Topic: Биржа криптовалют Exmo.com - page 11. (Read 379415 times)

Здравствуйте.
Не совсем понимаем, что именно происходит, поэтому - рекомендуем обратиться в официальный телеграм чат EXMO https://t.me/EXMOChatRu к администратору, там максимально быстро попробуем разобраться в вашей ситуации.

Зарегал акаунт на данной бирже, залил средства, нашел выгодную пару, решил выгодно купить. В итоге при выводе  средств биржа заблокировала аккаунт и задает вопросы по другому аккаунту к которому я не имею никакого отношения. Служба поддержки ведет себя непонятно и неадекватно, прошу разблокировать средства.

Я то всё терзался в сомнениях, где это наш разоблачитель бирж peloso торгует? Что это за супер-биржа, честнейшая из честнейших, которая смогла пройти его строгие требования и удостоилась его внимания?? Так вот сегодня увидел его отписку в теме Бананса. Сказошный д...

конечно те кто покрасили этого ебанько для меня не авторитеты и их мнение ничего не значит но в данном случае я им верю что этот ебанько скаммер

Там явно что-то не так с братишкой. Посмотри на его траст. Хотя был адекватный парень. Я его еще с ексмо-чата в древние времена помню. Ну и с этого форума + битс.медиа.

Ты ак продал или совесть? Эта помойка давно прихожан грабит по этому и курс такой заманчивый завести бало дают без проблем а потом.. ну на бестчендж всё есть   хотя и тут вся ветка про то как exmo кидала кидает и будет кидать лохов.
То что у тебя в подписи ссылка на exmo значит что ты подлец там же ссылка на waves поделец в квадрате 

Здравствуйте, нравится курс для покупки с карты через приложение, это выгоднее чем на Бестченж,
 спасибо,  а стейкинг ЭКСМО коина планируется? Почему цена монеты не росла за крипторынком, а бесконечно падает к биткоину и эфиру?

к сожалению нету,один скам полнейший

Ну с эксмо я много раз переводил средства, проблем не было.
А вот на некоторых биржах появляются новые чудеса.
Это ты торгуешь, и вроде как все нормально, а в момент вывода тебе блокируют аккаунт с невозможностью войти туда, а тех поддержка сообщает что когда пополнялся биткоин кошелек, была незаконная транзакция.
Ну и типа говорят ожидайте, когда разберемся, и вот люди по году ждут и забывают о своих деньгах.
Это происходит на бирже битмекс. Если у тебя нет видео, как ты со своего банковского счета покупал бтц например с обменника, можете забыть о своих деньгах, причем о всех деньгах, а не тех что были в сомнительной транзакции.
Я так полагаю, что скоро такие порядки, подобно чуме, распространятся и на другие биржи. Потому что тащить деньги клентов под видом мутных транзакциями это просто, и не надо отчитываться куда они ушли. Ты виноват по умолчанию, и без решений суда.

Ответов на вопросы, как всегда нет. Ну... ответа нет тогда, когда ответа НЕТ!
Задам еще один вопрос в продолжении предыдущего сообщения:
- Как распоряжается Exmo заблокированными средствами пользователей? Теми средствами, которые по мнению Exmo, финансируют терроризм или участвуют в незаконном отмывании денег, или участвуют в прочей противоправной деятельности.
Ведь если есть такое подозрение, а тем более если есть основание для блокировки, то Exmo просто обязана сообщить в правоохранительные органы и передать им всю имеющуюся информацию, включая все персональные данные.
А далее, как правило, после проведения следственных действий, если выяснится, что средства действительно участвовали в незаконных операциях (решение принимает суд), то, как правило, замороженные средства переводятся в бюджет государства.  

- Сообщает ли Exmo об всех незаконных операциях (по мнению Exmo) в правоохранительные органы? Если да, то где можно посмотреть хоть одно решение суда по данному вопросу? Если не сообщает, то почему, ведь Exmo же "работает по Закону"  , а значит обязано это делать.

P.S. Из свежего, буквально вчера:

Вот обычая инструкция по KYC и AML

Данные инструкции составлены с целью предоставления базовой информации относительно необходимых действий, направленных на противодействие отмыванию денег в рамках действующего законодательства (в данном случае Эстонии и помним где Exmo получило лицензию).

Данная инструкция применима к любым компаниям, действующим в сфере оборота криптовалют, открытия кошельков криптовалют и действующих в качестве финансовых учреждений.

Как действовать с физ. лицом

При регистрации
Физ. Лицо регистрируясь на платформе заполняет форму, указывая основные данные и контактную информацию, а также прочие данные согласно пункту 4.1.1 AML
К заполненной форме прилагается скан паспорта, фото.
При заполнении лицом указывается, является ли оно должностным лицом.
При этом в форме лучше прописать дефиницию должностного лица согласно пункту 4.1.4 AML, чтобы не было основания потом утверждать, что физ. Лицо не знало, что подразумевается под должностным лицом.
Далее информация проверяется, по необходимости делаются запросы в гос. органы.

После регистрации

• После регистрации и прохождения KYC с лицом можно сотрудничать, в том числе проводить транзакции.
• Если лицо совершает транзакцию на сумму менее 6400 евро, то никаких дополнительных действий предпринимать не надо.
• Если лицо совершает транзакцию на сумму более 6400, то оно должно указать суть сделки, причины её совершения, подтвердить намерение совершения сделки.

NB! Необходимо учитывать специфику транзакции. Если лицо совершает за короткий срок несколько однотипных сделок, общая сумма которых более 6400, то это можно считать основанием для доп. проверки.

Также совершение сделок на сумму 6399 евро (то есть едва меньше предела для доп. Проверки), должно вызывать подозрение.
В любом случае необходимо обращаться внимание на общую картину действий лица, а не только на формальное соблюдение критериев.
Если лицо совершает транзакцию на сумму более 32000 евро, то данные направляются в Фин. Инспекцию независимо от того, какие пояснения или данные предоставит лицо.

Теперь вопрос к Exmo (понимаю, что останется без ответа):

• Так как вы заявляете, что следуете законодательству Великобритании, то какова минимальная сумма транзакции, при которой, согласно действующему законодательству Великобритании, никаких дополнительных действий предпринимать не надо? Хочу это услышать от вас
• Почему, ссылаясь на законодательство Великобритании, на AML. на KYC вы сами же постоянно нарушаете данное законодательство, блокируя транзакции (вывод средств), сумма которых в разы меньше суммы, при которой согласно действующему законодательству Великобритании, никаких дополнительных действий предпринимать не надо?
• Почему, ссылаясь на законодательство Великобритании, на AML. на KYC вы, в нарушение этих нормативных актов, требуете от пользователя документов больше, чем требуется?
• Почему, ссылаясь на законодательство Великобритании, на AML. на KYC вы нарушаете его, не разместив у себя на сайте четкой процедуры прохождения проверки, случаи, когда может потребоваться дополнительная проверка, какие дополнительные документы вы можете при этом затребовать?

P.S. И вот это поясните
Да, еще, какие функции в Exmo были возложены на человека, который на данный момент находится в розыске в Украине за мошенничество и подделку документов. Подробности читать здесь

точно, ру биржи нормальной нет ни одной на сегодняшний день

Тот же Ёбит... все российские биржи, скам полнейший.

Мда, вы крипторынок с традиционным рынком финансовых услуг не путаете?  Обнуление счета клиента EXMO при отсутствие активности - это прямая дорога к закрытию биржи. Многие инвестируют и (по глупости) держат средства на бирже, и еще должны за это платить? Путь в никуда, а ведь неплохо начинали.

Веры вашим словам нет, а такие вопросы больше похожи на вопросы засланных казачков, как будто в 21 веке не научились пользоваться гуглом. Десятки самых разных негативных отзывов, особенно в 2020 году.


 

Трусливый скамер (Exmo) сгинул с этого уважаемого форума и тему свою забросил. Все правильно, ибо таким здесь не место.

Теперь по поводу так называемой борьбы с отмыванием денег (AML)

Лично я имею счета как в украинских так и в зарубежных банках. Думаю многие из пользователей также имеют счета не в одном банке.
Банк, как финансовая компания, также использует KYC и AML. Со своих счетов в разных банках я постоянно отправляю средства на разные счета, разным людям.
Однако ни разу мои средства не были заблокированы!
Ни разу от меня не потребовали дополнительных документов о происхождении средств, квитанций об оплате коммунальных и т.д.
Ни разу мои операции не вызвали у службы безопасности банка подозрений в финансировании терроризма, отмывании денег, полученных преступным путем. НИ РАЗУ!!!
Еще раз обращу ваше внимание, что средства отправляются постоянно, часто и РАЗНЫМ людям.

Теперь разберем ситуации, которая очень часто происходит на помойке, которую почему-то ошибочно называют биржа Exmo.
Пользователь, пополняя СВОЙ счет на Exmo, отправляет со СВОЕЙ карты (счета) или со СВОЕГО верифицированного аккаунта в платежной системе средства. Какое-то время этот пользователь торгует на этой недобирже. И вот в один прекрасный день, пользователь решает вывести СВОИ средства на СВОИ же реквизиты. И тут бац... подозрение в финансировании терроризма и т.д. О каком подозрении может идти речь, если деньги НИКОМУ не передаются! ?
Пополнил со СВОИХ реквизитов и выводит на СВОИ реквизиты.

У меня очередной риторический вопрос к представителю этой шарашкиной конторы:

• - Как пользователь может финансировать терроризм, участвовать в коррупции, отмывать деньги, полученные преступным путем, если средства никуда не передаются? Они просто со СВОЕГО счета в банке или платежной системе переходят на СВОЙ же счет на Exmo, а затем обратно. Хотя... Exmo мошенники, а значит это можно расценить, как связь с преступниками... Так?  
• - Почему Exmo, не являясь финансовой организацией (компанией), ссылаясь на AML постоянно выносит подозрение в отмывании, финансировании и т.д., блокирует средства пользователей без запроса правоохранительных органов? Такое не делают даже банки!

В банках существует фин. мониторинг, он следит за банковскими операциями. В разных странах разные максимальные суммы (лимиты). И только если сумма транзакции превысит эту максимальную сумму, то возможно транзакция будет заблокирована ненадолго.
Но пользователь изначально знает размер лимитов и благодаря этому, всегда можно избежать подобной блокировки.

• - Почему на Exmo, в нарушение GDPR, на которое Вы постоянно ссылаетесь, собирается данных больше, чем требуется?
  
• - Почему на сайте Exmo не прописаны ЧЕТКО все методы и цели сбора и обработки персональных данных? Это требование GDPR.

Не потому ли, что в "мутной воде рыбы можно больше поймать"? Ведь если бы пользователи четко знали когда и за что может последовать блокировка средств, то Exmo лишилась бы одного из своих источников дохода - отжим средств пользователей. Cкладывается впечатление, что на сегодня этот источник стал для вашей недобиржи одним из основных.

Я понимаю что эти вопросы, как и все мои вопросы Exmo останутся без ответа, но уверена, что благодаря этим вопросам, многие задумаются прежде, чем примут решение иметь дело с этой конторой.

На этой площадке другая "фишка". Сначала без предупреждения холдят торги с монетой-токеном, потом (через разное время) сообщают о делистинге.

Это на всех биржах так бывает, но на приличных предупреждают за несколько дней, не знаю было-ли предупреждение на эксмо.

потому что это не биржа а скамопомойка и таковой является аж с 14 года
и если за эти 6 лет лохи имеют дело с этой помойкой ингнорируя предостережения то я за них только рад

Неужели... набрался смелости и появился в своей теме представитель пока еще живого трупа, этой полумертвой недобиржи?
Я уже скучать по вам стала.
Ну раз вы так осмелели, что появились здесь, то ответьте на вопросы:
1 - На чьих счетах, точнее на счетах какой компании хранятся средства пользователей?
2 - Является ли EXMO EXCHANGE LTD финансовой компанией?
3 - Где и в каких документах можно посмотреть и получить информацию о том, что EXMO EXCHANGE LTD имеет какое-то отношение к платформе (сайту) exmo.com и его зеркалам?

Ну и второстепенные вопросы:
1 - Кто такой Richard James Kay, имеющий отношение не к одной компании? (см. скрин) Очень похож на номинального директора. Такая практика - - это обычное дело в серых и черных схемах. Современный и деятельный человек не может оставаться в тени . Гюльчатай, покажи личеко...



P.S. И еще, вы не ответили на вопрос откуда у мошенников, которые рассылают фишинговые сообщения от имени EXMO мой email? Он у меня используется только на вашей недобирже. Соответственно никто, кроме вас его не знает. У меня есть свой ответ на этот вопрос (читать здесь). Жду ваших объяснений

теперь понятно зачем они с влошенцев столько документов спрашивали, многоходовочка однако 
Скоро ко всем кто оставил свои реальные данные постучат коллекторы и попросят уплатит 1005$ проценты ж капают