(Всегда лучше срубить десятки-сотни или тыщи голов превентивно, чем дожидаться глобальной войны когда сдохнут уже миллионы!
Такая вот экономия голов...)
Какие нафиг головы, алё?
Вы не правильно думаете, ваще...
Нужно делать наоборот - сервис который точно 100% из любой монеты делает черную, причем бонусом еще выдает отрубленную голову того пидараса, который этот лохотрон с "антиотмывкой" придумал...
Потом толпа идет и демонстративно рассчитывается только этими монета за че-нить. За хлеб например, а за монету отрубают голову какому-нить гаду из правительства - так вкуснее...
PS задачку-то посчитайте сначала, и поймете в чем прикол.
И тут головы... Чё это за высеры, у тебя-то, а?
идея изначально дебилная!
И доказывать это придеться вам самим - потому как я бесплатно не делаю арифметические расчеты уровня начальной школы...
Задача очень простая: расчитайте сколько раз должна прокрутиться в экономике монета, чтобы окраситься в черный цвет?
Данные очень простые - возьмем скажем очень низкую долю черной экономики, всего скажем 10%.
(реально 2/3 только серой экономики, которую некоторые недоправительства тоже считают криминальной,
бо не в их воровской карман идут налоги с нее...)
Обычно монета в обороте участвует несколько десятков раз,
но цифровые монеты должны крутиться на порядки дольше тк они не восполняются...
Итак, проходя всего 1 оборот в экономике монета с вероятностью всего 10% окрашивается в черный цвет.
Вопрос: сколько будет вероятность того что она останеться белой через скажем 10, 20, 30 и тд оборотов?
Данные расчитать в виде таблицы - чтобы у дебилов кто не умеет считать(особенно это госдум и сенатов всяких касается) вопросов больше не оставалось...
Ы?
Да причём тут то, сколько и где крутится монета? Ты когда на ту же биржу заводишь битки, они же не крутятся там.
Торги идут, в пределах базы данных биржи, там обмен проходит, там оборот, объёмы и прочее, там окрашивать что-либо не имеет смысла.
Разве что, если историю торгов можно проверить за пару сек, выяснив путь осуществления сделок - внутри, для пущей точности.
Но фактически, битки лежат на холодном кошельке биржи,
а начинают двигаться, в том числе и списываются оттуда - тогда, когда кто-то запросит вывод монет.
Ты хоть
бота для high-frequency trading (HFT) на биржу поцепи, и дёргай её ним за API - каждую миллисекунду открывая-закрывая ордера,
никто не будет смотреть твою историю торгов, и оборот, и объёмы, чтобы чё-то там, внутри биржи "окрасить".
Все движения - по блокчейну могут пробиваться системой, а не внутри биржи,
как впрочем системой, может происходить и отслеживание снифферами - IP-адресов,
для пакетов по пересылке реальных транзакций в mempool, к майнерам.
Так вот, именно цепочка распределения "покрашенных средств", даёт понять кто, когда, и где - контачил с преступником,
и выйти на него - вычислить его, разумеется - с арестом
и конфискацией реального имущества, полученного от слива крипты - в пользу пострадавших.
Но это, когда, у него уже получилось крипту эту, грязную - слить.
А теперь, представь, что преступник - пытается слить "выкуп за заложника", чтоб купить "патроны и динамит для терракта".
Но, его монеты, ещё до его слива -
уже меченные.
Как только он заводит крипту на ближайшую биржу или обменник, пусть даже раздробив её, и пропустив через миксер,
эти монеты (сатохи) - чище не становятся, и эти монеты там - сразу банятся нафиг,
его, по цепочке соединений - деанонят, сразу же к нему -
Едет пативэн,
откуда, внезапно - вылазят менты, долбят его дубинками, тычат чуток - мордой в пол, затем берут его - за барки, и в СИЗО.
И пока он там сидит, его исторический трафик - проверяется.
Даже если это не он, а какой-нибудь "другой получатель" - лишь сутки его задержания хватит,
чтобы проверить с кем он контачил в момент получения грязных монет, и что делал до этого.
И не обязательно даже задерживать, чтобы вкрыть по сети, вычислить - какую-нить банду,
а главное - её структуру и алгоритмику работы.
Достаточно лишь наводки своевременной, то есть - указателя на него.
Ну и, конечно же, если человек, которому забанили грязь - на обменнике/бирже, чист,
но получил её в результате контакта с преступником,
то конечно же, монеты могут быть изъяты, при наличии конкретной притензии и преступления,
но ему может быть выплачена фиатная компенсация,
как после конфискации реального имущества, полученного от слива грязной крипты, преступником - так и до этой конфискации.
Но если в реалтайме это всё будет работать, его, невиновного юзера - могут даже и не трогать.
Просто небольшой бан монет в течении суток, после ввода "грязи", пробивка соединений,
и забирай потом своё, без проблем, но фиатом, или другими монетами - чистыми.
Ну и, конечно же, если реализовывать пробивонную деятельность на базе высокоточного моделирования процессов,
то и допросы не нужны, вопросы наводящие всякие, задержания какие-то там, и прочее...
Тогда уж, наверняка, сразу можно было бы своевременно, определить однозначно -
преступник ли это или нет, с кем контачил, где, когда и как, что делать с ним и монетами его...
И главное, что всё это могло бы происходить - безошибочно, и ещё и быстро.
Хотя, конечно же, автоматизация возвратов, на базе предложенной выше системы, могла бы быть годно реализована, ИМХО.
Конечно же, возвраты системой, могли бы производиться - лишь по причине наличия железобетонных пруфов скама,
и железобетонных пруфов того, что на связи - реально пострадавший.
Каких возвратов? Там где возвраты, там новые виды мошенничества. Не то получил(или неисправное), верните деньги. Ну вернул, тебе вернули говно, причем не твое.
А вот тут ты прав, и
я уже писал об этом, выше.
Поэтому,
система должна бы быть - глобальной (а не политически-ангажированной на национальных уровнях),
пруфы - железобетонными (а не какими-то размытыми, и невнятными),
а критерии - однозначными (а не многозначными, то есть - кто как захочет их протрактовать и проинтерпретировать).
