Значит ещё раз:
Всё кто имеет биткоины делятся на тех, кто знает, что они криминальные и они криминальные и на тех, кто не знает, что они криминальные, а они криминальные, например через серию нормальных проплат. Ну и тех, кто знает, что все хорошо с его битками или вообще об этом ничего не знает.
Понятно, что первые не побегут платить налоги.
А вторые и третьи пойдут, они законопослушные граждане и, например, хотят заплатить эти 5% побыстрее.
Я говорю об этих гражданах.
Что по вашему, они заявятся платить налог (кстати в крипте или фиате, пока неясно) Но, допустим в крипте. А AML-проверка в налоговой естественно имеется.
И они обнаружили, что биткоины грязные.
И что будет делать налоговая - сразу тащить такого законопослушного гражданина в кутузку? Так что ли?
Ну потащут. А может и не потащат. Он напишет объяснение, будут разбираться. Поймут, что он к криминалу непричастен. И теоретически должны будут отбелить его биткоины.
Я вот о таком сценарии говорю.
Для налоговой будет важно на этом этапе только, чтобы человек показал свой адрес и уплатил налог за имеющиеся битки. Проверять какие они чистые или грязные им совсем не нужно, собственно об этом нигде не шла речь, и я так понимаю это просто ваши предположения.
Даже те кто покупал битки на биржах или обменниках, могут думать что у них все хорошо, битки чистые, заплатить налоги и спать спокойно, а потом пойдут куда то платить этими битками, или захотят их обменять на каком то обменнике и их не примут. Может же такое быть? Думаю что запроста.