Pages:
Author

Topic: Налоги и криптовалюта в России - page 15. (Read 6233 times)

legendary
Activity: 1708
Merit: 1615
Payment Gateway Allows Recurring Payments
https://whattonews.ru/rossijan-hotjat-zastavit-otchityvatsja-pered-fns-za-kazhdyj-bitkoin/

"Минфин первоначально установил планку в размере 600 000 рублей в год. То есть если вы совершаете транзакции на сумму выше этого уровня, то вы должны отчитываться перед ФНС.

Теперь ведомство хочет понизить эту границу, чтобы практически каждый держатель цифровых активов направлял сведения о своих криптосбережениях в налоговые органы.

Как уточняет газета “Коммерсант”, поправки в Налоговый кодекс Госдума рассмотрит в ходе второго чтения. Фактически власти хотят обязать каждого россиянина предоставлять сведения в ФНС о наличии любого объема криптовалюты.

Несмотря на негативную реакцию экспертного сообщества, нет никаких сомнений, что законопроект будет принят парламентом."
legendary
Activity: 1932
Merit: 4602
Пока, видимо, обнал только рулит во избежание налогов. Ну или пир ту пир обмен. Лучше найти хорошего знакомого, у которого имеется более-менее белый  нал и интерес к покупке крипты. А у вас крипта и интерес к покупке нала за крипту. Ну и тут вы нашли друг друга.)
Лучше найти хорошего знакомого, который вас сдаст Grin Это всегда происходит и все "счастье" приходит от знакомых.
Безопаснее найти проверенного незнакомого и менять небольшими суммами.
legendary
Activity: 2562
Merit: 3477
~
Как я понял ограничение введено именно на снятие наличных с зарубежных карт. С покупками все полегче.

А что если поступить хитрее ... Деньги с зарубежных карт направить на пополнение банковского депозита.

А потом (через какое-то время) снять деньги уже с депозита.

Как думаете, такой вариант имеет смысл и  право на жизнь?

Да, про снятие можно забыть. А вот с пополнением депозита на счету РФ возможны проблемы и большие, потому что вы соединяете два своих счета, один из которых - зарубежный. А это уже обязательное декларирование и отчетность.

Да и с покупками тоже вопросы, потому что пока на это не обращают внимания, но все эти платежи (даже не думать о фиктивных покупках) - с легкостью могут быть отслежены по той же схеме.

https://www.kommersant.ru/doc/4760977

Теперь, когда закрываются карты на снятие и обязательное декларирование - на любого криптана можно навесить статью и/или подвести его под налог. Премьер очень четко стрижет население, похлеще ЧиЗета  Grin
Пока, видимо, обнал только рулит во избежание налогов. Ну или пир ту пир обмен. Лучше найти хорошего знакомого, у которого имеется более-менее белый  нал и интерес к покупке крипты. А у вас крипта и интерес к покупке нала за крипту. Ну и тут вы нашли друг друга.)
legendary
Activity: 1274
Merit: 1617
~
Как я понял ограничение введено именно на снятие наличных с зарубежных карт. С покупками все полегче.

А что если поступить хитрее ... Деньги с зарубежных карт направить на пополнение банковского депозита.

А потом (через какое-то время) снять деньги уже с депозита.

Как думаете, такой вариант имеет смысл и  право на жизнь?

Да, про снятие можно забыть. А вот с пополнением депозита на счету РФ возможны проблемы и большие, потому что вы соединяете два своих счета, один из которых - зарубежный. А это уже обязательное декларирование и отчетность.

Да и с покупками тоже вопросы, потому что пока на это не обращают внимания, но все эти платежи (даже не думать о фиктивных покупках) - с легкостью могут быть отслежены по той же схеме.

https://www.kommersant.ru/doc/4760977

Теперь, когда закрываются карты на снятие и обязательное декларирование - на любого криптана можно навесить статью и/или подвести его под налог. Премьер очень четко стрижет население, похлеще ЧиЗета  Grin
jr. member
Activity: 153
Merit: 6

P.S. Также не забываем о таможне и как там раздели товарища Бендера.  Wink

Так биткоин как раз для этого и был придуман)
legendary
Activity: 2744
Merit: 1588

В принципе, при желании можно найти ВПН, где нет регистрации по мылу/телефону и с оплатой криптой.

Принес вам чтива, вот только не знаю где разместить, ссылка только косвенно касается темы с налогами, хотя по моему мнению - это ужесточение целиком и полностью направлено на вывод средств из "серой" зоны, для последующего оброка.

https://www.pekarstas.com/blog/v-rossii-nachali-otslezhivat-snyatie-nalichnyh-s-inostrannyh-bankovskih-kart/

Всем владельцам иностранных карт в РФ - маст хэв, читать и много думать.

И добавлю, сегодня проходила неофициальная(!) информация о том, что владельцы карт Payoneer в РФ не могут снять наличные с банкоматов. Официального релиза пока не видел.

Дамы и господа, наступили тяжелые времена и пора думать не о банковских картах, а о том, как вжиться в роль "миллионера Корейко", пока не хватает возможностей уехать из страны.

Фильм актуальный для наших стран на все времена https://www.youtube.com/playlist?list=PLC58CEE0F1CE67252.

P.S. Также не забываем о таможне и как там раздели товарища Бендера.  Wink
legendary
Activity: 1932
Merit: 4602

Как я понял ограничение введено именно на снятие наличных с зарубежных карт. С покупками все полегче.

А что если поступить хитрее ... Деньги с зарубежных карт направить на пополнение банковского депозита.

А потом (через какое-то время) снять деньги уже с депозита.

Как думаете, такой вариант имеет смысл и  право на жизнь?
Изучай комиссии за перевод. Лимиты на снятие в банкоматах небольшие. 10-100 тысяч рублей.
Как 1-2х разовая акция- то возможно, а чем больше внимания к себе привлекаешь, тем больше вопросов потом будешь решать.
legendary
Activity: 2338
Merit: 1775
Catalog Websites
~
Ну там, насколько я понимаю, дело ведь не только в IP, который легко скрывается ВПНом. Там ведь ещё есть цифровой отпечаток браузера, в котором указывается много чего помимо айпи. И цифровой отпечаток уже посложнее поменять.
Да и в ВПНе тоже надо регаться проктологически и данные впнов тоже сливают.

В принципе, при желании можно найти ВПН, где нет регистрации по мылу/телефону и с оплатой криптой.

Принес вам чтива, вот только не знаю где разместить, ссылка только косвенно касается темы с налогами, хотя по моему мнению - это ужесточение целиком и полностью направлено на вывод средств из "серой" зоны, для последующего оброка.

https://www.pekarstas.com/blog/v-rossii-nachali-otslezhivat-snyatie-nalichnyh-s-inostrannyh-bankovskih-kart/

Всем владельцам иностранных карт в РФ - маст хэв, читать и много думать.

И добавлю, сегодня проходила неофициальная(!) информация о том, что владельцы карт Payoneer в РФ не могут снять наличные с банкоматов. Официального релиза пока не видел.

Как я понял ограничение введено именно на снятие наличных с зарубежных карт. С покупками все полегче.

А что если поступить хитрее ... Деньги с зарубежных карт направить на пополнение банковского депозита.

А потом (через какое-то время) снять деньги уже с депозита.

Как думаете, такой вариант имеет смысл и  право на жизнь?
legendary
Activity: 1274
Merit: 1617
~
Ну там, насколько я понимаю, дело ведь не только в IP, который легко скрывается ВПНом. Там ведь ещё есть цифровой отпечаток браузера, в котором указывается много чего помимо айпи. И цифровой отпечаток уже посложнее поменять.
Да и в ВПНе тоже надо регаться проктологически и данные впнов тоже сливают.

В принципе, при желании можно найти ВПН, где нет регистрации по мылу/телефону и с оплатой криптой.

Принес вам чтива, вот только не знаю где разместить, ссылка только косвенно касается темы с налогами, хотя по моему мнению - это ужесточение целиком и полностью направлено на вывод средств из "серой" зоны, для последующего оброка.

https://www.pekarstas.com/blog/v-rossii-nachali-otslezhivat-snyatie-nalichnyh-s-inostrannyh-bankovskih-kart/

Всем владельцам иностранных карт в РФ - маст хэв, читать и много думать.

И добавлю, сегодня проходила неофициальная(!) информация о том, что владельцы карт Payoneer в РФ не могут снять наличные с банкоматов. Официального релиза пока не видел.
legendary
Activity: 1708
Merit: 1615
Payment Gateway Allows Recurring Payments

Обменники имеют определенную информацию о пользователях - e-mail, IP (иногда), телефон (всегда).
e-mail выдуманный, IP от ВПН, телефон (всегда)-  всегда придумываю новый Grin
Кошельки используйте новые.
Обменник может слить данные счетов получателей и плательщиков, это может помочь полиции для раскрытия преступления может быть.
Обменников много, меняться лучше в разных и с разными данными.




Ну там, насколько я понимаю, дело ведь не только в IP, который легко скрывается ВПНом. Там ведь ещё есть цифровой отпечаток браузера, в котором указывается много чего помимо айпи. И цифровой отпечаток уже посложнее поменять.
Да и в ВПНе тоже надо регаться проктологически и данные впнов тоже сливают.
Используйте инструменты антитрекинга
https://lifehacker.ru/bezopasnost-v-chrome/
Если совершить серьезное преступление, возможно все логи проверят.
Сомневаюсь что налоговые органы это будут делать, а чтобы  с вами не интересно было связываться, не меняйте по много.
legendary
Activity: 2562
Merit: 3477

Обменники имеют определенную информацию о пользователях - e-mail, IP (иногда), телефон (всегда).
e-mail выдуманный, IP от ВПН, телефон (всегда)-  всегда придумываю новый Grin
Кошельки используйте новые.
Обменник может слить данные счетов получателей и плательщиков, это может помочь полиции для раскрытия преступления может быть.
Обменников много, меняться лучше в разных и с разными данными.




Ну там, насколько я понимаю, дело ведь не только в IP, который легко скрывается ВПНом. Там ведь ещё есть цифровой отпечаток браузера, в котором указывается много чего помимо айпи. И цифровой отпечаток уже посложнее поменять.
Да и в ВПНе тоже надо регаться проктологически и данные впнов тоже сливают.
legendary
Activity: 1708
Merit: 1615
Payment Gateway Allows Recurring Payments

Обменники имеют определенную информацию о пользователях - e-mail, IP (иногда), телефон (всегда).
e-mail выдуманный, IP от ВПН, телефон (всегда)-  всегда придумываю новый Grin
Кошельки используйте новые.
Обменник может слить данные счетов получателей и плательщиков, это может помочь полиции для раскрытия преступления может быть.
Обменников много, меняться лучше в разных и с разными данными.



legendary
Activity: 1274
Merit: 1617
~
Да, тяжела работа регулирующе-контролирующих органов по отслеживанию обменов криптанов, не желающих платить налоги.) Хотел уточнить по поводу симки, которую вы используете при обмене. Это одноразовая вируальная симка для приёма сообщений, которая есть в бесплатных сервисах или что-то другое?

Зачем сразу бесплатная Smiley Я понимаю желание крипто-миллионеров сэкономить на каждом шаге, но тут реально центы Smiley Да и при желании, сим-карта оформляется на кого угодно и отсылается почтой в страну проживания.

~
Низкая ликвидность - это проблема комплексная и на ее решение может потребоваться гораздо больше времени, чем многие думают. Главное здесь то, что дексы будут медленнее чем цексы при любых раскладах.
~

Или крестик или развратный секс, тут все просто  Grin  Дексы сейчас решают другие проблемы, а требовать от хомяков секюрности, по меньшей мере смешно. Велком ту Байнанс, у нас есть плюшки  Grin Или же работаем через тру-дексы, типа АтомикДекс. И запоминаем, что задачи - разные.
legendary
Activity: 2450
Merit: 4414
🔐BitcoinMessage.Tools🔑
У децентро-обменников проблемы те же, что и у дексов: конская комса и низкая ликвидность. Ну плюс ещё высокий порог входа для новичков. А биск биткойновый уже давно никак не сделает рывок.
Проблему могло бы решить создание дексов и обменников на низкокомсных блокчейнах. Но все тупо и упорно строят дексы на эфире в основном.
Высокий порог входа - распространенная проблема, по сути вся крипта имеет высокий порог входа и требует не менее месяца на изучение для того, чтобы сделать все правильно и не потерять на каком-то этапе свои средства. Низкая ликвидность - это проблема комплексная и на ее решение может потребоваться гораздо больше времени, чем многие думают. Главное здесь то, что дексы будут медленнее чем цексы при любых раскладах. А вот насчёт блокчейнов с низкой комиссией я сомневаюсь. Может комиссия низкая потому что блокчейн не нагружают? Если будет приток пользователей, то ситуация изменится и комиссия возрастет. К тому же всегда есть вопрос безопасности, так как быстрые блокчейны с маленьким хэшрейтом имеют высокий риск подвергнуться атаке 51, например.
legendary
Activity: 2562
Merit: 3477
legendary
Activity: 1274
Merit: 1617
~
Думаю, все проще. Они поставили под контроль обменники.

При этом, не только российские, но и расположенные на территории, к примеру, Украины. На это они и намекают, когда пишут о международном сотрудничестве.

Страны могут быть очень враждебно относиться друг к другу политически, постоянно проводить враждебные демарши, однако сотрудничать в таких вопросах.

Обменники имеют определенную информацию о пользователях - e-mail, IP (иногда), телефон (всегда).

Кроме того они отправляют средства на счета, которые как правило тоже хорошо идентифицируются.

Поэтому вся цепочка полностью прозрачна. Думаю речь идет об этом☺

Представим, теоретически конечно Smiley ситуацию, что лично вы час назад открыли свой обменник Smiley

Отсюда несколько вопросов, сразу же:

1. Откуда про вас узнают регулирующие органы?
2. Через сколько времени они вообще поймут, что вы работаете?
3. Если вы используете пару (получить биткоин - оплатить адвкэш), то где в этом месте регулятор?
4. Обменник может использовать для перевода, в том числе и на карту кучу прослоек, типа Киви. Теоретически можно увидеть, что с кошелька Киви переходят деньги на карту, но откуда здесь обменник?
5. Поступление биткоина на разные биткоин-адреса, обменнику не принадлежит один (!) конкретный адрес. Такое отследить просто невозможно.
6. Телефон виртуальный, почта у меня 10-и минутка. IP - спрячет даже школьник. Адрес кошелька не повторяется, получение на зарубежный платежный сервис, с которого я перевожу на другой, а лишь потом "приземляю" на карту не местного банка. Где тут может быть регулятор?
7. Цепочку обмена спрятать очень просто, а кроме этого - никто не помешает обменнику с репутацией создать кучу зеркал, через которые можно спокойно гонять платежи. Технически, в теории их можно за это поймать. Но на практике для "разматывания" подобных клубков необходим и технический ресурс и знания, которых у распильщиков бюджета не бывает в голове.

Сотрудничество между странами - это конечно хорошо, только вот я не думаю, что простой обменник будет пробиваться через Интерпол, габариты не те. А если говорить об автоматическом обмене между странами, то существует нормативный документ:
Консультант и Перечень стран. Спойлер: Украины там нет Wink

Список стран рекомендую изучить, он очень интересный и не такой уж и большой. Кроме этого, если возникают вопросы по международному обмену и налогообложению - добро пожаловать в НК РФ, Главы 20.1, 20.2 и 20.3

Поэтому, я считаю, что мы (в заявлении Чиханчина) столкнулись с очередным бредом из "говорящей головы" полнейшего дилетанта.
legendary
Activity: 2562
Merit: 3477
Обменники имеют определенную информацию о пользователях - e-mail, IP (иногда), телефон (всегда).

Кроме того они отправляют средства на счета, которые как правило тоже хорошо идентифицируются.

Поэтому вся цепочка полностью прозрачна. Думаю речь идет об этом☺
Тогда о какой системе отслеживания может идти речь, если обменники и так предоставляют информацию по запросу? Что-то тут не сходится или кто-то выдает желаемое за действительное с целью освоения бюджета. Про обменники, которые требуют всю информацию можете сразу забыть, тогда уж лучше обменивать на бирже, потому что будет удобнее, быстрее и безопаснее. Как вариант можно пользоваться децентрализованным обменниками типа Bisq, они не требуют предоставления информации вообще, или воспользоваться услугой продать-купить крипту за кеш.
У децентро-обменников проблемы те же, что и у дексов: конская комса и низкая ликвидность. Ну плюс ещё высокий порог входа для новичков. А биск биткойновый уже давно никак не сделает рывок.
Проблему могло бы решить создание дексов и обменников на низкокомсных блокчейнах. Но все тупо и упорно строят дексы на эфире в основном.
legendary
Activity: 2450
Merit: 4414
🔐BitcoinMessage.Tools🔑
Обменники имеют определенную информацию о пользователях - e-mail, IP (иногда), телефон (всегда).

Кроме того они отправляют средства на счета, которые как правило тоже хорошо идентифицируются.

Поэтому вся цепочка полностью прозрачна. Думаю речь идет об этом☺
Тогда о какой системе отслеживания может идти речь, если обменники и так предоставляют информацию по запросу? Что-то тут не сходится или кто-то выдает желаемое за действительное с целью освоения бюджета. Про обменники, которые требуют всю информацию можете сразу забыть, тогда уж лучше обменивать на бирже, потому что будет удобнее, быстрее и безопаснее. Как вариант можно пользоваться децентрализованным обменниками типа Bisq, они не требуют предоставления информации вообще, или воспользоваться услугой продать-купить крипту за кеш.
legendary
Activity: 2338
Merit: 1775
Catalog Websites
Интересно как они это видят? Если операция по договору и полностью легально то какое их дело, а если без формальностей, то я не понимаю как банк может увидеть назначение перевода без предварительного поиска счетов фирм/людей занимающихся скупкой-продажей крипты.
Магический шар позволяет видеть назначение перевода, участников сделки и количество купленной криптовалюты. Больше не знаю как можно идентифицировать рандомный перевод с одного счета на другой. Возможно они научились сравнивать время и место банковских сделок и транзакций на всех блокчейнах, т.е. если время примерно совпадает и транзакции совершались из одного местоположения, то на лицо явный ненавистный обмен криптовалют. Не стоит также забывать, что многие заявления иногда сильно приукрашены ради поддержания авторитета.

Думаю, все проще. Они поставили под контроль обменники.

При этом, не только российские, но и расположенные на территории, к примеру, Украины. На это они и намекают, когда пишут о международном сотрудничестве.

Страны могут быть очень враждебно относиться друг к другу политически, постоянно проводить враждебные демарши, однако сотрудничать в таких вопросах.

Обменники имеют определенную информацию о пользователях - e-mail, IP (иногда), телефон (всегда).

Кроме того они отправляют средства на счета, которые как правило тоже хорошо идентифицируются.

Поэтому вся цепочка полностью прозрачна. Думаю речь идет об этом☺
legendary
Activity: 2478
Merit: 1951
Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform
Относительно недавно "глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин" хвалился Путину, что они разработали какой-то там крутой механизьм отслеживания, с помощью которого все операции с криптой у них как на ладони.

Без пруфов это одно из мнооооогих заявлений в ряду вроде покорения Луны/Марса Рогозиным и прочими балаболкиными включая самого Путина  Grin Ну и как всегда наверно на "внедрении" той супер системы пару-тройку десятков ярдов распилили.

Другое дело что контроль реально становится тотальным (на днях банковскую тайну упразднили во втором чтении) и с фиатом будет очень тяжело. Даже не знаю насколько перспективным будет выглядеть обмен крипты на рубли например для майнеров. Придется выстраивать какие-то (недешевые) цепочки вроде крипта -> пейпэл -> рубли.
Pages:
Jump to: