такого мирного кролика как я)) Эдик, ты кому про капитализацию втираешь? )) Женечке расскажи ) Евгений Каюмов, найдете его в инстаграме, это лучший пример успешного арбитражника. Мошенник со стажем, если вы в России попали под мошенничечкую смс с автоматическим списанием с Мегафона - этим занимаются эти ребята. Я слышал, что в России кого-то разыскивают за это дело, в Казани.

А теперь главный вопрос : что такое ориентированная на русскоязычных видная криптовалютная биржа? Это инструмент отмывания денег. Наркота, казино, форексы, свои пацаны и такое прочее - вот и все. Как вы думаете, для русского мутного олигарха, какого-нибудь Малофеева, кто такие все эти пионеры? Правильно - разменные монеты в черной игре. Последнее что я слышал про ЭКСМО - это то, что реальный владелец - всем известный питерский бандит, который то ли наехал, то ли забрал долю себе через эту Мамаеву )))) но тут могу ошибаться. Хотя конечно мальчики давно лежат под кем-то, причем не крупным - средней руки бандитосом.

И еще : объемы денег сильно преувеличены. Если есть пара сотен тысяч баксов - они болтают про миллионы. По-моему Петуховский купил себе на первые бабки Роллс-Ройс, ну чистая гопота смешная ))) Помню как какой-то пьяный осел мне в этом affiliate embassy рассказывал про свои связи в ФСБ, а потом рассказывал про то, как эксмо по-черному всех бреет. 

Короче, это полные клоуны, держитесь от них по-дальше, мелкокриминальная шваль, захотят - заморозят ваши деньги, и не отдадут. Пока конечно армяне их не попросят настойчиво ))
newbie
Activity: 63
Merit: 0
Посмотрите вот этого чувака, он рассказывает про обманы бирж. Он сам работал на  бирже и раскрывает  все схемы обмана.
Всё бы ничего, но там есть график с exmo и проекта ROOBEE. Я склонен ему  верить.
Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=BKZpNdZ2t9o

member
Activity: 140
Merit: 33
EXMO - СКАМ. Обязательная верификация + штрафы за неактивность

Я в первый раз вижу такую биржу где за неактивность списывают деньги
Вообще неудобно, я вообще закидываю деньги на биржи и забываю до следующих пампов которых можно годами ждать. C какого куя я должен быть активным на EXMO - даже когда рынок невыгодный для входа чтоли?
member
Activity: 150
Merit: 10
Зачем нужна Эксмо, если есть тот-же Бинанс, где вериф для торгов и вывода крипты не требуется и ликвидность не сравнить
legendary
Activity: 2058
Merit: 1257
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Прости, Реддиш, сорвался я на тебя, бухой был. Ты прав, ничего хорошего в действиях ехмо нет, если то что здесь пишут правда. Я о том что реальные собственники и сотрудники шифруются. Наоборот должна быть прозрачность, плюс это еще и выгодно - народ толпами повалит
sr. member
Activity: 1932
Merit: 349
Лично меня помойка exmo кинула по мелочи  Grin по этому пишу то что думаю  Cool

Отредактировано.
Модератор.


Считаю что данный факт редактирования поста местным модератором, так что из него удалено большая часть и полностью отсутствует информация что я думаю о другом пользователе который пишет тут в защиту биржи, можно считать фактом соучастия модератора форума в обмане пользователей и покрывательстве мошеннических действий на exmo.
Pages:
Jump to: