Как обналичить крупную сумму - page 20.

sokol2504

newbie

Activity: 56

Merit: 0

Quote from: abramovroma on February 01, 2018, 03:10:06 PM

Quote from: CryptoTipster on February 01, 2018, 10:23:02 AM

Quote from: DedStan on February 01, 2018, 02:09:38 AM

Чем может грозить переводы около 100 тысяч рублей в месяц на карты банков? Кто с этим точно сталкивался и есть ли реальные случаи, когда налоговая интересовалась такими операциями?

Банк может заблокировать карточку и потребовать объяснений откуда деньги. Если в валюте, в финнадзор данные обязаны передать.

Разве такие суммы будут мониторить?) Не думаю что им это интересно, есть рыбы покрупнее, намного, только когда их выловят, тогда до вас дойдут.

Рыбы покрупнее уже в теме, поверь мне. А вот на таких мальках и делается гос.план

abramovroma

full member

Activity: 462

Merit: 100

Quote from: CryptoTipster on February 01, 2018, 10:23:02 AM

Quote from: DedStan on February 01, 2018, 02:09:38 AM

Чем может грозить переводы около 100 тысяч рублей в месяц на карты банков? Кто с этим точно сталкивался и есть ли реальные случаи, когда налоговая интересовалась такими операциями?

Банк может заблокировать карточку и потребовать объяснений откуда деньги. Если в валюте, в финнадзор данные обязаны передать.

Разве такие суммы будут мониторить?) Не думаю что им это интересно, есть рыбы покрупнее, намного, только когда их выловят, тогда до вас дойдут.

germash

member

Activity: 172

Merit: 14

Quote from: Nibelung on December 08, 2017, 12:00:10 PM

Улыбнуло название темы, давно миллион рублей стал крупной суммой? Grin

Такие суммы можно спокойно обналичить без всяких рисков и с вменяемым процентом.

вы видать, дальше МКАДа никуда не ездили)) В РФ средняя зп на сегодня 25 000 руб. Многим чтобы накопить 1 млн руб нужно копить несколько лет.

CryptoTipster

member

Activity: 408

Merit: 10

Quote from: DedStan on February 01, 2018, 02:09:38 AM

Чем может грозить переводы около 100 тысяч рублей в месяц на карты банков? Кто с этим точно сталкивался и есть ли реальные случаи, когда налоговая интересовалась такими операциями?

Банк может заблокировать карточку и потребовать объяснений откуда деньги. Если в валюте, в финнадзор данные обязаны передать.

DedStan

newbie

Activity: 110

Merit: 0

Чем может грозить переводы около 100 тысяч рублей в месяц на карты банков? Кто с этим точно сталкивался и есть ли реальные случаи, когда налоговая интересовалась такими операциями?

Mrawesome789

jr. member

Activity: 102

Merit: 1

CRYPTAL DASH

Quote from: BigHunter172000 on January 30, 2018, 01:32:51 AM

Quote from: night_wolf on April 26, 2017, 10:20:25 AM

Quote from: 3JIO on April 26, 2017, 03:49:45 AM

Quote from: ?? on ??

Quote from: 3JIO on April 26, 2017, 02:18:45 AM

Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?

На какой бирже?
Если на BTC-E то кодом выводи через обменник.
А если на битштампе то там уже от банка будет зависеть на который ты будешь делать вывод.

Да на биржу могу перевести любую. деньги еще не конвертированы в рубли. А обменник мне куда деньги отправит?

Смотря какой обменник, можешь карточку у них оформить и напрямую снимать в банкоматах.

Всю сумму то снять нереально, ведь в банкомате. Только если по частям.

Как вариант можно вывести деньги на вебмани, там есть крипто-кошельки. У них же в обменнике поменять на любую удобную вам валюту. А потом уже, куда угодно. ..денежные переводы, пластиковые карточки и т.д. Но в любом случае нужно пройти формальную верефикацию

BuyerNew

newbie

Activity: 43

Merit: 0

Quote from: profitbezpredela on January 29, 2018, 03:11:04 PM

Quote from: BuyerNew on January 29, 2018, 01:54:13 PM

А в Беларуси в связи с легализацией крипты обналичивание проще?

Плати налог и обналичивай вообще что угодно и кстати где угодно. Я думаю что именно это и есть целью признания крипты тем или иным государством

Думаю многие согласны заплатить налог, но ведь обналичивание криптовалюты попадает под УК РФ. Вы считаете что я могу себе на счет через обменник вывести любую сумму, объяснить что я торговал криптой, и затем просто уплатить налог?

BigHunter172000

jr. member

Activity: 114

Merit: 2

Quote from: night_wolf on April 26, 2017, 10:20:25 AM

Quote from: 3JIO on April 26, 2017, 03:49:45 AM

Quote from: ?? on ??

Quote from: 3JIO on April 26, 2017, 02:18:45 AM

Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?

На какой бирже?
Если на BTC-E то кодом выводи через обменник.
А если на битштампе то там уже от банка будет зависеть на который ты будешь делать вывод.

Да на биржу могу перевести любую. деньги еще не конвертированы в рубли. А обменник мне куда деньги отправит?

Смотря какой обменник, можешь карточку у них оформить и напрямую снимать в банкоматах.

Всю сумму то снять нереально, ведь в банкомате. Только если по частям.

YAKOW99

newbie

Activity: 39

Merit: 0

Убедился на своем опыте - только частями. Сразу не выводите, а то у банков будут дурацкие вопросы возникать. А кому это нужно)

Kosmos900

member

Activity: 434

Merit: 10

Huobi Russia

вот у людей проблема. тут не знаешь где взять на очередной платёж за ипотеку Huh

, дай Бог чтобы у меня возникла такая проблема месяца через три четыре.

Olegon

full member

Activity: 560

Merit: 100

Minter

Quote from: Livshic on January 29, 2018, 03:12:07 PM

Quote from: M4NDELL on January 28, 2018, 05:19:01 PM

Quote from: OlgaLo on January 28, 2018, 08:59:06 AM

Quote from: eiwf32 on January 28, 2018, 08:12:23 AM

Quote from: upbit on January 25, 2018, 11:06:40 AM

Заплатите налог , а за подробностями как уменьшить размер налога обратитесь к налоговому консультанту, он за 500 рублей расскажет как обналичить ваш миллион заплатив в казну 20к рублей

Где же такого налогового консультанта найти?
Чтобы он действительно помог, а не просто отработал номер за деньги.

Эм. У нас еще нет действующих законов способных регулировать и взимать налоги от сделок с криптовалютой. Какой тут консультант?

Этот консультант потом скинет ваши данные дружкам, которые прийдут и уграют вас из-за этих денег) Не факт что живы останитесь.

вообще чем меньше людей знает про то, что ты занимаешься криптовалютами, тем лучше. именно поэтому я бы не стал даже через посредников- физлиц тоже обналичивать, лучше уж частями через несколько карт, банков и платежных систем

Ну не скажи, не обязательно если ты делаешь обнал палить свои ФИО! Как правило это делается: Звонок-место встречи-обмен! И никто твоего имени даже не узнает!

Livshic

member

Activity: 392

Merit: 11

Quote from: M4NDELL on January 28, 2018, 05:19:01 PM

Quote from: OlgaLo on January 28, 2018, 08:59:06 AM

Quote from: eiwf32 on January 28, 2018, 08:12:23 AM

Quote from: upbit on January 25, 2018, 11:06:40 AM

Заплатите налог , а за подробностями как уменьшить размер налога обратитесь к налоговому консультанту, он за 500 рублей расскажет как обналичить ваш миллион заплатив в казну 20к рублей

Где же такого налогового консультанта найти?
Чтобы он действительно помог, а не просто отработал номер за деньги.

Эм. У нас еще нет действующих законов способных регулировать и взимать налоги от сделок с криптовалютой. Какой тут консультант?

Этот консультант потом скинет ваши данные дружкам, которые прийдут и уграют вас из-за этих денег) Не факт что живы останитесь.

вообще чем меньше людей знает про то, что ты занимаешься криптовалютами, тем лучше. именно поэтому я бы не стал даже через посредников- физлиц тоже обналичивать, лучше уж частями через несколько карт, банков и платежных систем

profitbezpredela

full member

Activity: 322

Merit: 100

https://www.soar.earth/

Quote from: BuyerNew on January 29, 2018, 01:54:13 PM

А в Беларуси в связи с легализацией крипты обналичивание проще?

Плати налог и обналичивай вообще что угодно и кстати где угодно. Я думаю что именно это и есть целью признания крипты тем или иным государством

BuyerNew

newbie

Activity: 43

Merit: 0

А в Беларуси в связи с легализацией крипты обналичивание проще?

Natali98

member

Activity: 336

Merit: 10

На сегодня существует четыре распространенных способа вывода криптовалюты:
через биржи;
через обменные сервисы;
на счет в WebMoney;
с помощью частных лиц.
Для получения хорошего результата при выводе средств нужно просто расставить приоритеты и выбрать способ, в котором сочетание выгоды, надежности и удобства является оптимальным для конкретных обстоятельств.

Klater1901

newbie

Activity: 115

Merit: 0

Абсолютно идеально, на территории РФ, не нарушая налоговое законодательство и не попадая под особое внимание банков, совсем крупную сумму вывести не получится. Отсюда вывод. Либо это делать за пределами территории РФ, либо осознанно идти на нарушения и надеяться, что пронесет, либо не делать этого вовсе, а стараться конвертировать крипту напрямую в материальные блага сразу.

gonink

newbie

Activity: 6

Merit: 0

Quote from: 3JIO on April 26, 2017, 02:18:45 AM

Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?

Я вывожу картой epayments счет сразу можно пополнить криптой в месяц можно снять до 300000 долларов, за один день 10000$ так же можно закидывать на разные карты рф банков но не более 120000 рублей в месяц так как могут заблокировать карту

serneo

full member

Activity: 350

Merit: 101

все такие умные ага до поры до времени, знаете что в каждом банке есть валютный контроль , будь то тинькоф или альфа, нет у нас частных банков как в щвейцарии, которые бдяд честь клиента и раскроют информацию только по запросу суда.Обсалютно все банки отчитываются по валютному контролю и только наивный верит в сказки, что он спокойно все выведет , не живите в розовых снах.

Woodman

sr. member

Activity: 1499

Merit: 374

Quote from: OlgaLo on January 28, 2018, 08:59:06 AM

Quote from: eiwf32 on January 28, 2018, 08:12:23 AM

Quote from: upbit on January 25, 2018, 11:06:40 AM

Заплатите налог , а за подробностями как уменьшить размер налога обратитесь к налоговому консультанту, он за 500 рублей расскажет как обналичить ваш миллион заплатив в казну 20к рублей

Где же такого налогового консультанта найти?
Чтобы он действительно помог, а не просто отработал номер за деньги.

Эм. У нас еще нет действующих законов способных регулировать и взимать налоги от сделок с криптовалютой. Какой тут консультант?

Действительно, налога на операции с биткоином сейчас нет, но есть НДФЛ, который нужно оплачивать самостоятельно. В ноябре Минфин делал разъяснение по этому вопросу на частный запрос. (погуглите). Нужно подать налоговую декларацию, заплатить налоги и спать спокойно. По поводу консультантов, если есть хорошие занкомые юристы или адвокаты, можно с ними проконсультироваться, в противном случае лучше не надо.

M4NDELL

member

Activity: 221

Merit: 10

Quote from: OlgaLo on January 28, 2018, 08:59:06 AM

Quote from: eiwf32 on January 28, 2018, 08:12:23 AM

Quote from: upbit on January 25, 2018, 11:06:40 AM

Заплатите налог , а за подробностями как уменьшить размер налога обратитесь к налоговому консультанту, он за 500 рублей расскажет как обналичить ваш миллион заплатив в казну 20к рублей

Где же такого налогового консультанта найти?
Чтобы он действительно помог, а не просто отработал номер за деньги.

Эм. У нас еще нет действующих законов способных регулировать и взимать налоги от сделок с криптовалютой. Какой тут консультант?

Этот консультант потом скинет ваши данные дружкам, которые прийдут и уграют вас из-за этих денег) Не факт что живы останитесь.

Topic: Как обналичить крупную сумму - page 20. (Read 26731 times)