KYC для баунтистов опасно для жизни! - page 265.

IvDanils

newbie

Activity: 14

Merit: 0

Quote

кричите это вы в данный момент а мы хотим просто работать законно и без криминала а покупка доков это уже криминал

Сканы документов без нотариального оформления не являются документами в юридическом смысле.
Поэтому не очень понял какой тут криминал.

PrivateEnemy

member

Activity: 315

Merit: 13

Lead generation one-stop shop platform powered AI

roisgaruda

newbie

Activity: 34

Merit: 0

толку предостережений, каждый сам оценивает свои риски, одно скажу что считывается практически все, если конкретно в вашей информации будет потребность

NeilVito

member

Activity: 364

Merit: 13

Quote from: AleksNewman on March 04, 2018, 09:01:17 AM

Quote from: DocBones on March 04, 2018, 05:52:24 AM

Quote from: peloso on March 03, 2018, 09:49:12 PM

нет не будет мультов меньше и вооще КУС никак не поможет в борьбе с мультами
пакет доков стоит не дорого и мультиводчики давно запаслись уже ими по самые гланды

Если выход такой простой - зачем же Вы везде кричите о том, что KYC это плохо? На глобальном уровне все равно ничего не изменить, а если вдруг в какой-то баунти Вас настигнет KYC - молча покупаете пакет доков за копейки и вопрос решен. Не понимаю, почему эта ситуация так Вас задевает, если решение, по Вашим словам, элементарное.

Не обязательно покупать документы, да еще и пакет. Можно сфотографировать свой документ, поработать над ним в фотошопе основательно, а затем распечатать цветную фотографию документа и уже ее сканировать, отправлять, вставить в обложку и фотографировать на фоне сайта и т. д.

Ну собственно да, почти это я и имел в виду. Опередили с ответом. Прокатывают такие вещи, интересно, или нет.

xparetols

member

Activity: 378

Merit: 20

На сегодня реальными угрозами в России являются только силовики: менты, фсб, прокуратура.

Чтобы они вами заинтересовались, там должна сформироваться группировка, которая будет получать слитые данные с ICO (из которых будет видна связь между вами и кошельками), и эта группировка должна дальше вас найти и попытаться отжать что-то. Чтобы вы им стали интересны, у вас должно быть действительно немало денег. Думаю, порог начинается на 100к, если не выше.

Для защиты от этого можно пользоваться теми же методами, которые использует и легальный бизнес:
1. Иметь хорошую юридическую поддержку - у вас должен быть адвокат и личная юридическая грамотность.
2. Размазывать транзакции по разным кошелькам, чтобы даже в случае компрометации одного из них не вскрылись реальные объемы вашего богатства
3. Не держать деньги в легкодоступном месте, все операции с кошельками должны подтверждаться паролем, 2ФА (телефон тоже должен быть закрыт паролем, а не отпечатком пальца, например)

В итоге любые силовики, которые на вас выйдут, должны понять, что получить с вас много не получится, а геморроя будет немало. Это примерно как с угоном машины - угнать можно любую, и защита от угона сводится к увеличению издержек угонщиков, чтобы сделать их труд экономически нецелесообразным.

NeilVito

member

Activity: 364

Merit: 13

Интересно, а они проверяют как нибудь твои документы?! Я ни к чему не призываю, это все плохо и незаконно, просто рассуждения, ведь есть масса уроков, как подделать документы. Там всего лишь нужно владение фотошопом, ну может еще корелом.
Если кто то , например, подделывает сканы и им отправляет. Они же вряд ли проверяют их. Это надо доступ к базе и много чего еще. Да и не будут они этим заморачиваться.
Мне кажется, им просто нужно наличие этого скана.

AleksNewman

newbie

Activity: 140

Merit: 0

Quote from: DocBones on March 04, 2018, 05:52:24 AM

Quote from: peloso on March 03, 2018, 09:49:12 PM

нет не будет мультов меньше и вооще КУС никак не поможет в борьбе с мультами
пакет доков стоит не дорого и мультиводчики давно запаслись уже ими по самые гланды

Если выход такой простой - зачем же Вы везде кричите о том, что KYC это плохо? На глобальном уровне все равно ничего не изменить, а если вдруг в какой-то баунти Вас настигнет KYC - молча покупаете пакет доков за копейки и вопрос решен. Не понимаю, почему эта ситуация так Вас задевает, если решение, по Вашим словам, элементарное.

Не обязательно покупать документы, да еще и пакет. Можно сфотографировать свой документ, поработать над ним в фотошопе основательно, а затем распечатать цветную фотографию документа и уже ее сканировать, отправлять, вставить в обложку и фотографировать на фоне сайта и т. д.

erttiope

newbie

Activity: 84

Merit: 0

Я думаю, что в скором будущем все баунти поголовно будут требовать пройти КYC ... Конечно светится своими документами не хочется, но если без этого никак, то весь труд баунтиста может уйти коту под хвост. В любом случае в данной ситуации простые баунтисты ничего не решают.

farokaha89

newbie

Activity: 54

Merit: 0

Некоторые ICO поняли ошибку и требуют KYC для сумм от 5ETH или от 1ETH, что для баунтистов и вкладчиков с малыми суммами не должно угрожать.

peloso

legendary

Activity: 2436

Merit: 1187

Quote from: DocBones on March 04, 2018, 05:52:24 AM

Quote from: peloso on March 03, 2018, 09:49:12 PM

нет не будет мультов меньше и вооще КУС никак не поможет в борьбе с мультами
пакет доков стоит не дорого и мультиводчики давно запаслись уже ими по самые гланды

Если выход такой простой - зачем же Вы везде кричите о том, что KYC это плохо? На глобальном уровне все равно ничего не изменить, а если вдруг в какой-то баунти Вас настигнет KYC - молча покупаете пакет доков за копейки и вопрос решен. Не понимаю, почему эта ситуация так Вас задевает, если решение, по Вашим словам, элементарное.

кричите это вы в данный момент а мы хотим просто работать законно и без криминала а покупка доков это уже криминал и честный человек не хочет марать руки в то что вынуждают нечистые на руку проекты и менеджеры

Quote from: DENISKA1988 on March 04, 2018, 05:55:58 AM

это неприятный момент, но вот что касается мультов, то это просто ужас. Люди не то что по три четыре аккаунта заводят, а по сто-двести штук заходят в кампанию. Это видно невооруженным глазом, только никто на это не реагирует.

заводить 100-200 мультов чтоб участвовать в одной кампании? это ведь тупо а если кампания не выстрелит или окажется скамом ? или мультиводы на столько тупы?
кстати сам лично знаю менеджеров с мультиками и это не фантастика

Quote from: payyy on March 04, 2018, 06:11:52 AM

А вот например если проект не скамовый, собирается работать легально в реальном секторе и им соответственно нужно подтвердить своих инвесторов, то им без KYC не как. И к баунти это тоже относится.
Просто нужно смотреть на сам проект, действительно ли им нужен этот KYC. В нормальный проект и не страшно отправлять так то.

как инвестор в такие проекты я не вкладываюсь а прохожу мимо и знаю очень много ( 25 как минимум) инвесторов которые делают так же
нормальность проекта не по киц определяется

Quote from: sahkakrik on March 04, 2018, 07:03:42 AM

Лично я считаю что скинуть скан или фото своего паспорта это в полное безопасно. Вот объясните, что злоумышленники смогут сделать имея ваш скан паспорта?

для особо одаренных вроде тебя уже объясняли выше но видимо читать не учили тебя

Quote from: Inwestour on March 04, 2018, 07:26:09 AM

Опасно для жизни если ты сам бегаешь и на лево и направо где только можно рассказываешь как ты круто зарабатываешь на крипте, а то что ты отправишь свои данные при регистрации, не думаю что кто как то использует против тебя, там ещё целая куча таких же будет как ты из разных стран и городов.

подобную чушь даже комментировать западло Wink

jessmem

member

Activity: 350

Merit: 12

Quote from: marfich97 on March 04, 2018, 08:37:34 AM

Quote from: satgoldan on March 03, 2018, 05:20:16 PM

Quote from: marfich97 on March 03, 2018, 05:03:19 PM

Quote from: todomaspi on March 01, 2018, 12:03:26 PM

Quote

в правовом обществе скорее всего это правомерное требование и ни у кого не вызывает каких-то неприятных ощущений типа зуда спины

Как раз таки в правовых обществах сбор информации о людях регулируется законодательством. И для подобного сбора должно быть разрешение.
Если бы компании, проводящие КУС, находились по юрисдикцией, например, Российской Федерации, то их можно было бы без труда познакомить с Роскомнадзором, а это больно.
Про американские законы ничего сказать не могу, не в курсе

Quote

Кроме как покупать документы я других вариантов не вижу, но это тоже очень рискованно - когда окажется что на KYC одни и те же документы подали 2-3 раза

Я тебе один умный весчь скажу только ты не обижайся (тм. Мимино)
Если ты в баунти КУСы начнешь отправлять свои доки, то однажды обнаружишь, что под ними кто-то уже работает)))
Потому что их сливают и продают. Ингда взламывают сайты и воруют.

Quote

Как тут уже писали, вы и так раздаете свои документы всем налево и направо, так сейчас устроено очень много кантор.

Раздаю очень редко. И никогда не делал селфи с доками

Я в баунти никогда не отправлял доки, не было таких компаний. Потому что боязно на фоне этих новостей с беспределом, и поэтому выбираю там где нет верки для баунти. Еще после там ответ был, что те кто сначала не говорят про верку для баунти и потом ее вводят - согласен, реально это уже выглядит как скам, сначала одни условия а потом другие. Но пока на такие компании не попадал.

Совсем недавно LiveStars с такими условиями был. Но! Такое довольно часто зависит не от самих разработчиков, а от регуляторов, которые требуют доки (а такое бывает, поверьте, к криптомиру они не очень лояльны).

Я не сильно понимаю эти требования - пишут как бы про борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма - но баунтисты не платят денег, то есть и отмывать деньги они тоже не могут. Еще насчет LiveStars - я правильно понял, что там инвесторам прохождение верки от 10к баксов, но всем баунтистам обязательно? Это реально скам какой-то, как сбор базы доков как раз, все баунтисты там получили меньше 10к баксов.

LiveStars полный скам по моему и отправлять туда еще документы было бы верхом безрассудства.

marfich97

sr. member

Activity: 1162

Merit: 312

Quote from: satgoldan on March 03, 2018, 05:20:16 PM

Quote from: marfich97 on March 03, 2018, 05:03:19 PM

Quote from: todomaspi on March 01, 2018, 12:03:26 PM

Quote

в правовом обществе скорее всего это правомерное требование и ни у кого не вызывает каких-то неприятных ощущений типа зуда спины

Как раз таки в правовых обществах сбор информации о людях регулируется законодательством. И для подобного сбора должно быть разрешение.
Если бы компании, проводящие КУС, находились по юрисдикцией, например, Российской Федерации, то их можно было бы без труда познакомить с Роскомнадзором, а это больно.
Про американские законы ничего сказать не могу, не в курсе

Quote

Кроме как покупать документы я других вариантов не вижу, но это тоже очень рискованно - когда окажется что на KYC одни и те же документы подали 2-3 раза

Я тебе один умный весчь скажу только ты не обижайся (тм. Мимино)
Если ты в баунти КУСы начнешь отправлять свои доки, то однажды обнаружишь, что под ними кто-то уже работает)))
Потому что их сливают и продают. Ингда взламывают сайты и воруют.

Quote

Как тут уже писали, вы и так раздаете свои документы всем налево и направо, так сейчас устроено очень много кантор.

Раздаю очень редко. И никогда не делал селфи с доками

Я в баунти никогда не отправлял доки, не было таких компаний. Потому что боязно на фоне этих новостей с беспределом, и поэтому выбираю там где нет верки для баунти. Еще после там ответ был, что те кто сначала не говорят про верку для баунти и потом ее вводят - согласен, реально это уже выглядит как скам, сначала одни условия а потом другие. Но пока на такие компании не попадал.

Совсем недавно LiveStars с такими условиями был. Но! Такое довольно часто зависит не от самих разработчиков, а от регуляторов, которые требуют доки (а такое бывает, поверьте, к криптомиру они не очень лояльны).

Я не сильно понимаю эти требования - пишут как бы про борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма - но баунтисты не платят денег, то есть и отмывать деньги они тоже не могут. Еще насчет LiveStars - я правильно понял, что там инвесторам прохождение верки от 10к баксов, но всем баунтистам обязательно? Это реально скам какой-то, как сбор базы доков как раз, все баунтисты там получили меньше 10к баксов.

Inwestour

hero member

Activity: 980

Merit: 947

Quote from: payyy on March 04, 2018, 06:11:52 AM

А вот например если проект не скамовый, собирается работать легально в реальном секторе и им соответственно нужно подтвердить своих инвесторов, то им без KYC не как. И к баунти это тоже относится.
Просто нужно смотреть на сам проект, действительно ли им нужен этот KYC. В нормальный проект и не страшно отправлять так то.

Опасно для жизни если ты сам бегаешь и на лево и направо где только можно рассказываешь как ты круто зарабатываешь на крипте, а то что ты отправишь свои данные при регистрации, не думаю что кто как то использует против тебя, там ещё целая куча таких же будет как ты из разных стран и городов.

DearMe

full member

Activity: 294

Merit: 100

ImmVRse | Disrupting the VR industry

Quote from: sahkakrik on March 04, 2018, 07:03:42 AM

Лично я считаю что скинуть скан или фото своего паспорта это в полное безопасно. Вот объясните, что злоумышленники смогут сделать имея ваш скан паспорта?

А если баунти менеджер настолько бестолковый, что сделал рассылку писем, не скрывают адреса, и все адреса стали публичны? А скан паспорта нужно загружать на непонятный ресурс? Вам будет приятно, если скан вашего паспорта будет гулять по Интернету?

sahkakrik

newbie

Activity: 84

Merit: 0

Лично я считаю что скинуть скан или фото своего паспорта это в полное безопасно. Вот объясните, что злоумышленники смогут сделать имея ваш скан паспорта?

argjam50

full member

Activity: 311

Merit: 100

Quote from: payyy on March 04, 2018, 06:11:52 AM

А вот например если проект не скамовый, собирается работать легально в реальном секторе и им соответственно нужно подтвердить своих инвесторов, то им без KYC не как. И к баунти это тоже относится.
Просто нужно смотреть на сам проект, действительно ли им нужен этот KYC. В нормальный проект и не страшно отправлять так то.

Эх молодежь.

DearMe

full member

Activity: 294

Merit: 100

ImmVRse | Disrupting the VR industry

А что можно сделать, если проект требует KYC после завершения баунти? Писать менеджерам бессмысленно. Не получать токены? 2 месяца что ли подпись бесплатно носила?

OstapIbragimovich

sr. member

Activity: 772

Merit: 252

Quote from: DocBones on March 04, 2018, 05:52:24 AM

Quote from: peloso on March 03, 2018, 09:49:12 PM

нет не будет мультов меньше и вооще КУС никак не поможет в борьбе с мультами
пакет доков стоит не дорого и мультиводчики давно запаслись уже ими по самые гланды

Если выход такой простой - зачем же Вы везде кричите о том, что KYC это плохо? На глобальном уровне все равно ничего не изменить, а если вдруг в какой-то баунти Вас настигнет KYC - молча покупаете пакет доков за копейки и вопрос решен. Не понимаю, почему эта ситуация так Вас задевает, если решение, по Вашим словам, элементарное.

Я скажу за себя, я против KYC, но я честный человек и не хочу пользоваться чужими документами подставляя при этом другого честного глупца который отправил свои документы раньше, так же использование чужих документов это тоже не законно. Вот получается что я не хочу чтобы мои документы утекли и не хочу нарушать закон поэтому я против KYC.

payyy

full member

Activity: 518

Merit: 102

А вот например если проект не скамовый, собирается работать легально в реальном секторе и им соответственно нужно подтвердить своих инвесторов, то им без KYC не как. И к баунти это тоже относится.
Просто нужно смотреть на сам проект, действительно ли им нужен этот KYC. В нормальный проект и не страшно отправлять так то.

MoneyMayskiy

newbie

Activity: 72

Merit: 0

для баунтистов опасно для жизни когда это проходит мимо ушей баунтистов и это внедряется под конец баунти программы

Topic: KYC для баунтистов опасно для жизни! - page 265. (Read 89523 times)