Как Вы сами выразились " управление криптобиржей " предполагает прямое или опосредованное привлечение финансовых активов от физических лиц. А это в свою свою очередь является лицензионным видом деятельности сосгласно Закону Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг".
Согласно пункту 4 данного Закона:
"Осуществление указанной деятельности разрешается только после получения финансовой компанией лицензии. Лица, виновные в осуществлении финансовой деятельности без лицензии, несут ответственность согласно законодательства Украины."
Я прочитал весь закон, но почему-то не нашёл пункта 4 с таким содержанием ни в одной из его 47 статей. В восьмом разделе, в котором нет статей, четвёртый пункт тоже не такой. Может, я, конечно, какой-то левый текст читал, а не настоящий текст закона. Если так, то поправьте меня, пожалуйста.
Я текст взял вот здесь:
https://ips.ligazakon.net/document/t012664?an=826085 И даже не надо иметь юридического образования, достаточно способности мыслить, чтобы понять, что занятие деятельностью не указанного в с списке КВЭД - это нарушение.
Совсем необязательно. Я сейчас живу в Грузии, и здесь много криптообменников, криптоматов, а также одна криптобиржа. В грузинских законах нет ни слова о порядке регистрации и лицензирования деятельности, связанной с обменом криптовалюты на другую криптовалюту или на фиатные деньги. Есть лишь решение министра финансов от 28 июня 2019 года №201, исходя из которого продажа и обмен криптовалюты не требуют уплаты НДС и подоходного налога, в то же время само получение криптовалюты физическим лицом может рассматриваться как объект налогообложения подоходным налогом. И всё, больше никаких нормативно-правовых актов о криптовалюте. И в кодах экономической деятельности нет ничего, похожего на деятельность криптообмеников, владельцев криптоматов и оператора биржи.
Про биржу я не узнавал, а вот про криптоматы и обменники знаю. Криптоматный бизнес регистриуется как бизнес по «управлению компьютерным оборудованием», а обменники - кто во что горазд, в том числе и как бизнес, оказывающий «другие услуги в области информационных технологий». Кстати, я знаю один криптообменник, который привлекает что-то вроде финансовых активов (а именно криптовалюту) у физических лиц для увеличения своих оборотных средств.
И никто пока ни к какому обменнику или криптомату (и даже к бирже) тут не прикопался. Полагаю, что их деятельность не противоречит закону. В Украине не так?
P.S. Позволю себе немного оффтопика о грузинской бирже Coinmania. Эта биржа разрешает клиентам выводить фиатные деньги на счета третьих лиц. Я спрашивал поддержку, не нарушает ли этот подход каких-нибудь законов. Ведь на любой другой бирже это запрещено! Но мне сказали, что речь идёт о деньгах клиентов, и биржа не вправе ограничивать клиентов в распоряжении их деньгами. Куда хотят, туда и выводят. Главное, чтобы вводили только со своих счетов.
Вот бы и другие биржи к этому так же лояльно относились! Если вернуться к теме, то интересно, почему та же самая Эксмо такие выводы запрещает. Она усматривает в них нарушение каких-нибудь правовых норм?