Topic: Список мошенников - page 38. (Read 958000 times)
Liqpay в этот список саму добавить не помешает, кстати.
spaizerz ник мошенника в скайпе
схема проста
просит поменять liqpay на код btc-e
приходит смс клон который никаким образом к ликпею не относится
будьте бдительны
схема проста
просит поменять liqpay на код btc-e
приходит смс клон который никаким образом к ликпею не относится
будьте бдительны
Пополню списочек кидал
ICQ 675-047-885. ФИО Иван Тугашев (но понятно, что скорее всего левые указаны)
Данный человек связался со мной (по координатам из моей темы с обменом BTC-E кодов) и пытался кинуть на 15.000 руб. (неудачно к счастью)
Схема такая:
- договорились об обмене BTC-E рублей в виде кода (моего) на QIWI рубли (его).
- сразу захотел всю имеющуюся сумму обменять одним кодом (что уже несколько насторожило)
- после вялой попытки получить код вперед(на что я не согласился), согласился перевести первым на номер киви (как у меня в условиях обмена в теме и написано), так же всю сумму сразу
- после получения моего номера киви, через некоторое время заявил что деньги уже перевел и стал требовать код быстрее, якобы торопится
- после того как я еще раз убедившись, что на счет QIWI ничего не пришло, написал что он либо ничего не переводил, либо возможно ошибся в номере счета или какой-то глюк у Киви с задержкой платежей (и тогда нужно писать в их поддержку, а не мне) просто перестал отвечать
Вот отзыв от другого человека, которого он тоже пытался по схожей схеме кинуть: https://bitcointalksearch.org/topic/--265253
ICQ 675-047-885. ФИО Иван Тугашев (но понятно, что скорее всего левые указаны)
Данный человек связался со мной (по координатам из моей темы с обменом BTC-E кодов) и пытался кинуть на 15.000 руб. (неудачно к счастью)
Схема такая:
- договорились об обмене BTC-E рублей в виде кода (моего) на QIWI рубли (его).
- сразу захотел всю имеющуюся сумму обменять одним кодом (что уже несколько насторожило)
- после вялой попытки получить код вперед(на что я не согласился), согласился перевести первым на номер киви (как у меня в условиях обмена в теме и написано), так же всю сумму сразу
- после получения моего номера киви, через некоторое время заявил что деньги уже перевел и стал требовать код быстрее, якобы торопится
- после того как я еще раз убедившись, что на счет QIWI ничего не пришло, написал что он либо ничего не переводил, либо возможно ошибся в номере счета или какой-то глюк у Киви с задержкой платежей (и тогда нужно писать в их поддержку, а не мне) просто перестал отвечать
Вот отзыв от другого человека, которого он тоже пытался по схожей схеме кинуть: https://bitcointalksearch.org/topic/--265253
Нейму пора приписать 
думаю рано еще.... или точнее надеюсь
Нейму пора приписать
На этом форуме один только мошенник, это Бальтазар. Остальные обычные кидалы.
Мошенник ник Steve icq 675238223 пытался продать bitcoin c помощью другого мошенника, маскирующегося под гаранта ник Garant.PRO icq 1836000. Будьте осторожны и бдительны.
облигации BITBOND https://cryptostocks.com/securities/29
оператор amazingrando
Купон по облигациям не платит, эти деньги ушли какой-то "группе состоятельных инвесторов".
оператор amazingrando
Купон по облигациям не платит, эти деньги ушли какой-то "группе состоятельных инвесторов".
bitcoinica.com
bitdaytrade.com
bitscalper.com
Bitcoin Savings & Trust, Pirateat40 (member)
glbse.com
bitdaytrade.com
bitscalper.com
Bitcoin Savings & Trust, Pirateat40 (member)
glbse.com
del.
деньги вернули
деньги вернули
btcex.com
Украли около 120 BTC.
Как развивались события можно прочитать здесь http://forum.bitcoin.org/index.php?topic=8044.0
Украли около 120 BTC.
Как развивались события можно прочитать здесь http://forum.bitcoin.org/index.php?topic=8044.0
btcex.com биржа
Баланс уменшился с 15 до 3 btc. История транзакций была удалена.
Баланс уменшился с 15 до 3 btc. История транзакций была удалена.
В этой теме предлагаю описывать случаи мошенничества связанные с куплей/продажей биткоинов.
Советую описывать следующие основные сведения:
- ник трейдера / название (адрес) биржи или обменника;
- краткое описание случая (схемы) мошенничества;
- размер потерь.
Прошу модератора прикрепить тему в топе
Прикреплено.
Moderator
Советую описывать следующие основные сведения:
- ник трейдера / название (адрес) биржи или обменника;
- краткое описание случая (схемы) мошенничества;
- размер потерь.
Прошу модератора прикрепить тему в топе
Прикреплено.
Moderator
Jump to: